Protokoll fra styremøte i NAL (1/2012)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (1/2012) Tid: 26. januar 2012 klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kjersti Nerseth, Cecilie Wille (unntatt sakene 1-5/2012), Mette Melandsø, Kurt Singstad, Dag Spangen (unntatt sakene 1-5/2012), Per Rygh og Helga Feiring. Meldt forfall Geir Haaversen og Magnus Jørgensen. NALs administrasjon Pål Stephensen, Karenina Kriszat (sakene 6/2012, 7/2012 og 8/2012), Tor Inge Hjemdal (sak 10/2012) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 1/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste A 2 Innkallingen og sakslisten til styrets møte 26. januar 2012 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 2/2012 Protokoll fra styrets møte 8. desember 2011 A 2 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 8. desember 2011 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 3/2012 Orienteringer A 2/A 3 Presidenten orienterte om aktuelle saker. Stilling som fagpolitisk rådgiver Forslag til kandidat fremkom i forrige møte. Forslaget er fulgt opp og kandidaten har fått et tilbud om engasjement frem til Saken avklares så raskt som mulig. Avslutningsfest Arkitekturens År Festen avholdes 2. februar 2012 klokken En takk til bidragsytere og medlemmer. 1

2 Høyblokken i regjeringskvartalet NAL har sendt et brev til FAD. Brevet ble omdelt i møtet. Styrets nye rolle som arbeidsgiver for redaktørene Fra overtok styret arbeidsgiveransvaret for redaktørene. President og visepresident avholder møte med redaktørene 9. mars 2012 for å finne egnet samarbeidsform. Oppsummering av Arkitekturens År Det skal utarbeides en oppsummeringsrapport for Arkitekturens År. Denne vil inngå som en del av årsmeldingen til representantskapet. Medlemsstatistikk Vi fikk et rekordhøyt antall nye ordinære medlemmer 2011, men en nedgang i antall studenter. Status så langt i 2012 viser en svak tendens til et økt antall utmeldinger. 4/2012 Administrerende direktørs rapport A 2 Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen. Årsregnskap 2011 Foreløpige tall viser et resultat som blir noe bedre en budsjett. Regnskapet revideres i uke syv. Revidert regnskap fremlegges til styrets møte 15. mars Styret ønsker å kunngjøre årsresultatet for medlemmene. Tidsskriftsavtaler NLA sier opp abonnementsordningen for Arkitektur N per NLA gjennomfører en medlemsundersøkelse før vedtak i landsmøte i slutten av mars. UIA Nordisk seksjon Det er planlagt et nordisk styremøte februar 2012 i Stockholm. President og administrerende direktør deltar. Styret kommer med innspill til agendaen. Personale Vi er i en god prosess med ansettelser etter flere oppsigelser mot slutten av fjoråret. 5/2012 Handlingsplaner 2012 A 2/4 Et utkast til handlingsplaner for 2012 ble omdelt i møtet. Utkastet omfatter ikke områdene arkitekturpolitikk og fagpolitikk, da styret skal disponere 70 prosent av stillingen som fagpolitisk rådgiver. Endelig handlingsplan fremlegges til orientering til styrets møte 15. mars

3 6/2012 Status i arbeidet med NALs nye nettsider B 10/3 Ref. sak 108/2011. Kommunikasjonssjefen orienterte. Hittil er det gjennomført en stor omstrukturering av sidene for økt brukervennlighet og presentasjon av stoffet. Prosjektet vil ta noe lenger tid grunnet interne ressurser, men sidene blir klare for lansering innen sommeren. Styret ønsker å bli holdt orientert om den videre utviklingen. 7/2012 Prosjekt Arkitekturguide B 17 Ref. sak 110/2011. Kommunikasjonssjefen orienterte om status. Det er forventninger blant lokalforeninger og samarbeidspartnere, men hittil er det ingen finansielle muligheter til å utvikle prosjektet. NAL skal ikke arbeide videre med prosjektet arkitekturguide. 8/2012 Kommunikasjonstiltak 2012 B 16 Notat vedlå til saken. Kommunikasjonssjefen orienterte. NAL må bli bedre til å kommunisere det vi arbeider med og det vi oppnår. På kort sikt er fokuset på nye nettsider, oppdatere kommunikasjonsstrategien og omlegging av de to NAL-sidene i Arkitektnytt. Gjenbruk av materiale i flere media er god ressursbruk. På lang sikt skal det utarbeides en markedsplan, fornyelse av NAL-logo til mer håndterbart format og bedre kommunikasjonen mellom NAL og lokalforeningene. 9/2012 Tiltak for å styrke NALs økonomi A 20 Ref. sak 100/2011. Notat av fra administrasjonen, notat av fra BDO og e-post fra Mette Melandsø av vedlå til saken. Administrerende direktør orienterte. Administrasjonen har valgt å følge BDOs råd om fremdrift og prosess. Fremdriftsplanen er derfor endret i forhold til det som ble presentert for styret Administrerende direktør ga uttrykk for at styret nå må overlate denne saken til administrasjonen og ha tillit til at den håndteres på en fornuftig måte. I det videre arbeidet vil administrasjonen støtte seg til rådene fra BDO. Styrets intensjon har vært å gi administrasjonen råd ut ifra den prognosen som ble fremlagt i forrige styremøte, men uttrykte i møtet en skepsis til de rådene BDO har gitt administrasjonen. Administrerende direktør foreslo et møte mellom BDO og styret for en nærmere avklaring. Styret avholder et møte med BDO innen 14 dager for gjennomgang av rådene vi har fått. Fra styret stiller Kjersti Nerseth, Geir Haaversen og Mette Melandsø. 3

4 10/2012 Akademiet status og planer fremover A 10 Akademiets leder orienterte. Akademiet har kartlagt sine kurs mot nødvendig kompetanse for drift av arkitektkontorer. Stor interesse for vårens kursprogram og flere kurs er fulltegnet. 11/2012 Medlemsverving status A 3 Administrasjonslederen og administrerende direktør orienterte. I budsjettet for 2012 er målet å beholde antallet medlemmer. I tillegg må vi vurdere tiltak for å rekruttere flere studentmedlemmer. Ansvaret for dette området er fra lagt til administrasjonslederen. En strategiplan for medlemsverving fremlegges til orientering til styrets møte 15. mars Del 3 Beslutningssaker 12/2012 Arkitektene Hanssen og Lenschows legat D 36 Pris- og stipendkomiteens innstilling vedlå til saken. Styret fulgte pris- og stipendkomiteens innstilling og tildelte stipend på kroner til arkitektstudent Lone Sjøli. 13/2012 Arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat D 37 Pris- og stipendkomiteens innstilling vedlå til saken. Styret fulgte pris- og stipendkomiteens innstilling og tildelte stipend på kroner til arkitekt MNAL John Christer Høiby. 14/2012 Handlingsprogrammet søknader B 1 Lokalforeningene var invitert til å søke om tilskudd til aktiviteter i Søkerlisten vedlå til saken. Totalt 16 søknader. Styret økte budsjettrammen for handlingsprogrammet fra kroner til kroner Støtte skal gis til prosjekter og ikke til drift. Det er behov for å utarbeide prinsipper for tildeling av midler fra handlingsprogrammet. Kjersti Nerseth, Cecilie Wille og Kurt Singstad vurderer søknadene og fatter vedtak om tildeling. Styret utarbeider prinsipper for tildeling av midler fra handlingsprogrammet. 15/2012 Arkitekturhuset A 8/3 Presidenten og administrerende direktør orienterte. En arbeidsgruppe under ledelse av Jan Olav Jensen er opprettet. Gruppen skal kartlegge alternative løsninger og avlevere sin rapport til prosjektgruppen senest Gruppen rapporterer til prosjektgruppen. Mandat for arbeidsgruppen er under 4

5 utarbeidelse. Lund Hagem er i gang med mulighetsstudien for Arkitektenes Hus Kostnader til arbeidsgruppen og Lund Hagem søkes dekket over driften til AS Arkitektenes Hus. 16/2012 Ansvarsområder for styrets medlemmer A 2 Ref. sak 98/2011. Saken behandles videre i styrets møte 15. mars /2012 Åpent møte om boligpolitikk B 5 Ref. sak 98/ /2012 Tema for Styrets stemme A 51 Ref. sak 106/ /2012 NALs arbeid med høringer opprettelse av et høringsutvalg B 15 Del 4 Eventuelt 20/2012 Utdeling av Treprisen - D 5 Vi har fått forespørsel om å oppnevne jurymedlemmer til Treprisen. Protokollen godkjent i styrets møte 15. mars Kjersti Nerseth President Pål Stephensen Administrerende direktør 5