HOGSKULEN I VOLDA Offentleg møteprotokoll Styremøte 2/2015 Utval: Dato: Møtestad: Arkivsak: Høgskulestyret 12.03.2015 kl. 10:45-14:35 BK 220 VIP 15/00052 Møtt: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Marit Vartdal Engeset, Pål Hamre, Ann-Marit Sæbønes, Sølvi Lillebø Remøy, Pernille Solvang, Tormod Daae Smedsvig Varamedlemer som møtte: Roar Amdam for Marte Bogen Sinderud Forfall Terje Heggem, Arvid Blindheim, Marte Bogen Sinderud, Håvard Teigen, Trond Hjelseth Protokollførar: Jacob Kjøde jr. SAKSKART Side ssaker 17/2015 15/00051-8 Godkjenning av innkalling og sakliste styremøte 2/2015 3 18/2015 15/00051-7 Godkjenning av protokoll 1/2015 frå styremøte 29. januar 2015 4 19/2015 14/00426-44 Endeleg rekneskap 2014 5 20/2015 14/00426-45 Årsrapport for Høgskulen i Volda 2014 6 21/2015 15/00157-3 HMS-årsrapport 2014 og HMS-handlingsplan 2015 7 22/2015 15/00182-1 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet, studieåret 2013/ 2014 8. 23/2015 14/01380-8 Revisjon av valreglementet 9
25/2015 14/00978-4 Delegasjon til etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 22. mai 2015 kl. 12.00-14.00 10 26/2015 14/01799-2 Omorganisering av Forskingssenter for skriftkultur 11 Tilsetjing professor i sosiologi, st.nr. 6/2014 - Unnteke 27/2015 14/00456-16 etter Offl 25 første ledd -r 12 28/2015 15/00001-10 Tilsetjing dekan ASH, 40/2014 - Unnteke etter Offl 25 første ledd 12 Orienteringssaker 2/2015 15/00054-4 Munnleg orientering: Akademikerne - Brev av 2. mars 2015 stilet til styret angående ansettelse av dekan Norsk ordbok/språksamlingane Rektor orienterte om Strukturdebatten 12 Underskriving av protokoll frå styremøte 2/2015 Volda, 19.03.2015,,. / t iv-,-'-'t,-,/ 44,1- arit Vartdal Engeset Pål Hamre 2
17 2015 Godk'ennin av innkallin o sakliste st remøte 2 2015 1 Høgskulestyret 12.03.2015 17/2015 Innkalling og sakliste vart godkjende.
18 2015 Godk'ennin av rotokoll 1 2015 frå st remøte 29. 'anuar 2015 1 Høgskulestyret 12.03.2015 18/2015 Protokoll frå styremøte 1/2015 vart godkjend. 4
19 2015 Endele rekneska 2014 1 Høgskulestyret 12.03.2015 19/2015 Styret tek den interne økonomirapporten til vitande.
20 2015 Årsra ort for Hø skulen i Volda 2014 1 Høgskulestyret 12.03.2015 20/2015 Styret vedtek styrets årsmelding for 2014 Styret godkjenner den framlagde årsrekneskapen i årsrapporten som årsrekneskapen for Høgskulen i Volda for 2014. Resultatet på kroner -55.881 vert lagt til anna opptent verksemdkapital Styret gir rektor og direktør fullmakt til å ferdigstille årsrapporten i samsvar med dei kommentarar som kom fram i møtet 6
21 2015 HMS-årsra ort 2014 o HMS-handlin s lan 2015 1 Høgskulestyret 12.03.2015 21/2015 Kommentar Styret oppmodar AMU om å lage mål som lar seg måle. Styret tek HMS-årsrapport 2014 og HMS-handlingsplan 2015 til vitande.
22 2015 Årsra ort frå Lærin smiroutvalet studieåret 2013 2014 1 Høgskulestyret 12.03.2015 22/2015 Høgskulestyret tek til vitande årsrapporten frå Læringsmiljøutvalet, studieåret 2013/2014. 8
23 2015 Revis'on av valre lementet 1 Høgskulestyret 12.03.2015 23/2015 Framlegg til vedtak Det blir ikkje gjort endringar i valreglementet når det gjeld val av fagtilsette til styret. 5, punkt 3 får slik ordlyd: Vala skal vere gjennomførde innan 1. juni. 16, punkt 6 blir oppdatert med rette titlar på dei som ikkje kan veljast til styret. FoUleiar blir bytta ut med leiar for Kontoret for samfunnskontakt. Votering Samrøystes Det blir ikkje gjort endringar i valreglementet når det gjeld val av fagtilsette til styret. 5, punkt 3 får slik ordlyd: Vala skal vere gjennomførde innan 1. juni. 16, punkt 6 får slik ordlyd: Leiarar med arbeidsgjevaransvar kan ikkje veljast til styret. 9
25 2015 Dele as'on til etatsst rin smøtet med Kunnska sde artementet 22. mai 2015 kl. 12.00-14.00 1 Høgskulestyret 12.03.2015 25/2015 Framlegg til vedtak Delegasjonen vert oppnemnd i møtet. Møtebehandling Saker som styret melder inn til etatsstyringsmøtet: Campusutviklinga Struktursaka/Framtidig lærarutdanning Votering Samrøystes vedtak: Styreleiar får fullmakt til å setje saman ein delegasjon. 10
26 2015 Omor aniserin av Forskin ssenter for skriftkultur 1 Høgskulestyret 12.03.2015 26/2015 Forskingssenter for skriftkultur blir slått saman med FIN-seksjonen til eit forskingssenter under Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur med verknad frå 1. januar 2016. Det nye forskingssenteret får namnet Ivar Aasen forskingssenter for språk, litteratur og kultur. Fagrådet for Ivar Aasen forskingssenter for språk, litteratur og kultur får slik samansetjing: Studentane ved nynorskmasteren (1 repr) Studentane ved bachelor i språk og litteratur (lrepr) UH-sektoren (2 repr) Nynorsk kultursentrum (lrepr) Nynorsksenteret (1 repr) Sentrale organisasjonar/institusjonar (1 repr) HVO (andre institutt/avdelingar) (1 repr) Forskingssenteret skal ikkje lenger vere ei eiga budsjetteining, men vil ha behov for satsingsmidlar på same nivå også i åra framover. Underskotsgarantien vert oppheva frå og med 2016. 11
27 2015 Tilset'in rofessor i sosiolo i st.nr. 6 2014 Unnteke etter Offl 25 første ledd 1 Høgskulestyret 12.03.2015 27/2015 Saksdokumentet er unnteke offentlegheit 28 2015 Tilset'in dekan ASH 40 2014 Unnteke etter Offl 25 første ledd 1 Høgskulestyret 12.03.2015 28/2015 Saksdokumentet er unnteke offentlegheit Orienteringssak: Saknr Arkivsak Tittel 2/2015 15/00054-4 Akademikerne - Brev av 2. mars 2015 stilet til styret angående ansettelse av dekan Styret fekk brevet til orientering eit svar. og vil gi Akademikerne 12