Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 010/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2016 - Risikovurdering Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2016 fra Helse Sør-Øst Protokoll fra foretaksmøte 18. febr. 2016 Hensikten med saken: Oppdrag og bestilling 2016 ble gitt til Sykehuset i Vestfold HF (SiV) i foretaksmøte 18. februar 2016. Dokumentet (vedlagt) sammenstiller Helse Sør-Øst (HSØ) sitt oppdrag og bestilling til SiV med utgangspunkt i overordnede rammer, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ. Styret er allerede i en viss grad kjent med oppdragsdokumentet, gjennom bl.a. fokus på felles styreseminar på Gardermoen. Hensikten med foreliggende sak er: at styret formelt å kvitterer for mottaket av Oppdrag og bestilling 2016 at styret gjøres kjent med og kan drøfte adm. direktørs risikovurderinger hva gjelder foretakets evne til å etterkomme de mest sentrale målsettinger i oppdraget for 2016 at styret blir kjent med adm. direktørs opplegg for oppfølging av oppdraget gjennom 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret bekrefter at Oppdrag og bestilling 2016 fra Helse Sør-Øst er mottatt. 2. Styret tar adm. direktørs vurderinger hva gjelder foretakets evne til å etterkomme de mest sentrale målsettinger i oppdraget for 2016 til orientering. 3. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom Oppdrags- og bestilling 2016 ivaretas gjennom det helhetlige opplegg for virksomhetsstyring i foretaket. Administrerende direktør bes sikre at alle krav og føringer videreføres i lederavtalene mellom alle ledernivåer i sykehuset. 4. Styret ber om tilbakemeldinger på status for målkravene, og om nødvendig med tiltak for å nå målene, i forbindelse med løpende rapportering, samt ledelsens gjennomgang (LGG) hvert tertial. Videre skal det rapporteres på måloppnåelse av Oppdrag og bestilling 2016 som en del av Årlig melding 2016. Tønsberg, 31.03.2016 Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 5
Faktagrunnlag: Virksomheten til Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Rammene for virksomheten er nærmere definert i vedtekter for foretaket. Den nasjonale helsepolitikken og oppgavene til helseforetaket er konkretisert og utdypet i Oppdrag og bestilling og i protokoller fra foretaksmøter. SiV mottok Oppdrag og bestilling 2016 i foretaksmøte 18. febr. 2016. Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som eventuelt ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene, vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket. I oppdragsdokumentet er det særlig fokusert på følgende Regjeringens 3 overordnede målsettinger for 2016: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Under hver av disse overordnede målsettingene er det satt opp konkrete «Mål 2016» og «Andre oppgaver 2016». Helse Sør-Øst RHF vil følge opp punktene under «Mål 2016» i de faste oppfølgingsmøtene med SiV. SiV skal også gjennomføre punktene under «Andre oppgaver 2016». I Årlig melding 2016 skal det rapporteres både på punktene under Mål 2016 og Andre oppgaver 2016. Styret og ledelsen i Sykehuset i Vestfold har ansvar for å følge med på Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer og evt. iverksette tiltak for å bedre kvaliteten i tjenestene. I denne saken settes fokus på ovennevnte 3 overordnede målsettinger og de respektive tilhørende mål 2016. Det er gjennomført grove risikovurderinger knyttet til disse, som det redegjøres nærmere for nedenfor. Andre oppgaver 2016 vil, i tillegg til Mål 2016, bli fulgt opp internt i de tertialvise ledelsens gjennomgang (LGG) i løpet av året, og løpende status vil bli presentert for styret i den sammenheng. Status for Mål 2016 vil også bli presentert for styret i forbindelse med månedsvise rapporteringer. Adm. direktørs vurderinger: Det er gjennomført en prosess i foretaket for å gjøre en vurdering av foretakets evne til å møte de 3 overordnede målsettinger generelt, og spesielt de Mål 2016 som er satt for disse respektivt. Vurderingene er slik: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen: SiV har etablert program for pasientforløp som blant annet innebærer at man arbeider med å optimalisere logistikken for pasientene. Gjennom faglige og logistiske audits skal man sikre at så mye ikke-medisinsk begrunnet ventetid som mulig, fjernes. Arbeidet med å gjennomgå utnyttelsen av operasjonsstuene for å sikre riktig kapasitet i forhold til faktisk pasientpågang, startet opp høsten 2015 og fortsetter gjennom 2016. I dette arbeidet inngår også bedre balansering av de ulike personellgruppene involvert på og rundt operasjonsstuene. Her nevnes til slutt også arbeidet med utnyttelse av poliklinikkareal og eventuelt Side 2 av 5
spesialutstyr som ikke enkelt kan flyttes fra rom til rom, fortsetter inn i 2016 også i samarbeid med Sykehuspartners ressursteam. Vurdering av Mål 2016: Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager. Pasienter avviklet fra ventelistene venter i snitt 60 dager. Ingen fristbrudd. 0,3 % så langt i år- veldig bra men målet er 0. Andel kreftpasienter som registreres Har ligget over 80 % i lang tid. i et pakkeforløp skal være minst 70 prosent. Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført for Status for 2015 var 69,2 %, januar 2016 er 62 % Tiltak: Følges nøye opp med monitorering og audits. kreftpasienter innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent. Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene sammenliknet med 2015 målt ved utvalgte indikatorer, jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument fra Helse- og Ansvar hos Helse Sør-Øst Redusere variasjonen i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder sammenliknet med 2015, jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument fra Helse- og Redusere variasjonen i andel dagbehandling innen utvalgte fagområder sammenliknet med 2015, jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument fra Helse- og Variasjon i liggetid innen et fagområde skyldes oftest uønskede hendelser. Det arbeides kontinuerlig med å redusere liggetid og variasjoner innen fagområder. Variasjoner mellom fagområder skal vi ha. Arbeidet er satt i gang og vil helt sikkert innebære en reduksjon i variasjon dersom vi sammenlikner oss selv med oss selv. 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Prioritering i spesialisthelsetjenesten er utfordrende. Det er vanskelig å finne områder som ikke skal prioriteres. Den ene siden av saken er hvordan foretaket reelt fordeler ressurser og hvor effektiv ressursene utnyttes på de ulike områdene. Den andre siden er at de indikatorene som foretaket rapporterer på for å vise at eiers prioritering følges opp, ikke alltid gir et riktig bilde av hva som reelt sett foregår. Denne problemstillingen framgår i noen grad av kommentarene nedenfor. Et forhold som har stor betydning for disse pasientgruppene er at SiV har prioritert flere hundre millioner til nybygg knyttet til psykisk helsevern og TSB de siste årene noe som ikke framkommer i indikatorene som måler prioriteringen. Side 3 av 5
Vurdering av Mål 2016: Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig Sammenlignet med budsjett for 2015 legger budsjett 2016 opp til en høyere vekst i poliklinisk spesialisert rusbehandling enn for aktivitet innenfor Psykisk helsevern og TSB (8,8%) - somatikk på regionnivå. mot somatikk 3,9% (eks. nye faggrupper i ISF)), Distriktspsykiatriske sentre og antall ansatte økes mer (33) enn for somatikken psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk (24) og det legges til rette for at ventetiden skal helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, fortsette å gå ned, en ventetid som i 2015 er lavere enn i somatikken og blant de laveste av alle fagområder. SiV har ingen erfaring for at legemidler og pensjon synliggjøres, ressursøkning alene bedrer pasienttilbudet, og har men holdes utenfor), årsverk derfor ikke ressursøkning som et eget mål. (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Redusere antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere i helseregionen sammenliknet med 2015. Som et ledd i arbeidet med å redusere antall tvangsinnleggelser startet SiV for en tid tilbake å arbeide etter prinsippet Brukerstyrt alternativ til tvang. Det er behov for ytterligere forbedringer og SiV samarbeider med Sykehuset Telemark om faglig utvikling på dette området, bl.a. har de 2 foretakene en felles fagtema der tvangsbehandling er tema. Det er også slik at bygninger og lokaler påvirker sannsynligheten for å måtte bruke tvang som en del av behandlingen. Derfor har det vært brukt mye tid i Tønsbergprosjektet for å finne fram til løsninger som skaper oversikt og øker sikkerheten på en slik måte av sannsynligheten for farlige situasjoner reduseres. Øke andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre i forhold til sykehus i psykisk helsevern for voksne sammenliknet med 2015. Tjenesteutvikling og -innretning har større vekst i distriktspsykiatriske sentre som utgangspunkt. Måleparametere er imidlertid lite egnet til å måle/dokumentere den prioritering myndigheter her er ute etter. Ved DPSene pågår det en utvikling for å øke kompetansen, spesialistnivå og antall spesialister. Dette skjer bl.a. ved at årsverk med lavere kompetanse/utdanning konverteres til legeog psykologspesialister. Det betyr i praksis at to Side 4 av 5
årsverk blir ett. Til tross for at det er uttalt mål å prioritere vekst på DPS, viser derfor ikke budsjettet en større økning der enn andre steder innenfor psykisk helsevern. 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet: Kvalitetsstrategien i SiV er evaluert med tanke på utarbeidelse av ny strategi. Videre følges pasientsikkerhetsprogrammet opp lokalt. Det er etablert 3 lokale satsningsområder: Medikasjon, pasientforløp og akuttkjeen. Videre er nytt felles avvikssystem under oppbygging. Regional standardisering av EPJ fullføres høst 2017. Vurdering av Mål 2016: I Helse Sør-Øst skal andel sykehusinfeksjoner være mindre enn tre prosent og det skal gjennomføres fire prevalensmålinger per år på helseforetaksnivå. To av målingene gir grunnlag for regionale og nasjonale tall som offentliggjøres av Folkehelseinstituttet. Prevalensregistreringene gir små tall og vil variere med tilfang og årstider. Risiko vurderes i gult område. Dersom flere målinger kommer over måltallet, vurderes det som mer alvorlig. Resultatene presenteres og følges opp i klinikkene, på enhetsnivå og for de registrerte infeksjonstyper. Ikke korridorpasienter. Korridorpasienter samvarierer sterkt med utskrivningsklare. Vi har aldri hatt så mange UK som så langt i år. Tiltak: Stort fokus på intern logistikk med tidlig klargjøring for utskrivning fra sengepost. (lederavtalepunkt). Akuttkjedeprosjektet (færre innleggelser sengepost, raskere totalt «flyt») Samhandling om USK Adm. direktørs overordnede vurdering er at SiVs evne til å imøtekomme de mest sentrale krav i oppdragsdokumentet for 2016 er god. Det vil imidlertid kreve tydeliggjøring av målbildet internt, samt tett løpende oppfølging på alle nivåer og overfor styret. Side 5 av 5