Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Møtedato: 10.02.2017 Møtested: Universitetet i Oslo, Karl Johans gate, Domus Media, møterom Kjerka Møtetid: 09.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt (nestleder) Høgskolen Stord/Haugesund Leder Marianne K. Andenæs Norsk studentorganisasjon Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Rektor Gunvor Guttorm Sàmi allaskuvla/samisk høgskole Direktør Gerd Marit Langøy Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Rektor Ole Petter Ottersen Universitetet i Oslo Nestleder Pål Adrian Ryen Norsk studentorganisasjon Vara Administrasjonsdirektør Siri-Margrethe Løksa Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forfall Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø Rektor Johann Roppen Høgskulen i Volda Fra sekretariatet Assisterende Hege Bolstad Pettersen generalsekretær Kontorsjef Nina Widding Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen

Saksnr Tittel Saksliste 17/001 Godkjenning av innkalling og saksliste 17/002 Referat fra styremøtet 13. desember 2016 17/003 Meld. St. 16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning 17/004 Møte med Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité 17/005 Veiledende retningslinjer for nyopprettet ph.d. i kunstnerisk utforskning 17/006 Høring - Felles rammeplan og nytt styringssystem for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger 17/007 UNIPED - Tidsskrift for universitets- og høyskolepedagogikk 17/008 Stillingsstrukturen for vitenskapelig ansatte i UH-sektoren 17/009 Planlegging av representantskapsmøtet ved Universitetet i Bergen 22. - 23. mai 2017 17/010 Høring - siteringsindikator 17/011 Kunnskapsdepartementets organiseringsprosjekt 17/012 Orienteringssaker 17/013 Eventuelt Møteplan 2017: 10. februar: Møte med KUF-komiteen 19. april: UHRs lokaler 22. 23. mai: Representantskapsmøte, Universitetet i Bergen 13. juni: UHRs lokaler 5. september: UHRs lokaler 24. oktober: UHRs lokaler 15. 16. november: Representantskapsmøte 13. desember: UHRs lokaler

17/001: Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 17/002: Referat fra styremøtet 13. desember 2016 Referat fra styremøtet 13. desember 2016 er godkjent på sirkulasjon. 17/003: Meld. St. 16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning 27. januar 2017 la regjeringen frem Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning». UHR er svært fornøyd med at det har kommet en stortingsmelding om kultur for kvalitet i høyere utdanning. Vi forutsetter at en økt satsing på høyere utdanning også gjenspeiles når langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal revideres og i forslag til statsbudsjett for 2018. UHR kjenner igjen flere av punktene vi spilte inn til meldingen. For sektoren er det viktig at ansvaret for kvalitetsutvikling blir plassert på institusjonene, og vi er fornøyd med at regjeringen her signaliserer at det er tillit, ikke styring, som skal prege utviklingen. Signalene om satsing på utdanningsfaglig kompetanse er også i tråd med UHRs innspill. Et grunnprinsipp for UHR er at forskning og utdanning må ses i sammenheng. All høyere utdanning skal være forskningsbasert. Det innebærer at et godt samspill mellom forskningsog utdanningsvirksomheten er helt nødvendig for å oppnå god kvalitet i høyere utdanning. Styret støtter innføring av en nasjonal konkurransearena for utdanning men påpeker at denne må finansieres via friske midler og ikke omfordeling av basis. Et godt alternativ til ny arena kan være å styrke SFU-ordningen. Utredning av en stilling som «praksisprofessor» bør skje i sammenheng med en gjennomgang av stillingsstrukturen. Styret mener at ambisjonen om internasjonalisering og studentutveksling bør være høyere. NSO savner også krav til studentombud og veiledning og oppfølging av studentene gjennom en faglig mentorordning. Styret vil sende inn et høringssvar før KUF-komiteens høring 15. mars. I tillegg ønsker styret å innhente synspunkter på meldingen fra medlemsinstitusjonene. Institusjonene inviteres til å

sende sine innspill til UHR innen 23. mars. Sekretariatet samler innspillene og sender utvidet innspill til godkjenning på sirkulasjon til styret med svarfrist fredag 31. mars. Endelig høringssvar sendes KUF-komiteen mandag 3. april. Sekretariatet innarbeider synspunkter fra styrets diskusjon i høringsnotatet som sendes styret til godkjenning på sirkulasjon før det sendes KUF-komitéen. I styremøtet 19. april vil styret behandle endelig høringsuttalelse basert på innspill fra medlemsinstitusjonene. 17/004: Møte med Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité UHRs styre og KUF-komitéen har årlige møter. Formålet er å diskutere aktuelle saker. Følgende saker ble berørt i diskusjonen: Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden Fra KUF-komiteen møtte: Fra Arbeiderpartiet Marianne Aasen Tone Sønsterud Martin Henriksen Fra Høyre Kristin Vinje Kent Gudmundsen Fra Fremskrittspartiet Bente Thorsen Fra Kristelig Folkeparti Anders Tyvand Komitésekretær Alice Braadland, KUF-komitéen UHRs styre takker KUF-komiteen for et godt møte og ser frem til å fortsette tradisjonen med årlige møter.

17/005: Veiledende retningslinjer for nyopprettet ph.d. i kunstnerisk utforskning Kunnskapsdepartementet har vedtatt å etablere en ny ph.d.-grad i kunstnerisk utforskning. Denne ph.d.-graden kommer i tillegg til den eksisterende ph.d.-graden som er forankret i vitenskapelig virksomhet. Spørsmålet er om UHRs eksisterende veiledende retningslinjer for ph.d.-graden, med eventuelle tilpasninger, også kan gjelde for den nye doktorgraden, eller om det er nødvendig med et eget sett veiledende retningslinjer i tillegg. Styret støtter forslaget om å opprette en nasjonal arbeidsgruppe som skal vurdere om UHRs veiledende retningslinjer kan tilpasses den nye ph.d.-graden i kunstnerisk utforskning, eller om det er nødvendig med et eget sett retningslinjer. 1. UHRs styre foreslår å opprette en nasjonal arbeidsgruppe som skal vurdere om UHRs eksisterende veiledende retningslinjer for ph.d.-graden, med eventuelle tilpasninger, også kan gjelde for den nye doktorgraden, eller om det er nødvendig med et eget sett veiledende retningslinjer for ph.d. i kunstnerisk utforskning i tillegg. Arbeidsgruppen skal også utføre arbeidet med endringer av retningslinjene. 2. UHRs forskningsutvalg bes om å foreslå sammensetning av arbeidsgruppen og lage utkast til mandat. Forslagene sendes på sirkulasjon til styret for godkjenning. 17/006: Høring - Felles rammeplan og nytt styringssystem for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag til felles rammeplan for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger, samt forslag til et nytt styringssystem for disse utdanningene. Felles rammeplan skal gjelde for 19 helse- og sosialfaglige grunnutdanninger. Den erstatter de 8 rammeplanene som finnes i dag, og vil i tillegg omfatte 11 utdanninger som i dag ikke er rammeplanstyrte. I kvalitetsmeldingen (kap. 3.9) signaliserer regjeringen en forventning om at universitetene og høyskolene har god samhandling med samfunns- og arbeidsliv både på studieprogramog institusjonsnivå, og at studieprogrammene og læringsutbyttebeskrivelsene utformes i samarbeid med arbeidslivet. Retningslinjene skal utvikles i programgrupper. Programgruppene skal bestå av representanter fra utdanningene, representanter fra relevante helse- og velferdstjenester, studenter og eventuelle andre aktører, og arbeidet organiseres i et prosjekt i Kunnskapsdepartementet. Styret mener at programgruppene bør ledes av uh-sektoren som har det faglige ansvaret for innholdet i utdanningene. Forslag til høringsuttalelse skal behandles på UHRs styremøte 19. april 2017. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med saken i henhold til diskusjonen i møtet.

17/007: UNIPED - Tidsskrift for universitets- og høyskolepedagogikk Uniped startet i 1978 som et faglig organ for universitetenes ansatte. En av hovedhensiktene var å utvikle og profesjonalisere undervisnings- og utdanningsvirksomheten ved institusjonene. Etter høyskolereformen i 1994 har enkelte høyskoler også bidratt til finansiering. Fra og med 2012 besluttet Universitets- og høgskolerådet at tidsskriftet skulle fortsette som et rent nettbasert tidsskrift publisert med åpen tilgang. Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig og er plassert på nivå 1. Redaktør for tidsskriftet er professor Anne Line Wittek (UIO) som sitter til 31. desember 2017. Tidsskriftet distribueres via idunn.no (Universitetsforlaget) og kan leses her: https://www.idunn.no/uniped. Avtalen med Universitetsforlaget forlenges automatisk med to nye år, dersom den ikke sies opp før 1. april 2017. Styret støtter å forlenge avtalen med Universitetsforlaget med to nye år, og at prosessen med tilsetting av ny redaktør igangsettes. UHR er i en omstillingsprosess, og gjennomgår alle oppgaver og ressursbruk. Derfor vil det også være naturlig å se på rollen som tidsskrifteier i løpet av de neste to årene. 1. UHRs styre vedtar å forlenge den eksisterende avtalen med Universitetsforlaget i to år. 2. Generalsekretæren får fullmakt til å tilsette ny redaktør for den samme toårsperioden. 3. Styret ber sekretariatet utrede i løpet av perioden om UHR fortsatt skal være tidsskrifteier. 17/008: Stillingsstrukturen for vitenskapelig ansatte i UH-sektoren UHR har i lengre tid arbeidet aktivt med karrierepolitikk og karriereplanlegging. Regjeringen foreslår i Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning, kap. 4, en rekke tiltak som angår krav til og innhold i vitenskapelige stillinger. Forslagene om å stille krav til pedagogisk basiskompetanse, og å kunne vise til utvikling av utdanningsfaglig kompetanse for å få opprykk, er i samsvar med innspill fra UHR. UHR har gjennom lengre tid fått en rekke henvendelser fra medlemsinstitusjonene som bekrefter og utfyller de utfordringene som stortingsmeldingen skisserer. Fusjonsprosessene i sektoren har aktualisert problemstillingene ytterligere. Institusjonene jobber med både karrierepolitikk og stillingsstruktur, men med ulike tilnærminger. Styret er opptatt av at en eventuell arbeidsgruppe settes sammen på en slik måte at institusjonenes heterogenitet ivaretas. Styret ønsker å få tilsendt utkast til mandat i god tid før styremøtet 19. april, slik at man får forankret og diskutert det ved institusjonene i forkant av møtet.

1. UHRs styre vil vurdere å opprette en nasjonal arbeidsgruppe som skal vurdere regelverk og praksis for vitenskapelige stillinger i UH-sektoren med tanke på å utarbeide forslag til eventuelle endringer i stillingsstrukturen for å møte institusjonenes og samfunnets behov. 2. UHRs sekretariat bes om å lage forslag til mandat og prinsipper for sammensetning av arbeidsgruppen. Styret får forslagene til mandat og prinsipper for sammensetning av arbeidsgruppen i god tid før styremøtet 19. april 2017. 17/009: Planlegging av representantskapsmøtet ved Universitetet i Bergen 22. - 23. mai 2017 Vårens representantskapsmøte avholdes ved Universitetet i Bergen 22. 23. mai 2017. På grunn av tilgangen til egnede lokaler, vil arrangementet starte med seminar 22. mai. Det formelle representantskapsmøtet avholdes 23. mai. Styret ga sin tilslutning til å ha utdanningskvalitet som overordnet tema på seminaret. Styret ønsker å knytte seminaret til det kommende stortingsvalget og invitere lokale politikere for å diskutere utdanningskvalitet. Andre forslag er å koble temaet til resultatene i studiebarometeret, innhente erfaringer fra et par av institusjonene, og å løfte perspektivet og invitere European University Association (EUA). Styret ønsker å diskutere stillingsstrukturen i uh-sektoren på det formelle representantskapsmøtet. Norsk studentorganisasjon ønsker i tillegg å diskutere ulike tolkninger av UH-lovens 4.1.3 om institusjonenes tilrettelegging for at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med planlegging av representantskapsmøtet i henhold til styrets diskusjon. 17/010: Høring - siteringsindikator Kunnskapsdepartementet ønsket en utredning av hvordan en resultatbasert siteringsindikator kan utformes og innlemmes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Hovedformålet med en eventuell siteringsindikator skal være å stimulere til mer forskning av høyere kvalitet ved å premiere institusjoner med høy impact/stort gjennomslag i anerkjente publiseringskanaler. NIFU leverte 15. juni rapporten Vekt på forskningskvalitet: En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator. Kunnskapsdepartementet har sendt rapporten ut på høring, med frist 1. mars 2017.

Forsker Gunnar Sivertsen fra NIFU presenterte rapporten for styret. Styret uttrykte bekymring for mange potensielle feilkilder i forslaget til siteringsindikator. Saken behandles også i UHRs forskningsutvalg og Det nasjonale publiseringsutvalget. UHRs styre ber sekretariatet utarbeide forslag til høringssvar i henhold til styrets diskusjon. Høringssvaret sendes styret til godkjenning på sirkulasjon før det sendes til Kunnskapsdepartementet. 17/011: Kunnskapsdepartementets organiseringsprosjekt Universiteter og høyskoler er de viktigste brukerne av tjenestene i sektoren. I notat av 30. januar 2017 foreslår KDs organiseringsprosjekt fire modeller for organisering av tjenestene i UH-sektoren hvor det foreslås etablering av 1-3 forvaltningsorganer. Oppgavene organiseres ut fra hvem de i hovedsak utføres på vegne av. Det diskuteres muligheter for en tverrgående organisering av IKT (for begge sektorene) samt muligheter for tydeligere eierskap for IKTstrategier og felles IKT-løsninger for institusjonene kun i UH-sektoren. UHR har tidligere uttrykt at sammenslåinger må begrunnes i at de gir synergieffekter, og nedleggelser av tjenester og enheter fordi det ikke er behov for dem eller de kan utføres på en mer effektiv måte av andre. UHR er opptatt av tydelig arbeidsdeling, og mener det er viktig å skille mellom tilsyn og andre oppgaver. Dersom virksomheter har overlappende oppgaver, bør dette ryddes opp i. Videre er UHR opptatt av at omorganiseringen av tjenestene i sektoren ikke må bidra til mer byråkrati. Spesialrådgiver Trond Fevolden og avdelingsdirektør Arne Lunde fra KDs organiseringsprosjekt var til stede i styremøtet. Styret påpekte overfor prosjektet at sektoren og departementet har et felles mål i å organisere fellestjeneste på best mulig måte. Men å opprette et direktorat/forvaltningsorgan i linjen mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene er ikke rett vei å gå. Et slikt organ vil redusere institusjonenes tilgang til politisk ledelse og departement, og gi økt byråkrati. Mange av dagens tjenester er utviklet av institusjonene selv ut fra egne behov. Å løfte tjenestene inn i et forvaltningsorgan/direktorat vil svekke brukermedvirkningen. Det er universitetene og høyskolene som er primærbrukerne av tjenestene som skal omorganiseres. Men brukerne har ikke blitt involvert i prosessen så langt. Organiseringsprosjektet vil derfor arrangere et seminar 28. februar for å få til brukermedvirkning. UHR bes om å hjelpe til med å finne et representativt utvalg av deltakere til seminaret. Frist for skriftlige innspill/tilbakemeldinger til organiseringsprosjektet er 22. februar 2017.

UHRs styre ber sekretariatet utarbeide tilbakemelding til KDs organiseringsprosjekt i henhold til diskusjonen i møtet. Tilbakemeldingen sendes styret til godkjenning på sirkulasjon før den sendes departementet. 17/012: Orienteringssaker UHRs årsrapport 2016 Møte med USAs ambassade 14. februar 2017 Møte med NHO 27. februar 2017 Omstilling i UHR Studiebarometeret 2017 Nasjonal kompetansepolitisk strategi NoU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Styrets møteplan for 2017 UHRs styre tar sakene til orientering. 17/013: Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.