Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad (medlem)

Transkript

1 Møteprotokoll Gjerstad kontrollutvalg Dato: kl. 12:00 15:25 Sted: Kommunehuset, møterom 1. etasje Arkivsak: 15/10176 Til stede: Møtende varamedlemmer: Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad (medlem) - Forfall: - Andre: Rådmann Torill Neset, sak 9-13/16 Økonomisjef Espen Grimsland, sak 9/16 Enhetsleder Familiehuset Elfi Jonassen, sak 13/16 Hovedrevisor Ivar Aanonsen, sak 9-10/16, 13/16, 15/16 Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) Sakskart Side Møteinnkalling 2/16 15/ Godkjenning av innkalling til møte Møteprotokoll 2/16 15/ Godkjenning av protokoll fra Saker til behandling 9/16 16/ Årsregnskap og årsberetning 2015 Gjerstad kommune 5 10/16 16/ Eierskapsmelding Gjerstad kommune 7 1

2 11/16 16/ Oppfølging av organisasjonsendringer vedtatt i 2013/ /16 16/ Saksgang knyttet til utbygging av nye leiligheter for funksjonshemmede 9 13/16 16/ Familiehuset 10 14/16 16/ Årsrapport fra kemneren 2015 Gjerstad 11 15/16 16/ Orienteringer fra revisor /16 16/ Referatsaker /16 16/ Eventuelt Gjerstad, Nils Audun Gryting Kontrollutvalgsleder Benedikte Muruvik Vonen Sekretær 2

3 Møteinnkalling 2/16 Godkjenning av innkalling til møte Gjerstad kontrollutvalg /16 Innkalling til møte godkjennes. Enstemmig for forslag til vedtak. Innkalling til møte godkjennes. 3

4 Møteprotokoll 2/16 Godkjenning av protokoll fra Gjerstad kontrollutvalg /16 Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig for forslag til vedtak. Protokoll fra møte godkjennes. 4

5 Saker til behandling 9/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 Gjerstad kommune 1 Gjerstad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret om Gjerstad kommunes årsregnskap 2015: Kontrollutvalget har behandlet Gjerstad kommunes årsregnskap for Sammen med årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon har avlagt revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet. Gjerstad kommunes årsregnskap viser et negativt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet ble avsluttet med balanse mellom investeringsutgifter og finansiering. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler. Kontrollutvalget anbefaler at Gjerstad kommunes årsregnskap 2015 godkjennes. Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Revisors oppsummeringsbrev til kontrollutvalget sendes ved uttalelsen. Økonomisjef Espen Grimsland presenterte årsregnskap 2015 for Gjerstad kommune og svarte på spørsmål. Rådmann Torill Neset presenterte årsmelding 2015 for Gjerstad kommune og svarte på spørsmål. Hovedrevisor Ivar Aanonsen oppsummerte revisjonens arbeid for regnskapsåret 2015 og kommenterte utfordringene knyttet til negativt driftsresultat og høyt gjeldsnivå. Enstemmig for forslag til vedtak. Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret om Gjerstad kommunes årsregnskap 2015: Kontrollutvalget har behandlet Gjerstad kommunes årsregnskap for Sammen med årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon har avlagt revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet. 5

6 Gjerstad kommunes årsregnskap viser et negativt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet ble avsluttet med balanse mellom investeringsutgifter og finansiering. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler. Kontrollutvalget anbefaler at Gjerstad kommunes årsregnskap 2015 godkjennes. Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Revisors oppsummeringsbrev til kontrollutvalget sendes ved uttalelsen. 6

7 10/16 Eierskapsmelding Gjerstad kommune 1 Gjerstad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar eierskapsmeldingen til orientering og mener den svarer godt på de anbefalinger revisjonen ga gjennom sin selskapskontrollrapport Rådmann Torill Neset orienterte om den nylig vedtatte eierskapsmeldingen for Gjerstad kommune og svarte på spørsmål. Tilleggsforslag fremsatt i møtet: om RTA AS våren Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. Kontrollutvalget tar eierskapsmeldingen til orientering og mener den svarer godt på de anbefalinger revisjonen ga gjennom sin selskapskontrollrapport om RTA AS våren

8 11/16 Oppfølging av organisasjonsendringer vedtatt i 2013/ Gjerstad kontrollutvalg /16 Saken legges frem uten forslag til vedtak. Rådmann Torill Neset ga en orientering om faktisk gjennomførte organisasjonsendringer og effekter av disse så langt. Hun orienterte om videre arbeid med organisasjonsutvikling og svarte på spørsmål. Forslag til vedtak fremsatt i møtet: Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt under møtet. 8

9 12/16 Saksgang knyttet til utbygging av nye leiligheter for funksjonshemmede 1 Gjerstad kontrollutvalg /16 Saken legges frem uten forslag til vedtak. Rådmann Torill Neset orienterte om rutiner knyttet til utbygging av nye leiligheter for funksjonshemmede og svarte på spørsmål. Det ligger inne i kommunens rutiner at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være involvert i prosessen. Forslag til vedtak fremsatt i møtet: Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 9

10 13/16 Familiehuset 1 Gjerstad kontrollutvalg /16 Saken legges frem uten forslag til vedtak. Enhetsleder Familiehuset Elfi Jonassen orienterte om enhetens oppbygging og tjenesteomfang og svarte på spørsmål. Forslag til vedtak fremsatt i møtet: Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 10

11 14/16 Årsrapport fra kemneren 2015 Gjerstad 1 Gjerstad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar årsrapporten for 2015 fra kemneren i Gjerstad til orientering. Sekretær orienterte kort om saken. Enstemmig for forslag til vedtak. Kontrollutvalget tar årsrapporten for 2015 fra kemneren i Gjerstad til orientering. 11

12 15/16 Orienteringer fra revisor Gjerstad kontrollutvalg /16 - Informasjon om innretning av regnskapsrevisjonen i 2016 i neste møte - Trolig prosjektplan for første forvaltningsrevisjonsprosjekt i neste møte Enstemmig for forslag til vedtak. 12

13 16/16 Referatsaker Gjerstad kontrollutvalg /16 1. Behandling i kommunestyret av saker fra kontrollutvalget ble referert. 2. Vårkonferanse Temark a. KU ønsker tilsynsrapporter fra statlige tilsyn b. KU ønsker orientering om ev. etikkreglement c. skalender er dette aktuelt i Gjerstad? Ønsker orientering. 3. Fagkonferanse Forum for kontroll og tilsyn leder deltar 4. Fagkonferanse NKRF 5. Neste møte kl. 12:00 Enstemmig for forslag til vedtak. 13

14 17/16 Eventuelt Gjerstad kontrollutvalg /16 Klikk her for å skrive inn tekst. - Kommunestrukturreform følger for kontrollutvalget i inneværende periode - Prosess omkring tildeling av turistinformasjon 14