Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013) Tid: 18. september 2013 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan, Per Morten Ekerhovd, Rose Marie Steinsvik, Michael Lommertz og Katrine Wang Høiem Meldt forfall: Magnus Jørgensen NALs administrasjon Pål Stephensen, Thorstein Dramdal (sak 78/2013 og 79/2013), Petter N. Haug (sak 80/2013), Tor Inge Hjemdal (sak 76/2013) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 72/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte 18. september 2013 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 73/2013 Protokoll fra styrets møte 28. august 2013 Protokollen er tidligere utsendt og vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 28. august 2013 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 74/2013 Orienteringer Presidenten orienterte om aktuelle saker, herunder om: Samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter Prosjektkoordinatoren har startet arbeidet med å lage skisse til halvårsrapporten. Styringsgruppen har utredet viktige temasaker. Lokallederne involveres i møtet 19.9.2013.
Fanesak 2013 - boligpolitikk Presidenten deltok på OBOS-konferansen og skal delta på ROM-konferansen medio november (Fremtidens boliger). Presidenten er intervjuet av Arkitektnytt rundt det nye regjeringensalternativets synspunkter i tilknytning til transport, bolig- og bypolitikk. Styret ønsker at presidenten oversender sine innlegg til styrets medlemmer til orientering. Et felles webområde opprettes for gjenbruk av presentasjoner og lignende. Diverse mediesaker Presidenten får mange henvendelser fra digitale medier, nå senest Byggeindustrien. Kort responstid på disse sakene. Medlemsstatistikk Ragnhild Ølstad orientere om status. Ny medlemsundersøkelse gjennomføres i oktober. Styret ber om en orientering om denne og status på medlemsrekruttering. FutureBuilt Det er et behov for å diskutere grensesnitt mot, og samarbeid med FutureBuilt i forhold til NALs satsningsområder. NALs fremtidige strategi må ta hensyn til en mulig fremtidig konkurransesituasjon. Saken settes opp som orienteringssak på neste styremøte. Strategiplan Gjeldende strategiplan utløper 31.12.13. Styret har vedtatt at planen videreføres uendret i 2014, i påvente av etableringen av Norges Arkitekter. Notat fra styrets strategiseminar vedrørende prioriteringer for 2014 sendes administrasjonen med det første. 75/2013 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla rapport om status i administrasjonen, herunder om: Arkitekturdagen Administrasjonen er godt forberedt til arrangementet. Det er rundt 580 påmeldte totalt, av disse er cirka 330 betalende. Aktiviteter Administrasjonen godt i gang etter ferien. Aktivitetsnivået er høyt og engasjementet stort. 2
76/2013 Fremtidig organisering av etterutdanningsvirksomheten til arkitektorganisasjonene Ref. sakene 52/2013 og 68/2013. Før styret treffer et endelig vedtak i saken, ønsker det mer inngående informasjon om prosjektet og eventuelle konsekvenser for fremtidig organisering av etterutdanningsvirksomheten. Prosjektleder Tor Inge Hjemdal orienterte nærmere om prosjektet og vilkårene for finansiering fra Innovasjon Norge. Utvikling av en digital plattform for fremtidens etterutdanning er dyrt. Innovasjon Norge vil samarbeide, men stiller krav til juridisk enhet. Skal NAL skille ut etterutdanningsvirksomheten for å kunne utløse midlene fra Innovasjon Norge? NAL må gi tydelige signaler til AiN. Administrasjonen utarbeider et beslutningsgrunnlag til styremøte 7/2013. Beslutningsgrunnlaget skal inneholde en vurdering av følgende punkter: - en objektiv oppstilling over pro et contra i forhold til å skille ut NALs etterutdanningsvirksomhet - ulike scenarier på kort sikt (2015) og lang sikt (2020) - kartlegge hvordan andre sammenlignbare organisasjoner håndterer sin etterutdanningsvirksomhet, bl.a. Akademisk Arkitektforening, Sveriges Arkitekter og RIBA. - Alternative finansieringskilder - Hvordan videreføre og samkjøre prosjektet i forbindelse med samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter? 77/2013 Arkitekturhuset Administrerende direktør orienterte om status i prosjektet. Prosjektgruppen har avholdt møte med daglig leder i AS Arkitektenes Hus for å sondere mulighetene for å benytte hans kompetanse videre i prosjektet. 78/2013 Regnskap per 31.8.13 Regnskapet vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte. Totalt ligger vi cirka kroner 400 bedre en budsjettert, men vi har noen utfordringer fremover med blant annet sviktende inntekter på annonsesiden. Del 3 Beslutningssaker 79/2013 Budsjett 2014 Et notat om budsjettforutsetningene vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte. Vi har flere store prosjekter på gang som får betydning for neste års budsjett da det 3
er usikkerhet knyttet til omfang, ressursbruk og utgifter. Disse er Fanesak 2014, Norges Arkitekter og Arkitekturhuset. Representantskapet har gitt føringer på overføring av midler til lokalforeningene. Det forutsettes normal drift utover dette. Styret legger følgende forutsetninger til grunn for den videre utarbeidelsen av budsjettet for 2014: 1. De strategiske målene for perioden 2012-2013 videreføres i 2014 2. Det økonomiske målet for NALs drift i 2014 skal være et overskudd på kroner 500 med tillegg av finansinntekter Administrasjonen utarbeider på bakgrunn av disse forutsetingene et budsjettforslag til styrets møte 30.10.13. 80/2013 Fanesak 2014 Ref. sak 53/2013, sak 69/2013 og RS-sak 25/2013. Administrasjonens notat vedlå til saken. Petter N. Haug orienterte. Fagavdelingen har kommet med forslag til prosjektplan. Fagavdelingen anbefaler at fanesaken startes tidligere og løper over flere år for lettere å kunne høste resultater over lengre tid. Igangsetting og gjennomføring krever mange interne ressurser. Fanesaken er viktig både for NAL og lokalforeningene som en felles målsetting. Administrasjonen skal utarbeide en handlingsplan for prosjektet med mulige samarbeidspartnere og finansieringsløsninger. Det må vurderes om prosjektmidlene til lokalforeningene skal øremerkes fanesaken. Administrasjonens utkast bearbeides videre for endelig godkjenning i styremøte 7/2013. Styret utpeker en ressursgruppe som kan bistå i prosjektet. Presidenten og administrerende direktør utarbeider et notat til neste styremøte om definisjon og betydning av fanesaker. 81/2013 Rutiner i forbindelse med æresmedlemskap i NAL Ref. sak 62/2013. Administrasjonens utkast til retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap i NAL vedlå til saken. Del 4 Eventuelt Styret tar retningslinjene til etterretning. Styret ønsker ikke å initiere tildeling av æresmedlemskap i år. 82/2013 Lokalledermøte Agendaen til møtet omfatter sakene fanesak 2014, Norges Arkitekter og kommunikasjon med lokalforeningene. 4
Protokollen er utsendt per e-post og godkjennes i styremøte 30. oktober 2013. Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 5