1 av 7 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Notat Til: Kopi til: Fra: Gunnar Bovim Henning Espenes, Marit Reitan, Hanne Bergfjord, Liv Alfhild Unhjem Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Årsplan 2017 for Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Innledning Denne årsplanen er kortsiktig og operativ med sikte på å gi Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) rammer for virksomheten i 2017. Årsplanen inneholder beskrivelser av fakultetets hovedprioriteringer, med mål, virkemidler og økonomiske rammer. Hovedprioriteringene baserer seg på NTNUs hovedprioriteringer for 2017, og ble behandlet av styret for det tidligere Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) 14.12.2016. Budsjettfordelingen baserer seg på foreliggende ramme fra rektor. Hovedprioriteringer Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 7491 TRONDHEIM E-post: Dragvoll, Loholt Allé 87, postmottak@su.ntnu.no Paviljong C +47 73 59 19 00 Arve Sletten Telefaks http://www.ntnu.no +47 Tlf: +47 Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.
2 av 7 Utdanning Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap vil utvikle og tydeliggjøre studieprogramporteføljen. For å lykkes med vår ambisjon er vi avhengig av solid ledelse av våre studieprogram. Vi vil arbeide videre med å utvikle alternative modeller for studieprogramledelse og programråd som tar hensyn til ulikhet knyttet til tverrfaglighet, disiplinfag, profesjonsfag, videreutdanninger og tverrfakultære studieløp. Det vil være nødvendig med kompetanseheving for studieprogramledere, samt nettverksmøter for utveksling og læring. Fakultetet vil vurdere insentiver/virkemidler for utvikling av studieprogramkvalitet. SU skal være en sentral premissleverandør i og utenfor NTNU gjennom sin sterke kompetanse på samfunn, organisasjon og menneske. Vi skal utvikle kultur, felleskap og identitet. HP1 Bærekraftige og attraktive studieprogrammer SU skal videreutvikle studieprogram som hevder seg nasjonalt og internasjonalt, og som tiltrekker seg gode studenter. Utredning/evaluering studieprogram Kritisk gjennomgang av dagens studieprogramportefølje med tanke på synergier, fornying, endring Etablere tydelig tidsplan og innhold for periodisk evaluering av studieprogrammene Internasjonalisering Utvikle tilbud på 30 studiepoeng på engelsk for å tiltrekke oss studenter Fakultetsavtaler med attraktive internasjonale universitet/praksisarenaer for gjensidig utveksling Etter- og videreutdanning (EVU) Utvikle og markedsføre videreutdanningsemner/program for flere sektorer Samarbeid om å utvikle EVU-virksomheten internt ved fakultetet og sammen med andre deler av NTNU Potensielle nye satsninger og synergier for bærekraftige program Attraktive etter- og videreutdanningsprogram Internasjonalisering Utrede og utvikle avtaleverk på fakultetsnivå for gjensidig utveksling tilpasset disiplin og profesjon Det avsettes i 2017 NOK 500.000,- til HP1.
3 av 7 HP2 Studiekvalitet SU skal gjennom heving av utdanningskompetanse og utdanningsledelse bidra til kvalitetsutvikling av studieprogram og undervisning. Styrke innovative undervisningsformer, varierte vurderingsformer og være ledende på pedagogisk bruk av det elektroniske læringssystemet Blackboard Styrke forskningsbasert undervisning herunder studentdeltakelse i forskningsarbeid Styrking av rekruttering og læringsmiljø med tanke på opptak, frafall og gjennomstrømning Strategiske midler etter søknad fra studieprogramledere knyttet til hovedprioriteringene: Innovativ undervisning Variasjon i vurderingsformer Pedagogisk bruk av Blackboard Forskningsbasert undervisning Rekrutterings- og læringsmiljøtiltak Kompetanseheving og nettverksbygging for studieprogramledere ved SU Kurs: programledelse og studieprogramråd, studieprogramdesign, evaluering av program Nettverk: etablere en møtearena for alle studieprogramledere for felles læring og erfaringsutveksling I tillegg til overførte midler fra 2016 avsettes det i 2017 NOK 2.500.000,- til HP2. Forskning Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap viderefører i 2017 det tidligere SVT-fakultetets strategiske innsatsområder innen forskning: Internasjonale spissmiljøer Tematiske satsningsområder Kvalitet i all forskning Hovedprioriteringene vil være gjenstand for revisjon i forbindelse med utvikling av ny strategi for SU-fakultetet i 2017.
4 av 7 HP3 Internasjonale spissmiljøer Vi skal videreutvikle forskningsmiljø som hevder seg i internasjonal toppklasse og stimulere forskningsgrupper slik at de når opp i konkurranser om frie forskningsmidler både nasjonalt og internasjonalt. Økt deltagelse i, og innflytelse på, internasjonal forskning Økt søkning til utlysninger som stiller høye kvalitetskrav Økt gjennomslag på den internasjonale arenaen krever langsiktig og målrettet arbeid. Det må tilrettelegges for høye internasjonale prestasjoner både for ansatte som har vist et spesielt stort potensiale, og for nyansatte. Frigjøre ressurser til å bygge eliteorienterte internasjonale nettverk, og til å utvikle enda bedre forskningsadministrativ støtte Matche NTNUs strategiske prioriteringer med egne ressurser på områder som er av strategisk betydning for fakultetet. (Eksempelvis ved aktivt å benytte nye virkemidler for rekruttering på NTNU Innstegsstillinger for spesielt lovende unge forskere, og professor II for spesielt høyt anerkjente internasjonale forskere) Prioritere stipendiatstillinger knyttet til prosjekter og fagmiljøer som hevder seg i eksterne konkurranser om forskningsmidler med høye kvalitetskrav Eventuelle kostnader forbundet med tiltakene under HP3 vil dekkes av forskningsstrategiske midler (jf. HP4 nedenfor). HP4 Kvalitet i all forskning og tematiske satsningsområder Forskningen ved fakultetet skal holde et gjennomgående høyt nivå. Den skal bidra til å identifisere og møte samfunnsutfordringene og levere relevant kunnskap. Forskningen skal både styrke disiplinfagene og de profesjonsrettede fagene, samt vektlegge tverrfaglig samarbeid. Den viktigste ressursen er bruken av den enkeltes forskningstid. Styrke den strategiske betydning for fagmiljøene av forskningsterminene ved å vektlegge betydningen av internasjonale forskningsopphold Fortsatt øke søkning og tilslag i nasjonale og internasjonale utlysninger, særlig Horisont2020 Ha særlig fokus på utlysninger rettet mot fagmiljø fra korte profesjonsutdanninger Fremme forskning som både er regionalt relevant og holder høy kvalitet Øke kommunikasjon og formidling av forskningsresultater Ha større omfang og økt kvalitet i publisering
5 av 7 For å nå disse målene er det viktig å styrke forskningsledelsen i hele organisasjonen. Det må være et systematisk arbeid av ledere på alle nivåer slik at alle forskergrupper innretter seg mot eksterne forskningsmidler, publiserer aktivt, og formidler og kommuniserer forskningsresultater i egnede media. Rekrutteringsstillinger vil bli benyttet for å styrke det strategiske arbeidet, og arbeidet med å forbedre utnyttelsen av forskningsterminer vil fortsette. Styrke forskningsledelse ved aktiv bruk av forskningsstrategiske midler, medarbeidersamtaler og forskningsadministrativ støtte Styrke deltakelsen i NTNUs tematiske satsingsområder ved bruk av forskningsstrategiske midler Klarere kriterier og krav til bruk av egen forskningstid for tildeling av forskningstermin og støtte til utenlandsopphold i forbindelse med dette Styrke deltagelsen i internasjonale konsortier ved blant annet ved å drive opplæring og finansiere kompetanseheving om Horisont2020 og andre sentrale internasjonale finansieringsordninger, samt støtte aktiv bruk av NTNUs Brüssel-kontor og nettverksarbeid overfor toneangivende europeiske konsortier og allianser Styrke samhandlingen innad i SU-fakultetet, og mellom fakulteter, gjennom aktiv bruk av kompetanse fra alle deler av fakultetet Gjennomføre en revisjon av fakultetets ph.d-programportefølje med mål om styrket kvalitet i forskerutdanningen I tillegg til overførte midler fra 2016 avsettes det NOK 1.400.000,- til HP4. Organisasjon HP5 Ett fakultet Denne hovedprioriteringen henger nært sammen med NTNUs hovedprioritering om ett NTNU. For SU-fakultetet handler det om faglig og administrativ integrasjon av enheter eller deler av organisatoriske enheter fra tre tidligere fakulteter: Fakultet for helse- og sosialvitenskap (FHS) Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (FLT) Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) Ved inngangen til 2017 vil det nye SU-fakultetet ha en faglig organisering bestående av syv institutter. To av disse er fusjoner av fagmiljøer eller enheter fra tidligere FHS, FLT og SVT. I forhold til summen av administrative årsverk ved de fusjonerende enhetene har NTNUs administrative reorganisering medført bemanningsmessig reduksjon. Store deler av 2017 må brukes til å iverksette ny organisasjon, legge til rette for samarbeid på tvers, og skape synergier. I 2017 vil oppmerksomheten være rettet mot faglig kulturbygging, utvikling av ledergrupper og medarbeiderutvikling, men også på deltagelse i utvikling av nye, gjennomgående administrative
6 av 7 prosesser for NTNU og utvikling av felles prosesser på områder der dette ikke gjøres felles for hele NTNU. I etableringen av fakultetet vil samarbeid med de studenttillitsvalgte være viktig. Fakultet ønsker å arbeide tettere med studentene om bidrag og tilrettelegging for felles kultur- og identitetsbygging på tvers av faggrenser i 2017. Faglig og sosial kulturbygging En ledergruppe som samhandler godt En administrasjon for fremtiden Effektiv, kvalitativt god, fagnær og digitalisert Strategiplan for nytt fakultet Styrke kvaliteten i arbeidsgiverrollen overfor stipendiater og post.doc. Oppstartskonferanser for alle vitenskaplige og administrative ansatte ved SU-fakultetet Ledergruppeutvikling for instituttledergruppen og for den administrative ledergruppen Gjennomgang og utvikling av fakultetets stipendiat og postdoktorløp, kobling til sentrale HRprosesser og karriereutvikling. Utviklingsprogram for rådgivere/seniorrådgivere: Utredningsarbeid, strategiske lederstøtte, prosjektledelse og prosessforbedring Utviklingsprogram for alle administrativt ansatte: Digital kompetanse og prosessforbedring Oppstartssamling strategiprosess for SU Det avsettes i 2017 NOK 1.6.00.000,- til HP5. Budsjettfordeling Plan- og budsjettprosessen for 2017 har vært preget av at vi er inne i en fisjons- og fusjonsprosess. Rammefordeling for 2017 ble vedtatt av NTNU-styret 07.12.2016, og utgjør en netto rammebevilgning på 554,5 millioner kr. Brutto 532,9 millioner etter sentrale trekk. Bevilgning til instituttene 471 480 Strategiske tiltak og satsinger 14 940 Felleskostnader 9 232 Fakultetsadministrasjonen 28 760 Handlingsrom 8 536 SUM 532 948 Andel bevilgning til instituttene 88,5 % Instituttene bidrar med 9,9 % av sin driftsbevilgning til å finansiere strategiske tiltak og satsinger, felleskostnader og fakultetsadministrasjonen.
7 av 7 Fakultetsadministrasjonen Avsetningen til fakultetsadministrasjonen på 28,76 mill. kr er basert på NTNUs og SVTs føringer for lønnsramme til administrative årsverk (jfr. administrativ effektivisering). I dette ligger ca. 48 årsverk, og utgjør 29,76 mill. kr. I tillegg er det avsatt midler til drift på 1,5 mill. kr. Fakultetsadministrasjonen vil, slik som tidligere, få inntektsoverføringer fra BOA og EVU estimert til ca. 2,5 mill. kr i 2017. Dette reduserer rammen som avsettes til fakultetsadministrasjon. Felleskostnader Det er avsatt 9,23 mill. kr til kostnader som er felles for hele fakultetet. Strategiske tiltak og satsinger 2017 For 2017 avsettes det totalt 14,94 mill. kr til strategiske tiltak og satsinger ved fakultetet, hvorav 6 mill. kr er direkte knyttet opp mot hovedprioriteringene. Bevilgning til instituttene Instituttene har mottatt bevilgning for 2017, basert på bevilgning 2016 med en pris- og lønnskompensasjon på 3 %. Etter fordeling som beskrevet over gjenstår en resterende bevilgning. Hoveddelen av resterende bevilgningen på 22,737 mill. kr fordeles til de tidligere SVT-instituttene ut fra resultatparameterne (studiepoengproduksjon, masterkandidatproduksjon, ph.d., publikasjonspoeng, BOA og formidling) i IFM SVT, og gir en vekst utover de 3 %. Resterende økonomisk handlingsrom på fakultetet på 8,536 mill. kr. Rektors bevilgning til tidligere HiST-miljøer er videreført uendret til instituttene med et fratrekk på 4,97 % som bidrag til felles strategiske tiltak, felleskostnader og fakultetsadministrasjonen i 2017. kr. Prosenttrekket utgjør halvparten av SVTinstituttenes andelsbidrag, hvilket skyldes ulik arbeidsdeling mellom nivåene ved gamle NTNU og HiST. Bevilgningene er ekskl. internhusleiebevilgning. Bevilgnig til instituttene Bevilgning 2017 IGE 21 013 IPL 54 052 ISA 43 622 ISS 51 004 ILU 211 069 IPS 79 596 SA 11 124 Sum 471 480 Bevilgningene er ikke ment å legge føringer for budsjettfordeling fremover, da 2017 er et overgangsår. Prinsipper for fordeling av bevilgning fra 2018, deriblant bidrag/avsetning til felles strategiske tiltak, felleskostnader og fakultetsadministrasjonen, vil bli utarbeidet i løpet av 2017.