Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 46-2014 Virksomhetsrapportering per 31. august 2014 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. august 2014 til etterretning. Skien, 15. oktober 2014 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 14
1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. august 2014 til etterretning. 2. Faktabeskrivelse: I august er saksinngangen 9,1 % under budsjett. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 er dette en nedgang i saksinngang på 5,9 %. Nedgang i saksinngang er analysert og vil bli presentert i egen styresak i oktobermøtet. Saksbehandlingstiden har hatt en negativ utvikling fra juli til august. Ved utgangen av august er det seks pasientreisekontor som har saksbehandlingstid innenfor målet på 14 dager. Gjennomsnittlig nasjonal saksbehandlingstid for august er 18,8 dager og gir gul styringsindikator. Systemene NISSY og PRO har vært stabile i perioden. For begge systemene er det grønn styringsindikator. Regnskapet per august viser et akkumulert overskudd på 6,9 millioner kroner, som er 1,5 millioner kroner bedre enn resultatkrav. Tilstedeværelsen i august er 93,6 %. Dette gir gul styringsindikator. Se nærmere omtale under punkt 2.7. I tråd med styresak nr 17-2014 skal styret få en midtveisrapportering om oppfølging av oppdragsdokumentet som en del av den ordinære virksomhetsrapporteringen. Rapporteringen viser at aktiviteten er i henhold til plan, og redegjøres for i punkt 2.9. Endelig rapportering skjer gjennom Årlig melding for 2014. 2.1 Sammendrag styringsindikatorer Styringsindikator MÅL 2014 Aug14 Hittil i år Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 18,8 17,1 God økonomistyring - overskudd > 8% 13,3 % 10,0 % Oppetid NISSY 99,3 % 100,0 % 99,6 % Oppetid PRO 99,3 % 100,0 % 99,6 % Tilstedeværelse 95,0 % 93,6 % 92,8 % Styringsindikatorer og grenseverdier forklares i vedlegg til denne virksomhetsrapporten. Side 2 av 14
2.2 Aktivitet 2.2.1 Transaksjonstunge oppgaver Graf: Faktisk saksinngang 2014 vs. budsjett 2014 I august ble saksinngangen 9,1 % under budsjett. Hittil i år er saksinngangen samlet 5,9 % lavere enn budsjettert. Analyser knyttet til saksinngangen vil bli lagt frem i styremøte. 2.3 Saksbehandlingstid Styringsindikator MÅL 2014 Aug14 Hittil i år Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 18,8 17,1 Saksbehandlingstiden har hatt en negativ utvikling fra juli til august. På landsbasis er saksbehandlingstiden i august 18,8 dager. Ved utgangen av august er det seks pasientreisekontor som ikke har saksbehandlingstid innenfor målet på 14 dager. Saksbehandlingstiden varierer mellom kontorene fra 5,2 til 50,4 dager. Pasientreiser ANS har levert skanning, oppgaveregistrering og utbetaling i henhold til SLA-krav i perioden. Saksbehandlingstid Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli August Gjennomsnitt alle regioner 18,9 9,6 10,9 10,7 12,8 19,0 15,5 14,8 16,2 16,6 17,4 18,5 18,8 Helse Sør Øst RHF 17,4 8,5 10,3 8,0 10,7 15,9 8,8 9,3 13,2 14,7 15,5 15,8 13,6 Helse Vest RHF 20,5 8,2 10,4 12,6 15,2 21,6 17,3 17,1 16,4 15,4 16,5 21,5 23,1 Helse Midt Norge RHF 28,8 14,0 9,1 8,6 10,8 20,6 18,9 17,8 19,1 20,8 17,6 20,1 24,3 Helse Nord RHF 11,6 9,0 13,8 15,4 15,6 22,4 22,4 18,0 18,4 17,6 21,7 19,6 21,2 Tabell: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i regionene per måned i 2013-14. Side 3 av 14
2.4 Tilleggstjenester/saksbehandlingstjenester I august var det uvanlig lav aktivitet. Det ble levert saksbehandlingstjenester til tre forskjellige pasientreisekontor tilsvarende kun 5 månedsverk. Graf: Oversikt leverte månedsverk saksbehandlingstjenester. For september er det bestilt 6 månedsverk fra tre pasientreisekontor, hvor de alle tre har saksbehandlingstid på over 14 dager. Det er ytterligere tre pasientreisekontor med saksehandlingstid over 14 dager som ikke har bestilt saksbehandlingstjenester. Graf: saksbehandlingstid per pasientreisekontor i august og bestilte tilleggstjenester i september. Side 4 av 14
Regnskapet for tilleggstjenester viser per 31. august 2014 en omsetning på 6,5 millioner kroner og et positivt resultat på 0,1 millioner kroner. Det er budsjettert med et overskudd på 5 % som skal dekke overheadkostnader til Pasientreiser ANS. Per august er overskuddet for tilleggstjenester 2 %. Tilleggstjenester Jan14 Feb14 Mar14 Apr14 Mai14 Jun14 Jul14 Aug14 Resultat HiÅ Inntekter tjenester 901 884 803 540 668 1 186 1 245 302 6 528 Sum Driftskostnader 841 870 777 509 698 1 357 1 076 276 6 406 DRIFTSRESULTAT 59 14 26 31-31 -172 168 26 122 Tabell: Resultat pr 31.08.14. Tall i hele 1000. 2.5 IKT rapportering PRO og NISSY Stabilitet for PRO og NISSY har så langt i år vært god, og det er bare en måned hvor oppetiden har vært lavere enn målkravet på 99,3 %. 2.5.1 Oppetid PRO Styringsindikator I august er styringsindikatoren for PRO grønn. Det er målt oppetid på 100 % i august. Graf: oppetid i PRO 2013-2014. MÅL 2014 Aug14 Hittil i år Oppetid PRO 99,3 % 100,0 % 99,6 % 2.5.2 Oppetid NISSY Styringsindikator MÅL 2014 Aug14 Hittil i år Oppetid NISSY 99,3 % 100,0 % 99,6 % Side 5 av 14
Det er i august målt oppetid på 100 % for NISSY og styringsindikatoren er grønn. Oppetiden for NISSY har vært god hele året, og det er kun april måned hvor indikatoren har vært under målkravet på 99,3 %. Graf: oppetid i NISSY 2013-2014. 2.5.3 Tregheter og hendelser som ikke førte til vesentlig produksjonstap 20-21. august ble det meldt om generelle tregheter i PRO. Kontorene opplevde at PRO tidvis var tregt ved oppdatering av saker. Treghetene berørte alle regioner. Det ble ved feilsøkning identifisert en feil i serveren og etter restart av denne forsvant treghetene. 2.5.4 Utførte og planlagte tiltak i NISSY og PRO I august ble det jobbet med å forberede Sonic-oppgradering som gjennomføres 26. september. I henhold til fremdriftsplan arbeides det i perioden med å forberede release av PRO 2.10 og NISSY 4. 6 som er planlagt 28. november. 2.6 Økonomirapportering 31.08.14 Styringsindikator MÅL 2014 Aug14 Hittil i år God økonomistyring - overskudd > 8% 13,3 % 10,0 % Styringsindikatoren hittil i år er grønn og innenfor målkravet på 8 % mindreforbruk. Side 6 av 14
2.6.1 Resultat nasjonale oppgaver REGNSKAP Resultat HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik % DRIFTSINNTEKTER Inntekter tjenester 67 511 67 511 - DRIFTSUTGIFTER - - Produksjonskostnader 2 941 3 346 405 12 % Innleie av personell 1 255 1 721 466 Lønnskostnader 21 413 21 122-291 -1 % Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 6 404 5 821-583 -10 % Andre personalkostnader 999 1 304 305 23 % Avskrivninger 6 923 7 232 309 4 % Trykkeritjenester 732 963 231 24 % Nissy, PRO og 05515 11 592 12 112 520 4 % Andre driftskostnader 9 580 9 245-336 -4 % Sum Driftskostnader 61 839 62 865 1 026 1,6 % DRIFTSRESULTAT 5 672 4 646 1 026 Netto finansinntekter 1 201 694 507 RESULTAT ETTER FINANSPOSTER 6 873 5 339 1 534 9,6 % 8 % Tabell: Resultat pr 31.08.14. Tall i hele 1000. I henhold til styresak 57-2013 styres det mot et resultatkrav på 8,7 millioner kroner, tilsvarende 8 % av inntektsbevilgning som til sammen er på 110 millioner kroner. Regnskapet per august viser et overskudd på 6,9 millioner kroner hvilket er 1,5 millioner kroner bedre enn resultatkravet. Dette avviket forventes å vare ut året. Kommentarer til de mest sentrale avvik: Inntekter: Inntekter er faste og er periodisert i henhold til budsjettert aktivitet. Produksjonskostnader, positivt avvik på 12 %/405 : Avviket skyldes lavere kostnader på porto, samt mindre papir og konvoluttforbruk på grunn av lavere aktivitet. Det forventes at mindreforbruket vil vedvare ut året. Lønnskostnader og innleie av personell, negativt avvik på 2 %/-408 : Merforbruket er påløpt i forbindelse med innleie av ressurser ved prosjektallokering. Avviket skyldes at kostnaden er budsjettert på en annen artskontogruppe. Personalkostnader, positivt avvik på 23 %/305 : Det har vært lavere ekstern kursaktivitet enn budsjettert, noe som gir et mindreforbruk. Dette kan blant annet ses i sammenheng med høy aktivitet i prosjekter, og hvor kompetanse har vært tilført via tverrfaglig samarbeid og kompetanseoverføring internt. Trykkeritjenester, positivt avvik på 24 %/231 : Lavere kostnader skyldes mindre bestilling av trykkeritjenester på grunn av bedre planlegging i henhold til varebeholdning. Det har også vært noe mindre uttak av materiell fra behandlere. NISSY/PRO/05515 positivt avvik på 4 %/520 : Mindre forbruk skyldes midlertidig reduksjon i driftsavtalen med Norsk Helsenett. Andre driftskostnader, negativt avvik på 4 %/-336 : Side 7 av 14
Avviket skyldes at regnskapet nå er belastet med ikke-budsjetterte prosjektkostnader i Mine pasientreiser knyttet til ekstern prosjektstøtte fra E&Y og Helsedirektoratet på ca 0,5 mill.kroner pr 31.8. Som følge av mindreforbruk på andre budsjettposter er det administrerende direktørs vurdering at det er rom innenfor årets driftsbudsjett til å finansiere ekstra kostnader, ref punkt 1 og 2 under, og samtidig kunne levere iht. resultatkrav. Evt merforbruk utover hva som her er angitt må dekkes på annen måte. 1. Inntil 1,4 mill kroner gjelder ekstern prosjektstøtte for utvidet forprosjektfase, ref styrevedtak 33-2014 hvor det ble bedt om at administrerende direktør kom tilbake til styret med konkret finansiering. 2. I tillegg inntil 0,8 mill kroner for leveranser knyttet til utvikling av prototype og prosjektstøtte fra Helsedirektoratet. Denne finansieringen er tidligere behandlet i styringsgruppemøtet i sak 06/02 hvor det ble anmodet at administrerende direktør vurderte muligheten for å finansiere dette innenfor årets budsjett. 2.7 Tilstedeværelse Styringsindikator Sykefraværet reduseres som forventet i august sammenlignet med juni og juli. Det henger sammen med at det i august er mindre ferieavvikling (dvs. flere mulige arbeidede dagsverk). Det kortvarige og egenmeldte sykefraværet fortsetter også å synke. Det er nå færre dagsverk med sykdom enn det var i både mai, juni og juli. Graf: Tilstedeværelse 2013-2014 MÅL 2014 Aug14 Hittil i år Tilstedeværelse 95,0 % 93,6 % 92,8 % Tallene for 2013 og 2014 inneholder nå ikke omsorgspermisjon ved barns sykdom Side 8 av 14
2.8 Likviditet Likviditeten så langt i år er god. Det positive avviket de første månedene skyldes blant annet sen fakturering fra Norsk Helsenett. Likviditetssituasjonen normaliserte seg utover våren, men det er fortsatt et positivt avvik i august. Dette skyldes selskapets mindreforbruk på 1,5 mnok, samt forsinkelser i utbetalinger i forhold til investeringsbudsjettet. Likviditetsbeholdningen vil være god resten av året. Graf: Likviditet 2014 2.9 Mellomrapportering av oppdragsdokumentet I tråd med styresak nr 17-2014 skal styret få en midtveisrapportering om oppfølging av oppdragsdokumentet som en del av den ordinære virksomhetsrapporteringen. Nedenfor følger denne midtveisrapporten. Endelig rapportering skjer gjennom Årlig melding for 2014. Oppfølging av oppdragsdokument 2014 Kap. Beskrivelse av oppgave i oppdragsdokument Oppfølging/status 2 Overordnede styringsbudskap I foretaksmøteprotokollen til de regionale helseforetakene er det vist til at det er regjeringens ambisjon å skape pasientenes helsetjeneste. Helsetjenesten må bli mer brukerorientert. Pasientene skal medvirke aktivt i beslutninger som angår dem og Ved utarbeidelse av strategiplan 2013-15 er tatt utgangspunkt bl.a. i føringer fra HOD og eier i oppdragsdokumentet. Selskapets strategiplan for 2013-15 har brukerperspektivet som et av i alt fire overordnede perspektiver. Planens tiltaksdel understøtter dette. Side 9 av 14
erfaringene deres skal brukes aktivt i å forbedre tjenestene. Brukerpanelet til Pasientreiser ANS består av representanter fra sentrale brukerorganisasjoner. Brukerpanelet er en arena for kommunikasjon og meningsutveksling mellom brukerrepresentanter og Pasientreiser ANS om temaer innen pasientreiseområdet. Brukerpanelet brukes aktivt for å drøfte og forankre mulige endringer i rutiner og systemer som vil berøre brukerne, bl.a. mht testing av løsninger vedr Mine pasientreiser på helsenorge.no. Representantenes erfaringer er sentrale i arbeidet med å forbedre og forenkle tjenester innen pasientreiseområdet. De regionale brukerutvalgene er også representert i selskapets styre ved to observatører. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal utvikle tjenesten koordinert med øvrige helsetjenester. Tilbudet skal sikre likeverdighet, god kvalitet, trygghet og tilgjengelighet gjennom kostnadseffektiv drift og god kapasitetsutnyttelse. Dokumenterte systemer kvitteres ut med strategiplan, virksomhets- og arbeidsplaner på avdelingsnivå samt ved rapportering. SLA-avtalen: Styret må være bevisst sitt ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig RHF-enes planer for behandlingskapasitet inngår i grunnlag for vurdering av omfanget av selskapets aktiviteter. Tilbud om opplæringsaktiviteter innenfor regelverket tilpasses behov hos det enkelte PRK. Nasjonal veileder videreutvikles for å sikre at den er et best mulig hjelpemiddel ved saksbehandling og for å sikre lik nasjonal praktisering av regelverket Nasjonal kartlegging av praksis gjennomføres årlig.fokus på at internett og intranett er oppdatert og at alle målgruppene har tilgang til god og riktig informasjon. Selskapets internrevisjon har i 2013/14 gjennomgått i hvilken grad tiltak etter tre revisjoner av systemforvaltning, SLA og virksomhetsstyring i 2011/12 er implementert og har hatt effekter som forutsatt. Hovedkonklusjonen i internrevisjonens rapport er at styrets vedtatte tiltak er tilfredsstillende fulgt opp. SLA: Leveranser skjer iht avtale, kfr bl.a. halvårlig driftsmøte i juni der RHF-repr bekreftet dette. En viktig del av oppfølgingen av Side 10 av 14
utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. Styret har ansvar for at en bredt anlagt forståelse av samfunnsansvar blir ivaretatt. Styret har ansvar for at tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet følges opp. samfunnsansvaret for Pasientreiser ANS er å bidra til at miljøpåvirkningen til selskapet minimeres. Alle helseforetak i Norge har forpliktet seg til å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene innen utgangen av 2014. Selskapet ble i juni 2014 sertifisert i samsvar med ISO 14001 som er en internasjonal standard for miljøstyringssystem. 3a Internkontroll og risikostyring Internkontroll følges opp løpende i selskapet og som en del av halvårlig ledelsens gjennomgang. Plan for gjennomgang av internkontroll 2. halvår ble fremlagt for styret i juni 2014. Risikovurderinger fremlegges for styret to ganger pr år, senest i april 2014. Neste milepæl er oktober 2014. En egen risikovurdering av OU-prosess i selskapet våren 2014 ble utarbeidet. Kfr ellers pkt 2 mht oppfølging av rapporter fra off. tilsynsmyndigheter. Neste milepæl er oktober 2014. 3b Innsyn og internrevisjon I avtaler/kontrakter med leverandører/samarbeidspartnere skal, der dette er nødvendig, krav om revisjoner av systemer, rutiner regnskaper og aktiviteter forbundet med tjenesten inngå. Internrevisjonen/konsernrevisjonen i de regionale helseforetakene kan, etter nærmere avtale, bistå styret og ledelsen med å utøve god virksomhetsstyring gjennom vurdering av risikohåndtering og intern kontroll. Dette kan også bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring av selskapets interne styrings- og kontrollsystemer. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal styrebehandle alle internrevisjonsrapporter som beslutningssaker og etablere handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister. Handlingsplanene skal også behandles som beslutningssaker og fremdrift og virkning av tiltakene skal følges opp av styret. Alle databehandleravtalene inneholder krav om internkontroll og at Pasentreiser ANS har mulighet for internrevisjon for å verifisere at kravene overholdes. Ved nye avtaler benyttes hovedsakelig standardavtaler, hvor kravet er innarbeidet. Styret har vedtatt plan for internrevisjon i selskapet for 2014 og denne er under gjennomføring. Rapporter og handlingsplaner for gjennomførte revisjoner er fremlagt for styret. Rapporter fremlegges for styret inkl handlingsplaner for oppfølging som senere kvitteres ut for styret. 3c Krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk Rapportere på status for arbeidsgiverpolitikk og arbeidet med å sikre tilgang på personell i Det er etablert rutine for ledelsens gjennomgang to ganger pr år hvor Side 11 av 14
3d framtida og forsikre seg om at ansatte hos leverandører - også i andre land - har forsvarlige vilkår Beredskap og sikkerhet Rapportere om arbeidet med beredskap og gjennomføring av beredskapsøvelser. Eierskapsmeldingen blir lagt frem et fast tema. I styresak nr 03-2014 ble rapporten fra internrevisjonen om oppfølging av tidligere gjennomførte revisjoner lagt frem. Internrevisjonen anbefalte at Pasientreiser ANS bør gjennomføre regelmessige beredskapsøvelser og innarbeide dette i sin krise- og beredskapsplan. Som en oppfølging av denne anbefalingen har selskapet i juni gjennomført en beredskapsøvelse for området reiser uten rekvisisjon. Styret ble orientert om øvelsen i administrerende direktørs orientering 26.06.14. Det planlegges å gjennomføre beredskapsøvelser halvårlig med utgangspunkt i en risikovurdering av aktuelle områder. Neste beredskapsøvelse vil gjennomføres ultimo 2014. 3e Teknologiskifte i Telenor Delta i nasjonalt arbeid med ROS om teknologiskifte og inkludere dette i ROS våren 2014. Rapportere til styret om status for dette området. FA 05515 har fått i oppdrag av SF og kartlegge Telenor og helseforetakenes planer knyttet til overgang til ny plattform for incontact. I tillegg til dette skal det juridiske rundt anskaffelsen ivaretas, evt. kostnader og gevinster redegjøres for og vurdering av ulike forvaltningsmodeller for løsningen. Arbeidet starter 25. september i FA 05515 og leveransefrist er satt til etter novembermøtet i FA 05515. 3f Forenklet oppgjørsordning for pasientreiser Oppfølging og rapportering skjer ihht styringsgruppens beslutninger. Iht. mandat tas det sikte på å forelegge forprosjektrapport for de regionale helseforetak i november 2014 3g Gode IKT-løsninger ved pasientreisekontorene Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS bes sikre gode IKT-løsninger ved pasientreisekontorene. Budsjettdekning skal fremgå av økonomisk langtidsplan. Følges opp iht gjeldende vedtak for handlingsplan IKT og videreutvikling av fremtidsrettet løsning (strategiplanen) Det er dekning for gjennomføring av tiltak på Handlingsplan IKT for 2014. For å styrke kunderelasjonene og kvalitet i tjenesteleveransene er det gjennomført omorganisering i Pasientreiser ANS der bl.a. egen avdeling for kunde og tjenesteutvikling er etablert. Det er også etablert regionvise dialogmøter med ANS Side 12 av 14
repr, SF-repr og PRK lederne i respektive regioner. Omleggingene forventes å styrke prosessene rundt utvikling av IKTløsninger i pasientreiseområdet. Foreløpige tilbakemeldinger fra ANS` samarbeidspartnere er positive til nyordningene. 3h 3i Økonomisk langtidsplan Inkludere økonomisk langtidsplan i Årlig melding for 2014. Inkluder hensyn om mulig innføring av nøytral moms. Utarbeidelse av foreløpig regnskap Inkludere foreløpig regnskap for 2014 i Årlig melding for 2014. Økonomisk langtidsplan vil bli en del av det som rapporters i årlig melding. Hensyn til mulig innføring av nøytral moms vil også bli inkludert i planen. Arbeidet med økonomisk langtidsplan for 2015-2018 er startet og vil bli forelagt styret i desember 2014 Vil bli gjort i januar 2015 4 Krav til aktivitet 2014 Videreføre etablert virksomhetsrapportering til styret samt årsrapport og årsberetning Virksomhetsrapportering til styret, samt årsrapport og årsberetning vil videreføres som etablert. Selskapets aktivitet er så langt i år iht budsjett. 5 Finansiering eiernes bevilgning for 2014 Fra 2013 er det en overskuddsmodell for finansiering av drift og investeringer. Det innebærer at bevilgningen også finansierer vedlikehold og utvikling av nasjonal teknologi som understøtter arbeidsprosessene ved helseforetakene. 6 Rapportering til eierne Videreføre etablert praksis mht utarbeidelse av Årlig melding. Følges opp ihht styrets budsjettvedtak for 2014, sak 057-2013. Rapporteres løpende via virksomhetsrapporteringen. Resultatutviklingen er noe bedre pr 31.8. enn resultatkrav. Virksomhetsrapportering fremlegges i hvert styremøte. Etablert praksis mht utarbeidelse av Årlig melding er videreført også for 2014. Side 13 av 14
Vedlegg: Styringsindikatorer og grenseverdier 2014 KPIer for Brukerperspektivet - Enklere løsninger - Sikre likebehandling og kvalitet Mål 2014 Grenseverdier 2014 Frekvens Saksbehandlingstid i dager <14 dager < 14 > 14 > 21 Mnd Andel omgjorte klager av Fylkesmannen < 20% < 20 % < 40 % > 40 % Halvårlig Finner bruker den informasjonen de søker på pasientreiser.no > 80% > 80 % > 70 % < 70 % Halvårlig KPIer for Kundeperspektivet (SLA) Grenseverdier 2014 - Stabile og kostnadseffektive leveranser Frekvens Mål 2014 - Samhandling og kvalitet Oppetid NISSY iht SLA-krav 99,3 % > 99,3 % > 98,3 % < 98,3 % Mnd Oppetid PRO iht. SLA-krav 99,3 % > 99,3 % > 98,3 % < 98,3 % Mnd KPIer for Effektiv drift (Oppdragsdokument) Grenseverdier 2014 - Målbar kostnadseffektivisering Frekvens Mål 2014 - Kvalitet God økonomistyring - overskudd 8,7 mill/8% > 8 % > 7 % < 7 % Mnd Tilstedeværelse medarbeidere 95 % > 94 % > 92 % < 92 % Mnd Vedlegg: Plan for innhold i virksomhetsrapportering til styret i 2014 Innhold virksomhetsrapportering Tema Frekvens 23.apr 26.jun 22.sep 22.okt 15.des Aktivitet Saksbehandlingstid og saksinngang Mnd x x x x x Tilleggstjenester Aktivitet og økonomi Mnd x x x x x Kvalitet i saksbehandling Andel omgjort klager hos Fylkesmann Halvårlig x x Kvalitet i saksbehandling Finner bruker den informasjon de søker pasientreiser.no Halvårlig x x Kvalitet i saksbehandling Kompetansekartlegging Egen sak x Kvalitet i saksbehandling Kvalitet på vedtak Egen sak x IKT-rapportering SLA Oppetid NISSY og PRO, hendelser Mnd x x x x x Økonomirapportering God økonomistyring Mnd x x x x x Investeringsportefølje Status plan investeringer/prosjekt Kvartal x x x Medarbeidere Tilstedeværelse medarbeidere Mnd x x x x x Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Halvårlig x x Kvalitet i tjenesten Pasienttilfredshetsundersøkelse 2014 Egen sak x Kostnadsutvikling pasientreiseområdet Sak til AD-møtet i desember Egen sak x Side 14 av 14