Protokoll fra styremøte i NAL (8/2012)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (8/2012) Tid: 4. desember 2012 klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan, Per Rygh og Helga Feiring Meldte forfall Per Morten Ekerhovd og Geir Haaversen NALs administrasjon Pål Stephensen, Thorstein Dramdal (sak 114/2012), Petter N. Haug (sak 110/2012) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 106/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte 4. desember 2012 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 107/2012 Protokoll fra styrets møte 24. oktober 2012 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 24. oktober 2012 godkjennes med enkelte endringer. Del 2 Orienteringssaker 108/2012 Orienteringer Presidenten orienterte om aktuelle saker: Presseseminar i regi av Arkitektnytt og Arkitektur N Intensjonen med seminaret var å skape forståelse for styrets rolle som utgiver. Meget vellykket seminar. Det fremkom et ønske fra redaktørene om deltagelse i styremøtene. Spørsmålet behandles i styrets strategiseminar ultimo januar Arkitekturgalan i regi av Sveriges Arkitekter Presidenten, administrerende direktør og Akademiets leder deltok. Arrangementet ble avholdt i anledning av Sveriges Arkitekters 10-årsjubileum. Nettverket i

2 Norden er viktig for NAL. NAL er vert for møte med den danske og svenske direktøren og for nordisk styremøte i mai Samarbeid med de andre organisasjonene Det er avholdt uformelle samtaler med NIL, NLA og Afag. Nytt møte med mål å formalisere og strukturere videre prosess. Viktig sak i styrets strategiseminar ultimo januar Nordisk symposium om arkitekturens samfunnsansvar Norsk Form (NF) arrangør. Status i arkitekturpolitikken i de nordiske landene var hovedtema. Kulturministeren åpnet seminaret. For øvrig meget laber deltakelse fra politikerne. Symposium Status.nå Symposiet var en oppfølger av regjeringens arkitekturpolitikk - arkitektur.nå. Presidenten holdt et innlegg om by- og tettstedsutvikling. I kjølvannet av seminaret skal Norsk Form utarbeide en statusrapport til KUD. Medlemsstatistikk Vervekampanjen varer ut året. Status nå er totalt 4127 medlemmer mot fjorårets Kommunikasjons- og markedsavdelingen samarbeid med husets arkitekter utarbeider en strategi for medlemsverving i Denne implementeres fra nyttår. Strategien legges frem til orientering i styrets neste møte. PBE byggesaksbehandling Et medlem har offentlig kritisert byggesaksbehandlingen i PBE i Oslo. Arkitektbedriftene, OAF og NAL har avholdt møte med etatsledelsen. Storbrukermøte i PBE avholdes og saken skal behandles der. Et prosjekt med mål å bedre saksbehandlingen er under forberedelse. NAL må avdekke om dette kun er et Oslo-problem. NAL kontakter lokalforeningene for å få innspill. Boligpolitikk Ketil Moe er engasjert til for å følge opp arbeidet med NALs boligpolitiske plattform. Orienteringen tas til etterretning. 109/2012 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen. Biblioteket I gjeldende strategiplan er det fastslått at bibliotekets virksomhet skal vurderes. Et oppstartsmøte er avholdt. Det er endringsvilje i biblioteket i forhold til prosess med modernisering og fornyelse. Statistikk over besøk, utlån og henvendelser ble utdelt. Arkitekturrådet Et møte mellom NIL, NLA, Arkitektbedriftene og NAL ble avholdt Planen er å gjenopprette det tidligere Arkitekturrådet for å bedre informasjonsflyten og se på mulige samarbeidsprosjekter. Afag inviteres til neste møte Møtefrekvens blir cirka annenhver måned.

3 Arkitektbedriftene Styret i Arkitektbedriftene har vedtatt at det ikke er aktuelt for Arkitektbedriftene å delta i arbeidet med å etablere en ny felles arkitektforening. Intern drift NAL har gått over til trådløs bedrift med kun mobiltelefoni. I uke 2 /2013 rekables det for en mer stabil drift av IT. Orienteringen tas til etterretning. 110/2012 Fagavdelingen Administrasjonen etablerer en ny fagavdeling Avdelingens leder, Petter N. Haug, orienterte om hvorfor administrasjonen etablerer Fagavdelingen, avdelingens mål og struktur. Fagavdelingen etableres gjennom en sammenslåing av Akademiet, Ecobox, biblioteket og Konkurransesekretariatet. Hovedmålet er en effektiv, flerfaglig og slagkraftig avdeling. Fagavdelingen skal ha et attraktivt, relevant og oppdatert tilbud til medlemmene. Nytt organisasjonskart ble presentert. Tor Inge Hjemdal blir fagansvarlig og Michael Lommertz blir prosjektansvarlig. Det er stor entusiasme internt. Orienteringen tas til etterretning. 111/2012 Oslo arkitekturtriennale 2013 Administrerende direktør orienterte. Styremøte i OAT ble avholdt Geir Haaversen fortsetter som styreleder frem til årsmøtet Neste styremøte OAT13 avholdes Revidert budsjettet for 2013 ble vedtatt. Budsjettet balanserer med en omsetning på 6.5 millioner kroner. En del av finansieringen er på plass, resten avklares i løpet av kort tid. Avtalen mellom OAT og NAL om hovedkonferansen er fortsatt ikke undertegnet på grunn av uenighet rundt fordelingen av økonomien. Tor Inge Hjemdal er prosjektleder for konferansen. Orienteringen tas til etterretning Del 3 Beslutningssaker 112/2012 Nytt Munchmuseum Presidentens utspill i forbindelse med debatten om nytt Munchmuseum har skapt uro i styret og blant medlemmene. Presidenten hadde ikke til hensikt å overprøve styrets tidligere vedtak, men å påpeke nye momenter i saken. Utspillet er imidlertid blitt oppfattet annerledes og har skapt usikkerhet om hva som er NALs offisielle standpunkt. Det har derfor vært behov for en klargjøring og formidling om at styrets tidligere vedtak fortsatt er gjeldende. Dette er nå klargjort og

4 presisert ved at det er sendt ut pressemelding fra NAL, samt nyhetsbrev fra OAF og NAL. Presidenten har skrevet en beklagelse til styret. Denne ble omdelt i møtet. Før den etterfølgende diskusjonen valgte presidenten å forlate rommet. Styret konkluderte sin diskusjon med å uttrykke fortsatt tillit til presidenten. OAF har sendt en bekymringsmelding vedrørende presidentens utspill. Brev av vedlå til saken. Presidenten og visepresidenten formulerer et svar til OAF og sender det til godkjenning hos øvrige styremedlemmer før oversendelse. 113/2012 Overføring av midler til drift av lokalforeningene Ref. sak 74, 88 og 99/2012. Notat av fra presidenten med forslag til fremdrift i prosessen med å etablere en eventuell ny arkitektforening og det nye Arkitekturhuset vedlå til saken. Målet er å gjennomføre prosessene innen Presidenten orienterte om skissen til fremdriftsplan. Ringerunde til lokalforeningene gjennomføres i forkant av styreseminaret for å kartlegge behov og ønsker. Besøksrunde i lokalforeningene skal gjennomføres i løpet av første kvartal Statusrapport fremlegges i førstkommende møte i Representantskapet. Det er store forventninger i lokalforeningene om overføring av midler til drift, men styret trenger mer tid for å kunne realisere dette. Foreløpig utkast til fremdrift og prosess godkjennes prinsipielt. Videre prosess og oppfølging drøftes på styreseminaret i januar Styret kontakter lokalforeningene om den pågående prosessen. 114/2012 Budsjett 2013 Ref. sak 78 og 100/2012. Revidert budsjettforslag vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte om endringer siden styrets møte Det budsjetteres et driftsunderskudd på kroner Med finansinntekter budsjetteres det med et overskudd på cirka kroner Budsjettet tar høyde for gratis medlemskap og abonnement på tidsskriftene for lokalforeningslederne. Stillingen som fagpolitisk rådgiver er lagt inn i budsjettet. Styret ga i den etterfølgende diskusjonen uttrykk for et ønske om å styrke overføringene til lokalforeningene. Styret ber administrasjonen tilpasse budsjettet ved å øke summen til handlingsprogrammet med kroner Totalt utgjør handlingsprogrammet etter dette kroner i Midlene utlyses med søknadsfrist

5 Budsjettet for 2013 vedtas med en økning av handlingsprogrammet til kroner Administrasjonen bes tilpasse økningen innenfor nåværende totalramme. 115/2012 Styrets strategiseminar Det skal gjennomføres et strategiseminar for styret i januar Styret må forberede programmet til seminaret. Vedtak Strategiseminaret avholdes i Stockholm januar Staffan Carenholm inviteres til møtet for å dele sine erfaringer fra prosessen rundt etableringen av Sveriges Arkitekter. Program utarbeides i samarbeid med administrasjonen og distribueres i desember. 116/2012 Arkitekturhuset Ref. sak 101/2012 Sven Meinich og Cecilie Wille er forespurt og har akseptert å delta i prosjektgruppen. Fra styret deltar Magnus Jørgensen. OAF må oppnevne sine representanter til prosjektgruppen. Visepresidenten utarbeider et forslag til mandat for prosjektgruppen. Første møte i prosjektgruppen avholdes i uke 50. Administrasjonen utarbeider et forslag til avtale mellom OAF, Arkitektenes Hus AS og NAL om ansvarsfordeling og fordeling av kostnader i prosjektet. 117/2012 Etisk/kollegial sak vedrørende tilbygg Majorstuen kirke, Oslo: MNAL Ragnar Osnes som innklager/mnal Svein Gommerud som innklaget Saken har vært behandlet i Komiteen for etikk og tvister. Avgjørelsen er ikke anket innen fastsatt frist. Komiteens brev av vedlå til saken. Under henvisning til NALs vedtekter pkt. 4.3 og de etiske regler 6.4/6.4.1 meddeles arkitekt MNAL Svein Gommerud påtale i forbindelse med arkitektoppdrag vedrørende fornyet søknad om rammetillatelse for tilbygg Majorstuen kirke, Oslo. Saken anbefales ikke offentliggjort. 118/2012 Etisk/kollegial sak vedrørende byggearbeider i Simensbråtveien 22, Oslo: Ellen A. Bakke som innklager/mnal Rune Helland som innklaget Saken har vært behandlet i Komiteen for etikk og tvister. Avgjørelsen er ikke anket innen fastsatt frist. Komiteens brev av vedlå til saken. Under henvisning til de etiske regler 3.3 meddeles arkitekt MNAL Rune Helland påtale i forbindelse med arkitektoppdrag vedrørende byggesøknad i

6 Simensbråtveien 22, ved ikke å ha sørget for klare avtaler mellom partene. Saken anbefales ikke offentliggjort. Del 4 Eventuelt 119/2012 Representantskapsmøtet 2013 NoTA har invitert Representantskapet til Inderøya. Lokalledermøtet avholdes i tilknytning til representantskapsmøtet. Møtene avholdes Representantskapsmøtet avholdes på Inderøya. Protokollen er tidligere sendt ut og godkjennes i styremøte 30. januar Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør