Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 14.06.2016, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19.45 Møtested: Borg Havn, Øravn. 27-1630 Gamle Fredrikstad, møterom Fra til saksnr.: 16/22 16/29 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Per Gunnar Stordal, H, leder Inger-Christin Torp, AP, nestleder Per Hugo Samuelsen, Ap Else Marie Hagen, Pp Atle Larsen, FRP Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5 Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin F Pettersen og Bjørn Gulbrandsen Møtende fra revisjonen: seksjonsleder Anders Svarholt, Møtende fra administrasjonen: ingen Borg Havn: Plan- og utredningsleder Roar Johansen, til sak 16/22 Innkalling og dagsorden: Kontrollutvalget i Sarpsborg har åpne møter. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. 31a) Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking. For åpne dører ble det vedtatt at sakene skulle behandles for åpne dører.. Per Gunnar Stordal (leder). Inger-Christin Torp (nestleder)
Kontrollutvalget Sarpsborgs møte 14.06.2016 Sakliste PS 16/22 Virksomhetsbesøk - Borg Havn IKS PS 16/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.4 2016 PS 16/24 Prosjektplan: Fakturaoppfølging "Røde flagg" PS 16/25 Rapport - Utført regnskapsrevisjon for 2015 PS 16/26 Møteplan 2. halvår 2016 PS 16/27 PS 16/28 PS 16/29 Henvendelse fra Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, Naturvernforbundet i Sarpsborg og Løken Velforening angående Bodalstranda B-4.2 og pålegg fra Mattilsynet om ROS-analyse Referater og meldinger Eventuelt PS 16/22 Virksomhetsbesøk - Borg Havn IKS 1. Informasjon om Borg Havn IKS tas til orientering 1. Informasjon om Borg Havn IKS tas til orientering PS 16/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.4 2016 1. Protokoll fra møtet 26.4 2016, godkjennes 1. Protokoll fra møtet 26.4 2016, godkjennes
PS 16/24 Prosjektplan: Fakturaoppfølging "Røde flagg" 1. Prosjektplan: Fakturaoppfølging «Røde flagg», godkjennes med de presiseringer som er gitt i møtet Anders Svarholt opplyste om at det nå er avholdt oppstartsmøte med rådmannen. Hun hadde ingen innspill til undersøkelsen, men ba om å få seg forelagt listen over eventuelle fakturaer som bør undersøkes nærmere, før kontrollutvalget skal behandle rapporten. Da kan en slik sjekk inngå som en del av rådmannens høringsuttalelse til rapporten. 1. Prosjektplan: Fakturaoppfølging «Røde flagg», godkjennes med de presiseringer som er gitt i møtet PS 16/25 Rapport - Utført regnskapsrevisjon for 2015 1. Rapport om utført revisjonsarbeid for 2015 regnskapsrevisjon, tas til orientering 1. Rapport om utført revisjonsarbeid for 2015 regnskapsrevisjon, tas til orientering PS 16/26 Møteplan 2. halvår 2016 1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2. halvår i 2016: 13. september kl. 17.30 13. desember kl. 17.30 Kontrollutvalgets møter høsten 2016 blir tirsdag 13. september og mandag 12. desember. Begge dager kl. 17.30 1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2. halvår i 2016: 13. september kl. 17:30 (tirsdag) 12. desember kl. 17:30 (mandag)
PS 16/27 Henvendelse fra Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, Naturvernforbundet i Sarpsborg og Løken Velforening angående Bodalstranda B-4.2 og pålegg fra Mattilsynets om ROSanalyse Saken legges fram uten forslag til vedtak Til denne saken hadde kontrollutvalget fått ettersendt per post to e-poster, begge med flere vedlegg: Fra rådmannen, 7. juni: Rådmannens kommentarer til saken Fra Sandbakken Velforening, 7. juni: Velforeningen kommentarer til kommunens ROSanalyse Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen fra velforeningen og rådmannens kommentar til denne. Kontrollutvalget ble enige om å ta henvendelsen til orientering. Kontrollutvalget ønsker en statusoppdatering på saken fra rådmannen i neste møte der det også gis anledning til å stille spørsmål til rådmannen. 1 Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, Naturvernforbundet i Sarpsborg og Løken Velforening til orientering 2 Kontrollutvalget ber om en statusoppdatering på saken fra rådmannen i møtet 13. september PS 16/28 Referater og meldinger 1. Vedlagte kronikk i Kommunerevisoren 3-2016, tas til orientering Kontrollutvalget ønsker nærmere informasjon om situasjonen i barnevernet Kontrollutvalget viser til vedlagte kronikk i Kommunerevisoren nr. 3 2016 og eksemplene om barnevernet som ble omtalt i rådmannens årsmelding for 2015. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å komme med en orientering om status i barnevernet: Når vil kommunen være innenfor egne og lovpålagte behandlingsfrister med dagens ressurser?
PS 16/29 Eventuelt Kontrollutvalget fikk utdelt NOU 2016:4 Ny kommunelov. Forum for Kontroll og Tilsyn har invitert kontrollutvalget til å komme med innspill til høringsprosessen. Kontrollutvalgets medlemmer vil vurdere om utvalget skal gi en høringsuttalelse. I så fall må uttalelsen behandles som sak i neste møte 13. september. Fristen for å gi innspill er satt til 15. september.