Smøla kommune Arkiv: 124 Arkivsaksnr: 2016/789-29 Saksbehandler: Kirsten Stensø Skaget Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap Smøla Formannskap Smøla Kommunestyre Økonomiplan og handlingsplan 2017-2020, budsjett 2017 Vedlegg 1 Rådmannens forslag til handlingsplan og økonomiplan 2017-2020 2 SNK KF - Forslag til handlingsplan 2017-2020 3 Innspill til budsjett 2017 - Kirkevergen 4 Innspill til økonomiplan - Smøla Revmatikerlag 5 Innspill til budsjettarbeidet - Biblioteket på Straumen 6 Innspill til budsjett 2017 - Kontrollutvalget 7 Innspill til budsjettarbeidet - Smøla museum 8 Innspill til budsjett 2017 - trafikksikkerhet - FAU Innsmøla skole Saksopplysninger Med hjemmel i Smøla kommunes økonomireglement vedtatt i KST-sak 0059/16 26.09.2016, legges rådmannens forslag til økonomiplan og handlingsplan for perioden 2017 2020, og budsjett for 2017 fram til politisk behandling. Rådmannens forslag er gjennomgått og presentert i felles budsjettmøte for politikere, hovedtillitsvalgte og ledere i møte 3. november 2016. Følgende dokumenter danner grunnlag for økonomiplan (ØP): Økonomiplan - handlingsplan 2016 2019 Kommunens økonomireglement (Vedtatt 26.09.2016 - K-sak 0059/16) Basiskorrigerte rammer (konsekvensjustert budsjett)
Politiske vedtak med føringer for ØP. Kommuneproposisjonen 2017 Prop. 123 S (2015 2017) Statsbudsjettet for 2017 Prop. 1S (2016 2017) Nasjonalbudsjettet 2017 Meld. St. 1 (2016-2017) Rådmannens forslag omhandler Generelle forutsetninger Økonomiske forutsetninger Utfordringer og prioriteringer Enhetenes handlingsplaner Økonomiplan/årsbudsjett talldel Forslag til økonomiplan/handlingsplan og budsjett fra Smøla Nærings- og Kultursenter KF og kirkevergens forslag/innstilling til budsjett for Kirkelig Fellesråd følger vedlagt. Hoveddokumentene i øvrige innspill som er mottatt følger også som vedlegg. For øvrig er dokumentene tilgjengelig via kommunens hjemmeside http://www.smola.kommune.no/nyheter/okonomi-og-handlingsplan-2017-2020-budsjett-2017- radmannens-forslag.24042.aspx Rådmannens innstilling 1. Økonomiplan og handlingsplan 2017-2020 vedtas i hht rådmannens forslag 2. Første år i økonomiplan vedtas som driftsbudsjett for 2017 med inntekter slik det framgår av budsjettskjema 1A og 2A, og med netto driftsrammer pr. enhet slik det framgår av budsjettskjema 1B. 3. Bevilgninger i investeringsbudsjettet for 2017 fordeles på ulike prosjekter i samsvar med budsjettskjema 2B. 4 Kommunens gebyrinntekter (salgs- og leieinntekter) justeres i henhold til de inntekts- og prisvekstforutsetninger som ligger til grunn for økonomiplan. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr. 2 059 000 inkl. tilskudd til grøntvedlikehold. Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr. 89 000, og netto driftstilskudd fastsettes til kr. 1 970 000 i 2017. 6. Smøla kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2017, jfr. esktl. 2. Eiendomsskattens virkeområde videreføres for 2017, som betyr at eiendomsskatten bare skal omfatte verk og bruk, jfr. esktl. 3, tredje alternativ. Eiendomsskatten skal skrives ut med sats på 7, jfr. esktl. 11. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer for 2017, jfr. esktl. 25. 7. Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 8. Smøla kommune opptar startlån på kr. 800 000 til videre utlån og lån på kr. 8 300 000 til finansiering av nye investeringsprosjekter utenom skole. Det delegeres til rådmannen å foreta låneopptak.
Behandling i Smøla Formannskap - 16.11.2016, Ordfører Roger Osen (AP) fremmet forslag om å utsette saken. Vedtak: Saken utsettes. Behandling i Smøla Formannskap - 22.11.2016, Repr Ragnhild S. Rødahl (Ap) fremmet følgende forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan i forhold til rådmannens innstilling:
Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2017-2020 Forslagene legges inn som endringer i forhold til Rådmannens forslag.alle beløp legges inn i 1000 kr. økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet, økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet. Forslag fra parti/gruppering: Arbeiderpartiet Dato: 22.11.2016 Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 I1 41 Asfalteringsplan 1 000 24 48 47 I2 41 Hurtigladestasjon 215 5 10 10 I3 41 Trafikksikkerhetstiltak 200 200 200 200 5 15 24 33 I4 41 Vedlikeholdsplan bygg 750 18 36 35 35 I5 41 Avløp: Utbedre frostproblematikk under havnevandring Været. Kommunestyret fremlegges egen sak om løsning og finansiering. X VAR VAR VAR VAR Kirken: Rådmann sitt forslag -2 000-4 000-4 000-5 000-48 -191-381 -592 Kirken: Kritiske investeringsbehov for å forhindre videre forringelse av tilstand og sikkerthet 500 12 24 24 23 I8 Kirken: Vollan Gravplass 1 400 200 34 72 76 74 I9 Kirken: Rokstad gravplass 250 12 24 24 I10 Kirken: Edøy gamle kirke 200 300 1 000 5 17 47 I11 Kirken: Aunvågen gravplass 250 12 24 24 Kirken: Utbedringer etter tilstandsrapport og I12 Strukturdebatt X X X I10 Kirken : Total investering 1 900 900 300 1 000 57 139 172 210 I11 18 Kjøp av eiendom Vikan X I12 18 Kjøp av eiendom Vikan Bruk av investeringsfond X I13 Sum investering 850-1 685-3 500-3 800 21 14-99 -275 F.plan Enhet Finansieringsplan 2017 2018 2019 2020 F1 18 Bruk av lån -680 1 348 2 800 3 040 F2 18 Bruk av mva.komp -170 337 700 760 F3 18 Tilskudd F4 18 Bruk av fond F5 18 Annet Sum finansiering -850 1 685 3 500 3 800 Kun driftstiltak Tiltak nr. Enhet Tiltak 2017 2018 2019 2020 D1 41 Båtopptrekk Wattholmen 60 Utrede bedre kapasitet returpunkt, gratis D2 41 levering og utvidet åpningstid ved miljøstasjon X Tilskudd Smøla Revmatikerlag - trening i D3 10 varmtvannbasseng. 35 35 35 35 D4 31 Medlemskap i Friluftsrådet -Stikk UT 25 25 25 25 D5 41 D6 KF D7 10 D8 KF? Tiltak ihht klimaplan: Ved innkjøp og salg av kjøretøy til den kommunale bilparken skal elog/eller hybridbiler prioriteres X X X X Styrking av administrasjon. Plan- og utviklingskompetanse 100%. Kommunikasjon og media 50% -400-400 Ekstra ressurs for å ferdigstille kommunal arealplan. Kan også ses i sammenheng med/benyttes til fremskynding av tiltak D6 400 Utredning av gratis kjernetid for aktivitet barn og unge i Smølahallen X D9 10 Gjennomføre medarbeiderundersøkelse X X D10 18 Bredbåndssatsningen kommunalt bidrag 800 Bredbåndssatsningen kommunalt bidrag bruk av D11 18 fond -800 D12 18 Tilskudd skytebane. 500 D13 18 Tilskudd skytebane bruk av fond -500 D14 10 Flytting av netto sparte skysskostnader introprogram ihht k-sak 65/16-120 -120-120 -120 D15 KF Flytting av netto sparte skysskostnader introprogram ihht k-sak 65/16 120 120 120 120 Sum driftstiltak 520 60-340 -340 Endring i fondsbruk som følge av forslag -541-74 439 615 Avsetninger/bruk ihht rådmanns forslag -52 1 280 386 9 Totale avsetninger/bruk som følge av forslag (saldering) -593 1 206 825 624 Kontrollsum - skal være 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repr Svein Roksvåg (Sp) fremmet følgende forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan i forhold til rådmannens innstilling:
Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2016-19 Forslagene legges inn som endringer i forhold til Rådmannens forslag.alle beløp legges inn i 1000 kr. økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet, økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet. Forslag fra parti/gruppering: Senterpartiet Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering (inkl. mva) Tiltak nr. Enhet Tiltak 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 I1 Busskur 1 000 I2 Belysning busstopper 100 100 100 100 I3 Busslommer 1 000 1 000 1 000 1 000 I4 Utbedringer komm.vei pri. Jøstøl 1 500 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Sum investering 3 600 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 F.plan Enhet Finansieringsplan 2017 2018 2019 2020 F1 18 Bruk av lån 3 600 600 600 600 F2 18 Bruk av mva.komp F3 18 Tilskudd 500 500 500 F4 18 Bruk av fond F5 18 Annet Sum finansiering 3 600 1 100 1 100 1 100 Kun driftstiltak Tiltak nr. Enhet Tiltak 2017 2018 2019 2020 D1 BibliotekStraumen 150 150 150 150 D2 Pedagogisk leder barnehager 70 70 70 70 D3 Økning aktivitør st. 50% 300 300 300 300 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D14 D16 D17 D18 Sum driftstiltak 520 520 520 520 Kontrollsum - skal være 0 7 200 2 200 2 200 2 200 520 520 520 520
Repr Tove N. Rokstad (V) fremmet fra Venstre og Høyre, følgende fellesforslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan i forhold til rådmannens innstilling:
Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2016-19 Forslagene legges inn som endringer i forhold til Rådmannens forslag.alle beløp legges inn i 1000 kr. økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet, økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet. Forslag fra parti/gruppering: Venstre og Høyre Dato: 22.11.16 Investeringsbudsjett Brutto investering (inkl. mva) Tiltak nr. Enhet Tiltak 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 I1 Asfalteringsplan 1 000 1 000 30 90 120 120 I2 Hurtigladestasjon 215 6 13 13 13 I3 Trafikksikkerhetstiltak 200 200 200 200 6 18 30 42 I4 Vedlikehold bygg 1 000 30 60 60 60 I5 Avløp Været (VAR)????? I6 Utstyr helse og omsorg smartboard, PC etc -100-50 -50-50 -3-9 -12-15 I7 Kirkebygg -2 000-4 000-4 000-5 000-60 -139-486 -744 I8 Kirkebygg 2 000 4 000 4 000 60 139 486 Gravplasser 1 400 710 42 105 125 125 I9 I10 Sum investering 1 715-140 150-850 51 198-11 87 F.plan Enhet Finansieringsplan 2016 2017 2018 2019 F1 18 Bruk av lån -1 715 140-150 850 F2 18 Bruk av mva.komp F3 18 Tilskudd F4 18 Bruk av fond F5 18 Annet Sum finansiering -1 715 140-150 850 Kun driftstiltak Tiltak nr. Enhet Tiltak 2017 2018 2019 2020 D1 Båtopptrekk Wattholmen 60 D2 Tilskudd Smøla revmatikerlag? 35 35 35 35 D3 Gjennomføre medarbeiderundersøkelse X D4 Bredbåndssatsning kommunalt bidrag 800 D5 Bredbåndssatsning kommunalt bidrag fond -800 D6 Økt tilskudd KF (jfr. Økte husleiekostnader) 100 D7 Styrking av adm. -200-400 -400 Styrking stillingsressurs Aktivitet og bov. D8 Vurdering av stillingsbehov 2017 X??? D9 Medlemsskap i Friluftsrådet 25 25 25 D10 Tilskudd skytebane 500 D11 Bruk av fond skytebane -500 D12 D13 D14 D14 D16 D17 D18 Sum driftstiltak 135-80 -340-340 Endring i fondsbruk 186 118-351 -253 Avsetning i hht rådmannens forslag 0-1280 -387-9 Totale avsetninger (endringsforslag + rådmannsfo 0 0 0 0 186-1 162-738 -262
Votering: Ved votering over SP sitt forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan i forhold til rådmannens innstilling pkt. 1, fikk SP sitt forslag 1 stemme og falt. Ved votering mellom AP sitt forslag og Høyre/Venstre sitt felles forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan i forhold til rådmannens innstilling pkt. 1, ble AP sitt forslag vedtatt mot 2 stemmer. Rådmannens innstilling til punkt 1, med foreslåtte endringer fra AP, ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 2 og 3, med de endringer som kommer som følge av AP sitt endringsforslag i punkt 1, ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 4, 5, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt.8 med de endringer som kommer som følge av AP sitt endringsforslag i punkt 1, ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Økonomiplan og handlingsplan 2017-2020 vedtas i hht forslag fra Ap.
Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2017-2020 Forslagene legges inn som endringer i forhold til Rådmannens forslag.alle beløp legges inn i 1000 kr. økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet, økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet. Forslag fra parti/gruppering: Arbeiderpartiet Dato: 22.11.2016 Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 I1 41 Asfalteringsplan 1 000 24 48 47 I2 41 Hurtigladestasjon 215 5 10 10 I3 41 Trafikksikkerhetstiltak 200 200 200 200 5 15 24 33 I4 41 Vedlikeholdsplan bygg 750 18 36 35 35 I5 41 Avløp: Utbedre frostproblematikk under havnevandring Været. Kommunestyret fremlegges egen sak om løsning og finansiering. X VAR VAR VAR VAR Kirken: Rådmann sitt forslag -2 000-4 000-4 000-5 000-48 -191-381 -592 Kirken: Kritiske investeringsbehov for å forhindre videre forringelse av tilstand og sikkerthet 500 12 24 24 23 I8 Kirken: Vollan Gravplass 1 400 200 34 72 76 74 I9 Kirken: Rokstad gravplass 250 12 24 24 I10 Kirken: Edøy gamle kirke 200 300 1 000 5 17 47 I11 Kirken: Aunvågen gravplass 250 12 24 24 Kirken: Utbedringer etter tilstandsrapport og I12 Strukturdebatt X X X I10 Kirken : Total investering 1 900 900 300 1 000 57 139 172 210 I11 18 Kjøp av eiendom Vikan X I12 18 Kjøp av eiendom Vikan Bruk av investeringsfond X I13 Sum investering 850-1 685-3 500-3 800 21 14-99 -275 F.plan Enhet Finansieringsplan 2017 2018 2019 2020 F1 18 Bruk av lån -680 1 348 2 800 3 040 F2 18 Bruk av mva.komp -170 337 700 760 F3 18 Tilskudd F4 18 Bruk av fond F5 18 Annet Sum finansiering -850 1 685 3 500 3 800 Kun driftstiltak Tiltak nr. Enhet Tiltak 2017 2018 2019 2020 D1 41 Båtopptrekk Wattholmen 60 Utrede bedre kapasitet returpunkt, gratis D2 41 levering og utvidet åpningstid ved miljøstasjon X Tilskudd Smøla Revmatikerlag - trening i D3 10 varmtvannbasseng. 35 35 35 35 D4 31 Medlemskap i Friluftsrådet -Stikk UT 25 25 25 25 D5 41 D6 KF D7 10 D8 KF? Tiltak ihht klimaplan: Ved innkjøp og salg av kjøretøy til den kommunale bilparken skal elog/eller hybridbiler prioriteres X X X X Styrking av administrasjon. Plan- og utviklingskompetanse 100%. Kommunikasjon og media 50% -400-400 Ekstra ressurs for å ferdigstille kommunal arealplan. Kan også ses i sammenheng med/benyttes til fremskynding av tiltak D6 400 Utredning av gratis kjernetid for aktivitet barn og unge i Smølahallen X D9 10 Gjennomføre medarbeiderundersøkelse X X D10 18 Bredbåndssatsningen kommunalt bidrag 800 Bredbåndssatsningen kommunalt bidrag bruk av D11 18 fond -800 D12 18 Tilskudd skytebane. 500 D13 18 Tilskudd skytebane bruk av fond -500 D14 10 Flytting av netto sparte skysskostnader introprogram ihht k-sak 65/16-120 -120-120 -120 D15 KF Flytting av netto sparte skysskostnader introprogram ihht k-sak 65/16 120 120 120 120 Sum driftstiltak 520 60-340 -340 Endring i fondsbruk som følge av forslag -541-74 439 615 Avsetninger/bruk ihht rådmanns forslag -52 1 280 386 9 Totale avsetninger/bruk som følge av forslag (saldering) -593 1 206 825 624 Kontrollsum - skal være 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Første år i økonomiplan vedtas som driftsbudsjett for 2017 med inntekter slik det framgår av budsjettskjema 1A og 2A, korrigert i hht til Ap sitt forslag, og med netto driftsrammer pr. enhet slik det framgår av budsjettskjema 1B, korrigert i hht til Ap sitt forslag.. 3. Bevilgninger i investeringsbudsjettet for 2017 fordeles på ulike prosjekter i samsvar med budsjettskjema 2B, korrigert i hht til Ap sitt forslag. 4 Kommunens gebyrinntekter (salgs- og leieinntekter) justeres i henhold til de inntekts- og prisvekstforutsetninger som ligger til grunn for økonomiplan. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr. 2 059 000 inkl. tilskudd til grøntvedlikehold. Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr. 89 000, og netto driftstilskudd fastsettes til kr. 1 970 000 i 2017. 6. Smøla kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2017, jfr. esktl. 2. Eiendomsskattens virkeområde videreføres for 2017, som betyr at eiendomsskatten bare skal omfatte verk og bruk, jfr. esktl. 3, tredje alternativ. Eiendomsskatten skal skrives ut med sats på 7, jfr. esktl. 11. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer for 2017, jfr. esktl. 25. 7. Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 8. Smøla kommune opptar startlån på kr. 800 000 til videre utlån og lån på kr. 7 620 000 til finansiering av nye investeringsprosjekter utenom skole. Det delegeres til rådmannen å foreta låneopptak.