MØTEBOK 5/11 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 8. desember 2011 fra kl. 09.30 12.55, Pilestredet 46. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes Ragnar Audunson Mette Holme Ingeberg Morten Reksten Roger Fromreide Halvor Auno Moen møtte for Anita Maijala Støen Nina Vøllestad møtte for Agneta Bladh Kari Pahle Vidar Sannerhaugen Anette Marie Solli Anita Maijala Støen og Agneta Bladh hadde meldt forfall. Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø Torbjørn Larsen (deler av møtet) Ragnvald Thilesen Tove Bull-Njaa Anne Christel Johnsgaard Torill Erikson Anne Berit Faaberg STYRESEMINAR: Onsdag 7. desember ble det holdt seminar for styrets medlemmer og varamedlemmer, dekaner og fakultetsstyreledere med følgende tema: Presentasjon av Senter for profesjonsstudier, ved senterleder Oddgeir Kjell Osland Strategi for universitetssatsing, strategiområdet samfunnsrettet virksomhet, ved prorektor Olgunn Ransedokken Strategi for universitetssatsing, strategiområdet menneskelige og økonomiske ressurser ved høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø Strategi 2012-2020, årsplan og og budsjettfordeling for 2012 Tilrettelegging for styrets arbeid kort evaluering etter høstsemesteret
2 STYREMØTE: Dagsorden: S-sak 132/2011 Meldinger til styret S-sak 133/2011 Årsplan for 2012, budsjettfordeling for 2012 og budsjettforslag for 2013 (Jnr. 11/3964) S-sak 134/2011 Politikk for immaterielle rettigheter (IPR) ved HiOA (Jnr.11/4286) S-sak 135/2011 Forskrift om opptak til studier ved HiOA (Jnr.11/3953) S-sak 136/2011 Forskrift om opptak til masterstudier ved HiOA (Jnr. 11/3313) S-sak 137/2011 Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved HiOA (Jnr. 11/4081) S-sak 138/2011 Samarbeid med SiO om etablering av Senter i sentrum (Jnr. 11/4431) Konstituering Det var ingen merknader til innkallingen. S-sak 132/2011 Meldinger til styret: Referatsaker: a) Møtebok fra styremøtet 10. november 2011 b) Referat fra møte i FoU-utvalget 27. oktober 2011 c) Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 28. nov. d) Delegasjonsoversikt pr. 1. des. 2011 e) Fullmaktssaker pr. 29. nov. 2011 Orienteringssaker: f) Orientering om internkontrollarbeidet Notat til styret (Utsatt orienteringssak fra møtet 10. nov.) g) Arealsituasjonen og arealdisponering ved HiOA fra 2012 Notat med vedlegg til styret (Utsatt orienteringssak fra møtet 10. nov.) h) NOKUT-kommisjoner orientering om videre framdrift i styremøtet: - Senter for fremragende utdanning (SFU) - Ph.d.-akkreditering - Utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Fak. LU, jf brev og rapport fra NOKUT 24. nov. 2011 (vedlegg) - Ph.d. akkreditering - Helse og sosial deltakelse - Fak. HF, jf brev til NOKUT 21. nov. 2011 (vedlegg) - Ph.d. akkreditering - Bibliotek- og informasjonsvitenskap Fak. SAM i) Utdanningskvalitet og pedagogisk kvalifisering - Forslag til organisering av oppgaveområdene ved Pedagogisk utviklingssenter ved HiOA j) Alternativer for samarbeid mellom HiOA, AFI og NOVA - Rapport fra utredningsgruppe k) HiOAs nettsider Orientering i møtet l) Trivselsundersøkelse våren 2011 Orientering i møtet m) Utvikling av strategisk plan for HiOA for perioden 2012 2020 Orientering i møtet n) Foreløpig saksplan o) Andre meldinger Til pkt. g) Arealsituasjon og arealdisponering fra 2012 Direktør Ragnvald Thilesen, Avd. RI, orienterte om hovedtrekkene i det interne utredningsarbeidet som er utført, og de anbefalte forslagene, der flere delprosjekter inngår. Det er spesielt trangt på kontorsiden dette studieåret fram til Andrea Arntzens hus står klart høsten 2012, også fordi
3 virksomheten øker. Intensjonen er ellers å samle de ulike fakultetenes virksomhet så godt det lar seg gjøre, i hhv. Pilestredet og på Kjeller, samt å ha en liten arealreserve for hvert fakultet. Styret ønsker å bli holdt orientert om utviklingene på området. Høgskoledirektøren bekreftet at det vil bli lagt fram faste orienteringer til styret. Det skal også komme mandat samt framdriftsplan for arbeidet til neste styremøte. Til pkt. h) NOKUT-kommisjoner: Styret fikk oppdatert informasjon om de ulike NOKUT-kommisjonene og ph.d.-søknadene som er til behandling. Rapport fra sakkyndig komité er mottatt for ph.d.-søknaden knyttet til «Utdanningsvitenskap for lærerutdanning».tilsvar til NOKUT vedr. rapporten knyttet til «Helse og sosial deltakelse» foreligger, og begge dokumenter er oversendt styret. Det ble opplyst at NOKUT arbeider med å finne kommisjonsmedlemmer til sakkyndig vurdering knyttet til ph.d.-søknaden i «Bibliotek- og informasjonsvitenskap». Det er ikke noe nytt å melde om behandling av søknaden knyttet til Senter for fremragende utdanning. Dette ventes avklart i løpet av desember. Til pkt. k) HiOAs nettsider Direktør for Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Anne Christel Johnsgaard, orienterte om pågående og kommende arbeid knyttet til HiOAs nettsider. Det produseres bl.a nytt og oppdatert innhold, men dette tar tid. Nettsidene er under kontinuerlig utvikling. Mange savner forum for fri meningsutveksling og informasjonsoppslag av den type det tidligere «HiO-nytt» la opp til. En nettavis kan være et aktuelt tiltak for å dekke dette, under en egen redaksjon, uavhengig av Avd. SK. Et slikt forslag vil bli nærmere vurdert. Til pkt. l) Trivselsundersøkelser våren 2011 Direktør for Avd. RI, Torbjørn Larsen, orienterte om gjennomførte undersøkelser ved HiAk og HiO i 2010 og våren 2011. Undersøkelsene var innrettet ulikt både i omfang og innhold, og kunne derfor ikke gi sammenlignbare data. HiOAs ledelse tar tilbakemeldingene og utfordringene i dette alvorlig. Det er ønskelig å få til en felles undersøkelse i hele HiOA i vårsemesteret 2012, for å arbeide grundig med dette i fortsettelsen. Problemstillingene må da også revurderes for å unngå at spørsmål og svar i for stor grad blir så generelle at de kan bli gjenstand for tolkning. S-sak 133/2011 Årsplan for 2012, budsjettfordeling for 2012 og budsjettforslag for 2013 (Jnr. 11/3964) Kommentarer fra styret omhandlet flere forhold: Innretning på FoU-tiltak, hva fullmaktene i vedtaket reelt vil innebære, fordeling av strategimidler og det framkom et ønske om at tidligere års budsjett- og regnskapstall skulle følge sak om budsjettfordeling. Til vedtaket kom det flere innspill: Det var kommentarer til ujevnt detaljeringsnivå mellom de ulike strategiområdene i årsplanen, det kom innspill om ønsket styrking av HiOAs flerkulturelle profil og satsing, og tiltak i tråd med tidligere innspill om nettavis. Dette bes vurdert i forbindelse med fordeling av strategimidler. Høgskoledirektøren viste til at det er viktig at fakulteter og enheter får meddelt hoveddelen av sine disponible rammer i god tid før neste styremøte. Hun foreslo deretter at den strategiske fordelingen spesifiseres noe mer og sluttføres i arbeidet fram mot at «Rapport og planer» fremmes for styre-
4 behandling i styremøtet 28. februar. Dette vil da skje innenfor en ramme på 3 % av totalrammen, avsatt til strategiske formål, om styret slutter seg til dette. Et nytt punkt 4. i vedtaket ble deretter lagt fram av høgskoledirektøren. Hun justerte samtidig vedtakets punkt 1 i samsvar med denne oppfølgingen. Styret sluttet seg til en slik justering av de omtalte forslagene. Enstemmig vedtak i samsvar med den justerte tilrådingen fra høgskoledirektøren: Årsplan for 2012 1. Styret gir en foreløpig godkjenning av årsplan med resultatmål for 2012 i samsvar med administrasjonens forslag. Strategiområdene bearbeides videre fram mot endelig behandling 28. februar 2012. Budsjettfordeling for 2012 2. Styret fastsetter fordelingen av nye studieplasser for høsten 2012 i samsvar med administrasjonens forslag. 3. Styret fastsetter følgende rammer for 2012: (Beløp i 1000 kr) Fak HF 312556 Fak LUI 253776 Fak SAM 155240 Fak TKD 161247 PUS 8 110 SPS 11 160 Fellesadm 196391 Fellesutg. 54787 Infrastruktur 371620 Styre/rektorat 4474 Strategi 45926 Sum HiOA 1575286 4. Styret avsetter 3% av rammen til strategiske tiltak. Endelig fordeling fastsettes i neste styremøte. 5. Høgskoledirektøren får fullmakt til å omdisponere mellom rammene for fellesbudsjettene hvis det er behov for det. 6. Det settes av kr 1.960.000 til små driftsmidler for 2012. Midlene fordeles av FoU-utvalget. 7. Det settes av kr 24.525.000 til rekrutteringsstipendiatstillinger for 2012. Rekrutteringsstipendiatstillinger som blir ledige til omfordeling i 2012, fordeles av FoU-utvalget. 8. Det settes av kr 15.729.000 til FoU-insentivmidler for 2012. Rektor gis fullmakt til å fastsette nye kriterier for beregning av formidlingsaktivitet. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å godkjenne fordelingen av FoU-insentivmidlene når rektor har fastsatt kriteriene for formidling. Satsingsforslag for 2013 9. Styret fremmer følgende satsingsforslag for 2013:
5 - Det bevilges 10 mill. kroner til videre integrasjonsarbeid mellom studiestedene Pilestredet og Kjeller og 10 mill. kroner til strategisk campusutvikling og utvikling av teknologiske løsninger for fjernsamarbeid. - Til universitetssatsingen bevilges 3 mill. kroner til utvikling og etablering av nye doktorgradsprogrammer. Det opprettes 20 nye stipendiatstillinger og 6 postdoktorstillinger og bevilges 13 mill. kroner for et halvt år til dekning av kostnadene til slike stillinger. Det bevilges 10 mill. kroner til utvikling av høgskolens bibliotek og læringssenter til å bli et universitetsbibliotek. - For å møte samfunnets behov for økt utdanningskapasitet og forskning opprettes 700 nye studieplasser med basisbevilgning i 2013 og det bevilges 15 mill. kroner til videre utvikling av bygningsmassen. Til utvikling av kommunikasjons- og undervisningsformer bevilges 6 mill. kroner til teknisk utstyr. Utviklingen i de yrkene som høgskolen utdanner til, krever moderne undervisningsutstyr for å sikre utdanningenes samfunnsmessige relevans og det bevilges 6 mill. kroner til slikt utstyr. S-sak 134/2011 Politikk for immaterielle rettigheter (IPR) ved HiOA (Jnr.11/4286) Både tidligere HiO og tidligere HiAk hadde egne dokumenter på dette området. Forslaget som fremmes er et omforent dokument ut fra dette grunnlaget. Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus fastsetter at vedlagte rettighetspolitikk «Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» skal være styrende for høgskolens behandling av arbeidsresultater som har behov for opphavsrettslig beskyttelse og for prosjektideer med et kommersielt potensial fra 1.januar 2012. S-sak 135/2011 Forskrift om opptak til studier ved HiOA (Jnr.11/3953) S-sak 135, 136 og 137 gjelder alle samordning av regelverket for ulike deler av lokale opptak ved HiOA. Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus fastsetter forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samsvar med høgskoledirektørens forslag. S-sak 136/2011 Forskrift om opptak til masterstudier ved HiOA (Jnr. 11/3313) Styret diskuterte formålet med og innretningen på karakterkrav C som minstekrav for opptak. Dette har tidligere blitt praktisert ved daværende HiO. Direktør for Avd. STU, Tove Bull-Njaa, viste til at det er åpnet for dispensasjonsadgang slik at skjønn kan utvises når det synes nødvendig, bl.a. for søkere med eldre utdanning som grunnlag. Det er imidlertid ikke ønskelig å renonsere på de generelle kravene i forskriften. Det er også rom for å søke opptak på særskilte vilkår. Studentrepresentant Halvor Auno Moen satte fram forslag om å endre forskriftsforslagets 6 slik at beståttkarakter settes til 8 poeng. Han mente
6 dette ville samsvare med praksis ved en del andre høgskoler, og at HiOA dermed bedre ville kunne ivareta egne studenter. Votering: Ved votering over de to forslagene falt Moens forslag med 10 mot 1 stemme. Flertallet på 10 stemte for høgskoledirektørens forslag. Styrets vedtak ble i samsvar med tilrådingen: Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus fastsetter forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samsvar med høgskoledirektørens forslag. S-sak 137/2011 Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved HiOA (Jnr. 11/4081) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus fastsetter retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse i samsvar med det framlagte forslaget. S-sak 138/2011 Samarbeid med SiO om etablering av Senter i sentrum (Jnr. 11/4431) Samarbeidsprosjektet med SiO om å benytte lokaler i det tidligere Kunstakademiet i St. Olavs gt. 32 iverksettes bl.a. for å sikre lokaler til studentaktiviteter og studenttjenester i sentrum. Dette vil innbefatte tjenester overfor bl.a. HiOAs studenter. Leieavtalen er foreløpig bare på 5 år, og det vil derfor være ønskelig å få til en forlengelse av avtalen. Styret slutter seg til at samarbeidet med SiO om Senter i sentrum videreføres på de premissene som framgår av redegjørelsen. De budjettmessige konsekvensene innarbeides i de årlige budsjettene. Oslo 16. desember 2011 Kari Toverud Jensen rektor Ann Elisabeth Wedø høgskoledirektør