Protokoll fra styremøte i NAL (2/2013)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (2/2013) Tid: 13. mars 2013 klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Annelise Bjerkan, Rose Marie Steinsvik og Michael Lommertz. Meldt forfall: Katrine Wang Høiem, Maria Molden og Per Morten Ekerhovd NALs administrasjon Pål Stephensen og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Øvrige Hege Maria Eriksson (sak 19/2013) Del 1 - Godkjenning 14/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte 13. mars 2013 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 15/2013 Protokoll fra styrets møte 30. januar 2013 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 30. januar 2013 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 16/2013 Orienteringer Presidenten orienterte om aktuelle saker. Besøk hos lokalforeninger President og adm.direktør har hittil gjennomført besøk hos fem lokalforeninger herunder OAF, BAF, SAF, TAF og NAF. Besøk til AAF 14.3 og planer om flere besøk utover våren. Positivt og lærerikt for begge parter og lokalforeningene får gitt direkte tilbakemeldiger. Tema på møtene er sammenslåing av organisasjonene, nytt arkitekturhus, fanesak og fordeling av midler til lokalforeningene. Et sterkt ønske fremkom om å få om praktisk hjelp og støtte fra 1

2 NAL sentralt. Administrasjonen utarbeider forslag til gjennomføring som presenteres på lokalledermøtet til våren. Møte med Statsbygg Statsbygg var godt forberedt til møtet som blant annet omhandlet svar på NALs kritikk mot at Statsbygg ikke følger opp intensjonen i arkitekturpolitikken relatert til Arkitektur.nå. Det ble lite tid i møtet til dybdediskusjoner. Uenigheten er sterkest på konkurransesektoren da NAL uttrykker bekymring for at det utlyses for få åpne plankonkurranser. Dialogen fortsetter med leder for konkurransekomiteen, Henriette Salvesen, som NALs representant. NAL må generelt stille bedre forberedt til viktige møter. OAF debattmøte om arkitekturimport Per Rygh og Kim Skaara stilte på møtet med kun deltagere til stede. Møtet omhandlet arkitekturens vilkår generelt. UIA Region 1 Presidents Meeting i Paris NAL ivaretar sekretariatsrollen for Nordisk seksjon av UIA og stilte på møtet med president og adm.dir. Noen av temaene var kriterier for medlemskontingent, UIAs solidaritetsfond og UIA-konferansen i Durban i NAL stiller på neste møte i Lisboa i NAL vurderer videre medlemskap med de øvrige nordiske organisasjonene i september. Medlemsstatistikk Medlemstallet er noe synkende siden sist, og med størst nedgang i antall studenter. Styret ba administrasjonen utarbeide en bedre, mer lettlest statistikk til neste møte. Kronikk om boligpolitikk Presidenten skriver i samarbeid med adm.dir Egil Skavang i Arkitektbedriftene en kronikk om hvordan ivareta kvaliteten i boligbyggingen. Den publiseres i uke 12. Presidenten er ellers aktiv på sosiale medier og skal møte representanter for OBOS/Selvaag-bygg i et frokostmøte. Han har også engasjert seg i småhusplanen for Oslo. Tildeling av handlingsplanmidler Annelise Bjerkan orienterte om prosessen og tildelingen av årets midler på i alt kroner Lokalforeningene er orientert om utfallet. Neste gang bør komiteen sette seg ned sammen for å gjennomgå søknadene. Endelig fordeling oversendes øvrige styremedlemmer. 17/2013 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla rapport om status i administrasjonen. Administrerende direktørs ledelsesfilosofi Direktøren er intervjuet av Arkitektnytt om endringene i NALs administrasjon sammen med tidligere direktør og presidenter. Publiseres i AN 4/2013. Han orienterte om sammensettingen av dagens ledergruppe. Hans ledelsesfilosofi

3 styres av ønsket om et tverrfaglig samarbeid og ledergruppen fungerer bra. I ledergruppen inngår fagavdelingens leder Petter N. Haug, fagansvarlig Tor Inge Hjemdal (MNAL), kommunikasjonssjef Karenina Kriszat og økonomisjef Thorstein Dramdal. Endringer i driften av Arkitektenes Hus AS Dagens vaktmesterordning med to studenter avvikles og et mer profesjonelt selskap overtar per Daglig leder har sagt opp sin stilling og fratrer Stillingen utlyses. Vaktmesterboligen vurderes utleid på det åpne leiemarkedet. Styresammensetting i Arkitektenes Hus AS Generalforsamling avholdes 21. juni og nye vedtekter skal vedtas. Styresammensettingen endres til å bestå av kun hovedaksjonærers representanter, dvs. to fra OAF og to fra NAL. NALs styre må utpeke sine representanter med funksjonstid fra /2013 Oslo Arkitekturtriennale 2013 Prosjektdirektør Hege Maria Eriksson orienterte om status i forberedelsene til OAT13: Bak den grønne døren arkitektur og drømmen om bærekraft Ambisiøst program med rom for faglig fordypning og folkelige aktiviteter. Ambisjonen er å bli Nordens viktigste møtested for arkitektur og byutvikling. Budsjett på rundt 15 mill. inkludert egeninnsats. Rotor er hovedkurator i tillegg til Criticat. Programmet er på plass, men for sent i forhold til mange sponsorer. Webside på plass og markedsføring skal i gang. NAL er ansvarlig for hovedkonferansen. Styret ga positive tilbakemeldinger på programmet, men mener det må sterkere fokus på økonomien. OATs styre åpner for flere samarbeidspartnere inn i Arbeidet med triennalen 2016 er påbegynt. Sekretariatsrollen ivaretas i dag av Norsk Form og NAL må vurdere om vi ønsker å overta denne. 20/2013 Samarbeid med de øvrige arkitektorganisasjonene Presidenten orienterte. Styringsgruppen er på plass og består nå kun av de fire foreningenes styreledere. Det er enighet om fremdriftsplanen og alle organisasjonene kjører sine beslutningsløp. AFAG er klar og NLA og NIL fatter sine vedtak våren Det arrangeres et fellesmøte med innbudte fra Sveriges Arkitekter i Oslo OAF inviteres med som den største lokalforeningen. Helle B. Berg er engasjert som prosjektkoordinator for å ferdigstille prospektet før neste styremøte. NAL presenterer prospektet i RS-møtet i mai for å få tilslutning til videre prosess. Sluttrapport presenteres for RS Målsetting er etablering av ny organisasjon per

4 Del 3 Beslutningssaker 18/2013 Arkitekturhuset Innspill fra OAFs styre til den videre prosessen vedlå til saken. Visepresidenten orienterte. Arbeidsgruppen er usikre på sitt mandat og rollefordeling ba om styrets tilbakemelding. I tillegg er det usikkert om gruppen i dag vil bestå i sin nåværende form. Det har vært avholdt flere møter i gruppen blant annet 5.3 der Jensen-utvalget presenterte sin rapport. Representanter fra styret i AS Arkitektenes Hus deltok også. Nytt møte er planlagt Det var enighet i styret om at prosessen hadde tatt for lang tid og de ønsket fortgang i saken. Styret mener det er knyttet stor risiko til Jensen-utvalgets anbefaling og går som OAF for et mindre prosjekt. OAF ønsker primært å eie, men kan åpne opp for leie hvis det riktige objektet dukker opp. Styret ønsker et forbildeprosjekt i medium størrelse med referanse til Jensenutvalgets rapport. De er positive til å finne en samarbeidspartner for å igangsette en salgsprosess parallelt med reguleringsprosessen som styret i Arkitektenes Hus nå igangsetter. Styrets representant i arbeidsgruppen utarbeider et forslag til budsjett for organisering av prosessen. NAL er åpne til eie/leieforholdet. 21/2013 Revidert årsregnskap 2012 Revidert årsregnskap for 2012 vedlå til saken. Administrerende direktør presenterte regnskapet. Det er ferdig revidert og viser et gledelig resultat med et overskudd på i alt kroner Positive tilbakemeldinger fra styret om at fjorårets underskudd nå var dekket inn. Revidert årsregnskap fremlegges for behandling i Representantskapets møte /2013 Boligpolitikk Fanesak 2013 er boligpolitikk. Utkast fra Ketil Moe vedlå til saken, kan ikke brukes. Dette er nå bearbeidet av NALs fagavdeling. Forskjellige tiltak og nivå på tiltaksforslagene ble diskutert i møtet. Debattinnlegget trenger videre bearbeiding av fagavdelingen. Aktivitetsplanen bearbeides videre. 23/2013 Utkast til innkalling og saksliste til Representantskapets møte Utkast til innkalling og saksliste vedlå til saken. Styret kom med innspill til saksfremleggingen. Administrasjonen videreutvikler innkallingen og sakslisten i tråd med styrets

5 innspill. Innkallingen og sakslisten viderebehandles og vedtas i styrets møte /2013 Ukurante søknader om medlemskap Søkerliste og Pris- og stipendkomiteens innstilling vedlå til saken. I alt ble fem søknader behandlet. Styret fulgte Pris- og stipendkomiteens innstilling. Gerard Sinclair opptas og de fire andre søkerne mottar begrunnet avslag. 25/2013 Fanesak 2014 Styret startet i møtet diskusjonen om fanesak for Styremedlemmene sender presidenten begrunnede forslag til tema med beskrivelse og mulighet for gjennomføring før neste styremøte. Tema besluttes i neste styremøte. Styret orienterer Representantskapet om sin fanesak for 2014 i RS-møte /2013 Gjensidig gjestemedlemskap for medlemmer av Sveriges Arkitekter, Akademisk Arkitektforening og NAL Akademisk Arkitektforening i Danmark tilbyr NAL et mulig samarbeid. AFAG har gode erfaringer med ordningen i dag. Administrasjonen utreder saken videre. Saken viderebehandles i styrets møte 26. juni Del 4 Eventuelt 27/2013 Eventuelt Ingen saker ble behandlet. Protokollen er utsendt per e-post og godkjennes i styremøte 26. april Kim Skaara President

6 Pål Stephensen Administrerende direktør