Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar Søgnen (nestleder) Høgskolen i Bergen Direktør Beate Aspdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Rektor Liv Reidun Grimstvedt Høgskolen Stord/Haugesund Nestleder Synne T. Grønvold Norsk studentorganisasjon Rektor Vidar L. Haanes Det teologiske Menighetsfakultet Leder Therese Eia Lerøen Norsk studentorganisasjon Rektor Jørn Wroldsen Høgskolen i Gjøvik Forfall Direktør Lasse Lønnum UiT - Norges arktiske universitet Fra sekretariatet Generalsekretær Alf Rasmussen Underdirektør Hege Bolstad Pettersen Kontorsjef Nina Widding Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen
Saksnr Tittel Saksliste 15/101 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/102 Referat fra styremøtet 27. oktober 2015 15/103 Regnskap per 1. november 2015 15/104 Assisterende generalsekretær i UHRs sekretariat 15/105 Innspill til Produktivitetskommisjonen 15/106 Universitets- og høgskolesektorens forhandlinger med rettighetshaverorganisasjoner 15/107 Merverdiavgift på vitenskapelige kunnskapskilder 15/108 Fremtidig organisering av de fagstrategiske enhetene innen teknologi og realfag, NRT og NFmR og fagstrategisk arbeid på MNT-feltet 15/109 Høring - forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven 15/110 Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 15/111 Retningslinjer for sensur 15/112 Prinsipper for åpenhet i Universitets- og høgskolerådet 15/113 Orienteringssaker 15/114 Eventuelt
15/101: Godkjenning av innkalling og saksliste UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 15/102: Referat fra styremøtet 27. oktober 2015 Referat fra styremøtet 27. oktober 2015 er godkjent på sirkulasjon. 15/103: Regnskap per 1. november 2015 Regnskap per 1. november 2015 er i henhold til budsjett. UHRs styre tar regnskap per 1. november 2015 til orientering. 15/104: Assisterende generalsekretær i UHRs sekretariat I forbindelse med gjennomgang av arbeidssituasjonen i sekretariatet, har generalsekretæren også vurdert arbeids- og ansvarsfordelingen i ledergruppen. For å tydeliggjøre nestleder- og stedfortrederfunksjonen både internt og eksternt, foreslås det å endre stillingstittelen fra underdirektør til assisterende generalsekretær i tråd med nåværende funksjon. UHRs styre godkjenner at nestlederstillingen i UHRs sekretariat lyses ut som fast stilling med tittelen assisterende generalsekretær. Utlysningsteksten justeres i henhold til styrets diskusjon. 15/105: Innspill til Produktivitetskommisjonen
UHR er bedt om å gi innspill om hva sektoren mener er de største flaskehalsene innenfor vår sektor for å oppnå produktivitet og samfunnsnytte innen sektoren og i det norske samfunnet generelt. Innspill til kommisjonen må leveres i løpet av desember. UHRs styre ber sekretariatet utarbeide brev til Produktivitetskommisjonen i tråd med styrets diskusjon. Styreleder får fullmakt til å godkjenne brevet. 15/106: Universitets- og høgskolesektorens forhandlinger med rettighetshaverorganisasjoner Universitets- og høgskolerådets forhandlingsutvalg har ansvar for å føre UH-sektorens forhandlinger med rettighetshaverorganisasjoner. Det gjelder først og fremst forhandlinger med Norwaco og Kopinor. Styret diskuterte forankringen av utvalget i tillegg til oppnevning av nytt forhandlingsutvalg. 1. UHRs styre støtter at Forhandlingsutvalget rapporterer direkte til styret, og mandatet for utvalget endres i tråd med dette. 2. Følgende personer oppnevnes i forhandlingsutvalget for perioden 01. januar 2016 31. desember 2017: UHRs generalsekretær, Alf Rasmussen (leder) Tidligere direktør ved UiA, seniorrådgiver Tor Aagedal (medlem) Prorektor ved UiO, Ragnhild Helene Hennum (medlem) Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen, BI (medlem) Studiedirektør Marianne Brattland, HiOA (medlem) Styret ber NSO om å oppnevne en studentrepresentant i Forhandlingsutvalget. 3. Styret tar orienteringen om arbeidet med vårens Kopinor-forhandlinger til etterretning. 15/107: Merverdiavgift på vitenskapelige kunnskapskilder UH-bibliotekene forvalter vitenskapelige kunnskapskilder som gir grunnlag for forskning, læring og formidling. Bibliotekene er en del av en vitenskapelig infrastruktur som er avgjørende for at forskere og studenter får tilgang til oppdaterte og kvalitetssikrete kunnskapskilder. Regjeringen foreslår å innføre nullsats for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester. Forslaget er begrunnet med at det avgiftsmessige skillet mellom papir og elektroniske nyhets- og aktualitetsmedier er et betydelig hinder for innovasjon i mediebransjen.
Regjeringen vil modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform. UHR mener at argumentasjonen for å innføre nullsats for merverdiavgift på elektroniske nyhetstjenester kan overføres til UH-sektoren. Sektoren må i dag betale merverdiavgift på elektroniske ressurser som e-tidsskrifter, e-bøker og databaser, mens papirversjonen av samme ressurser er fritatt for merverdiavgift. 1. UHRs styre tar rapporten «Bibliotek i UH-sektoren utvikling, roller og oppgaver» til orientering. 2. Styret ber sekretariatet ferdigstille brevet til Kunnskapsdepartementet om å innføre nullsats for elektroniske kunnskapskilder i henhold til styrets diskusjon. 15/108: Fremtidig organisering av de fagstrategiske enhetene innen teknologi og realfag, NRT og NFmR og fagstrategisk arbeid på MNT-feltet Arbeidsutvalgene for Nasjonalt råd for teknologiske fag og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag presenterte ny organisering på MNT-området for styret. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag fattet vedtak om sammenslåing til et nytt fagstrategisk organ på MNT-området 12. november 2015. Ny organisering skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2017. Styret støtter arbeidet med ny organisering. UHRs styre ber Nasjonalt råd for teknologiske fag og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag om å legge frem forslag til ny organisering for endelig vedtak i UHRs styre høsten 2016. 15/109: Høring - forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i Lov om Universiteter og høgskoler, hvor de foreslår forslår hjemmel for opprettelse av en nasjonal vitnemålsbank, ny klageordning for SIUs vedtak om programtilskudd, endringer i lov og forskrift som gjelder NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid, og hjemmel til å gi institusjonene mulighet til å fastsette kortere frist for å påklage ikke bestått forprøve. Høringsfristen er 16. desember 2015. UHRs styre godkjenner utkast til høringsuttalelse med de endringer som fremkom i møtet.
15/110: Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften). Høringsfristen er 4. februar 2016. Endringsforslaget er en del av oppfølgingen av Meld. St. 18 (2014 2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Sekretariatet vil også innhente innspill fra UHRs råd og utvalg. Endelig uttalelse vil bli sendt styret på sirkulasjon i januar 2016. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med høringsuttalelsen i henhold til styrets diskusjon. Høringsuttalelsen sendes til godkjenning på sirkulasjon til styret før den sendes Kunnskapsdepartementet. 15/111: Retningslinjer for sensur Som et ledd i oppfølgingen av SØF-rapport nr. 03/13, Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning, har en arbeidsgruppe nedsatt av utdanningsutvalget vurdert sensurordningene i høyere utdanning, og foreslått et sett med veiledende retningslinjer. Forslag til retningslinjer er et resultat av styrets oppfordring til utdanningsutvalget i april 2014 om å prioritere arbeidet med kvalitetssikring av sensurordningene. Rapporten har vært på høring i sektoren. 1. UHRs styre slutter seg til de veiledende retningslinjene for sensurarbeid med de endringer som fremkom i møtet. 2. Styret slutter seg videre til at tiltak for samordning av sensurarbeidet gjennom nasjonale og lokale sensorsamlinger og et prøveopplegg med nasjonale sensorkorps blir gjennomført. 3. Prøveordningen med nasjonale sensorkorps, inkludert evaluering av ordningen, blir søkt finansiert av Kunnskapsdepartementet. 15/112: Prinsipper for åpenhet i Universitets- og høgskolerådet UHRs representantskapsmøter har siden 2007 vært avholdt som lukkede medlemsmøter. Det var styret i UHR som fattet beslutning om lukking av representantskapsmøtet på sitt
møte i mars 2007. Medlemsinstitusjonene ønsket en intern møteplass for diskusjon uten andre aktører tilstede. Det ble i stedet etablert en utvidet deltakelse på middagen senere på dagen og et åpent seminar dagen etter. I forkant av representantskapsmøtet 18. november 2015 ba avisen Khrono UHR om å vurdere denne praksisen. Problemstillingen ble tatt opp på møtet, og Representantskapet ga signaler om at UHR bør ha som hovedregel at møtene er åpne. Sekretariatet ble bedt om å utrede prinsipper for åpenhet i UHR. UHRs styre ber sekretariatet legge fram forslag til nye prinsipper for åpenhet i saksbehandling og møter for styret i februar 2016. Styrets anbefalinger legges fram for vedtak på representantskapsmøtet i mai 2016. 15/113: Orienteringssaker Styrets møtekalender 2016 Varslet tildeling av midler til UHRs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene Nasjonalt råd for lærerutdannings oppfølging av regjeringens Yrkesfaglærerløft Flyktningsituasjonen nordisk konferanse om konsekvenser for lærerutdanning Kvalifisering av lærerutdanningsinstitusjonene for å kunne tilby master i grunnskolelærerutdanning. Nasjonalt seminar for medlemmer i Nasjonalt råd for lærerutdanning 17. februar Partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland Education at a Glance 2015. OECD rapport Saker til oppstartsseminar og styremøte 17. 18. februar 2016 Evaluering av møtet UHRs styre tar sakene til orientering. 15/114: Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.