Elin Persson Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner)

Transkript

1 Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: , november 2014 hhv kl / Sted: Norges korforbund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen (til ca den under Eventuelt) Styremedlem Tom Gunnar Ask Styremedlem Kirsten Olsen fra den Styremedlem Ragnhild Klingberg (til den under Eventuelt) Styremedlem/leder MFR Elin Persson den Varamedlem Gudrun Caspersen Forfall Linda Fjell Elin Persson Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner) SAK 80/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Styret vedtar at sak 77/14 unntas fra offentlighet. SAK 81/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET Protokoll fra styremøtet ble enstemmig godkjent SAK 82/14 ØKONOMI STATUS PR OKTOBER 2014 OG PROGNOSE 2014 Økonomirapport med status for oktober ble gjennomgått av Tone Grøttum (Snøhetta). Det ligger an til et lite overskudd ved årets slutt. Fremlagt økonomirapport for perioden januar-oktober 2014 tas til orientering. SAK 83/14 LANDSMØTESAK 6A REGIONSMODELLEN Regionene fungerer veldig forskjellig litt avhengig av personer. Det presiseres at en er avhengig av tosidig engasjement fra regionen og korforbundet sentralt. Landsmøtevedtak: Landsmøtet avviser forslaget om å nedlegge regionene, men ber sentralstyret om å vektlegge arbeidet med å implementere regionsmodellen fullt ut i hele organisasjonen. Sentralstyret fattet enstemmig følgende vedtak: Vedtak: Problemstillingen forberedes til ledermøtet i januar. President og daglig leder forbereder saken med sikte på å be om innspill til en grundig utredning. 1

2 Styret tar sikte på å legge fram fullstendig sak om regionsmodellen innen september SAK 84/14 LANDSMØTESAK 6K ENDRING AV VEDTEKTER Det foreligger grundig gjennomgang av vedtektene fra administrasjonens side. Fra landsmøtets vedtak: NKs landsmøte 2014 ber forbundets sentralstyre om å nedsette et utvalg som får i oppdrag å utarbeide utkast til fullstendig reviderte vedtekter for NK. Utkastet skal oversendes til sentralstyret tidsnok til at det vil være god tid til å sende utkastet, evt. et modifisert utkast, ut på høring til samtlige DL i NK før forbundets landsmøte i Sentralstyret vedtar at det nedsettes et utvalg på 5 medlemmer. Utvalget består av en ansatt, Martin Borgnes, en fra sentralstyret, Tom Gunnar Ask, som leder utvalget. Daglig leder og president spør følgende personer i prioritert rekkefølge: 1. Berit Rygg, 2. Bård Vedal, 3. Marianne Hoff 4. Ole Hesjedal 5. Trond Håskjold Utdelt forslag til mandat, datert 23.november 2014, godkjennes. SAK 85/14 LANDSMØTESAK 8 NK OG SFK RELASJON OG OPPGAVEFORDELING Per Arthur Christensen og Martin Bognes spiller inn saker som må behandles i utvalget og ber om nytt møte i begynnelsen av desember. Sentralstyret ber utvalget om å effektuere arbeidet med å utarbeide en langsiktig avtale mellom partene som regulerer praktisk og økonomisk forvaltning av opplæringstilskuddet. Endelig innstilling for dette arbeidet må være avsluttet senest 9. januar 2015 slik at sentralstyret i NK kan fatte vedtak i neste styremøte. SAK 71/14 UTLYSNING AV STILLING SOM GENERALSEKRETÆR STATUS Det er innhentet tilbud fra tre rekrutteringsselskap: Hodejegerne, Bjørg Fjell og Habbestad. Hodejegerne ble valgt i tråd med mandat gitt president og visepresident i sak 71/ Stilling legges ut på kor.no, på finn.no i løpet av desember. Annonse planlagt til 5. januar med søknadsfrist 1. februar. Planlagt prosess godkjennes. Saken tas til orientering Fungerende daglig leder tilbys prolongering av eksisterende ansettelsesavtale til og med

3 B-SAK 77/14 UNNTATT OFFENTLIGHET. KONFLIKT I NK VESTFOLD OG TELEMARK Ragnhild Klingberg fratrådte som inhabil Per Arthur Christensen orienterte om hvordan saken har vært undersøkt og planlegges fulgt opp videre. (med 5 stemmer) Sentralstyret godkjenner skissert opplegg. SAK 86/14 PLAN FOR REPRESENTASJON OG MØTEPLAN FOR 2015 Fremlagt forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Administrasjonen legger frem forslag til 3-årsplan på ledersamlingen i januar og denne kompletteres av deltakerne slik at et årshjul kan utarbeides med plan for besøk og representasjon i landsmøteperioden. Styret vedtar endelig møteplan på første møte etter ledersamlingen. Møteplan for sentralstyret: fredag , , i løpet av landsfestivalen , og SAK 87/14 MØTE MED KONTROLLKOMITEEN Presidenten har tatt initiativ til et møte med kontrollkomitéen. Sannsynlig dato 12. januar Styret drøftet viktige momenter fra kontrollkomitéens instruks hvor felles forståelse må etableres mellom sentralstyret og kontrollkomitéen. Sentralstyret har gjennomgått 12 punkt (jfr. saksutredningen) fra Kontrollkomitéens rapport for 2012 og 2013 og utsetter behandlingen av de saker som krever ytterligere behandling til et senere møte. Til pkt. 7 anser sentralstyret at «gjennomføring av DUR for unge» blir tilfredsstillende ivaretatt gjennom landsmøtets vedtak om satsing på NK Ung. Til pkt. 10 retningslinjer for godtgjørelse gjennomgås og legges frem for vurdering i neste sentralstyremøte. SAK 79/14 STYRE- OG ANSATTSAMLING Vedtatt tidspunkt passer dårlig for ansatte. Det er aktuelt med samling for ansatte like over nyttår sannsynlig tidspunkt 7. og 8. januar Presidenten deltar og evt. visepresident, for å hente innspill og etablere kontakten med sentralstyret. Daglig leder gis fullmakt til å planlegge og gjennomføre en ansattsamling så tidlig som praktisk mulig etter nyttår. Tema, innhold og program godkjennes av presidentskapet. 3

4 SAK 75/14 LEDERSAMLING 2015 Daglig leder orienterte om arbeidet. Det er ønskelig å engasjere Ola By Riise. Aktuelt tema: «Samhandling med fokus på fellesskap, lojalitet og organisasjonstilhørighet». Forslag til program, som inkluderer korsang, ble gjennomgått. Styret er positiv til skissert opplegg. Administrasjonen får myndighet fra sentralstyret til å lage ferdig programmet i tråd med skissert forslag. Presidentskapet gis myndighet til å godkjenne endelig program. SAK 57/14 MUSIKKPOLITISK ARBEID Daglig leder orienterte om det musikkpolitiske arbeidet som pågår som del av den daglige drift. Sentralstyret tar saken til orientering. Daglig leder holder sentralstyret fortløpende informert om det musikkpolitiske arbeidet som utføres. SAK 43/14 NK UTVIKLING Daglig leder orienterte om bakgrunn og arbeidet som pågår. Arbeidet med NK Utvikling videreføres og utredes videre i forhold til landsmøtevedtak og resultat fra tidligere arbeid. Sentralstyret setter først fokus på arbeidet med NK Dirigent og NK Senior. Administrasjonen legger planer for møter med aktuelle instanser for disse områdene og involverer Musikkfaglig råd der det er naturlig. Status for dette arbeidet legges frem på neste sentralstyremøte. SAK 88/14 SAMARBEIDFORM MELLOM NK MUSIKKFAGLIG RÅD (MFR) Leder i MFR ønsker en avklaring av forventninger og orienterte om arbeidet med oppstart av nyvalgt råd. Rådet har hatt ett møte på skype. Endelig konstituering, bl.a. valg av nestleder, vil skje i neste møte. President, sentralstyret og daglig leder har forventninger til at MFR kommuniserer på en konstruktiv måte med musikkfaglig ansatte. Initiativ om NKs musikkfaglige arbeid må kunne gå begge veier mellom styret og MFR MFR ønsker å få til fellesmøte for MFR og sentralstyret f.eks. i sentralstyrets aprilmøtet eller under landsfestivalen i juni. Sentralstyret ser fram til jevnlig orientering om MFRs arbeid som fast post på sakslisten til sentralstyrets møter. Sentralstyret tar saken til orientering. 4

5 SAK 89/14 REPRESENTASJONSKOR TIL NORDISK-BALTISK KORFESTIVAL 2015 Daglig leder mener det er rom i budsjettet for 2015 til å sende et kor på rundt medlemmer. Nordisk-Baltisk samarbeid bør også være av interesse for NRK og offentlige instanser som kan kontaktes med sikte på tilskudd. Sentralstyret vedtar å åpne for påmelding av representasjonskor til Nordisk-Baltisk Korfestival i Riga, juni Musikkfaglig råd gir sin innstilling og endelig beslutning om representantkor fattes av daglig leder og presidentskapet. Engasjementet lyses ut med kort påmeldingsfrist. EVENTUELT Kontrollkomiteens rapport uavsluttet sak Det er et uavsluttet forhold mellom NK og forrige daglig leder. Sentralstyret tar til orientering at NK sannsynligvis fortsatt har en utestående fordring på kr ,14 hos tidligere daglig leder (jfr. kontrollkomiteens rapport til landsmøtet i 2014). Sentralstyret vedtar at det ikke settes i gang prosess for inndriving av midlene. Forholdet mellom tidligere daglig leder og Norges Korforbund anses hermed endelig avsluttet. Landsfestivalen 2016 Smaalenene har fått tildelt festivalen og gjort en del forberedende arbeid, før det er usikkert om de har mulighet til å ta ansvaret for gjennomføring av festivalen. Det er planlagt møte med Smaalenene hvor daglig leder søker en del avklaringer. Nordisk korforum Elin Persson (MFR) orienterte om kontakter om NKs fravær i Nordisk Korforum. Tidligere norske representanter er ikke lenger i forumet. NK har tidligere fått avvist forslaget om å bli representert i Nordisk Korforum gjennom funksjon i NK og ikke ved personlig valgte representanter. Det var noe av bakgrunnen for at NK meldte seg ut. Nordisk samarbeid vurderes som positivt og ønskelig. Sentralstyret godkjenner at daglig leder og leder i MFR møter som observatører i møtet i Nordisk Korforum den mars Prosjekt, reisekor, prosjektkor, Retningslinjer for tildeling av prosjekt og av jobber i den forbindelse, legges frem som sak i neste styremøte. Oslo, 23. november 2015 Gudrun Caspersen referent 5