PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.5/

Transkript

1 Bergen, 10. desember 2012 PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.5/ Dato: 24.- og 25. november 2012 Sted: Scandic Bergen City Møtetid: kl.19:00-20:45 og kl.09:00-13:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Andris Hamre, nestleder Grete Kvilvang, styremedlem Gunn Lerøy, styremedlem Bjørn Lindgård, styremedlem Ane Grete Vik, varamedlem Torbjørn Iversen, daglig leder Siv Trones, administrasjon Ansattes representant SAKLISTE: 041/12-14 Vedtakssaker Godkjenning av protokoller og referater 042/12-14 Utestående fordringer pr 24/11 043/12-14 Arbeidsbudsjett for /12-14 Status møteplasser høst /12-14 Organisasjonsutvikling NHF/Region 046/12-14 Møteplan våren / / /12-14 Orienteringssaker Strategi: Guttehåndball Strategi: Dommerarbeid Ledermøte november Anleggsseminar 24. november Brev fra SFIK til Fylkeskommunen Dialogmøte med SFIK NM-finaler i Oslo Spektrum Status administrasjon

2 SAK 041/12-14 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Godkjennes Protokoll fra RS-møte nr. 4/12-14 Til orientering Referat fra AU-møte nr.3/12-14 SAK 042/12-14 UTESTÅENDE FORDRINGER PR 24/11 Styret hadde en gjennomgang av utestående fordringer. Administrasjonen gav en foreløpig status på regnskapet for Styret ber administrasjonen prioritere inndrivelse fra klubber og andre kunder som har passert 90 dager. Noen av klubbene har vært i dialog med administrasjonen om forholdet. SAK 043/12-14 ARBEIDSBUDSJETT FOR 2013 Administrasjonen la frem overordnede tall og tanker knyttet til arbeidsbudsjettet for 2013 som grunnlag for diskusjonen. Styret hadde en innledende diskusjon på arbeidsbudsjett 2013, i forhold til prioriteringene i Handlingsprogrammet samt startkontingent for sesongen 2013/14. Administrasjonen bearbeider innspillene og utarbeider forslag til arbeidsbudsjett før neste RS-møte. SAK 044/12-14 STATUS MØTEPLASSER HØST representanter fra 39 klubber deltok på høstens 13 møteplassmøter som ble avholdt i fra slutten av september til begynnelsen av november. Det ble lagt til grunn for diskusjonen. Møteplassene gir oss flere tilstedeværende klubber enn ved fylkesvis inndeling, men krever mer ressurser. Evaluering blir foretatt etter ny runde våren Møteplass Voss/Hardanger og møteplass Nordhordland slås sammen fra neste møte, grunnet sårbarhet ved få klubber.

3 SAK 045/12-14 ORGANISASJONSUTVIKLING NHF/REGION Styreleder innledet med en presentasjon fra arbeidet i sentral komité for organisasjonsutvikling, nedsatt av Norges Håndballforbund. Styret hadde deretter en diskusjon rundt temaet. Arbeidet vil sluttføres med forslag til håndballtinget i 2013, og Regionsleder har fullmakt fra styret i sakens anledning. SAK 046/12-14 MØTEPLAN VÅREN 2013 Møteplan frem til Håndballtinget i mai 2013 ble berammet tidligere i høst. Siden den tid har det kommet en stedsendring, samt at møteplanen er fastsatt frem til sommerferien. MØTE DATO STED HOVEDTEMA RS-møte nr.6: 8. jan Videokonf. Arbeidsbudsjett 2013 RS-møte nr.7: feb Gloppen Rapport H.program RS-møte nr.8: 19. mar Videokonf. Håndballtinget Klubbledermøte: 5. april Førde Saker til tinget / valg Klubbledermøte: 6. april Bergen Saker til tinget / valg RS-møte nr.9: apr Bergen Håndballtinget Håndballtinget: mai Sandefjord Innmeldte saker RS-møte nr.10: 4. juni Videokonf. Regnskap 1.tertial SAK 047/12-14 STRATEGI: GUTTEHÅNDBALL Daniel Birkelund fra administrasjonen innledet på utvikling og status for guttehåndballen i Region Vest. Styret gjennomførte en kort diskusjon om Administrasjonen tar med seg innspillene fra styret i arbeidet med

4 SAK 048/12-14 STRATEGI: DOMMERARBEID Rune Kristiansen fra administrasjonen hadde en innledning på utvikling, status og tanker for fremtiden. Styret drøftet aktuelle forbedringer på dommersiden. Administrasjonen tar med seg innspillene fra styret i arbeidet med SAK 049/12-14 ORIENTERINGSSAKER Ledermøte november Arvid orienterte kort fra ledermøte november i Bergen, som ble avholdt i forbindelse med Møbelringen Cup. På programmet stod blant annet nytt fra Idrettstyret, IKT arbeidet, Brasil 2016, Topphåndball, Organisasjonsutvikling, FRAM-prosjektet samt Håndballtinget 2013 inklusiv arbeidet med strategiplanen. Anleggsseminar 24. november Grete orienterte fra anleggsseminar på Brann Stadion lørdag 24. november. 19 deltakere fra kommuner, idrettskrets, regioner, idrettsråd og klubber i tillegg til anleggsutvalget utgjorde en passelig gruppe i forhold til utveksling av erfaringer på de temaene som var på agenda. Brev fra SFIK til Fylkeskommunen Sogn og Fjordane Idrettskrins har sendt brev til fylkeskommunen i Sogn og Fjordane vedrørende utvidelse av ordningen om spisset idrettstilbud i videregående opplæring. Håndball er en av idrettene som ønsker å komme inn i denne ordningen gjennom Firda VGS. Årdalstangen og Jotun har i sakens anledning sendt brev til Region Vest med ønske om ny behandling av stedsplassering. Dialogmøte med SFIK Arvid orienterte kort fra idrettspolitisk dialogmøte med Sogn og Fjordane Idrettskrins og særidrettene mandag 5. november på Skei. Av tema som ble drøftet var blant annet TOPP-idrettsutvikling, særkretstilskudd, handlingsplan og fylkeskommunen sitt bidrag til idretten. NM-finaler i Oslo Spektrum Region Vest er representert med lag i tre av fire NM-finaler i Oslo Spektrum søndag 30. desember. I tillegg til FyllingenBergen i herrefinalen, har også Tertnes (kvinner junior) og Stord (menn junior) gått hele veien til finalen. Torbjørn representerer regionen i Oslo, og det er sendt invitasjon til Byråd for idrett og Idrettsdirektør i Bergen kommune. I tillegg er ordfører på invitasjonslisten til Norges Håndballforbund.

5 Status administrasjon Torbjørn gav en kort status på de siste endringer i administrasjonen samt fremdriftsplan i forhold til utlysning av ny stilling på Organisasjon. Andris deltar på prosessen rundt intervju av aktuelle kandidater som blir plukket ut av søkerne. 10. desember 2012 Torbjørn Iversen Referent Arvid Gimmestad (leder) Andris Hamre (nestleder) Torbjørn Iversen (daglig leder)