Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Leder Ingvild S. Reymert, Norsk studentunion Leder Øistein Ø. Svelle, Studentenes landsforbund Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Referat Møtedato: 30.-31.03.2009 Møtetid 30.03.09: Kl. 09:00 18:00 Strategidiskusjon: Kl. 9.00-13.00, 1430-1600 Møte med HEFCE: Kl 13.00 14.00 Møte med Diane Warwick, Kl. 16.00 17.00 UUK: Møtetid 31.03.09: Kl. 09.00-12.00 Besøk på Roehampton Kl. 13-1445 Møtested: Universities UK, London University Saksnr.: 09/54 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 013/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 014/09 Godkjenning av referat 015/09 Årsmelding og regnskap for 2008 016/09 Budsjett 2009 017/09 Representantskapsmøtet ved Høgskolen Stord/Haugesund mai 2009 018/09 Prolongering av medlemmer i UHRs utvalg ut høsten 2009 019/09 Samarbeid med Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) 020/09 Forskningsbasert utdanning etablering av arbeidsgruppe 021/09 Institusjonenes faglige rettigheter
022/09 Stipendiater og 4-årsregelen 023/09 Sentre for fremragende undervisning 024/09 Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering 025/09 Kopinor/digital avtale 026/09 Finansiering av rekrutteringsstillinger 027/09 Orienteringssaker 028/09 Eventuelt 013/09: Godkjenning av innkalling/saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. 014/09: Godkjenning av referat Referat fra møtet 21. januar 2009 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat Referatet godkjennes. 015/09: Årsmelding og regnskap for 2008 Styret bes vurdere det fremlagte årsregnskap og årsmelding for 2008. Årsmeldingen er hoveddokument for rapportering til KD for tilskuddet til UHR. Styret tar regnskapet til orientering med noen små justeringer og innstiller til representantskapet at årsregnskap og årsmelding 2008 godkjennes. 016/09: Budsjett 2009 Styret ble presentert budsjett for 2009 med underliggende beregninger. Det budsjetteres for første gang med underskudd, dette pga kostnader for ny regnskapsløsning blir belastet i 2009. Styret tar budsjettforslaget til orientering, og innstiller at budsjettet legges frem for representantskapet til godkjenning mai 2009.
017/09: Representantskapsmøtet ved Høgskolen Stord/Haugesund mai 2009 Forslag til program for representantskapsmøtet ble presentert og diskutert. Hovedtema er Fra bachelorgrad til doktorgrad; Lærerutdannings- og forskningsmeldingen; og valg til nytt styre. Styret ber sekretariatet arbeide videre med program for representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet. 018/09: Prolongering av medlemmer i UHRs utvalg ut høsten 2009 Fordi rektorvalgene først er klare utover våren, og det er de nye rektoratene som bør innstille kandidater til utvalgene, er det ønskelig at de representanter som er på valg, prolongeres inntil man får på plass innstillinger fra de nye rektoratene. Styret besluttet etter diskusjonen å utsette saken til styrets neste møte 4. mai. 019/09: Samarbeid med Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) FFA har, blant annet i høringsmøte om ny stortingsmelding om forskning i desember i fjor, gitt klart uttrykk for et ønske om å samarbeide med UHR, blant annet på områder der institusjonene har felles interesser. FFA er nå i ferd med å utvikle en organisasjon etter mønster av UHR. Styret bes om å vurdere hvorvidt UHR bør innlede en prosess med FFA for å avklare rammene for et mulig samarbeid. Styret slutter seg til forslaget med endringer i henhold til diskusjonen i møtet: 1. Styret slutter seg til forslaget om å innlede drøftinger om samarbeid med FFA 2. Styret avklarer rammene for samarbeid i henhold til mandatet 3. Styret holdes orientert om utviklingen i arbeidet 4. Forskningsutvalget(FU) foreslår medlemmer, styret vedtar 2 medlemmer til gruppen 020/09: Forskningsbasert utdanning etablering av arbeidsgruppe Styret bes om å slutte seg til opprettelsen av en arbeidsgruppe som skal definere, klargjøre og formidle hva forskningsbasert utdanning skal innebære på ulike nivåer i utdanningen, samt godkjenne mandat for arbeidsgruppen.
Saken utsettes til neste møte 4. mai. 021/09: Institusjonenes faglige rettigheter Det er vanskelig å se noen mulighet for økt frihet for høgskolene (og de vitenskapelige høgskolene) til å etablere nye studietilbud på mastergradsnivå uten å gå via NOKUT og departementet. UHR bør kunne invitere NOKUT og Kunnskapsdepartementet til dialog for å finne fram til gode, hensiktsmessige og ubyråkratiske ordninger. Det viktigste må være å sikre at man får en kontinuerlig faglig utvikling av studietilbudene samtidig som man beholde kvaliteten på utdanningen. Saken utsettes til styrets neste møte 4. mai. 022/09: Stipendiater og 4-årsregelen UiO håper at UHR kan ta denne saken opp på et politisk nivå. Det er full støtte fra NTNU og UiB til denne saken.. Det er grunn til å regne med at det vil være et gjennomgående problem for alle institusjoner dersom Arbeids- og inkluderingsdepartementet skulle få gjennom sin fortolkning av at også stipendiatperioden teller i et perspektiv for fast tilsetting. UHRs styre kan be om et snarlig møte med statsråden for å avklare dette punktet samt synliggjøre sektorens syn på saken. Det kan også vurderes lignende tiltak overfor AID. Styret gir ledelsen fullmakt til å ta opp saken på politisk nivå. 023/09: Sentre for fremragende undervisning Disse sentrene er tiltenkt stor betydning i UH-sektoren, og det vil være naturlig at institusjonene får anledning til å uttale seg når utredningen foreligger. Utdanningsutvalget vedtok å henstille til Kunnskapsdepartementet om at det blir høring. På grunn av sakens prinsipielle betydning bes UHRs styre vurdere en slik henstilling til Kunnskapsdepartementet. UHRs styre ber Kunnskapsdepartementet om å sende utredningen om sentre for fremragende undervisning på høring.
024/09: Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering Mye av UHRs innspill, er nevnt i meldingen selv om en kunne ønsket seg flere konkrete forslag til løsninger og tiltak. Det er mye som skal utredes nærmere, og det kan føre til at det vil ta lang tid før det kommer resultater av meldingsarbeidet. Under høringen i KUF-komiteen var flere institusjoner/organisasjoner svært positive til at SIUs virksomhetsområde foreslås utvidet til også å gjelde videregående og fagskoler. For UH-institusjonene er det viktig at dette ikke vil medføre en nedprioritering av arbeidet for høyere utdanning. UHR fikk etter høringen i KUF-komiteen anledning til å sende inn skriftlige kommentarer innen påske. UHRs styre ber sekretariatet bearbeide dokumentet i henhold til diskusjonen i møtet og sende det ut på høring med kort høringsfrist før den sendes til komiteen. 025/09: Kopinor digital avtale Stort sett har forhandlingsklimaet med Kopinor vært godt, men Kopinor har gjort en kobling mellom digital avtale og en nykonstruksjon om tilgang til kompendiemateriale blant annet ved at de har kjøpt opp Pensumtjenestern og Lino som rettighetsklareringsorganisasjoner. Det er også fremforhandlet en spesiell avtale for digital håndtering i bibliotekene av fjernlån Saken ble nærmere redegjort for i møtet. Styret gir generalsekretæren fullmakt til å signere mønsteravtalen for biblioteksavtalen og fullmakt for å videreføre forhandlingene med Kopinor vedrørende generell og digital avtale. 026/09: Finansiering av rekrutteringsstillinger I innspillet til rekrutteringsmeldingen i 2008 tok UHR opp problemstillingen om fullfinansiering av doktorgradsstipendiater, og at en fullfinansiering vil måtte ha en gjennomsnittssats på kr. 1 002 000, men med en viss variasjon for mer teoretiske fag til fag med stor eksperimentell virksomhet/laboratoriekrevende. UHR har nå nedsatt et beregningsutvalg som har utarbeidet ny dokumentasjon. Utvalget må nå ta stilling til noen prinsipielle spørsmål knyttet til beregningsgrunnlag og finansiering. Beregningsutvalget fortsetter nå dialogen med Kunnskapsdepartementet for å verifisere tallstørrelser og underbygge den politiske argumentasjonen for hvorfor fullfinansiering av stipendiater/økning av satser er viktig for UH-institusjonene. Styret bes om å vurdere om dokumentasjonsgrunnlaget kan legges til grunn for omforente beregninger av stipendiatsatser for universiteter og høyskoler, samt ta stilling til de tre prinsipielle spørsmål som skisseres i notatet.
Styret vedtok at fullfinansiering har høyest prioritet, og at to satser sannsynligvis er nok (kunstfagene kommer i tillegg). Antallet nye rekrutteringsstillinger er fortsatt viktig, og at institusjonene kan stå friere i behandling mellom dr.grad og postdok stillinger. 027/09: Orienteringssaker 028/09: Eventuelt Ingen saker under eventuelt Oppdatert møteplan: Vår 2009 4. mai Forberedelse til representantskapsmøtet, UHRs lokaler, (kl. 10-16) 26. 27. mai Representantskapsmøte på Stord i forbindelse med jubileum 18. juni Møte med Forskningsrådets hovedstyre, (kl. 10-20) Høst 2009 25. august Ordinært styremøte, UHRs lokaler 12. oktober I forbindelse med fremlegging av Statsbudsjettet, UHRs lokaler 17. 18. november I forbindelse med representantskapsmøte (på Østlandet)