Birkenes kommune Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Møtedato: 02.05.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Flaksvann Møtetid: 09:00-11:30 Saksnr Tittel Saksliste 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av møteprotokoll 016/16 Utvalgssaker - gjennomgang av saker fra Tjenesteutvalget, Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Planutvalget 017/16 Arbeidsplan for fellesrådet - videre drøfting 018/16 Årsberetning 2015 019/16 Årsregnskap 2015 Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på www.birkenes.kommune.no/politikk Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon 37 28 15 00. Birkeland, Leder Utvalgssekretær
014/16 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Anne Kathrine Rislaa K1-033 16/690 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes.
015/16 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Anne Kathrine Rislaa K1-033 16/690 Godkjenning av møteprotokoll Møteprotokoll av xx.xx.2016 godkjennes Vedlegg: Møteprotokoll - Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt - 07.03.2016
016/16 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Anne Kathrine Rislaa K1-033 16/690 Utvalgssaker - gjennomgang av saker fra Tjenesteutvalget, Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Planutvalget Utvalgssakene tas til orientering.
017/16 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Anne Kathrine Rislaa K1-033 16/690 Arbeidsplan for fellesrådet - videre drøfting Viser til sak 005/16 der leder av fellesrådet ba medlemmene tenke gjennom saker som bør behandles i fellesrådet. Saken var oppe i møte 07.03.16 der det kun kom inn et forslag. Det jobbes videre med saken 02.05.16. Dette for å få en god arbeidsplan.
014/16 Formannskapet PS 04.05.2016 021/16 Tjenesteutvalget 033/16 Kommunestyret PS 12.05.2016 006/16 Administrasjonsutvalget PS 04.05.2016 018/16 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Lisa Dahl 16/1102 Årsberetning 2015 Årsberetning 2014 for Birkenes kommune godkjennes og brukes som grunnlag i arbeidet med økonomiplanen for 2017-2020. Vedlegg: Årsberetning 2015-23.3.2016 Avkastningsrapport 2015 Foreløpige KOSTRA tall Revisors oppsummeringsbrev 2015 Tertialrapport Birkenes- gjeld - 3 Link til andre dokumenter Bakgrunn Forskrift om årsregnskap og årsberetninger for kommuner og fylkeskommuner:
«10. Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.»
007/16 Administrasjonsutvalget PS 04.05.2016 022/16 Tjenesteutvalget 015/16 Formannskapet PS 04.05.2016 019/16 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt 034/16 Kommunestyret PS 12.05.2016 Lisa Dahl K1-210, K3 - &14 16/1104 Årsregnskap 2015 1. Kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Birkenes kommune for 2015. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 985 308,53 avsettes på disposisjonsfond. 3. Investeringsprosjekter med manglende eller for lav budsjettbevilgning dekkes av budsjettrammer på investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført som planlagt i 2015. Vedlegg: Del 1 Økonomiske oversikter og noter 2015 Del 2 Driftsregnskap Del 3 Investeringsregnskap Del 4 Balanse Revisors beretning - Birkenes kommune 2015 (L)(441242)
Bakgrunn Brutto driftsresultat i 2015 ble positivt t med kr 1.192.596,28,Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr 5.822.395,21 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 985.308,53. Langsiktig investeringsgjeld er på kr 383 108 998 pr 31.12.2015. Kontrollutvalget (KU) har behandlet årsregnskapet for Birkenes kommune for 2015 den 1.04.16. KU har avgitt følgende uttalelse: Kontrollutvalget har behandlet Birkenes kommunes årsregnskap for 2015. Sammen med årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2015. Birkenes kommunes årsregnskap viser netto driftsresultat på kr. 5.822.395,- og et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 985.309,-. Investeringsregnskapet viser et udekket beløp på kr. 16.591.361,-. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til rådmannen omhandler. 2 Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Birkenes kommune for 2015 og slutter seg til revisors beretning av 06.04.2016. Bakgrunn Birkenes kommune har en anstrengt økonomi og går inn i 2016 med høy risiko og budsjett med et negativt avvik på kr 9 mill. hvilket har medført at kommunen er på ROBEK. Vinteren 2015 er «prosjekt balanse» startet for å innarbeide en mer bærekraftig drift i årene som kommer med tilhørende innsparinger og omstillinger.. Det tar imidlertid tid å omstille seg og det vil være vanskelig slik det foreløpig ser ut til å få i gang tiltak som dekker underdekningen allerede i 2016. Det vil derfor værefornuftig å sette det regnskapsmessige midreforbruket på disposisjonsfond for å kunne dekke eventuelle uforutsette kostnader eller reduserte inntekter i årene som kommer. En del av investeringsprosjektene har ikke bevilgningsramme eller er overskredet i sin ramme i 2015. En del større prosjekt ble som Birkeland skole bel også fremskyndet i 2015 fordi det var en bedre løsning og er dermed ikke dekket av lånerammen. De prosjektene med underdekning er det hensiktsmessig å inndekke av prosjekter som ikke har burkt sin ramme i 2015. Låneopptak gjeldende skolen og IT-investeringer vil bli dekket i 2016.