Protokoll fra styremøte i NAL (1/2015)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (1/2015) Tid: klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Gudmund Hoel, Rose Marie Steinsvik, Per Anda (unntatt sakene 3/2015 og 4/2015) og Anette Helstad Forfall Sissil Gromholt, Maria Molden og Michael Lommertz NALs administrasjon Pål Stephensen og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 2/2015 Protokoll fra styrets møte Protokollen er tidligere utsendt og vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 3/2015 Orienteringer Presidenten orienterte om aktuelle saker, herunder om: - Møte med valgkomiteen Valgkomiteen avholdt møter med administrasjonen og presidenten I sitt møte orienterte presidenten om styrets funksjon og samarbeid. Presidenten og to styremedlemmer er på valg. - Møte med DogA om arkitekturpolitikken Hensikten med møtet var å starte en dialog rundt hvordan arkitekturpolitikken kan revitaliseres. Det er avtalt et nytt møte primo mars. 1

2 - Utdeling av Houens Fonds Diplom Kulturministeren delte ut de seks prisene sammen med presidenten. God mediedekning. Flott arrangement i Arkitektenes Hus. Kulturministeren ønsker et møte med NAL. NAL er også invitert til et dialogmøte med Talent Norge. - Medlemsstatistikk Ved årsskiftet hadde NAL 4253 medlemmer. Vervekampanje rettet mot ordinære medlemmer pågår ut februar. - Statsbygg Prosess med Statsbygg pågår. Konkurranseleder og presidenten har deltatt i møter. Enighet om gjennomføring av tre forskjellige typer konkurranser med evaluering i etterkant. Evaluering ikke gjennomført før ny konkurranse er igangsatt. Statsbygg ønsker å opprettholde sin rett til å forhandle med vinnerne. Dialogen fortsetter. - Styrets stemme Presidenten har oversendt forslag til ansvar og tema. 4/2015 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen, herunder: - Oslo Åpne Hus Stiftet av NAL, NIL og NLA. NAL har overdratt sine eierinteresser til OAF. Det er organisert som en privat forening med Ellen Haukås som styreleder. NIL har engasjert advokat da organiseringen er ugyldig. Oppklaringsmøte planlagt med NIL og NLA. Administrerende direktør representer NAL i møtet. - OAT 2016 After Belonging Agency er valgt som kurator. Migrasjon og de utfordringene dette medfører for byer og arkitekturen, er valgt som overordnet tema. NAL er allerede i dialog med kurator for å sikre et best mulig samarbeid. Budsjettet for 2015 er nedjustert som en konsekvens av at Oslo kommune ikke vil støtte OAT i år. For å avhjelpe den økonomiske situasjonen noe, har OATs styre foreslått å heve medlemskontingenten til kroner NAL støtter styrets forslag. Åpningen av OAT 2016 søkes lagt til samme helg som Oslo Åpne Hus. - AFAG medlemssider i Arkitektnytt Forslag til ny avtale er oversendt AFAG. Avtalen regulerer bruken av én fast side i Arkitektnytt. AFAG skal betale kroner per år. 2

3 - Politisk streik i dag Én medarbeider i NAL deltar. 5/2015 Samarbeidsprosjektet med NIL og NLA Ref. sak 113/2014. Utvidet styringsgruppe med administrative ledere har avholdt tre møter. Styringsgruppen forbereder et beslutningsgrunnlag der det faglige arbeidet er løftet frem og tydeliggjort. Beslutningsgrunnlaget skal distribueres digitalt. Et sammendrag skal utarbeides og distribueres med Arkitektnytt. Det vurderes om det skal produseres en formidlingsvideo. Valg av navn på den nye organisasjonen er utsatt til etter uravstemningen. NLA har kontaktutvalgsmøte Dette møtet vil være viktig for for den videre prosessen. 6/2015 Arkitekturhuset Presidenten orienterte. Brev fra OAF av til styret i Arkitektenes Hus AS og forslag til svar fra styreleder omdelt. Brevet fra OAF gir uklare styringssignaler i forhold til veien videre for avhendelse av Arkitektenes Hus, søk etter nytt hus og økonomien i aksjeselskapet. Viktig å avklare med OAF så snart som mulig. NAL vil invitere OAFs styre til et diaglogmøte, helst i tilknytning til NALs styremøte /2015 NALs handlingsplan og aktivitetsplan 2015 NALs handlingsplan og aktivitetsplan 2015 var utsendt per e-post og ble omdelt i møtet. Administrerende direktør gjennomgikk hovedpunktene i planverket. Del 3 Beslutningssaker 8/2015 Systematisk etterutdanning for arkitekter felles selskap Ref. sak 112/2014. Presidenten orienterte. Presidenten og administrerende direktør møtte 3

4 styreleder Lars Jarle Nore og administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene Enighet om å innhente tilbud på ekstern verdivurdering før videre diskusjoner om eierskap. Komplett oversikt over kursporteføljen og hva som bringes inn må utarbeides, også sett i forhold til ny organisasjon. Forretningsplan skal utarbeides som grunnlag for søknad til Innovasjon Norge om finansiell støtte. Administrasjonen innhenter verdivurdering i samarbeid med Arkitektbedriftene. Skisse til forretningsplan fremlegges for beslutning til styrets møte /2015 Forvaltning av NALs overskuddslikviditet Ref. sak 115/2014. Administrerende direktør orienterte. Styret har til nå vedtatt de prinsipielle sidene av saken. Det er derfor mest naturlig at styret gir administrasjonen fullmakt til å følge opp saken videre. Administrasjonen får fullmakt til å forvalte NALs overskuddslikviditet i henhold til vedtak 115/2014. Styret holdes løpende orientert. 10/2015 Pensjonist- og studentmedlemskap i NAL Ref. sak 116/2014. Notat fra administrasjonen vedlå til saken. Administrerende direktør orienterte. For pensjonistenes del var styret usikkert på om vedtaksforslaget bør gjennomføres nå. Dette fordi det er vanskelig å finne en ordning som er rettferdig, og det er naturlig at saken utredes nærmere i forbindelse med etableringen av en ny, felles organisasjon. For studentene foreslår styret en automatisk overgang til ordinært medlemskap. For nyutdannede foreslås ny gradering av reduksjonen i kontingenten. Dette krever en endring i vedtektene og saken må derfor behandles av Representantskapet. Styret vil ikke fremme et forslag til representantskapet om endring av vedtektene knyttet til når et medlem oppnår pensjoniststatus. Saken utredes videre i forbindelse med etableringen av en ny, felles organisasjon. Styret foreslår for Representantskapet at NALs vedtekter endres slik at studentmedlemmer automatisk blir ordinære medlemmer etter endt eksamen. Styret foreslår videre at vedtektene endres slik at nyutdannede får en trinnvis reduksjon i kontingenten i tre år, med henholdsvis 75%, 50 % og 25 % reduksjon per år. 4

5 11/2015 Søknader om medlemskap etter NALs vedtekter punkt 3.02 Innstillingen fra Pris- og stipendkomiteen var utsendt per e-post og ble omdelt i møtet. Fem søknader ble i alt behandlet. Styret diskuterte opptakskriteriene, hvordan disse fungerer og tolkes i forhold til de aktuelle søknadene. Reglene ble endret senest i 2012, og praksis de seneste år har vært en streng tolkning av regelverket. Styret oppfatter søknadskriteriene til å være for strenge og vanskelige å håndtere. Styret ønsker en mer inkluderende praksis. Styret ber Pris- og stipendkomiteen revurdere søknad 1, 2, 3 og 4 på nytt. Søker 5 avslås. Styret finner opptakskriteriene for strenge. Pris- og stipendkomiteen bes komme med innspill til hvordan opptakskriteriene kan justeres både med tanke på ordlyd, håndheving og praksis. Saken fremmes til behandling i årets representantskapsmøte. 12/2015 Høringer rutiner og ansvar Notat fra administrasjonen vedlå til saken. Administrerende direktør orienterte. Administrasjonens forslag til rutiner og ansvarsfordeling i forbindelse med NALs arbeid med høringer vedtas med de endringene som styret foretok i møtet. Del 4 Eventuelt 13/2015 Eventuelt - Styrepresentasjon i AS Arkitektenes Hus NALs representanter er Pål Stephensen og tidligere styremedlem Annelise Bjerkan. Visepresident Sissel Gromholt vurderes som erstatning for Bjerkan på et senere tidspunkt. - Representantskapsmøte 2015 Møtet avholdes i Drammen og dato endres til Administrasjonen sender ut informasjon om frist for å melde inn saker. - Lokalforeningsledermøte Lokalforeningene inviteres til å komme med innspill til tema. Fanesak og ny, felles organisasjon er aktuelle temaer. Frist Møtet kan deles i to, med én avdeling kun for lokallederne. 5

6 - Røros-seminaret Styret deltar på seminaret. - Studentrådet Møte i Trondheim Representanter fra Trondheim, Bergen og Oslo stiller. Navn diskuteres. Protokollen er sendt ut per e-post og godkjennes i styremøte 11. mars Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 6