Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2016-2019 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2016-2019. Status : =iverksatt I=ikke iverksatt 2a) Driftsbudsjett 2016 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet for 2016. b) Investeringsbudsjett 2016 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2016 fastsettes til kr 3 025 000,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2016 fastsettes til 39 965 000 kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på 2 221 000 kroner til Drammen brannstasjon. Kontrollutvalgets ramme ble oppjustert med 2,9 mill. kr til ekstern gransking av korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen, jfr. BYS 71/2016 e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2016 fastsettes til kr 1 843 000,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2016 fastsettes til 17 030 000 kroner. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2016 fastsettes til 28 848 000 kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål 21 417 000 Drift gravferdsformål 7 431 000 7 431 000 Fordeling mellom tilskudd til kirke- og gravferdsformål ble justert i 1. tertial-rapport 2016 1
I tillegg dekker Drammen kommune 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds reguleringspremie og kapitaltilskudd til godkjente investeringer. Nytt orgel Tangen kirke 2 mill. Tillegg til vedtak i rådmannens forslag til vedtak: Drammen Kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak med inntil 2 mill. kroner i 2016 2017 i regi av Drammen Kirkelige Fellesråd til nytt orgel i Tangen Kirke. a) Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil 2 mill. kroner med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av evt. påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2,2 mill. kroner. b) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2016 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del 5.1.1. b) Investeringsbudsjett 2016 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.2 og vedlegg til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.3 6. Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.4 og vedlegg til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.5 og vedlegg til innstillingen. 8. Budsjett 2016 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplanen 2016-2019 I det årlige dialogmøtet med bystyrekomité for kultur, idrett og byliv og kirkelig fellesråd 9. mai i Tangen kirke, kom det fram at et dreneringsarbeid må utføres i kirken før nytt orgel kan installeres. Rådmannen fremmer justert forslag vedrørende selvskyldnergarantien i 2. tertial basert på bystyrets vedtak i 1. tertial. 2
9. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2016 til investeringsformål på 317 024 000 kroner. a) Drammen bykasse kr 178 307 000 b) Drammen Eiendom KF kr 135 917 000 c) Drammen Drift KF kr 2 000 000 d) Drammensbadet KF kr 800 000 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på kroner 175 000 000. 11. For inntektsåret 2016 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 2,7 prosent. 13. Friplasser i kulturskolen må utredes. Pr. dato økes ikke innslagspunktet fra kr. 250.000,- til kr. 405.000,-. Besparelse kr. -300.000,- i 2016. Må vurderes for kommende år. Rådmannen bes legge fram en utredning om hvilke konsekvenser dette vil ha økonomisk sett i sammenheng med spørsmålet rundt utvidet søskenmoderasjon. Lånerammen ble utvidet fra 175 til 300 millioner kroner i 1. tertialrapport 2016. Sak kommer til politisk prinsippbehandling i oktober. Vedtak 13 og 24 er utredet i sammenheng. 14. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 20 millioner kroner per år i perioden 2016-2019. Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. Av disponibel ramme ble 5,2 millioner kroner tilført investeringsbudsjettet innenfor programområde 04 Byutvikling i 1. tertialrapport 2016. Ytterligere 2 millioner kroner foreslås tilført i 2. tertialrapport. 3
15. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet i perioden 2016-2019 til forskuttering av prosjekteringsutgifter til Tilfartsvei Vest. Bruk av midlene rapporteres i tertialrapportene og årsmeldingen. 16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner per år fra disposisjonsfondet i perioden 2016-2018 til arbeidet med kommunereformen. Bruk av midlene rapporteres i tertialrapportene og årsmeldingen. 17. Rådmannens fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2014 og 2015 utvides til også å gjelde 2016. 18. Forslag til revidert budsjettreglement fra 1. januar 2016 godkjennes. 19. Forslag til revidert finansreglement fra 1. januar 2016 godkjennes. 20. Satsene for styrehonorar i Drammen Eiendom KF fastsettes fra 1. januar 2016 til 100 000 kroner for styreleder og 60 000 kroner for styremedlemmer. Fra og med budsjettåret 2017 reguleres satsene tilsvarende utviklingen i kommunal deflator. 21. Revidert gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker godkjennes med virkning fra 1.1.2016, jfr. vedlegg. Programområde 02 Oppvekst Vegvesenet har startet arbeidet, og midler overføres til vegvesenet ved behov. Beløpet er tilført programområde 10 Politisk styring som teknisk budsjettjustering Vedtak 22: Øke støtten til Barnas Stasjon til kr. 50.000,- totalt kr. 550.000,- Programområde 02 Oppvekst Vedtak 23: Skolehelsetjenesten og helsesøstre: Tjenesten er totalt tilført 6,3 millioner kroner i 2014 og 2015. Mange ulike behov skal dekkes, og det er viktig at midlene benyttes der behovet er størst. Når effekten av ressursinnsatsen er vurdert, bes rådmannen gå i dialog med Buskerud Fylkeskommune for evt. å få et styrket samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen med tanke Forebyggende helsetjenester ble styrket med totalt 5,7 millioner kroner i 2014 og 2015, og rådmannen varslet en effektevaluering av ressursøkningen i 2. tertial. Effektevalueringen er gjennomført, og i 2. tertialrapport varsles en styrking med 2,2 millioner 4
på å øke helsesøsterdekningen. Det framlegges egen sak når denne vurderingen er gjort. kroner i forbindelse med økonomiplan 2017-2020. Programområde 02 Oppvekst Vedtak 24: Rådmannen bes utrede sak om hvordan søskenmoderasjonutfordringene kan løses når barn er med på ulike tiltak innenfor SFO, kulturskolen, kor, korps etc. Sak kommer til politisk prinsippbehandling i oktober. Vedtak 13 og 24 er utredet i sammenheng. Programområde 04 Byutvikling Vedtak 25: Samarbeidspartiene ønsker et arbeid i forbindelse med kastrering av katter som etter hvert er blitt en stor utfordring i byen. Det avsettes kr. 75.000,- til tiltaket i 2016. Ordningen evalueres deretter. Kattehjelpen og private veterinærklinikker driver dette arbeidet i praksis med faglig bistand fra Mattilsynet, og under ledelse av helsetjenesten i Drammen kommune. Første runde i arbeidet er avsluttet. Runde to iverksettes i løpet av oktober. Programområde 05 Helse og omsorg Vedtak 26: Dette området er prio nr. 1 hos samarbeidspartiene. Vi ønsker å styrke posten hverdagsrehabilitering med kr. 5 mill. I tillegg avsettes kr. 5 mill. til ulike tiltak som blant annet utvikling av nye boligformer/omlegging sykehjem og utvikling av nye aktivitetstiltak og møteplasser for seniorer. Det utarbeides behovsanalyse for tjenestetilbudet i eldreomsorgen basert på gjennomføring av HSO-planen. 5 millioner kroner til hverdagsrehabilitering er fordelt på helse- og omsorgsdistriktene og Tjenestetildeling og samordning. 5 mnok til ulike tiltak sykehjem og dagsenter er foreløpig ikke fullt ut disponert. Det er foreløpig delt ut 1 mill kr til matglede og økt kafeteriadrift. Videre har Hamborgstrøm fått 0,5 millioner kroner for å ta i bruk terapibassenget. Det arbeides aktivt med utviklingen av helse- og omsorgsdistriktene og midlene vil bli brukt målrettet til dette i løpet av året. 5
Programområde 06 Kultur Vedtak 27: Komiteen for kultur, idrett og byliv må gå i dialog med kirken for å komme fram til omforente måter å organisere kulturarbeidet på. Hvordan kan kulturaktivitetene på en god måte synliggjøres og fristilles fra arbeidet kirken gjør for øvrig? Dette er viktig slik at det aktive kulturarbeidet i større grad kan framsettes i budsjettsammenheng. I dette arbeidet skal også inngå en vurdering av Bragernes Kirke, som en av Drammens store konsertarenaer. For framtida bør alle kulturtiltak også for kirken, være søknadsbasert. Behovsanalysen er påbegynt og planlagt ferdigstilt høsten 2016. Sak om kirken som kulturaktør derunder spørsmål om fristilling av kulturaktiviteten, overgang fra lovbestemte til søknadsbaserte tilskudd og bruk av Bragernes kirke som konsertarena, legges frem til politisk behandling i bystyret i oktober. Rådmannen fremmer sak om kirken som kulturaktør i løpet av 1. halvår 2016. I tillegg må saken synliggjøre hvordan midlene til kirken brukes til de ulike formålene. Dette er viktig i det videre arbeidet med revidering av tilskuddsordningen til den norske kirke og andre trossamfunn. Programområde 06 Kultur Vedtak 28: Det er mange gamle kirkebygg i Drammen med Skoger kirke som den aller eldste bygningen i vår by. Til vedlikehold av kirkebygg avsettes kr. 1 mill. pr. år i perioden. Det er ønskelig at det i regi av Drammen Eiendom KF utferdiges en tilstandsrapport på alle kirkebygg og tilsvarende i kommunen. Den skal ligge til grunn for å gi byggene tilfredsstillende vedlikehold. Programområde 06 Kultur Vedtak 29: Det er ønskelig å utvikle Destinasjon Spiraltoppen gjennom en bred prosess. Til dette avsettes 1 mill. pr. år i perioden. Bystyret bevilget i 1. tertial: Vedtak 28 i økonomiplan 2016-2019 iverksettes gjennom bevilgning av kroner 760 000 per år i planperioden til kirkeformål. Bystyret tilrår at bevilgningen brukes til utredning av vedlikeholdsbehov og vedlikehold av byens kirker I Rådmannen vil i løpet av året starte en prosess for å involvere byens befolkning og andre aktører i en prosess for å komme frem til aktuelle tiltak for utvikling av Destinasjon Spiraltoppen. 6
Programområde 06 Kultur Vedtak 30: For skolekorpsene foreslås en økning i tilskuddet på kr. 100.000,- i 2016. Programområde 06 Kultur Vedtak 31: Tiltaket internasjonal familiefest framlegges raskt som orientering og deretter som sak i bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv med tanke på vedtaksbehandling i bystyret 15. desember, 2015. Programområde 06 Kultur Vedtak 32: Friplasser i kulturskolen må utredes. Pr. dato økes ikke innslagspunktet fra kr. 250.000,- til kr. 405.000,-. Besparelse kr. -300.000,- i 2016. Må vurderes for kommende år. Rådmannen bes legge fram en utredning om hvilke konsekvenser dette vil ha økonomisk sett i sammenheng med spørsmålet rundt utvidet søskenmoderasjon. Programområde 06 Kultur Vedtak 33: Det arbeides for å etablere et gründersenter i Drammen. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv får en sak til behandling. Tilskudd til skolekorpsene er økt i samsvar med vedtaket. Sak om øvings- og framføringslokaler for korps, kor og orkestre ble behandlet i bystyret i september. Globus internasjonal mat og kulturfestival ble gjennomført 24. september. Evalueringssak fremmes til politisk behandling i bystyret i oktober. Se omtale under vedtakspunkt 13 og 24. Sak om arbeidet med gründersenter ble behandlet i bystyret 21. juni 2016. Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Vedtak 34: Samarbeidspartiene er av den formening at vi pr. i dag ikke trenger Beacons- personlig informasjon. Besparelse kr. - 300.000,-, 7
Programområde 08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Vedtak 35: Sak ble behandlet i bystyret juni 2016. Samarbeidspartiene ser positivt på at midlene som er brukt til omdømmebygging fra og med 1.1.2017 brukes til et utvidet samarbeid med næringslivet. Egen sak om innhold og organisering behandles i 2016. Programområde 09 Idrett, Park og Natur Vedtak 36: Regionalt kompetansesenter for OLT i Drammen. Samarbeidspartiene støtter dette gjennom en villighetserklæring og vil komme tilbake i kommende økonomiplaner når sted er valgt; Skien eller Drammen. Dette er i tråd med planene rundt Campus Marienlyst. Programområde 09 Idrett, Park og Natur Vedtak 37: Det er viktig at vi får egen sak fra rådmannen som belyser problematikken rundt mellomfinansiering for idrettslag når det gjelder spillemidler. Etterslepet er i dag på 2,7 år og beløper seg til 2,8 milliarder kroner. Drammen er valgt til å være en del av regionalt kompetansesenter for OLT Sør Øst. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i økonomiplanen. Temaet legges frem i egen sak til formannskapet i oktober 2016. Programområde 09 Idrett, Park og Natur Vedtak 38: Det er viktig at Fjell rustes opp sett i sammenheng med arbeidet rundt Fjell 2020. Arbeidet er godt i gang. I den anledning ønsker samarbeidspartiene å prioritere Fjell som neste til å få nytt kunstgress på sin fotballbane. Nødvendige avklaringer må skje raskt i samarbeid med Drammen Idrettsråd. Kunstgresset ble skiftet i sommer. 8
Programområde 12 Grunnskole Vedtak 39: En vikarpoolordning i skolen må vurderes. Rådmannen bes framlegge en sak i løpet av 1. halvår 2016 med sikte på en innføring fra og med skoleåret 2016/2017. Det er viktig at rektorene trekkes med i arbeidet. Evt. budsjettmessige konsekvenser vurderes ved behandling av 1. tertial. Bystyrekomiteen har fått orientering om resultatet av vikartimeregistrering. Programområde 13 Introduksjonstjenester Vedtak 40: Det fremmes sak om introduksjonsordningen med sikte på et mer arbeidsrettet program. Programmet må ta hensyn til økte utfordringer og gjenspeile at introduksjonssenteret skal være en arena for å øke norsk kulturforståelse blant innvandrere. Del 6: Medarbeidere Arbeidsgiverpolitikken skal revideres i løpet av planperioden. I den forbindelse vil man ha et særskilt fokus på språkferdigheter til medarbeiderne som har brukerkontakt/publikumskontakt. Vedtak 41: Samarbeidspartiene vil påpeke at målsettingen for alle ansatte må være at de minimum behersker språknivå B2 i Lærerplan for norsk samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kravet må også gjelde personer som flyttes til nye stillinger i kommunen. Dette iverksettes fra og med 1.7.2016. Handlingsplan for mangfold og inkludering ble lagt frem til behandling i bystyrekomité for oppvekst og utdanning i møte den 15.3, sak 05/2016. Saken ble utsatt og det ble oppnevnt en saksordførergruppe. Saken kommer til politisk behandling i oktober. Sak om språkkrav ved nyansettelse i Drammen kommune ble behandlet i bystyret 20. september. Følgende ble enstemmig vedtatt: 9
1. Bystyret slutter seg til språkkravene for nyansatte i Drammen kommune, som vist i vedlegg 1, og gjennomføringsstrategien punktene 1, 2, 3 i saken. 2. Språkkrav iverksettes fra 1.desember 2016. 3. Språkkrav gjøres kjent i utlysingstekst i forhold til den enkelte stilling. 4. Rådmannen foretar en evaluering av effekten av språkkrav for tjenesteleveransene innen 1. desember 2018. Programområde 11 Vei Vedtak 42: Spiralen utbedring og vanntetting Det er planlagt en omfattende rehabilitering av Spiralen ved slutten av planperioden. Administrasjonen bes å utrede muligheten for en atkomst fra Spiralen til Åspaviljongen parallelt med detaljprosjektering og forberedende arbeider knyttet til oppgradering av tunellen i planperioden 2016-2019. Prosjektet er under planlegging. Adkomst til Åspaviljongen utredes som del av prosjektet. Se også omtale under vedtakspunkt 29. 10