Protokoll fra styremøte i NAL (3/2012)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (3/2012) Tid: 19. april 2012 klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kjersti Nerseth, Mette Melandsø, Kurt Singstad, Per Rygh, Helga Feiring og Cecilie Wille (sakene 38/ /2102). Forfall Geir Haaversen, Magnus Jørgensen og Dag Spangen. NALs administrasjon Pål Stephensen, Thorstein Dramdal (sak 44/2012), Kåre Borgan (sak 54/2012) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 38/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste A 2 Innkallingen og sakslisten til styrets møte 19. april 2012 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 39/2012 Protokoll fra styrets møte 15. mars 2012 A 2 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 15. mars 2012 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 40/2012 Orienteringer A 2/A 3 Det ble gitt en orientering om aktuelle saker, herunder om: Boligpolitikkseminar 18. april 2012 Seminaret ble meget vellykket, med godt innhold og stor deltagelse. Seminaret ble filmet og vil tilgjengeliggjøres på Arkitektur.no. En boligpolitisk plattform utarbeides på bakgrunn av innspill fra seminaret, samt fra øvrige medlemmer og ressurspersoner. Forfattes av Gaute Brochmann og presenteres i juni. Møte i FAD 27. mars 2012 I møtet med statsråd Rigmor Aasrud fremmet NAL forslag om å arrangere en arkitektkonkurranse om regjeringskvartalet, og om høyblokka, slik at bygget kan bli et pilotprosjekt for bærekraftig rehabilitering.

2 Fagpolitisk rådgiver To søknader er innkommet innen fristen Det gis kompensasjon til styremedlemmer som har påtatt seg oppgaver på vegne av administrasjonen under vakant stilling. Styret utarbeider en ramme som forelegges administrasjonen. Status Arkitekturhuset Arbeidsutvalget innkalte til orienteringsmøte med samarbeidspartnere (NIL,NLA, AFAG, Arkitektbedriftene, 0047 og Norsk Form) om felles arkitekturhus. Arbeidsutvalget leverer sin innstilling innen utgangen av mai. Møte med BDO om NALs økonomi Møtet med BDO har ikke vært avholdt. Mette og Kjersti avholder møte med administrasjonen i dag, etterfølgende møte med BDO skal planlegges. Møte i Forsvarsbygg 17. april 2012 NAL ble invitert til et orienterende møte i anledning kampflybase på Ørland. Forsvarsbygg ønsket innspill til konkurranseform. Medlemsstatistikk Medlemsstatistikken presenteres heretter på månedsbasis. Det registreres flere utmeldinger i år mot fjoråret. 41/2012 Administrerende direktørs rapport A 2 Administrerende direktør avla rapport om status i administrasjonen, herunder: Prosess for valg av nytt styre Frist for valgkomiteens innstilling er 1. mai Saksdokumenter til representantskapsmøtet sendes ut 11. mai 2012 og først da blir valgkomiteens innstilling offentlig. Nødvendig med gjennomgang av vedtekter og instruks til valgkomiteen for å tydeliggjøre reglene for offentliggjøring. Tariffavtale AFAG AFAG har inngått en overenskomst med Abelia/NHO gjeldende per NAL kan få krav om at avtalen skal gjøres gjeldende for ansatte som er medlemmer i AFAG. Omorganisering av organisasjonen per Administrerende direktør presenterte nytt organisasjonskart der avdelingene Akademiet, Biblioteket, Ecobox og Fag og konkurranser er slått sammen til en Fagavdeling. Ny leder ansatt, Petter N. Haug. Han tiltrer for å bli med i etableringen av avdelingen, samt budsjettarbeidet. Målsettingen med omorganiseringen er mer effektiv bruk av ressursene i administrasjonen gjennom økt fleksibilitet. Styret har i strategiplanen presisert at oppbemanning i NALs administrasjon skal knyttes til faglige, og ikke til administrative oppgaver. 2

3 42/2012 Medlemsverving handlingsplan A 3 Ref. sak 28/2012. Handlingsplanen vedlå til saken. Administrasjonslederen orienterte. Styret kom med innspill til omfang og tiltak, og uttrykte ønske om ytterligere prioritering av denne oppgaven. 43/2012 Houens Fonds Diplom 2012 D 4 Ref. sak 105/2011. Notat fra bedømmelseskomiteen ble omdelt i møtet. Økonomien rundt tildeling av arkitekturens høyeste utmerkelse er beskjedent, og årets gjennomføring vil mest sannsynlig gi underskudd. NAL bør rette en begrunnet søknad til KUD om økt tilskudd til fremtidige tildelinger. Styret godkjenner fire av kandidatene og ber om en betenkning av den siste kandidaten før endelig innstilling. 44/2012 Regnskap per 31. mars 2012 A 20 Dokumentene ble omdelt i møtet. Økonomisjefen presenterte kvartalsregnskapet. Totalt ligger driftsresultatet litt bedre an enn budsjettet for 1. kvartal og noe bedre enn fjoråret. Orientering tas til etterretning. Del 3 Beslutningssaker til Representantskapet 45/2012 Innkalling og saksliste til Representantskapets møte 2. juni A 6 Ref. sak 30/2012. Sakslisten til Representantskapsmøte 2. juni 2012 vedlå til saken, og ble gjennomgått i møtet. Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av sak om valg av styre. 46/2012 Forslag fra BAF om å overføre midler til drift av lokalforeningene M 1 Notat med saksfremlegget og forslaget til vedtak fra BAF til Representantskapet om overføring av midler til drift av lokalforeningene, vedlå til saken. 3

4 Saken har bred støtte i lokalforeningene. Styret ønsker å bidra til at medlemmene får kunnskap om virkningen av vedtaket. Styret mener forslaget til vedtak i saken om overføring av driftsmidler til lokalforeningene er uheldig, og vil informere medlemmene om dette. 47/2012 Medlemsgrunnlag A 3 NAL har mottatt ni innspill fra lokalforeningene og disse vedlå til saken. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra lokalforeningene, fremmes saken for videre behandling i Representantskapet. 48/2012 Endringer i NALs vedtekter A 1 Forslag til endringer i NALs vedtekter vedlå til saken. Styret foreslår for Representantskapet følgende endringer i NALs vedtekter: 2.13 endres til: Styret tilsetter administrerende direktør, redaktør for Arkitektur N, Arkitektnytt og Norske Arkitektkonkurranser. Administrerende direktør tilsetter og har ansvaret for forbundets øvrige personale. 3.09, 2. ledd, endres til: Medlemmer betaler en redusert medlemskontingent fra fylte 67 år. Tilsvarende gjelder.. Styret foreslår videre at endringene gjøres gjeldene fra 2. juni /2012 Endringer i retningslinjene for ukurante søkere A 3 Forslag til endringer i retningslinjene vedlå til saken. Styret foreslår for Representantskapet følgende endringer i retningslinjene for ukurante søkere: Opptak i NAL på bakgrunn av andre kvalifikasjoner enn avlagt arkitekteksamen skal representere et unntak, basert på at søkeren dokumenterer særs høye kvalifikasjoner som arkitekt. endres til: Opptak i NAL på bakgrunn av andre kvalifikasjoner enn avlagt arkitekteksamen skal representere et unntak, basert på at søkeren dokumenterer høye kvalifikasjoner som arkitekt. Styret foreslår videre at endringene gjøres gjeldende fra 2. juni

5 50/2012 Kontingent 2013 A 20 Notat vedlå til saken. Det legges opp til at fremtidige kontingentøkninger tilsvarer konsumprisindeksen. Styret foreslår for Representantskapet at ordinær kontingent for 2013 økes med 2%. 51/2012 Valg av revisor A 20 Administrasjonens forslag til revisor ble behandlet. Styret foreslår for Representantskapet at BDO Noraudit ved Erik H. Lie velges som NALs revisor for ett år fra 1. januar /2012 Årsmelding 2011 A 6 Administrasjonens forslag til årsmelding til Representantskapet vedlå til saken. Dokumentet lages i PDF for publisering. I tillegg er det utarbeidet en oppsummering av Arkitekturens År, som sendes NALs medlemmer som bilag til ett av tidsskriftene. Årsmeldingen fremlegges til behandling i Representantskapets møte 2. juni Del 4 Øvrige beslutningssaker 53/2012 Oslo Arkitekturtriennale - G 6 Ref. sak 23/2012. Notat av fra OAT vedlå til saken. OAT ber om tilbakemelding fra NAL på styrerepresentasjon, medlem til arbeidsutvalget og forholdet mellom OAT og Arkitekturdagen. NAL representeres i OATs styre med et styremedlem, og med presidenten som vararepresentant. Administrasjonen utpeker en representant til arbeidsutvalget. Hovedkonferansen (Arkitekturdagen) under OAT skal fortsatt være NALs hovedbidrag. Del 5 Eventuelt 54/ Presentasjon av justert logo for NAL Kåre Borgan presenterte den justerte logoen, som er gitt et enklere uttrykk enn den opprinnelige, tilpasset bruk i digitale medier. Revisjonen inkluderer også lokalforeningene. 5

6 - Styremøte 21. juni A 2 Presidenten sender ut en invitasjon til et møte i Bergen fra 21. juni Protokollen godkjent i styremøte 21. juni Kjersti Nerseth President Pål Stephensen Administrerende direktør 6