Bergen, 10. desember 2011 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.14/2010-2012 Dato: 2.- og 3. desember 2011 Sted: Scandic Bergen City Møtetid: 17:00 19:45 og 09:00 13:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Eva Kristin Hole Jørs, nestleder Magne Juuhl, styremedlem Grete Kvilvang, styremedlem Arne Steinsvåg, styremedlem Grete Knudsen, varamedlem Torbjørn Iversen, daglig leder Siv Trones, administrasjon Ansattes representant SAKLISTE: 142/10-12 Vedtakssaker Godkjenning av protokoller og referater 143/10-12 Prognose regnskap 2012 144/10-12 Arbeidsbudsjett 2012 145/10-12 Tidsplan Regionstinget 2012 146/10-12 Presentasjon FRAM-prosjektet 147/10-12 Valgkomite SFIK/HIK 148/10-12 Åpen Time 149/10-12 Oppnevning av Inkluderingsutvalg 150/10-12 Honorering av utvalg 151/10-12 Diskusjonssaker Status Handlingsprogram 152/10-12 Orienteringssaker Veteran NM Ledermøte med NHF Fylkesidrettskonferansen Handlingsprogram/formøte SFIK
SAK 142/10-12 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Protokoll fra RS-møte nr. 13/10-12 godkjennes. Referat fra ANU-møte nr. 3 tas til etterretning Referat fra Inkluderingsutvalget møte nr. 1 tas til etterretning SAK 143/10-12 PROGNOSE REGNSKAP 2011 Med bakgrunn i regnskapet pr 31. oktober presenterte administrasjonen prognose for regnskapsåret 2011. Administrasjonen framla prognose for regnskapet for 2011, inkludert Veteran NM. Den framlagte prognosen tas til etterretning. SAK 144/10-12 ARBEIDSBUDSJETT 2012 Med bakgrunn i sak 133/10-12 presenterte administrasjonen forslag til arbeidsbudsjett for 2012. Styret drøftet det framlagte arbeidsbudsjettet for 2012. Endelig budsjett blir vedtatt på styremøte i januar. SAK 145/10-12 TIDSPLAN REGIONSTINGET 2012 Administrasjonen la fram forslag til kjøreplan med tanke på de ulike oppgavene og tidsfristene knyttet til Regionstinget. Regionstinget avholdes på Rica Sunnfjord Hotel 12.-13. mai 2012. Den framlagte kjøreplanen og forslag til innkalling ble vedtatt. Grunnet endring i Forbundsstyrets møteplan flyttes det planlagte RS møte den 17.-18. februar til 9.-10. mars.
SAK 146/10-12 PRESENTASJON AV FRAM-PROSJEKTET FRAM-prosjektet er et prosjekt i regi av Norges Håndballforbund, som har som mål å rekruttere, beholde og videreutvikle kvinneandelen på trener, dommer- og ledernivå i Norsk Håndball. Siv Øye Carlsen (Sotra) og Christine O. Ullestad (Bønes) representerer Region Vest i prosjektet, og hadde en presentasjon for styret. Her ble status, mål og tiltak presentert, og det er et mål at prosjektet blir forankret i Regionsstyret. Når forslag til Handslingsprogram for 2012-2014 er utarbeidet, sendes dette til Carlsen og Ullestad for uttalelse. SAK 147/10-12 VALGKOMITE SFIK/HIK Hordaland Idrettskrets og Sogn og Fjordane Idrettskrins skal i løpet av våren 2012 avholde ting. Region Vest har i den anledning mottatt brev fra Valgkomiteen i de nevnte idrettskretser. Styret hadde en diskusjon på aktuelle kandidater. Oddny Sønnesyn og Torleif Scheie er håndballens kandidater, og forespørres om videre engasjement i henholdsvis Sogn & Fjordane IK og Hordaland IK. SAK 148/10-12 ÅPEN TIME Kjøkkelvik har meldt inn sak til åpen time som gikk på kostnader knyttet til et høyt antall dommere. Dommerkontakt i Kjøkkelvik, Øystein Aam, presenterte oversikt over kostnader i forbindelse med dommerrekruttering og dommerarbeid i klubbregi. Styret diskuterte temaet, blant annet i forhold til poengordningen (punkt 7) i Region Vests kampreglement.
SAK 149/10-12 OPPNEVNING AV INKLUDERINGSUTVALG Med bakgrunn i sak 122/10-12 er det oppnevnt et inkluderingstuvalg frem til neste regionsting. Styret oppnevner inkluderingsutvalg som følger: Ane Grethe Vik (leder), Grethe Søviknes (Regionskontakt), Tage Fjæreide, Lisbeth Hjelle og Eli Strand. I tillegg tiltrer en person fra administrasjonen. SAK 150/10-12 HONORERING AV UTVALG I forbindelse med vedtak 016/10-12 i august 2010, hadde styret en runde på godtgjørelse til medlemmer i valgte komiteer og oppnevnte utvalg for 2011. Oppnevnte utvalg honoreres med kr. 2.000,- for 2011. For alle tillitsvalgte kommer også dekning av reelle utgifter etter statens satser. SAK 151/10-12 DISKUSJONSSAKER Status Handlingsprogram I forbindelse med møtet var styret og administrasjonen samt utvalgslederne samlet fredags ettermiddag. Styremøte ble innledet med at administrasjonen presenterte Handlingsprogrammet, status og videre framdrift fra de ulike arbeidsområdene. Det ble gode diskusjoner på viktige temaer, og dette er en arbeidsform som styret ønsker å ta med seg videre. SAK 152/10-12 ORIENTERINGSSAKER Veteran NM I etterkant av Veteran NM, 28.-30. oktober, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle deltagende lag, samt dommere, om hvordan de opplevde mesterskapet i Bergen. Tilbakemeldingene pr tid viser en score i overkant av 5, på en skala fra 1 til 6 (topp). Arrangementskomiteen er godt fornøyd med gjennomføringen, og styret ønsker å takke for flott gjennomføring. Det økonomiske resultatet foreligger ikke enda.
Ledermøte med NHF Arvid refererte fra Ledermøte i november. Flere saker ble drøftet, og på agendaen var blant annet en sak om markedsarbeid og markedsstrategi. Her er det nedsatt en gruppe som skal jobbe med dette, der blant annet representanter fra Region Midt Norge og Region Vest blir med. Det var også stort fokus på organisasjonsutvikling, med tilhørende gruppeoppgave. Dette kommer til å være en varm potet i tiden fremover. Veien videre i forhold til Beach håndball ble også diskutert. Fylkesidrettskonferanse Torbjørn Iversen og Grete Kvilvang representerte Region Vest på konferansen som ble gjennomført på Oseana Kunst- & kultursenter på Os tirsdag 22. november. Handlingsprogram/formøte SFIK Arvid referert kort fra møte med Sogn og Fjordane IK der flere særidretter var samlet og hovedtema var samarbeid på tvers av idrettene. 12. desember 2011 Siv Trones Referent Arvid Gimmestad (leder) Eva Jørs (nestleder) Torbjørn Iversen (daglig leder) Siv Trones (administrasjon)