Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31.

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/ SAK NR 61- Virksomhetsrapportering per 31.oktober Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.oktober til etterretning. Skien, 1.desember Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 15

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon Rapporteringen for oktober viser gode resultater på selskapets leveranser, samtidig som det har vært høy aktivitet i prosjektporteføljen med blant annet lansering av CTRL og Mine pasientreiser. Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.oktober til etterretning. 2. Faktabeskrivelse Den samlede postinngangen i oktober er på ca Sammenlignet med oktober 2015 er det totalt ca færre postsøknader. Hovedårsaken er overgang til innsending av digitale søknader. Det observeres at det er en reduksjon i antall søkte reiser i oktober på ca 17 %, sammenlignet med oktober Gjennomsnittlig nasjonal saksbehandlingstid etter gammelt regelverk har en negativ utvikling i perioden og gir gul styringsindikator i oktober. Mine pasientreiser ble lansert 1. oktober, og har hatt en stabil drift siden oppstart. De første månedene vil brukes til å stabilisere teknologien og de nye prosessene. Se egen rapportering under kapittel 5. I perioden er det målt god stabilitet i systemene PRO, NISSY og Radar, og dette gir grønn styringsindikator for alle systemene. Per 31. oktober viser selskapets regnskap et overskudd på 20,7 millioner kroner, som er 4,8 millioner kroner bedre enn resultatkravet. Likviditeten for selskapet er god, se punkt 8. I oktober er det gjennomført halvårlig medarbeiderundersøkelse med gode resultater. Tilstedeværelsen i oktober er 96,7 % noe som gir grønn styringsindikator. Det er gjennomført halvårlig kundetilfredshetsundersøkelse knyttet til avtale om tjenesteleveranse (SLA) hos lederne av pasientreisekontorene. Det samlede resultatet fra undersøkelsen viser at kundene i stor grad er fornøyd med leveransene. 2.1 Sammendrag styringsindikatorer Hittil i Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 15,3 15,8 God økonomistyring - overskudd > 12,7 % 13,4 % 16,5 % Oppetid NISSY 99,3 % 100,0 % 99,8 % Oppetid PRO 99,3 % 100,0 % 100,0 % Oppetid Radar 95,0 % 100,0 % 98,6 % Medarbeidertilfredshetsundersøkelse 5,0 4,8 5,0 Tilstedeværelse > 95,0 % 96,7 % 95,4 % er og grenseverdier forklares i vedlegg til denne virksomhetsrapporten. Side 2 av 15

3 2.2 Aktivitet Transaksjonstunge oppgaver Graf: Faktisk saksinngang vs. Faktisk Faktisk postinngang vs Antall saker Saksinngang Saksinngang 2015 Kilde: Nasjonal status Den samlede postinngangen i oktober er på ca Sammenlignet med oktober 2015 er det totalt ca færre postsøknader. Hovedårsaken er overgang til innsending av digitale søknader. Aktivitet knyttet til ny løsning er beskrevet i kap Saksbehandlingstid for reiser uten rekvisisjon gammelt regelverk Hittil i Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 15,3 15,8 Saksbehandlingstiden for reiser uten rekvisisjon måles gjennomsnittlig for alle saker nasjonalt med et målkrav på 14 dager. Gjennomsnittlig nasjonal saksbehandlingstid har en positiv utvikling i perioden. Saksbehandlingstiden for oktober er 15,3 dager. Dette gir gul styringsindikator. Ved utgangen av oktober er det fem pasientreisekontor som har saksbehandlingstid innenfor målkravet på 14 dager. Ved en saksbehandlingstid på over 28 dager er det et krav i Forvaltningsloven 11a, at søker skal få et foreløpig svar på status i saksbehandlingen. Det er i henhold til dette sendt ut 10 forvaltningsbrev i perioden til pasienter tilhørende kontor med saksbehandlingstid over fire uker. Pasientreiser ANS har levert skanning, oppgaveregistrering og utbetaling i henhold til SLA-krav på 96 timer i perioden. Saksbehandlingstid Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Gjennomsnitt alle regioner 10,3 9,2 11,1 18,8 14,9 14,0 15,5 16,9 14,8 17,6 17,6 12,6 15,3 Helse Sør Øst RHF 7,9 7,3 10,1 17,5 13,5 12,2 12,8 14,6 11,9 16,5 10,1 9,0 16,6 Helse Vest RHF 6,8 8,5 11,7 18,8 14,9 14,0 15,7 16,4 17,2 17,6 23,3 17,7 15,3 Helse Midt Norge RHF 17,6 13,7 11,3 20,8 18,1 15,8 14,8 17,4 17,2 19,2 20,5 14,9 12,0 Helse Nord RHF 12,0 9,9 12,1 19,8 14,8 15,6 19,9 20,4 15,7 18,1 23,2 12,9 15,5 Tabell: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i regionene per måned i Side 3 av 15

4 4. Tilleggstjenester/Saksbehandlingstjenester Pasientreiser ANS leverer saksbehandlingstjenester til pasientreisekontor som har behov for bistand i saksbehandlingen. I oktober ble det levert saksbehandlingstjenester til fire forskjellige pasientreisekontor tilsvarende 11,8 månedsverk. Graf: Leverte månedsverk saksbehandlingstjenester. For november er det bestilt 1 månedsverk fra Helse Møre og Romsdal. Graf: Saksbehandlingstid per pasientreisekontor i oktober og bestilte tilleggstjenester i november Regnskap for tilleggstjenester per 31. oktober viser en omsetning på 6,9 millioner kroner og et positivt resultat på 0,2 millioner kroner som tilsvarer 2,9 %. Det er budsjettert med et overskudd på 5 % som skal dekke overheadkostnader til Pasientreiser ANS. Side 4 av 15

5 5. Mine pasientreiser erfaringer pr uke 47, syv uker i drift Mine pasientreiser ble lansert 1. oktober. Søknad med tilleggselementer vil iht. plan bli lansert i februar Tilbakemelding fra brukerne viser at de opplever selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no som enkel å bruke og lett å forstå. Pr. uke 47 er hele 35 prosent av innsendte søknader sendt inn elektronisk. Tilbakemeldinger viser at nytt papirskjema av flere oppleves som tungvint. Det er igangsatt en prosess for en eventuell forenkling av papirskjemaet. Den nye løsningen innebærer en stor omstilling for brukere, pasientreiseområdet og behandlerapparatet. Brukerstøtte er en viktig kanal for å fange opp tilbakemeldinger fra brukerne, og det jobbes kontinuerlig med målrettet kommunikasjon med utgangspunkt i disse tilbakemeldingene. Fra 28. september er det etablert ukentlige erfaringsmøter med alle pasientreisekontor regionvis og regionskontorene samlet. Erfaringer med henholdsvis brukerstøtte og behov for kommunikasjonstiltak følges opp i ukentlige erfaringsmøtene med pasientreisekontor og regionale kontor. Det er gjort en kvalitetsgjennomgang av totalt 2164 vedtak som er fattet i perioden november. 94 % av sakene er vurdert til å ha riktig resultat 92 % av sakene er vurdert til å ha riktig begrunnelse Dette vurderes som et godt utgangspunkt etter syv ukers drift med ny modell og disse kvalitetsgjennomgangene gir viktig input til det løpende forbedringsarbeidet. Oppetid og ytelse på de tekniske systemene har vært tilfredsstillende så langt. Hyppig deploy av ny kode for PRO og PRIMO fungerer, noe som sikrer stabilitet gjennom rask utrulling av feilrettinger og forbedringer. Helsedirektoratet, som registereier, gjennomførte i 2015 en analyse som viste at Helsetjenestekatalogregisteret (HTK) hadde tilstrekkelig kvalitet. Etter at løsningen er satt i drift, viser det seg at det er større utfordringer enn analysene viste når det gjelder datakvalitet for navn på behandlingssteder i HTK. Dette fører til at det for et større omfang av pasienter ikke finner behandlingssted i registeret. Dermed må navn og adresse legges inn manuelt. Konsekvensen av dette er så langt redusert automatiseringsgrad i saksbehandlingsprosessen sammenlignet med estimater gjennomført i prosjektet. Dette påvirker igjen inntil videre årsverksbehov, og dermed gevinstrealiseringen. Statistikken viser likevel at så mange som 53,6 % av søknadene er saksbehandlet automatisk pr. uke 47. Direktoratet for e-helse er varslet om utfordringene knyttet til logikk i oppbygging av registeret og mangelfull kvalitet i registeret. Helseforetakene og kommunene har et ansvar for vedlikehold og kvalitet i registrene. Side 5 av 15

6 Saksbehandlingstid ny prosess Saksbehandlingstiden er økende og er over 14 dager nasjonalt pr uke 47. Foreløpig er bildet at saksinngangen er høyere enn produksjonen, noe som gir en økende saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden forventes å øke noe frem mot årsskifte da desember er den måned i året med høyest saksinngang. Inngang av reiser pr november Sammenlignet med oktober-november 2015 har det kommet inn ca 19 % færre reiser med behandlingsdato etter 1.oktober. 35 % er mottatt elektronisk. Reiser søkt om 2015 Avvik Avvik i % Oktober % November % Desember 0 Total % SLA-krav til digitalisering: Iht. justert SLA er det et krav om at Pasientreiser ANS skal digitalisere all post innen seks virkedager. Pr uke 47 var ledetiden fra postmottak til søknad var digitalisert på 10,9 dager, dvs. 4,9 dager over kravet. Det er iverksatt systematiske tiltak for å øke produktiviteten og kapasiteten. Kvaliteten i digitaliseringssteget har påvirkning på effektiviteten for den manuelle saksbehandlingen. Etter tilbakemeldinger om avvik er det gjort en nærmere analyse av omfang og årsaker som er gjennomgått med kontorene og kvalitet i arbeidssteget økes kontinuerlig. Uke Antall dager ledetid SLA-krav i dager Avvik i dager 47 10,9 6-4, ,2 6-4,2 45 9,8 6-3,8 44 8,5 6-2,5 43 6,8 6-0,8 42 4,4 6 1,6 41 2,1 6 3,9 40 0,5 6 5,5 Side 6 av 15

7 6. IKT rapportering PRO, NISSY og Radar Innenfor IKT rapporteres det god oppetid på de tre mest sentrale systemene NISSY, PRO og Radar. Nasjonalt IKT- system for syketransport (NISSY) er bestilling- og planleggingssystemet for tjenesten med rekvisisjon og systemet Pasientreiseoppgjør (PRO) er saksbehandlingssystemet for pasientreisefunksjoner innen reiser uten rekvisisjon. Radar er rapportløsningen som sikrer oppdaterte analyser og et godt beslutningsgrunnlag som lederstøtte 6.1. Oppetid PRO (gammelt regelverk) Hittil i Oppetid PRO 99,3 % 100,0 % 100,0 % Oppetiden i PRO har vært 100 % i hele og har dermed grønn styringsindikator. kravet er 99,3 %. Graf: oppetid i PRO Oppetid NISSY Hittil i Oppetid NISSY 99,3 % 100,0 % 99,8 % I oktober er det målt opptid i NISSY på 100 % som gir grønn styringsindikator. kravet er 99,3 %. Side 7 av 15

8 Graf: oppetid i NISSY Oppetid Radar I oktober er det målt 100 % oppetid i Radar. Dette gir grønn styringsindikator. kravet er 95 %. Graf: oppetid i Radar Hittil i Oppetid Radar 95,0 % 100,0 % 98,6 % 6.4. Utførte og planlagte tiltak NISSY 5.0, som tidligere var planlagt i oktober/november, er utsatt på grunn av forsinkelsene i prosjektet samkjøring og overgangen til Trapeze. Løsningen vil bli lansert i sammenheng med Trapeze. Side 8 av 15

9 7. Økonomirapportering Selskapet har overholdt kostnadsbudsjettet siden oppstart i Det er i et resultatkrav på 12,72 %, og det er innenfor budsjett tatt høyde for et innsparingskrav på 0,5 %. En viktig forutsetning for måloppnåelse er fortsatt fokus på effektivisering og optimalisering, og at det er etablert gode interne rutiner og god kvalitet i økonomistyringen. Hittil i God økonomistyring - overskudd > 12,7 % 13,4 % 16,5 % 7.1. Resultat nasjonale oppgaver Regnskap Resultat HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Avvik % DRIFTSINNTEKTER Inntekter tjenester DRIFTSKOSTNADER Produksjonskostnader ,4 % Lønnskostnader, inkl.innleie ,7 % Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad ,5 % Andre personalkostnader ,6 % Avskrivninger ,3 % Trykkeritjenester ,7 % Drift og vedlikehold av systemer ,4 % Andre driftskostnader ,4 % Sum driftskostnader ,6 % DRIFTSRESULTAT Netto finansinntekter RESULTAT ETTER FINANSPOSTER ,5 % 12,7 % Tabell: Resultat per Tall i hele I henhold til styresak 29- styres det mot et resultatkrav på 21,8 millioner kroner, tilsvarende 12,72 % av inntektsbevilgning på 171,25 millioner. Overskuddet i anvendes til å sluttfinansiere nye teknologiske løsninger i prosjektene Samkjøring, Mine Pasientreiser og Oppgjørskontroll. Regnskapet per oktober viser et overskudd på 20,7 millioner kroner. Dette er 4,8 millioner kroner bedre enn budsjettet. Hovedårsaken til det positive avviket er renteinntekter på 2 millioner kroner på tilbakebetalt mva, for perioden De mest sentrale avvikene per er relatert til disse momentene: Inntekter: Inntektene er faste og er periodisert i henhold til budsjettert aktivitet. Produksjonskostnader, positivt avvik på 7,4 % /358 : Avviket skyldes lavere fakturerte portoutgifter enn budsjettert, og noe lavere gebyrer enn budsjettert. Lønnskostnader og innleie, negativt avvik på 2 % /-733 : Avviket skyldes høyere lønnskostnader til innleide ressurser enn budsjettert. Andre personalkostnader, positivt avvik på 11,6 % /111 : Det positive avviket skyldes noe mindre personalkostnader enn budsjettert så langt i. Side 9 av 15

10 Trykkeritjenester, negativt avvik på 46,7 % /-913 : Det er i perioden trykt nytt informasjonsmateriell, reiseregningsskjema og konvolutter til bruk hos behandlere. Samtidig har det blitt sendt ut informasjonspakker til en ca NISSY-brukere med oppdatert informasjon og reklame for den nye løsningen. Drift og vedlikehold av systemer, positivt avvik på 8,4 % /2 200 : Det positive avviket skyldes reduksjon i leveranser fra Norsk Helsenett, samt en avregning i vår favør for 1. kvartal fra Locus. Avviket estimeres å vedvare ut regnskapsåret. I tillegg gir avtalene for drift av de nye IKT-løsningene lavere kostnader i Q4 enn i revidert budsjett Andre driftskostnader, positivt avvik på 3,4 % /838 : Det positive avviket skyldes i hovedsak mindre reiseaktivitet enn planlagt. Selskapet bruker i økende grad elektroniske Lync-møter i stedet for fysiske møter. Dette har både miljømessig og kostnadsbesparende gevinst. 8. Likviditet Ved oppstart ble selskapet tilført selskapskapital på 17,5 millioner kroner, samt en refusjonsreserve fra eierne på 111 millioner kroner for å effektuere vedtatte utbetalinger til pasient. Per 31. oktober er det disponibel likviditet på driftsområdet på 102 millioner kroner og 50,2 millioner kroner på refusjonsområdet. Likviditeten i selskapet vurderes til å være god. (Beløp i 1000 kroner) 2015 Okt Faktisk Budsjett Faktisk Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Årsresultat Ordinære avskrivninger Forskjell kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger Endring i varelager Endring i fordring deltakere (kundefordringer) økn i kundefordr Endring i leverandørgjeld (eksterne) mindre leverandørgjeld Endring omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -320 Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetaling ved opptak av annen gjeld "Mine Pasientreiser" Nedbetaling av lånegjeld Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Fri likviditet Likviditet Tabell: Kontantstrøm Side 10 av 15

11 1. Kommentar til netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer er ca 41 millioner kroner bedre enn budsjett. Likviditetsforbedringen per skyldes i hovedsak: Periodisering av inntekter på 17,5 millioner kroner. Blir null ved Avsetninger for påløpte kostnader på 12 millioner kroner knyttet til prosjektene Reduksjon i kundefordringer og økning i leverandørgjeld på 15,3 millioner kroner Påløpte renter, annen kortsiktig gjeld, skyldig utenlandsk merverdiavgift Avsetninger i forbindelse med prosjekter forventes å være utbetalt ved årsslutt. Avskrivningene er lavere enn budsjettert i perioden fram til 31.10, og forventes å ligge på ca. 11 millioner kroner ved årsslutt. 2. Kommentar til netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Det gjenstår ca 24 millioner kroner mot budsjett. Av disse skyldes 21,5 millioner kroner prosjektene Samkjøring, Ctrl og Mine Pasientreiser. Forskyvningen i leveransene gjør at det 55 % av disse kostnadene vil strekke seg ut i 2017, mens resten er planlagt brukt i løpet av. 3. Kommentar til netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter Eierne har innvilget 71,3 millioner kroner for å finansiere Mine pasientreiser, hvorav 66,9 er utbetalt så langt. Det gjenstår å få utbetalt 4,4 millioner kroner i. Likviditet refusjonsutbetalinger: Selskapet utbetaler daglig til pasientene og fakturerer helseforetakene etterskuddsvis en gang pr måned. Graf: Månedlig likviditetsutvikling gjennom året på refusjonsområdet Mill kr 70,0 63,6 66,3 60,0 59,6 53,8 55,5 55,8 50,0 49,9 46,5 49,1 42,1 44,9 47,5 48,2 50,2 40,0 41,7 31,2 33,5 34,4 36,8 30,0 29,9 29,1 24,7 20,0 18,6 20,8 10,0 10,9 5,1 6,9 0,0 1. jan. 31. jan. 1. mar. 31. mar. 30. apr. 30. mai. 29. jun. 29. jul. 28. aug.27. sep. 27. okt. Grafen over viser månedlige svingninger på konto for refusjonsutbetalinger. På det laveste var det gjenstående 5,1 millioner kroner på konto i løpet av januar. Det forventes en økende saksinngang frem mot og med tilhørende økte utbetalinger. Reserven vurderes å være tilfredsstillende Side 11 av 15

12 9. Medarbeiderundersøkelse Hittil i Medarbeidertilfredshetsundersøkelse 5,0 4,8 5,0 Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse for alle ansatte to ganger i året. Medarbeiderundersøkelsen er knyttet til følgende kategorier: motivasjon og trivsel, påvirkning og arbeidsinnsats, verdiene våre, kollegaer, ledelse, utvikling og framtidsutsikter. Ved forrige undersøkelse i april var svarprosenten 84 og gjennomsnittsskåren 5,0. I oktober ble svarprosenten 78 og gjennomsnittskåren på undersøkelsen er 4.8 på en skala hvor 6 er best. Ser man på de ulike spørsmålskategoriene, kommer «verdiene våre» og «kollegaer» best ut med et snitt på 5,0, mens «motivasjon og trivsel» og spørsmål knyttet til «påvirkning og arbeidsinnsats» har et snitt på 4, Tilstedeværelse Hittil i Tilstedeværelse > 95,0 % 96,7 % 95,4 % Tilstedeværelsen i oktober er på 96,7 %. Hittil i er tilstedeværelsen på 95,4 %, noe som gir grønn styringsindikator. Det er fremdeles høy tilstedeværelse i oktober, med lavt egenmeldt sykefravær. Tiltakene med tett oppfølging av sykmeldte har vist seg å ha gode resultater. Graf: tilstedeværelse Side 12 av 15

13 11. Finner bruker den informasjonen de søker på pasientreiser.no Pasientreiser.no byttet plattform 1. oktober. Fra 1. oktober ligger informasjon til pasienter på helsenorge.no og er skilt fra informasjon til behandlere, transportører og andre samarbeidspartnere som ligger på egen plattform. Pasientreiser ANS vil utrede hvilke målingsmuligheter de nye plattformene har, både for innhold på pasientreiser.no og på pasientreisers innhold på helsenorge.no. Forslag til nye styringsindikatorer for selskapet legges frem for styret januar Kundetilfredshetsundersøkelse mai oktober Det er gjennomført halvårlig kundetilfredshetsundersøkelse knyttet til avtale om tjenesteleveranse (SLA) hos lederne av pasientreisekontorene med en svarprosent på 83,3 %. Det samlede resultatet fra undersøkelsen viser at kundene i stor grad er fornøyd med leveransene og at for de fleste områdene er små endringer fra forrige måling. Graf: resultater kundetilfredshetsundersøkelse høst høst Regelverksfortolkning og opplæring: Tilbud om bistand og veiledning vedrørende regelverksfortolkning oppleves som godt. Lederne er meget godt fornøyd med opplæring innen regelverket og det samlede tilbudet om opplæring. NISSY og PRO: Stabilitet og varslinger i forkant av nye versjoner og releaser oppleves som svært godt. Informasjon og oppdatering på oppleves som godt. Side 13 av 15

14 13. Gevinstrealisering Pasientreiser ANS har siden 2009 jobbet kontinuerlig med optimalisering av prosesser internt og eksternt for å bidra til gevinstrealisering. Det rapporteres på gevinstrealisering tilknyttet implementering av teknologiske tiltak to ganger i året. Siste rapportering var i juni. Ctrl Løsningen Ctrl ble lansert og nasjonalt tilgjengelig mandag 12. september. Prosjekt oppgjørskontroll er nå i en sluttfase med fokus på overføring til linjen og utarbeidelse av sluttrapport. De overordnede målsettingene for Ctrl er å gi god systemstøtte til oppgjørskontroll, bidra til god internkontroll og oppnå korrekt oppgjør med transportør. Det er så langt tre pasientreisekontor som har tatt i bruk løsningen med pilotering for ulike systemleverandører. Pilotene viser at det har vært noe utfordring med datakvalitet fra transportør og i NISSY, en rekke tiltak er gjennomført rundt dette. Ctrl gir økt omfang av kontrollaktiviteter da alle turer behandles med en rekke automatiske kontroller, og kontorene melder etter kort tid at løsningen finner avvik. Det er ikke gjort noe beregning på omfang av gevinstene per tid, da det er litt tidlig å tallfeste disse. Den nye løsningen Ctrl er et godt utgangspunkt for bedret oppgjørskontroll, men det gjenstår justering og tilpasning av systemet før det vil fungere mer optimalt. Side 14 av 15

15 Vedlegg: er og grenseverdier Vedlegg: Plan for innhold i virksomhetsrapportering til styret i Innhold virksomhets rapporteringen Tema Frekvens 28.jan 06.apr 20.apr 09.jun 15.sep 31.okt 08.des Aktivitet Saksbehandlingstid og saksinngang Mnd x x x x x x x IKT-rapportering Oppetid PRO Mnd x x x x x x x IKT-rapportering Oppetid NISSY Mnd x x x x x x x IKT-rapportering RADAR- Rapporteringsverktøy Mnd x x x x x x x Tilleggstjenester Aktivitet og økonomi Mnd x x x x x x x Status plan investeringer/prosjekt Mot budsjett Ved behov x x x Kvalitet Finner bruker det den leter etter på Halvårlig x x Kvalitet Andel omgjorte klager av Fylkesmannen Halvårlig x x Økonomirapportering God økonomistyring Mnd x x x x x x x Økonomirapportering Likviditet Halvårlig x x Rapportering på gevinstrealisering Gevinstrealisering Halvårlig x x Tilstedeværelse Tilstedeværlse medarbeidere Mnd x x x x x x x Medarbeidertilfredshet Medarbeidertilfredshet Halvårlig x x SLA- driftsmøte SLA-rapportering Halvårlig x x Status avsjekk oppdragsdokument Status oppdragsdokument Årlig x Kvalitet/Pasienttilfredshetsundersøkelse Egen sak, og gjøres for første gang til høsten kanskje (målet) Egen sak Kartlegging av praksis Styret ønsket egen sak, 90 % September Egen sak Kvalitet på vedtak, stikkprøver Styret ønsket egen sak, 90 % September Egen sak Kostnadsutvikling pasientreiseområdet Styret ønsket egen sak, 90 % September Egen sak Side 15 av 15