PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.20/

Transkript

1 Bergen, 26. mai 2014 PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.20/ Dato: mai 2014 Sted: Scandic Bergen City Møtetid: kl.17:00-20:00 og kl. 09:00-11:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Andris Hamre, nestleder Grete Kvilvang, styremedlem Gunn Lerøy, styremedlem Ane Grete Vik, styremedlem Bjørn Lindgård, styremedlem Permisjon Torbjørn Iversen, daglig leder Siv Trones, administrasjon Ansattes representant SAKLISTE: 174/12-14 Vedtakssaker Godkjenning av protokoller og referater 175/12-14 Kjøreplan Regionstinget og bankett 176/12-14 Arbeidsdeling Regionstinget 177/12-14 Regnskap 1. tertial 178/12-14 Oppgaver Strategikonferansen 179/12-14 Ny 2. divisjon 180/12-14 Søknad fra Skånevik 181/12-14 Søknad om EM-kvalifiseringskamp 182/12-14 Søknad om trenerengasjement 183/12-14 Euro 2020 for menn og kvinner 184/12-14 Søknad Bømlo 185/12-14 Orienteringssaker Dommerpresentasjoner sesongen 2013/14 Utlysning av ny stilling Påmelding og status sesongen 2014/15 Politiske møter

2 SAK 174/12-14 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Godkjennes Protokoll fra RS-møte nr. 19/12-14 Til orientering Referat fra AU-møte nr. 9/12-14 Referat fra Inkluderingsutvalgets møte nr.14/12-14 Referat fra Kontrollkomiteens møte nr. 2/12-14 SAK 175/12-14 KJØREPLAN REGIONSTINGET OG BANKETT Administrasjonen fremmet forslag til kjøreplan for regionstinget og banketten. Styret diskuterte forslag til kjøreplan for regionstinget og banketten, og det framlagte forslag ble godkjent. SAK 176/12-14 ARBEIDSDELING REGIONSTINGET AU hadde utarbeidet et utkast til arbeidsdeling for tingforhandlingene, som ble drøftet. Den foreslåtte arbeidsdelingen ble gjennomgått og vedtatt. SAK 177/12-14 REGNSKAP 1. TERTIAL Administrasjonen presenterte prosjektregnskap for 1. tertial, knyttet opp mot arbeidsbudsjett. Styret hadde en gjennomgang av regnskapet for 1. tertial og det vil sannsynligvis være behov for noen budsjettkorrigering. Dette vil bli gjort etter at regnskapet pr. 30. juni foreligger. Regnskapet tas til orientering.

3 SAK 178/12-14 OPPGAVER STRATEGIKONFERANSEN Helgen juni arrangerer Norges Håndballforbund Strategikonferanse på Scandic Ørnen i Bergen. Region Vest vil i den anledning få tildelt oppgaver i tilknytning til konferansen. Ny regionsleder blir møteleder sammen med en representant fra Forbundsstyret. Styret gjennomgikk programmet for strategikonferansen, samt diskuterte aktuelle oppgaver knyttet til VM-kvalifiseringskampen på Sotra Arena. SAK 179/12-14 NY 2. DIVISJON Vedtak om ny organisering av 2. divisjon ble utsatt på Forbundsrådsmøte i mars, og skal opp igjen til behandling av Forbundsrådet under Strategikonferansen i Bergen. Arvid orienterte styret om prosessen i Forbundsrådet, og styret diskuterte saken med bakgrunn i aktuelle fremtidige løsninger. Region Vest ønsker en differensiering av kvinner og menn i forhold til antall avdelinger. En endring i 2. divisjon vil først skje sesongen 2016/17, med overgangsordning i sesongen 2015/16. SAK 180/12-14 SØKNAD FRA SKÅNEVIK Skånevik søker på generelt grunnlag å tilhøre Region SørVest. Det er, i henhold til NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement, kun Forbundsstyret som kan endre regionsgrensene. Med bakgrunn i Skånevik sin geografiske beliggenhet godkjenner styret at Skånevik HB spiller mot Region SørVest sesongen 2014/15. Søknaden videresendes til NHF for endelig behandling.

4 SAK 181/12-14 SØKNAD OM EM-KVALIFIERINGSKAMP Det norske herrelandslaget skal spille EM-kvalifisering til Polen 2016, og Norges Håndballforbund søker etter arrangører til hjemmekampene mot Tyrkia (oktober 2014), Kroatia (april 2015) og Nederland (juni 2015). Region Vest ønsker å søke om hjemmekampen mot Kroatia i april 2015, med Sotra Arena som kamparena. Dette er i samsvar med innstilling fra administrasjonen og arrangementsutvalget. SAK 182/12-14 SØKNAD OM TRENERENGASJEMENT Sissel Nygård Pedersen har fått forespørsel om et trenerengasjement for Fana sitt kvinnelag i 1. divisjon. I den forbindelse har hun søkt styret om tillatelse. Sissel Nygård Pedersen gis tillatelse til treneroppdrag i Fana, under forutsetning av at hovedarbeidsgiver til enhver tid har første prioritet ved eventuelle kollisjoner. SAK 183/12-14 EURO 2020 FOR MENN OG KVINNER NHF har søkt EHF om å være medarrangør av EURO 2020 for kvinner, perioden desember, og menn, i perioden januar. I den anledning inviteres det til informasjons møte 26. mai (telefonmøte). I forbindelse med strategikonferansen inviterer mesterskapskomiteen til møte med alle aktuelle medarrangører av EURO Styret diskuterte arenakrav og aktuelle anlegg i Region Vest som pr tid oppfyller kravene. Styret ønsker å være en aktuell medarrangør, dersom anleggssituasjonen tilsier dette i SAK 184/12-14 SØKNAD FRA BØMLO Bømlo IL har søkt om å spille mot Region SørVest med J13 sesongen 14/15. Inneværende sesong er det ikke tilbud om egen Sunnhordlands serie i J13, og med bakgrunn i Bømlo ILs geografiske beliggenhet, godkjennes det at klubben spiller i Nord Rogaland med J13 sesongen 2014/15.

5 SAK 185/12-14 ORIENTERINGSSAKER Dommerpresentasjoner sesongen 2013/14 Torbjørn la fram en oversikt over dommerne i de ulike utviklingsgruppene og hvilke turneringer og «nivåer/finaler» disse har deltatt på. For å styrke organiseringen knyttet til dommerarbeid i regionen er det for kommende sesong lyst ut stilling som «dommerstøtte» i begge fylker. Utlysning ny stilling Det er lyst ut en stilling som «Klubbutvikler» i Region Vest. Hovedoppgavene knyttet til denne stillingen vil være klubbutvikling, guttehåndball samt kurs og utdanning. Søknadsfristen er satt til 15. juni. Påmelding og status sesongen 2014/15 Torbjørn presenterte tallene fra kommende sesongs påmelding. På guttesiden er det stabilt, nedgang med ett lag, mens det på jentesiden er en økning på 34 lag, størst i Jenter 10 og Jenter 13. Søknad ekstrastiftelsen NHF Region Vest har, sammen med Hordaland Fotballkrets, søkt ExtraStiftelsen om 1,2 mill. fordelt over en periode på 3 år. Svar på søknaden forventes i november. Politiske møter 26. mai, telefonmøte med mesterskapskomiteen for EURO juni, Strategikonferansen i Bergen

6 30. mai 2014 Siv Trones referent Arvid Gimmestad (leder) Andris Hamre (nestleder) Torbjørn Iversen (daglig leder) Siv Trones (administrasjonen)