Aust-Agder fylkeskommune Kontrollutvalget Møtedato: 3. mars 2010 PROTOKOLL Den 3. mars 2010 holdt kontrollutvalget møte på Fylkeshuset i Arendal. Møtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 12.00. Til stede var : Arne Austenå (leder), FrP, Fritz Y. Jenssen, Ap, Signy Aas Andreassen, KrF, Helga L. Olsbu, Sp Meldt avbud : Kari Erdvik, H (varamedlem forhindret) Fra revisjonen møtte : Per Harald Røed, Øystein Strømsland (sak 04) Fra administrasjonen : Ingen Sekretær : Knut-Thore Larsen, Arendal Revisjonsdistrikt IKS Følgende saker ble behandlet: Sak 01-10: Godkjenning av protokoll 18.11.09. Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 18.11.09 godkjennes. Sak 02-10: Egenvurdering av uavhengighet skriftlig erklæring. Fylkesrevisors vurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget datert 04.01.2010 tas til orientering. 1
Sak 03-10: Fylkesutvalgets vedtak i møtene 03.11., 24.11., 15.12.2009, 26.01. og 09.02.10. Saken tas til etterretning. Sak 04-10: Forvaltningsrevisjonsrapport: Bruk av ansk.protokoll ( 3-2). 1. Kontrollutvalget tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning. Kontrollutvalget legger til grunn at anbefalingene fra fylkesrevisjonen i kapittel 7 følges opp av rådmannen. 2. Rapporten oversendes med særutskrift fylkestinget til orientering. 1. Kontrollutvalget tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning. Kontrollutvalget forutsetter at anbefalingene fra fylkesrevisjonen i kapittel 7 følges opp av fylkesrådmannen, og at det gis en tilbakemelding om gjennomførte tiltak til kontrollutvalget innen 01.09.10. 2. Rapporten oversendes fylkesutvalget til orientering og fylkestinget til behandling.. Sak 05-10: Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS - selskapskontroll. 1. Kontrollutvalget tar rapporten om utført selskapskontroll i Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS til etterretning. 2. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra fylkesadministrasjonen når anbefalingene om tiltak angitt i rapportens pkt. 5.3.1 er behandlet/gjennomført. 3. Kontrollutvalget ber om at administrasjonen i løpet av høsten 2010 informerer kontrollutvalget om arbeidet med de ovennevnte punktene. 4. Rapporten oversendes med særutskrift fylkestinget til orientering. 2
Sak 06-10: Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2009. Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2009 godkjennes. Meldingen oversendes fylkestinget til orientering. Sak 07-10: Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2010-2011. Fylkestinget slutter seg til den framlagte Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2010-2011 i Aust-Agder fylkeskommune. Fylkestinget gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta eventuelle endringer. Melding 01-10: Regnskapsavslutning 2009 - fremdriftsplan. Meldingen tas til orientering. Melding 02-10: Revisjonsrapport gjennomgang av øk.rutiner ved Setesdal v.g. skule. Meldingen tas til orientering. 3
Referatsaker: KU-konferansen på Gardermoen 3. 4. februar 2010. Leder orienterte. Dokumentasjon finnes på hjemmesidene til NKRF, siste nytt (www.nkrf.no). Revisjon av fylkesvegene. Revisor orienterte om status. Invitasjon fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen 2. 3. juni 2010 ble delt ut. To fra KU (Austenå og Erdvik) deltar på dette (vara Jenssen). Påmelding og bestilling av reise etter avtale med sekretær. Eierskapsmelding for fylkeskommunen. Det forventes at eierskapsmelding legges frem for fylkestinget høsten 2010. Kontrollutvalget forutsetter å bli orientert når denne er behandlet av fylkestinget. Møtedato endres fra 9. juni til 19. mai 2010. Neste møte: 7. april 2010 kl. 10.00 14.00 på Fylkeshuset (regnskap 2009) Arne Austenå Kontrollutvalgets leder Knut-Thore Larsen Sekretær 4