MØTEPROTOKOLL Lørenskog kontrollutvalg Dato: 09.02.2017 kl. 17:30 Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Marie Oppegaard, Thilagawaty Sanmuganathan Elisabeth Bødtker Larsen Volker Raths Prosjektleder forvaltningsrevisjon Øyvind N. Grøndahl, Romerike revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 1/17 15/00223-10 Referater 3 2/17 16/00123-6 3/17 15/00117-11 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av barnevernet Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for selskapskontroll 2017-2020 4 5 4/17 16/00024-13 Orientering ved revisjonen 6 5/17 15/00101-4 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 7 6/17 15/00098-17 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 8 7/17 15/00231-17 Eventuelt 9 1
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet hevet kl. 18.40 Lørenskog, 09.02.2017 Erik Bratlie Leder 2
Saker til behandling 1/17 Referater 1 Lørenskog kontrollutvalg 09.02.2017 1/17 Saken tas til orientering Saken tas til orientering 3
2/17 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av barnevernet 1 Lørenskog kontrollutvalg 09.02.2017 2/17 Prosjektplan barnevern Lørenskog kommune vedtas. Prosjektplan barnevern Lørenskog kommune vedtas. 4
3/17 Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for selskapskontroll 2017-2020 1 Lørenskog kontrollutvalg 09.02.2017 3/17 1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll, og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene. 2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 3. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Strandveien 1. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. Elisabeth Bødtker Larsen ble erklært inhabil jf. forvaltningslovens 6 første ledd bokstav e nummer 2. Når det gjelder Romerike krisesenter IKS ønsker utvalget at man ser på ressursbruk og økonomistyring. Videre ønsker utvalget at man ser på hvordan selskapet ivaretar formålet for virksomheten. Når det gjelder Strandveien 1 AS vises det til problemstillingene i saksfremlegget. Det ble tilføyd punkt 4 i vedtaket om samordning av eierskapskontrollene i Nitor AS og Norasonde AS. 1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll, og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene. 2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 3. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Strandveien 1. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 5
4. Kontrollutvalget i Lørenskog ber om at det blir vurdert å foreta eierskapskontrollen i Nitor AS samtidig med Norasonde AS i 2018. Selskapene driver samme type virksomhet og de forhold som ønskes undersøkt er de samme for begge selskaper. 6
4/17 Orientering ved revisjonen 1 Lørenskog kontrollutvalg 09.02.2017 4/17 Skriv inn forslag til vedtak Prosjektleder forvaltningsrevisjon orienterte om ar regnskapsrevisjonen var i rute. Forvaltningsrevisjonen på prosjektstyring og prosjektoppfølging som revisjonen har utført som et salgsoppdrag for rådmannen ble levert i desember 2016. Forvaltningsrevisjonen av eiendomsforvaltningen er i rute. Saken tas til orientering 7
5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 1 Lørenskog kontrollutvalg 09.02.2017 5/17 Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. 8
6/17 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 1 Lørenskog kontrollutvalg 09.02.2017 6/17 Saken legges frem uten innstilling. Sekretær forlot møtet ved behandlingen av saken. Kontrollutvalget i Lørenskog anbefaler en sammenslåing av ROKUS og FIKS fordi dette trolig vil medføre økt kompetanse, mindre sårbarhet, bredere fagmiljø og reduserte kostnader for kommunene. 9
7/17 Eventuelt 1 Lørenskog kontrollutvalg 09.02.2017 7/17 Skriv inn forslag til vedtak Ingen saker. 10