Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Molde Fjordstuer Dato: 13.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine Odden Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Else Lykkeslet Hallgeir Gammelsæter Grete Notøy Ingjerd Hovdenakk Leif Lømo Odd Tore Finnøy Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Sissel Waagbø Jens Petter Straumsheim Stilling Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Studiesjef Informasjonssjef
Saksliste Utvalgssaksnr ST 10/59 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Lukket Arkivsaknr ST 10/60 Styreprotokoll 5-4.11.2010 2010/222 ST 10/61 Orienteringssaker OS 10/28 Orientering om virksomheten, 6/10 2010/119 OS 10/29 Prosjektbeskrivelse - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen OS 10/30 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer 2006/344 2010/605 OS 10/31 Skisse studentboliger Molde Campus 2010/296 ST 10/62 Regnskapsoversikt pr 30.11.10 (driftsregnskapet). 2010/12 ST 10/63 Årsplan 2011 2010/561 ST 10/64 Budsjett 2011 2010/560 ST 10/65 ST 10/66 Studieprogram ved Høgskolen i Molde 2011/2012 Rapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret 2009/10 2010/393 2007/766 ST 10/67 Ledelsesform på institusjonsnivå 2010/310 ST 10/68 ST 10/69 ST 10/70 Nominasjonskomité for valg/innstillingsutvalg for tilsetting av rektor Mandat og gruppe for evaluering av ledelse og struktur på avdelingsnivå Eventuelt 2010/617 2010/620 ST 10/59 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. ST 10/60 Styreprotokoll 5-4.11.2010 Protokollen fra styremøte 5, 4. november ble enstemmig godkjent.
ST 10/61 Orienteringssaker Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 10/62 Regnskapsoversikt pr 30.11.10 (driftsregnskapet). Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr. 30.11.10 tas til etterretning. Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 10/63 Årsplan 2011 Høgskoledirektørens tilråding: Styret slutter seg til at følgende forhold skal ha prioritet og innarbeides i høgskolens planer for 2011 sammen med KDs sentral mål for sektoren med tilhørende styringsparametere: Styrking av kommunikasjon og eksterne relasjoner Satsning på å utvikle PhD innen helse- og sosialfag Vurdere dagens organisering med tanke på å finne en struktur som fremmer faglig utvikling og innovasjon Utarbeide en rekrutteringsplan som forholder seg til de strategiske målsetningene Videreføre arbeidet med MøreAlliansen Støtte opp under senteretableringer innen idrett og logistikk Revitalisering av sykepleie- og økonomistudiene Arbeide med ny strategiplan fra 2012 Sikre en god NOKUT evaluering av vårt kvalitetssikringssystem Styret har følgende tilleggsbemerkning og/eller kommentarer til punktene nevnt ovenfor og/eller forhold som p.t. ikke er inkludert som prioriterte områder:. utarbeides i møtet Foruten prioriterte områder for 2011 og sentrale føringer fra KD, vil HiMoldes strategiplan for 2009-2011 være førende for høgskolens virksomhet i 2011. Etter styrets drøfting, konkluderte rektor med følgende: Ordlyden i høyskoledirektørens tilråding må endres slik at kulepunktene framstår som fokusområder gjerne formulert med en klarere prioritering og konkretisering.
Styret ber om at ledelsen legger fram en aksjonsplan over hva som skal gjøres i 2011 med utgangspunkt i disse fokusområdene. Høyskoledirektørens tilråding med styrets endringer i henhold til styrets kommentarer, se nedenfor, ble enstemmig vedtatt. Styret slutter seg til at følgende tema/fokusområder skal ha prioritet og innarbeides med konkretiseringer og klare prioriterninger i høgskolens årsplan for 2011, sammen med KD s sentral mål for sektoren og tilhørende styringsparametere: Styrking av kommunikasjon og eksterne relasjoner Satsning på å utvikle PhD innen helse- og sosialfag Vurdere dagens organisering med tanke på å finne en struktur som fremmer faglig utvikling og innovasjon Utarbeide en rekrutteringsplan som forholder seg til de strategiske målsetningene Videreføre arbeidet med MøreAlliansen Støtte opp under senteretableringer innen idrett og logistikk Revitalisering av sykepleie- og økonomistudiene Arbeide med ny strategiplan fra 2012 Sikre en god NOKUT evaluering av vårt kvalitetssikringssystem Foruten prioriterte områder for 2011 og sentrale føringer fra KD, vil HiMoldes strategiplan for 2009-2011 være førende for høgskolens virksomhet i 2011. ST 10/64 Budsjett 2011 Grunnet endrede forutsetninger la høyskoledirektøren fram en endret tilråding til styret: Høyskolestyret gir tilslutning til forslag til budsjett for 2011, slik det framkommer i saksutredningen. Administrasjonen vurderer hvordan en skal dekke den økte kostnaden til HIK med 350, enten innenfor evt overskudd i 2010, ved innsparinger i 2011 eller ved bruk av avsetningene. Siste alternativ innebærer også at man arbeider videre med sikte på å øke avsetningsnivået til 4 % av bevilgning. Leif Lømo fremmet et forslag om en tilføyelse i vedtaket. Høyskolens ledelse må se på innsparingsmuligheter innenfor totalbudsjettet for å dekke inn nye tiltak.
Den endrede tilrådingen inkludert forslag om tilføyelse, se nedenfor, ble enstemmig vedtatt. Høyskolestyret gir tilslutning til forslag til budsjett for 2011, slik det framkommer i saksutredningen. Høyskolens ledelse må generelt se på innsparingsmuligheter innenfor totalbudsjettet for å dekke inn nye tiltak. Administrasjonen må spesielt vurdere hvordan en skal dekke den økte husleiekostnaden til Høgskolesenteret i Kristiansund på 350 dvs. enten gjennom et eventuelt overskudd for 2010, ved innsparinger i 2011 eller, i siste instans, ved bruk av avsetningene. Ved eventuell belastning på avsetningene innebærer det fortsatt arbeid for å øke avsetningsnivået til 4 % av bevilgning i løpet av 2011. ST 10/65 Studieprogram ved Høgskolen i Molde 2011/2012 1. Følgende studier lyses ut for opptak av nye studenter i 2011: Avdeling for helse- og sosialfag Varighet Type studium Opptak Sykepleierutdanning (180 stp) 3 år bachelorgrad 120 Vernepleierutdanning (180 stp) 3 år bachelorgrad 35 Praksisveilederutdanning (10 stp) ½ år deltid videreutdanning 30 (høst) Kunnskapsbasert praksis (15 st) ½ år deltid videreutdanning 30 (høst) Voldsrisikovurdering (15 stp) ½ år deltid videreutdanning, del 80 (vår) 1 Voldsrisikohåndtering (15 stp) ½ år deltid videreutdanning, del 80 (høst) Omsorg til pasienter m. somatisk sykd. (60 stp) 2 1 år heltid videreutdanning 15 Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Logistikk: Varighet Type studium Opptak Petroleumslogistikk (60 stp), Kr. Sund. 2 år deltid årsstudium 30 Petroleumslogistikk (180 stp), Kr. Sund 3 år bachelor 30 Internasjonal logistikk (180 stp), Ålesund 3 år bachelor 30 Logistikk og Supply chain man. (180 stp) 3 år bachelor 30 Logistics (120 stp) 2 år mastergrad 30 Logistics (90 stp) 1 ½ år mastergrad, 20 erfaringsb Samferdselsplanlegging (90stp) 1 ½ år mastergrad, erfaringsbasert (løpende opptak) Logistics and SCM 1-1 ½ år mastergrad (administrert av Univ. of Westminster.) Doktorgradsstudium i logistikk 3 år Phd (løpende opptak)
Økonomi: Varighet Type studium Opptak Bedriftsøkonomi (60 stp) 1 år årsstudium 30 Økonomi og administrasjon (180 stp) 3 år bachelor 60 Revisjon (180 stp) 3 år bachelor 30 Siviløkonom 1. avdeling (180 stp) 3 år bachelorgrad 15 Informatikk/informasjonsbehandling: Varighet Type studium Opptak Informasjonsbehandling (60 stp) 1 år årsstudium 20 IT og logistikk (180 stp) 3 år bachelor 30 Jus og samfunnsfag: Varighet Type studium Opptak Statsvitenskap (60 stp) 1 år årsstudium 30 Juss (60 stp) 1 år årsstudium 30 Juss og administrasjon (180 stp) 3 år bachelorgrad 30 Samfunnsendring, org. og ledelse (120 2 år mastergrad 20 stp) Ledelse i helse- og sosialtjenesten (30 stp) 1 år deltid videreutdanning 40 Idrett: Varighet Type studium Opptak Sport Management (180 stp) 3 år bachelorgrad 30 Idrett (60 stp) 1 år årstsudium 20 Football Management (180 stp heltid) 2 år master 15 2. Det skal ikke lyses ut nytt opptak til erfaringsbasert master i informatikk i 2011. Styret ber avdeling ØIS utarbeide planer for å tilby en informatikkbasert modul i master i logistikk. 3. Fra og med opptak høsten 2011 blir bachelor IT-basert bedriftsutvikling slått sammen med bachelor IT og logistikk. 4. Styret støtter oppstart av ny master i Football Management høsten 2011, med opptak annet hvert år. Avdeling ØIS må arbeide for å få på plass ekstern finansiering av studiet. Forslag til studieplan legges fram for styret på neste møte. 5. Styret prioriterer 10 nye studieplasser til master i økonomi med tanke på oppstart så snart som mulig, og tidligst 2012. Avdeling ØIS må utarbeide en søknad som legges fram for styret i neste møte, med tanke på oversendelse til NOKUT innen søknadsfristen 15. mars. Høyskoledirektørens tilråding punkt 1 til og med 4 ble enstemmig vedtatt. Høyskoledirektørens tilråding punkt 5 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme.
ST 10/66 Rapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret 2009/10 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret 2009-10 tas til etterretning Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 10/67 Ledelsesform på institusjonsnivå Høgskolen i Molde endrer sin ledelsesform på institusjonsnivå fra 1.8.2011 til tilsatt rektor og enhetlig ledelse. Ingjerd Hovdenakk fremmet et alternativt forslag til vedtak: Høgskolen i Molde viderefører dagens ledelsesform på institusjonsnivå fra med valgt rektor og todelt ledelse fra 1.8.2011. Alternativt forslag til vedtak fremmet i møte, se nedenfor, ble enstemmig vedtatt. Høgskolen i Molde viderefører dagens ledelsesform på institusjonsnivå fra med valgt rektor og todelt ledelse fra 1.8.2011. ST 10/68 Nominasjonskomité for valg/innstillingsutvalg for tilsetting av rektor I forbindelse med valg av rektor, prorektor og styremedlemmer ved HiMolde for perioden 2011-2015, opprettes det en nominasjonskomité med slik sammensetning: 1 medlem fra Avdeling for helse- og sosialfag 1 medlem fra Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag 1 medlem fra tilsatte i administrative og tekniske funksjoner 1 medlem fra fagforeningene i fellesskap 1 medlem fra Studenttinget Rektor i ledermøtet samhandler med avdelingene og de administrative enhetene om å finne medlemmer til komiteen, og utpeker en leder.
Nominasjonskomiteen skal gjennomføre en aktiv søkeprosess for å få fram kandidater til de aktuelle vervene, og foreta vurderinger av kandidatene bl.a. i henholdt til kriterier gitt i denne saksframstillingen. Komiteen skal legge fram en uttalelse med informasjon om kandidatene, og komiteen har ansvar for eventuelle presentasjons- og diskusjonsmøter forut for valgene. Komitéen kan også, dersom den ønsker det, gi en anbefaling om hvem som bør velges. Styrets behandling medførte følgende tillegg til høyskoledirektørens tilråding Nominasjonskomiteen utvides med ett av de eksterne styremedlemmene Det gjøres en aktiv søkeprosess internt og eksternt for å få fram aktuelle kandidater Høyskoledirektøren endret tilrådingen i tråd med dette. I forbindelse med valg av rektor, prorektor og styremedlemmer ved HiMolde for perioden 2011-2015, opprettes det en nominasjonskomité med slik sammensetning: 1 medlem fra styret (Anna-Mette Fuglseth) 1 medlem fra Avdeling for helse- og sosialfag 1 medlem fra Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag 1 medlem fra tilsatte i administrative og tekniske funksjoner 1 medlem fra fagforeningene i fellesskap 1 medlem fra Studenttinget Rektor i ledermøtet samhandler med avdelingene og de administrative enhetene om å finne medlemmer til komiteen, og utpeker en leder. Nominasjonskomiteen skal gjennomføre en aktiv søkeprosess både eksternt (rektor) og internt, for å få fram kandidater til de aktuelle vervene, og foreta vurderinger av kandidatene bl.a. i henholdt til kriterier (rektor) gitt i denne saksframstillingen. Komiteen skal legge fram en uttalelse med informasjon om kandidatene, og komiteen har ansvar for eventuelle presentasjons- og diskusjonsmøter forut for valgene. Komiteen kan også, dersom den ønsker det, gi en anbefaling om hvem som bør velges.
ST 10/69 Mandat og gruppe for evaluering av ledelse og struktur på avdelingsnivå Det opprettes en gruppe for å foreta en evaluering av dagens ledelse og struktur på avdelingsnivå i henholdt til moment og problemstillinger reist i saksframlegg 68/10 til høgskolestyret. Gruppas mandat er å evaluere ledelse og struktur på avdelingsnivå bl.a. knyttet til følgende hovedtema: Avdelingsstruktur Avdelingsledelse Personalledelse Eventuelle oppretting av underenheter Evalueringen skal ta utgangspunkt i bakgrunn og begrunnelse for dagens ordning, tilbakemeldinger vedrørende ledelse og struktur gitt gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen og som er fremkommet gjennom oppfølginger av denne, gruppas egne undersøkelser i organisasjonen, samt ved innhenting av informasjon fra andre relevante vurderinger av ledelse og struktur på avdelingsnivå som foreligger i sektoren. Gruppa skal skissere fokus og prosess for arbeidet og diskutere dette med rektor i ledermøtet før selve arbeidet iverksettes. Det nedsettes en gruppe bestående av: Rektor Høgskoledirektør En fagperson fra hver avdeling To foreningsrepresentant med tilknytning til hver sin avdeling En studentrepresentant Personalrådgiver (sekretær) Harald Hjelle foreslo å endre ordlyden i nest siste setning til: Gruppen skal skissere fokus og prosess for arbeidet og avklare et nærmere mandat med rektor i ledermøtet før selve arbeidet iverksettes. Høyskoledirektøren endret tilrådingen i tråd med dette. Det opprettes en gruppe for å foreta en evaluering av dagens ledelse og struktur på avdelingsnivå i henholdt til moment og problemstillinger reist i saksframlegg 68/10 til høgskolestyret. Gruppas mandat er å evaluere ledelse og struktur på avdelingsnivå bl.a. knyttet til følgende hovedtema: Avdelingsstruktur Avdelingsledelse Personalledelse Eventuelle oppretting av underenheter Evalueringen skal ta utgangspunkt i bakgrunn og begrunnelse for dagens ordning, tilbakemeldinger vedrørende ledelse og struktur gitt gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen og som er fremkommet gjennom oppfølginger av
denne, gruppas egne undersøkelser i organisasjonen, samt ved innhenting av informasjon fra andre relevante vurderinger av ledelse og struktur på avdelingsnivå som foreligger i sektoren. Gruppen skal skissere fokus og prosess for arbeidet og avklare et nærmere mandat med rektor i ledermøtet før selve arbeidet iverksettes. Det nedsettes en gruppe bestående av: Rektor Høgskoledirektør En fagperson fra hver avdeling To foreningsrepresentant med tilknytning til hver sin avdeling En representant fra tilsatte i administrative og tekniske funksjoner En studentrepresentant Personalrådgiver (sekretær) ST 10/70 Eventuelt Valg av nominasjonskomité for valg av eksterne styrerepresentanter. Harald Hjelle fremmet forslag på at det hentes inn forlag på eksterne styremedlemmer og at administrasjonen legger frem forslag overfor departementet basert på innkomne forslag. Administrasjonen henter inn forslag på eksterne styremedlemmer og forslagene legges fram for styret 16. februar, og styret oversender et endelig forslag til Kunnskapsdepartementet.