Bergen, 22.08.07 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.11/2006-2008 Dato: 18. august 2007 Sted: Kviknes Hotel - Balestrand Møtetid: 08:30 13:20 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Svein Brunvatne, nestleder Lisbeth Hjelle, styremedlem Arne J. Haugervaag, styremedlem Katrine Aske, styremedlem Magne Juuhl, varamedlem Torbjørn Iversen, daglig leder Siv Trones, adm. Referent SAKLISTE: 095/06-08 Vedtakssaker Godkjenning av protokoller og referater 096/06-08 Fylkesdelplan for idrett 097/06-08 Sonemøter før seriestart 098/06-08 Regional Strategikonferanse 099/06-08 Regionstinget 2008 100/06-08 Årsregnskap 2006 101/06-08 Regnskap 1.halvår 2007 102/06-08 Budsjett landskamp Florø 103/06-08 Avtale og budsjett EURO 08 104/06-08 Veteran NM 2008 105/06-08 Temakonferansen i september 106/06-08 Møteplan ut perioden 107/06-08 Fordeling av oppgaver 108/06-08 Periodisering startkontingent 109/06-08 Byarena i Bergen 110/06-08 Diskusjonssaker Møte nr.1 i Forbundsrådet 111/06-08 Orienteringssaker Oppsummering Forbundstinget Oppsummering sonemøter Klubbledermøte på Voss Framdriftsplan EURO 08 Lønnsoppgjør 2007 Daglig ledermøte møte 15.-16. august Politiske møter
SAK 095/06-08 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Protokoll fra RS-møte nr. 10/06-08 godkjennes. Referat fra DU-møte nr 6/06-08 taes til etterretning. SAK 096/06-08 FYLKESDELPLAN FOR IDRETT Sogn og Fjordane Idrettskrins har sendt brev til særidrettene, med muligheter for å komme med innspill til Fylkesdelplan i forbindelse med revisjon av handlingsprogrammet (2008-09) og langtidsprogrammet (2010-15). Innspill og kommentarer som framkom på møtet sendes til de respektive kommunene med kopi til idrettsrådene innen 23. august. SAK 097/06-08 SONEMØTER FØR SERIESTART Region Vest planlegger sonemøter i alle soner før seriestart sesongen 2007/08. I sone 4-8 vil disse bli avviklet i perioden 29.-30. august, mens det i sone 1-3 vil foregå medio september. Sonemøtene avvikles som foreslått. Regionen er representert med èn fra styret og èn fra administrasjonen. Det er også ønskelig med èn representant fra utvalgene. SAK 098/06-08 REGIONAL STRATEGIKONFERANSE Styret hadde en diskusjon rundt tema og deltagelse knyttet til Regional Strategikonferanse 2007. Regional Strategikonferanse avvikles 17.-18. november på Scandic Hotell Bergen City med tidsramme fra kl.13:00 lørdag til kl.13:00 søndag. Programkomitè bestående av Arvid Gimmestad, Magne Juuhl, Katrine F Aske og Torbjørn Iversen, utarbeider forslag til program og deltagelse. Dette fremlegges til styremøte 24. september.
SAK 099/06-08 REGIONSTINGET 2008 Regionstinget avholdes 24.-25. mai på Scandic Hotell Bergen City. Innkalling med forslagsfrister sendes til klubbene rundt årsskiftet. SAK 100/06-08 ÅRSREGNSKAP 2006 Revisor har nå revidert endelig årsregnskap for 2006. Med bakgrunn i sak 091/06-08, har nå styret foretatt endelig godkjenning samt avsetning. Årsregnskapet fra revisor viser et overskudd i 2006 på kr. 290.160,- Styret har vedtatt inntil kr. 50.000,- avsettes til opprustning av kontorutstyr. Inntil kr. 100.000,- avsettes til ulike rekrutteringstiltak i forbindelse med nytt kamptilbud i de yngste klassene. Resten (kr. 140.160,-) avsettes til egenkapital. Klubbene vil få mulighet til å søke om støtte til baneutstyr (minimål/tverrliggere) inntil kr. 5.000,- pr klubb. Klubbene vil også få mulighet til å søke om utstyrspakker i forbindelse oppstart av håndballskoler for gutter, verdi kr. 2.500,- Søknadsskjema med kriterier, sendes klubbene så snart disse er ferdigstilt. SAK 101/06-08 REGNSKAP 1. HALVÅR 2007 Styret hadde en gjennomgang av regnskapet for første halvår. Halvårsregnskapet pr. 30.06.2007 taes til etterretning. SAK 102/06-08 BUDSJETT LANDSKAMP FLORØ Torsdag 20. september spiller det norske herrelandslaget kamp mot Finland i Florø Idrettssenter. Det foreslåtte budsjettet til landskampen i Florø taes til etterretning, og avtale med Norges Håndballforbund ferdigstilles.
SAK 103/06-08 AVTALE OG BUDSJETT EURO 08 Prosessen med å sluttføre forhandlingene om en Euro 08 avtale med Norges Håndballforbund er kommet i mål. Avtale og budsjett for Euro 08 taes til etterretning. SAK 104/06-08 VETERAN NM 2008 27. 29.oktober 2008 er Region Vest tildelt Veteran-NM i Bergen. Arne J. Haugervaag oppnevnes som leder for arrangementskomiteen, og får fullmakt til å knytte til seg medlemmer til komiteen. Styret ønsker å godkjenne det endelige budsjettet, når dette foreligger. SAK 105/06-08 TEMAKONFERANSEN I SEPTEMBER Temakonferansen avvikles 14. 15.september på Rica Gardermoen. Temaene anlegg og yngrehåndball er satt på agendaen. Styret har oppnevnt Arvid Gimmestad, (anlegg), Katrine F Aske (anlegg), Magne Juuhl (yngrehåndball), og Lisbeth Hjelle (yngrehåndball). Fra administrasjonen stiller Trygve Johnsen (yngrehåndball) og Torbjørn Iversen (anlegg). SAK 106/06-08 MØTEPLAN UT PERIODEN Styret hadde en gjennomgang av NHF sin møteplan kommende sesong, og tilpasset sin møteplan med datoene for Forbundsråd/ledermøter. RS-møte nr 12: 24.sept kl 17:30 Lavik Fjordhotel RS-møte nr 13: 16.nov kl 18:00 Scandic Hotell Bg City RS-møte nr 14: 3.des kl 20:00 Telefon RS-møte nr 15: 4.febr kl 17:00 Lavik Fjordhotel RS-møte nr 16: 7.-9.mars RS-møte nr 17: 31.mars kl 17:30 Telefon RS-møte nr 18: 23.mai kl 18:00 Scandic Hotell Bg City
SAK 107/06-08 FORDELING AV OPPGAVER Med bakgrunn i Euro 08, hvor flere fra styret er sterkt involvert, tok man en gjennomgang av oppgavefordelingen i styret. Ingen vesentlige endringer ble foretatt i oppgavefordelingen. Presisering om at nye prosjekter og oppgaver bør avventes til etter januar 2008. SAK 108/06-08 PERIODISERING STARTKONTINGENT NHF ønsker at alle regioner skal samkjøre inntektsføringen av starkontingenten, og at denne skal periodiseres over to regnskapsår. Styret ønsker ikke gjøre noen endringer på dette for inntektsåret 2007. Saken løftes opp igjen ved behandling av arbeidsbudsjett for 2008 og budsjettbehandling for 2009 og 2010. SAK 109/06-08 BYARENA I BERGEN Det er i dag nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på behovet for en Byarena i Bergen. Denne gruppen har bedt de ulike særidrettene i Hordaland om en tilbakemelding på ønsker og behov. Styret hadde en gjennomgang av internasjonale krav og ønsker vedrørende Byarena i Bergen. Innspillene sendes til arbeidsgruppen innen 20. august. SAK 110/06-08 DISKUSJONSSAKER Møte nr. 1 i Forbundsrådet Det første møte i Forbundsrådet finner sted 24. 25.august i Oslo. Region Vest har spilt inn fire saker til agendaen, som man ønsker å drøfte.
SAK 11/06-08 ORIENTERINGSSAKER Oppsummering Forbundstinget Kort oppsummering av Forbundstinget som ble gjennomført 4.-6.mai på Rica Park Holmekollen i Oslo. Klubbledermøte på Voss Magne Juuhl informerte kort fra klubbledermøte på Voss som ble gjennomført 2.-3.juni, med ca 40 deltagere, fordelt på 18 klubber. Her ble blant annet Klubbhåndboken presentert og delt ut. Fremdriftsplan Euro 08 Det er stor aktivitet for de som er involvert i Euro 08, med et tett møteprogram framover. 11.september er det planlagt en kick off samling for de frivillige, og 31.oktober er det testkamper i Haukelandshallen. Da spiller Tertnes og Fyllingen hjemmekamper mot henholdsvis Larvik og Haugaland. Lønnsoppgjør 2007 Torbjørn informerte kort om lønnsoppgjøret. Det lokale oppgjøret har en ramme på 3,47%, total ramme blir 5%. Daglig leder møte 15.-16. august Torbjørn informerte om ledermøte i august, der mange tema stod på agendaen. Det ble bla. diskutert; momsrefusjon, økonomirapportering, arrangementsfordeling fra 2008, protokoll rutiner, strategiplan, personal håndbok, skatt på dommerhonorar og EURO08. Politiske møter Forbundsrådsmøte nr. 1, 24.-25. august i Oslo Sentralt Euro møte 27. august, Gardermoen Anleggskomiteen 1.-2. september, Stavanger Sentralt Euro møte 15. oktober, Gardermoten Ungdomsnettverksmøte i november. 22.august 2007 Siv Trones Referent Arvid Gimmestad (leder) Svein Brunvatne (nestleder) Torbjørn Iversen (daglig leder) Siv Trones (referent)