Protokoll fra styremøte i NAL (1/2017)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (1/2017) Tid: klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Alexandria Algard, Rose Marie Steinsvik, Geir Brendeland, Hallvard Trohaug (fra sak 2/2017) Michael Lommertz (t.o.m. sak 11/2017), Birgitte Skjerve og Ida Hornstuen Bekken Meldt forfall Geir Brendeland og Sissel Arctander Kontrollkomiteen Arild Sletten meldte forfall. NALs administrasjon Petter N. Haug, Camilla Moneta (sak 06/2017), Ingerid Helsing Almaas (sak 12/2017), Martin Braathen (sak 12/2017) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 01/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte godkjennes med følgende tilleggssaker: sak 11/2017 Innstilling av søkere på spesielle vilkår etter NALs vedtekter 3.02 og sak 12/2017 Status i utviklingsprosjektene tidsskriftene. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. Del 2 Orienteringssaker 02/2017 Orienteringer - Velkommen til ny studentrepresentant, Ida Hornstuen Bekken Kort presentasjonsrunde av alle. - Status ansettelsesprosess administrerende direktør 1

2 Rekrutteringsutvalget er i dialog med rekrutteringsfirmaet. Flere potensielle kandidater og intervjuer er gjennomført. Rekrutteringsutvalget har skypemøte Status husleiekontrakt Kontrakten er signert og har mulighet for justering av NALs arealer J 32. Løpende vurdering frem til Felleskostnader i separat avtale mellom NAL og leietagere og Arkitektenes Hus Eiendom AS. Fordeling av kostnadene revurderes til høsten. - Medlemsstatistikk Per har vi 4276 medlemmer. Rekrutteringsmålet ble ikke oppnådd. Synkende andel studenter, arbeidet med NAL student fortsetter. Wildcard-relansering under utarbeidelse. Styret er positivt til en mulig samarbeidsavtale med ANSA. - Status Oslo Åpne Hus (OÅH) OÅH etablert som egen forening, med egne vedtekter uavhengig av tidligere eiere. Lang prosess. Uenighet om modell. NAL, NIL og NLA samarbeider og støtter selve arrangementet. Må finne snarlig løsning. Saken må ses i sammenheng med hvordan NAL forvalter slike initiativ over tid. - Sted for RS møtet Arrangeres på Leangkollen Hotell i Asker. Workshop strategiprosess og lokalforeningsledermøte Arkitektenes Hus Eiendom AS Styreleder og representanter på valg i generalforsamlingen i mai. NAL må utpeke to nye styrerepresentanter i neste møte. Det anbefales en fra administrasjonen inn i styret. 03/2017 Administrerende direktørs rapport Rapport vedlå til saken. Administrerende direktørs orienterte om status i administrasjonen. 04/2017 Status strategiprosess Jevnlig dialog med First House om rutiner og samarbeid. Medlemsundersøkelser i februar. Lokalforeningene oppfordres til å gjennomføre møter 2

3 før workshop 2 i april. Video er laget. Enalyzer gjennomfører spørreundersøkelsen som gjentas etter to år. 05/2017 Aktivitetsplaner 2017 Administrasjonens aktivitetsplaner for 2017 vedlå til saken. NALs årsjul ettersendes til styret. 06/2017 NALs faglige fokus og fagpolitisk arbeid 2017 Planen vedlå til saken. Revidert halvårsplan ettersendes. Fagsjefen orienterte om fokusområder og fagpolitiske mål som er definert for Besøksrunde til lokalforeningene med foredrag som har fokus på bolig, kvalitet og bærekraft. Dette skal gi grunnlaget for planlagt politikerdebatt på Litteraturhuset til sommeren, samt deltagelse i Arendalsuka. Viktig før stortingsvalget til høsten. 07/2017 Tiltakspakke for lokalforeningene Administrasjonens forslag til tiltakspakke vedlå til saken. Adm. dir. orienterte. Tiltakspakken inngår i strategiprosessen, men tiltak implementeres nå. Nedsatt et team i administrasjonen som skal bistå lokalforeningene. Håndboka er snart klar. Styret oppfordret administrasjonen til dialog med lokalforeningene for å avdekke reelle behov og inkludere NAL student i tiltakspakken. 08/2017 Status i NALs komitéer og råd Administrasjonens reviderte oversikt over komitéer og utvalg vedlå til saken. Valgperioden utløper Administrasjonslederen orienterte om tidligere prosess. Viktig med innspill fra lokalforeningene og styret da mange viktige verv skal bekles. 3

4 Administrasjonen henvender seg til lokalforeningene som får frist til å komme med innspill til kandidater 1. mars. Saken styrebehandles 15. mars. 09/2017 Oslo Arkitekturtriennale (OAT) veien videre Referat fra styreseminar i OAT vedlå til saken. Marianne Sætre orienterte. Tema er blant annet bemanning i mellomårene og hvor sekretariatet skal være. DOGA ønsker ikke å forlenge sekretariatsavtalen. NALs rolle er diskutert, særlig med tanke på konferansen. Saken diskuteres videre i styreseminaret. Del 3 Beslutningssaker 10/2017 Fordeling av prosjektstøttemidler til lokalforeningene i 2017 Administrasjonens forslag til fordeling av prosjektstøttemidler for 1. halvår i 2017 vedlå til saken. Styret diskuterte prinsipper og ordningen generelt. Styret ønsker en modell som er mindre byråkratisk, både for lokalforeningene og administrasjonen, og som samtidig styrker lokalforeningenes forutsigbarhet. Saken vil tas opp på neste styremøte. Administrasjonens forslag til fordeling av prosjektstøttemidler i 2017 vedtas. Del 4 Eventuelt 11/2017 Innstilling av søkere på spesielle vilkår etter NALs vedtekter pkt Søkerliste, samt Pris- og stipendkomiteens forslag til innstilling vedlå til saken. Styret diskuterte saken i forhold til Pris- og stipendkomiteens tolkning av nåværende regelverk. Styret ønsker at komiteen lager et kort notat som redegjør for deres tolkning av regelverket, samt en kort evaluering av de foreslått avslåtte søknadene. Utvalget som er nedsatt for å se på retningslinjene avleverer en midtveisrapport til styremøtet Forslag til endring i 4

5 opptakskriteriene behandles tidligst av Representantskapet neste år. Medlemsgrunnlag blir en viktig del av strategiprosessen. Styret følger Pris- og stipendkomiteens innstilling om opptak av Tove Linn Tjersland og Erland Blakstad Haffner. Søknadene 1 og 4-9 sendes tilbake til Pris- og stipendkomiteen for utdypende begrunnelse. Saken settes opp på styremøte /2017 Utvikling av tidsskriftene Ref. vedtak i sak 52/2015. Martin Braathen orienterte om status i Arkitektnytts utvikling. Papirutgaven er relansert i ny drakt, mer avis. Nett- og papirutgave med felles, integrert stoff. Lansering ny nettside 1. mars. Nett blir viktigere fremover, men papirannonser er fortsatt gode inntektskilder. Ingerid Helsing Almaas orienterte om status på ny nettside. Lansering 1. mars. Arkitektur N fortsatt papirtidsskrift, og nettsiden blir et supplement. Målgrupper: nye, potensielle lesere og de som kjenner oss fra før. Artikler kan enkelt deles, med mulighet for kjøp. Nettsiden er integrert med bibliotekets database ARKDOK. Flere søkemuligheter, blant annet tema artikler og bokomtaler. Styret berømmet redaksjonene for godt arbeid. Styret tar orienteringen til etterretning. Protokollen godkjennes per e-post innen 23. februar Alexandria Algard President Petter N. Haug Konstituert administrerende direktør 5