Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.2007 SAK NR 035-2007 FORELØPIG AKTIVITETS-, KVALITETS OG ØKONOMIRAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret er svært bekymret for den økonomiske utviklingen i helseforetaksgruppen ved utgangen av andre tertial 2007 og ber om at arbeidet med å iverksette nødvendige tiltak for å møte de reelle omstillingsutfordringene intensiveres, slik at kravet om økonomisk balanse i hht budsjett sikres. 2. Styret legger til grunn at allerede vedtatte omstillingstiltak i helseforetakene realiseres og at nye korrigerende tiltak planlegges og iverksettes. Det er nødvendig at HFstyrene prioriterer oppfølging av omstillingsarbeidet. Tiltakene skal sikre: at det samlede aktivitetsnivået tilpasses de bevilgninger eier har gitt og den samlede økonomiske bæreevnen til Helse Sør-Øst. at det samlede sørge for-ansvaret ivaretas. Hensynet til den enkelte ansatte og det samlede arbeidsmiljøet skal ivaretas. De tjenester som skal ytes skal være av god kvalitet og faglig forsvarlige. Før tiltak iverksettes skal konsekvenser for øvrig helsetilbud og utdanning av helsepersonell være vurdert. Utviklingen i sykefravær, korridorpasienter, ventetid og øvrige kvalitetsindikatorer skal følges nøye 3. Styret ber administrerende direktør sikre at det legges til rette for felles regionale løsninger som kan støtte og hjelpe helseforetakene i omstillingsarbeidet. Dette arbeidet må prioriteres og det er en målsetting at det skal gi økonomiske effekter som kan bidra til å bedre foretakenes økonomiske situasjon. Felles regionale løsninger kan være: Standardisering og produksjon av sentral styringsinformasjon. Gjennomføre sammenlignende analyser innen helseforetaksgruppen for å kunne gi bidrag til helseforetakenes omstillingsarbeid Kostnadseffektive regionale løsninger innen fellestjenester, jfr arbeidet med oppfølging av protokoll fra foretaksmøtet 30/5-07 vedr. samordning av stabsstøttefunksjoner, herunder også arealeffektivisering og sterkere regional Side 1 av 14

koordinering og styring av eiendomsområdet. Innen innkjøpsområdet skal det utarbeides en målsatt plan for hvilke gevinster som kan realiseres. Styret ber administrerende direktør også vurdere ulike støttende tiltak fra regionalt nivå til det enkelte foretak for å bidra med økonomisk og generell omstillingskompetanse. 4. Styret ber administrerende direktør sikre at det i rapporteringen til styret legges spesiell vekt på analyse av kritiske faktorer i forhold til å sikre økonomisk kontroll i foretaksgruppen. Dette gjelder særlig aktivitetsutviklingen og utviklingen innen bemanning (fast og innleie) og variabel lønn 5. Styret legger til grunn at det videreføres et tett samarbeid med tillitsvalgte og brukere i det enkelte helseforetak for å gjøre bruk av og jnvolvere den samlede omstillingskompetansen i organisasjonen. 6. Styret tar den foreløpig tertialrapporten per andre tertial 2007 til etterretning og ber om at det i forbindelse med behandlingen av endelig tertialrapport i oktobermøtet legges fram årsprognoser 2007 for det enkelte helseforetak. Årsprognosen skal være styrebehandlet i det enkelte HF-styret. Hamar, 20.09.2007 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 2 av 14

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon I denne saken presenterer administrerende direktør er en foreløpig tertialrapport. Rapporten er foreløpig fordi fristene for rapportering ikke har gjort det mulig å fremstille en gjennomarbeidet og kvalitetssikret tertialrapport til styrets møte nå. Det legges derfor hovedvekt på å gi en oversikt over utviklingen i økonomi, aktivitet og bemanning, mens rapporten for utviklingen innen kvalitetsindikatorene først vil bli presentert i den endelige tertialrapporten som behandles i oktobermøtet. Den økonomiske utviklingen i helseforetaksgruppen ved utgangen av andre tertial er svært bekymringsfull. Flere av helseforetakene har store negative budsjettavvik, både absolutt sett og relativt sett. Basert på den foreløpige tertialrapporten for andre tertial, er det ikke realistisk at helseforetaksgruppen vil nå resultatkravet for 2007. På nåværende tidspunkt er prognosen et negativt avvik på 490 mill. kroner i forhold til resultatkravet for 2007. Det er flere årsaker til den negative utviklingen En vesentlig årsak er at helseforetakene ikke klarer å realisere vedtatte omstillingstiltak. Ved utgangen av andre tertial er bare om lag 1/3 av planlagte tiltak realisert. Dette kan skyldes både manglende planer, for svak planlegging i forhold til realismen i tiltakene og manglende gjennomføringsevne. Det er nå helt avgjørende at helseforetakene realiserer vedtatte planer og kommer opp med nye tiltak til erstatning for tiltak som ikke lar seg gjennomføre. Flere av helseforetakene har også bare delvis hatt omstillingstiltak i forhold til størrelsen på den faktiske omstillingsutfordringen. Disse helseforetakene må nå komme opp med tiltak i nødvendig omfang for å møte den reelle omstillingsutfordringen. Det er videre en bekymringsfull utvikling i bemanning og lønnskostnader. Over tid har det vært en for stor vekst i bemanningen i forhold til hva det er økonomisk grunnlag for. Dette har skjedd til tross for at helseforetakene har uttalte mål om å begrense eller redusere veksten i bemanningen på alle områder i tråd med krav om tilpasning i aktivitet, unntatt innen psykisk helsevern og rusbehandling hvor det er planlagt en økning i bemanningen. Mye tyder på at mange av helseforetakene ikke har god nok styring med hvordan bemanningssituasjonen utvikler seg. Dette skyldes i noen grad mangelfull styringsinformasjon. Det er et klart mål for det regionale helseforetaket å sikre at helseforetaksgruppen har tilstrekkelig gode styringssystemer på dette området, bl.a. gjennom det arbeidet som gjøres innenfor den regionale tilnærmingen til stab/støttefunksjoner. En viktig faktor for å sikre kostnadskontroll er også å sørge for at de lokale lønnsoppgjørene skjer innenfor foretakenes lønnsevne. Dersom det i de lokale lønnsoppgjørene inngås avtaler utover avtalt nivå, øker dette den økonomiske utfordringen. En slik situasjon vil stille krav til ytterligere omstillingstiltak. Generelt er det også et høyt aktivitetsnivå i mange av helseforetakene, og samlet sett i helseforetaksgruppen høyere enn det aktivitetsnivået Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har forutsatt. Det etablerte aktivitetsnivået, og det tilhørende kostnadsnivået, er for høyt i forhold til helseforetaksgruppens samlede økonomiske bæreevne. Dette innebærer at for å komme i økonomisk balanse må aktivitetsnivået tilpasses den økonomiske bæreevnen, noe som igjen krever tiltak for å bringe aktivitetsnivået ned i samsvar med HODs krav. Det er derfor viktig at helseforetakene i det arbeidet som må gjøres knyttet til omstillingstiltak, også har fokus på denne type tiltak. Side 3 av 14

Det regionale helseforetaket vil legge til rette for regionale løsninger der det anses som hensiktsmessig. Et område hvor det etter administrerende direktørs vurdering må etableres regionale løsninger, er knyttet til produksjon og standardisering av sentral styringsinformasjon. Det er helt utilfredsstillende at manglende kvalitet og problemer med å fremskaffe sentrale styringsdata skaper ekstra utfordringer i styringen av helseforetakene. I tillegg må det legges til rette for kostnadseffektive regionale løsninger innen fellestjenester. Administrerende direktør viser i denne sammenheng til det arbeidet som pågår knyttet til stabs- og støttefunksjoner, herunder også arealeffektivisering og sterkere regional koordinering og styring av eiendomsområdet. Innen innkjøpsområdet vil det bli utarbeidet en målsatt plan for hvilke gevinster som kan realiseres Det regionale helseforetaket vil også ta initiativ til å gjennomføre sammenlignende analyser innen helseforetaksgruppen, for å kunne gi bidrag til helseforetakene i deres omstillingsarbeid. Også andre støttende tiltak fra RHFets side overfor det enkelte helseforetak vil fortløpende bli vurdert. Administrerende direktør legger til grunn at det videreføres et tett samarbeid med tillitsvalgte og brukere i det enkelte helseforetak for å ansvarliggjøre og utnytte den samlede omstillingskompetansen i organisasjonen. Dette er et av de viktigste suksesskriteriene for å klare å gjennomføre omstillingene. Det presiseres også at den styring og kontroll som skal skje i forhold til helseforetakenes omstillingsarbeid, skjer i tråd med den etablerte styringsmodell og det ansvaret som er definert i vedtekter og instruks. Det vil være en tett kontakt med foretakene gjennom møter med styreledere og direktørmøtet. Gjennom oppfølgingsmøter og budsjettmøter med helseforetakene, understrekes og presiseres kravene til økonomisk og aktivitetsmessig styring og kontroll. Det har vært avholdt, og vil bli avholdt, foretaksmøter i det omfang som anses nødvendig for å sikre kontroll med den økonomiske utviklingen. I samråd med styreleder er det også avtalt at det vil gjennomføres et felles styreseminar for alle HF styrene og RHF-styret snarest mulig. Dette for å sikre en felles forståelse for det oppdrag og de mål som er satt for foretaksgruppen. 2. Faktabeskrivelse: 2.1 Bakgrunn Saken oppsummerer styringsindikatorer, aktivitetsregnskap, resultatregnskap og likviditetsprognose pr 2. tertial 2007. Stramme tidsfrister i forbindelse med rapporteringen har medført at sammenstilling og kvalitetssikring og analyse at tallene fra helsforetakene ikke er ferdig og har nødvending kvalitet. Det arbeides videre med dette. En foreløpig tertialrapport ligger vedlagt styresaken. Endelig tertialrapport pr 2. tertial 2007 vil bli presentert på neste styremøte. 2.2 Status Status fra foretakene er inndelt i følgende områder Side 4 av 14

Årsresultat Omstilling Likviditet Investeringer Bemanning Disse områdene kommenteres på et samlet RHF som helhet i selve styresaken. I vedlagt foreløpige teretialrapport vil mer foretaksspesifikk informasjon foreligge i form av tabeller og grafer. Årsresultat Helse Sør-Øst har per 2. tertial 2007 et negativt resultat på 1 033 millioner kroner, et negativt avvik mot budsjettert på 589 millioner kroner. Siden juni har det negative resultatet forverret seg med 359 millioner kroner, mens budsjettavviket er forverret med 156 mill. kroner. 0-200.000-400.000 Årsresultat (1000 NOK) -600.000-800.000-1.000.000-1.200.000-1.400.000-1.600.000-589.005 Hittil i år -1.033.415-444.410-880.017 Årsestimat -492.096-1.372.113 Budsjett Resul tat Avvik Den stiplede grønne linjen i grafen under viser estimatet 2007 flatt fordelt på siste tertial for å nå estimatet på - 1 372 millioner kroner. Det vi si et tertialresultat på 339 millioner kroner. Periodisert resultat- og estimatutvikling 0-50 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -100 000-150 000-200 000-250 000 Resultat 2007 Budsjett 2007 Estimat 2007 I august er det i resultatet inntatt 1/3 av tilleggsbevilgningen fra St.prp. nr 44 ved Helse Sør-Øst RHF, ca 33 millioner kroner. Side 5 av 14

Sosial- og helsedirektoratet har gjennom ISF-veiledning og møter i 2007 presisert at registrering av dagrehabilitering må endres. En betydelig del av regionens dagrehabilitering defineres fra 2007 ikke inn under ISF-finansieringen, men isteden som NAV-finansiert poliklinisk aktivitet som gir en lavere finansiering. Det er bebudet en avkortning i ISF-tilskuddet for Helse Sør-Øst for 2007. Dette er hensyntatt per august og årseffekten er estimert i størrelsesorden 50-70 millioner kroner. Kostnader knyttet bruk av TNF-hemmere vil overstige økonomiske rammer gitt i bevilgningen på om lag 60 millioner kroner. Akk. per august 2007 Faktisk Budsjett Avvik Budsjettavvik ift.brutto Virksomhetsnavn driftskostn. Aker universitetssykehus HF -17 634-19 708 2 074 0,1 % Akershus universitetssykehus HF -90 390-50 921-39 469-1,9 % Blefjell Sykehus HF -61 533-25 581-35 952-6,3 % Psykiatrien i Vestfold HF 1 994-1 928 3 922 0,9 % Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF -212 093-136 849-75 244-1,8 % Ringerike Sykehus HF -32 179-12 531-19 648-4,3 % Sunnaas sykehus HF -9 448-7 080-2 368-1,0 % Sykehuset Asker og Bærum HF -56 525-22 418-34 107-3,2 % Sykehuset Buskerud HF -78 876-33 720-45 156-2,8 % Sykehuset Innlandet HF -105 503-59 697-45 806-1,4 % Sykehuset i Vestfold HF -109 295-36 486-72 809-5,4 % Sykehuset Telemark HF -73 809-65 322-8 487-0,6 % Sykehuset Østfold HF -80 092-41 979-38 113-1,8 % Sørlandet Sykehus HF -88 864-58 421-30 443-1,3 % Ullevål universitetssykehus HF -138 964-55 120-83 844-1,9 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner -6 662 3 047-9 709-4,0 % Helse Sør-Øst RHF 93 158 35 709 57 449 1,2 % Tilleggsbevilgning, jfr St.prp. 44 33 300 33 300 Resultat Helse Sør-Øst -1 033 415-589 005-444 410-1,4 % Følgende helseforetak har de største negative budsjettavvik: Ullevål universitetssykehus HF Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Sykehuset i Vestfold HF I tillegg har Blefjell Sykehus HF og Sykehuset Asker og Bærum HF relativt sett store negative budsjettavvik. Følgende foretak viser gode resultater målt mot budsjettet per august: Psykiatrien i Vestfold HF Aker universitetssykehus HF Generelt er de negative budsjettavvikene relatert til høyere lønnskostnader enn budsjettert, økte kostnader til medikamenter og medisinske forbruksvarer, innleie av helsepersonell, samt andre driftskostnader. Resultatavvikene skyldes i stor grad manglende realisering av vedtatte omstillingstiltak i de enkelte HF-styrene. Dette indikerer at vi har for høyt aktivitetsnivå, noe som understøttes av økt bemanning hittil i 2007. Side 6 av 14

Det estimerte budsjettavviket for året er foreløpig beregnet til -492 millioner kroner. I den endelige tertialrapporten vil det bli fremlagt årsprognoser for det enkelte helseforetak, basert på HF-styrenes behandling av tertialrapporten for eget foretak. Omstilling I forbindelse med budsjettarbeidet for 2007 fremkom det at eiers styringsmål ville bli utfordrende, noe som de store budsjetterte omstillingstiltakene i foretaksgruppen viser. Totalt er det budsjettert med ca 1 494 mill. kroner i omstillingstiltak. Nedenstående oversikt viser status per august og årsestimat per helseforetak. Omstilingstiltak (1000 NOK) 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1.493.956 966.005 490.742 Helse Sør-Øst Budsjett for året Estimat for året Realisert hittil i år Samlet utgjør årsestimatet nå ca 65 % av opprinnelig budsjetterte tiltak. Per 2. tertial er ca 33 % av opprinnelig budsjett realisert noe som tilsvarer i overkant av 50 % av innrapporterte årsestimat fra foretakene, noe som medfører at halvparten av effekten ved omstillingstiltakene må forventes realisert i årets siste tertial. Det har vist seg at det ved flere helseforetak har vært manglende planlegging og gjennomføring av budsjetterte omstillingstiltak. Ved de fleste helseforetak viser det seg også at effekten av omstillingstiltakene ikke har gitt den forutsatte effekt. Se HF spesifikk tabell under. Side 7 av 14

Omstilling per helseforetak status per 2. tertial 2007 Per august Årsbudsjett Årsestimat Budsjett Realisert Avvik Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 22 417 15 604-6 813-30,4 % 35 471 35450 Aker universitetssykehus HF 48 192 19 230-28 962-60,1 % 72 289 35 771 Sykehuset Innlandet HF 137 676 91 857-45 819-33,3 % 216 138 166 110 Sykehuset Asker og Bærum HF 16 000 13 500-2 500-15,6 % 32 550 23 650 Sykehuset Østfold HF 17 333 19 888 2 555 14,7 % 36 000 46 000 Sunnaas sykehus HF 6 000 5 900-100 -1,7 % 6 000 8 600 Ullevål universitetssykehus HF 145 110 79 338-65 772-45,3 % 303 132 239 618 Blefjell Sykehus HF 40 908 10 966-29 942-73,2 % 62 963 17 400 Psykiatrien i Vestfold HF 0 0 0 0 0 Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF 208 289 76 489-131 800-63,3 % 312 433 134 980 Ringerike Sykehus HF 14 793 7 166-7 628-51,6 % 28 980 17 556 Sykehuset Buskerud HF 91 608 37 692-53 917-58,9 % 142 000 65 600 Sykehuset i Vestfold HF 73 933 25 467-48 467-65,6 % 112 000 42 500 Sykehuset Telemark HF 0 20 000 20 000 0 36 000 Sørlandet Sykehus HF 68 000 44 946-23 054-33,9 % 103 000 65 770 Helse Sør RHF Sykehuspartner 20 667 22 700 2 033 9,8 % 31 000 31 000 Sum Helse Sør-Øst 910 927 490 742-420 185-46,1 % 1 493 956 966 005 Likviditet Helse Sør-Øst har ved utgangen av august en tilfredsstillende likviditetsreserve. Prognosen for Helse Sør-Øst viser ved utgangen av 2007 en bedring sammenlignet med prognose per juni. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser i forhold til budsjetterte utbetalinger/investeringer. Avviket fra budsjett 31.12 er imidlertid lite, og det skyldes i hovedsak at underskudd på driften oppveies av at investeringsutbetalinger kan bli noe forsinket Figuren nedenfor viser likviditetsutviklingen i regionen som helhet. 0 (200) (400) (600) (800) (1 000) (1 200) (1 400) (1 600) (1 800) (2 000) (2 200) (2 400) (2 600) (2 800) (3 000) (3 200) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des (946) (1 164) (1 497) (1 408) (1 605) (1 557) (1 725) (1 884) (1 825) (2 143) (2 332) (2 477) Likviditetsprognose L-regnskap Driftskredittramme Budsjett Sør-Øst Side 8 av 14

Investeringer Investeringer i Helse Sør-Øst skjer for tiden innenfor fire hovedområder: 1. Opptrappingsplanen innen psykiatri 2002-2008. 2. Nasjonal kreftplan hvorav fullføring av nytt forskningsbygg er det som gjenstår. 3. Investering nybygg somatikk, hvor de største prosjektene er beskrevet nedenfor. 4. Kapitalvedlikehold av eksisterende bygg og maskinpark Status for større byggeprosjekter innen somatikk: Nye Ahus Det er ikke registrert økonomiske avvik. Det akkumulerte fremdriftsavviket er ca 3 % bak plan. Det er iverksatt tiltak som sikrer at milepælene framover høsten overholdes, slik at arbeidene med bygg og tekniske installasjoner kan avsluttes til årsskiftet som planlagt. Det økonomiske styringsmålet eller planlagt idriftsettelse 1.10.2008 er ikke truet. Det vises til egen styresak om dette. Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF nytt forskningsbygg Styret for Helse Sør RHF ga 26. januar 2004, i sak 04/2004, sin tilslutning til igangsetting av nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet innenfor en total kostnadsramme på 1 000 millioner kroner i 2003-verdi. Rammen er priskorrigert til 1 176 MNOK pr. januar 2007. Kostnadsrammene for forskningsbygget er uendret til tross for et svært anstrengt byggemarked. Gjenstående usikkerhetsavsetning er noe lav og det skal gjennomføres en vurdering av hvilket tiltak som må iverksettes for å sikre gjennomføring i forhold til vedtatte mål og rammer for prosjektet. Nærmere omtale vil bli gitt i den endelige tertialrapporten. Aktivitet DRG aktivitet rapporteres og følges opp i forhold til to ulike dimensjoner: - DRG poeng som måler total produksjon (produsert i helseforetak) - DRG poeng som måler sørge for aktivitet (alle forbruk av spesialisthelsetjeneste til Helse Sør-Øst sine innbyggere) Total DRG-produksjon viser et aktivitetsavvik på 5 858 DRG-poeng. Dette tilsvarer en økning på i underkant av 1,5 % av budsjettert produksjon hittil i år (406 798 DRGpoeng) inklusive private sykehus. DRG aktivitet knyttet til sørge for -ansvaret viser et avvik på 4 845 DRG-poeng som også tilsvarer i underkant av 1,5 % av budsjettert aktivitet hittil i år (336 255). Totalt estimeres det 517 788 DRG-poeng knyttet til sørge for -ansvaret til Helse Sør- Øst i 2007, mens grunnlaget i henhold til oppdragsdokumentet er en aktivitet tilsvarende 513 184 DRG-poeng. Dette vil være et aktivitetsavvik på sørge for - ansvaret på i underkant av 1 % i forhold til gitte aktivitetsforutsetningene av HOD i oppdragsdokumentet. Side 9 av 14

Enkelte foretak har i sine styregodkjente budsjetter vedtatt et aktivitetsnivå noe over aktivitetsmålet gitt av Helse Sør-Øst RHF. Det arbeides med å tilpasse dette slik at det totale aktivitets nivået for Helse Sør-Øst holder seg innenfor krav gitt i oppdragsdokumentet. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 - DRG produksjon Helse Sør-Øst inkl private 621 214 625 618 626 769 636 056 406 798 412 657 409 987 416 139 Årsestimat Hittil i år Budsjett totalt Resultat totalt Budsjett sørge for Resultat sør ge for Av egne foretak har Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Aker Universitetssykehus HF og Sunnaas Sykehus HF, Sykehuset Østfold HF en produksjon lavere enn budsjettert sørge for -produksjon hittil i år. Ringerike Sykehus, Akershus Universitetssykehus HF og Ullevål Universitetssykehus har derimot en produksjon høyere enn budsjettert Sørge for samme periode. Status og utvikling av aktiviteten innen poliklinikk, rus og psykiatri vil bli presentert i den endelige tertialrapporten. Bemanning og sykefravær Det er et 55.772 månedsverk i foretaksgruppen ved utgangen av 2. tertial. Det er en økning på 2.025 siden utgangen av 1. tertial. Det er en økning i månedsverk på 3,8 % og økningen på 4,1 % i forhold til nivået i januar 2007. Sykefraværet for regionen er pr juli 2007 på 8,4 %. Dette må ses på bakgrunn av at fraværet for foretakene i det tidligere Helse Sør og det tidligere Helse Øst gikk noe opp fra april til juni- fra 7,6 % til 8,0 %. Fraværet har gjennomgående ligget lavere for 2. tertial enn for 1. tertial, men det er for tidlig å si om dette er uttrykk for en generell utvikling i positiv retning eller om det er noe annet enn vanlige sesongvariasjoner. Figuren nedenfor viser utviklingen i sykefravær for regionen frem til juli 2007. Aker universitetssykehus og Psykiatrien i Vestfold er de to foretakene som kan vise til en klar forbedring av sykefraværet i løpet av 2007. Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Sykehuset Østfold ser ut til å ha hatt en negativ utvikling sammenlignet med i fjor (noe usikkerhet rundt dette fordi dataene ikke er helt sammenlignbare). Tre helseforetak markerer seg positivt ved å ha ligge på et samlet sykefravær hittil i 2007 på under 8 %, nemlig Sørlandet Sykehus, Sykehuset Telemark og Aker universitetssykehus. Side 10 av 14

12,0 % Figuren nedenfor viser utvikling i sykefravær for regionen i perioden januar til juli. Utvikling i sykefravær i Helse Sør-Øst 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Utvikling i sykefravær per helseforetak vises i foreløpig tertialrapport Side 11 av 14

3. Administrerende direktørs vurderinger: 3.1 Risikovurderinger Omstilling og resultatmål Den økonomiske utviklingen i helseforetaksgruppen ved utgangen av andre tertial er svært bekymringsfull. Flere av helseforetakene har store negative budsjettavvik, både absolutt sett og relativt sett. Basert på den foreløpige tertialrapporten for andre tertial, er det ikke realistisk at helseforetaksgruppen vil nå resultatkravet for 2007. På nåværende tidspunkt synes en realistisk prognose å være et negativt avvik på 490 mill. kroner i forhold til resultatkravet for 2007. Utvikling lønnskostnader Det er videre en bekymringsfull utvikling i bemanning og lønnskostnader. Over tid har det vært en for stor vekst i bemanningen i forhold til hva det er økonomisk grunnlag for. Dette har skjedd til tross for at helseforetakene har uttalte mål om å begrense eller redusere veksten i bemanningen på alle områder, unntatt innen psykisk helsevern og rusbehandling hvor det er planlagt en økning i bemanningen. Mye tyder på at mange av helseforetakene ikke har god nok styring med hvordan bemanningssituasjonen utvikler seg Aktivitetsnivå Generelt er det også et høyt aktivitetsnivå i mange av helseforetakene, og samlet sett i helseforetaksgruppen høyere enn det aktivitetsnivået Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har akseptert. Det etablerte aktivitetsnivået, og det tilhørende kostnadsnivået, er for høyt i forhold til helseforetaksgruppens samlede økonomiske bæreevne. Dette innebærer at for å komme i økonomisk balanse må aktivitetsnivået tilpasses den økonomiske bæreevnen, noe som igjen krever tiltak for å bringe aktivitetsnivået ned i samsvar med HODs krav Finansiering av dagrehabilitering Sosial- og helsedirektoratet har gjennom ISF-veiledning og møter i 2007 presisert at registrering av dagrehabilitering må endres. En betydelig del av regionens dagrehabilitering defineres fra 2007 ikke inn under ISF-finansieringen, men isteden som NAV-finansiert poliklinisk aktivitet som gir en lavere finansiering. Det er bebudet en avkortning i ISF-tilskuddet for Helse Sør-Øst for 2007. Side 12 av 14

3.2 Igangsatte eller planlagte tiltak Møter med helseforetakene Helse Sør-Øst RHF har gjennomført både foretaksmøter, oppfølgingsmøter og budsjettmøter med helseforetak i regionen. Hovedbudskap har vært oppfølging og presisering av styringssignaler gitt fra eier i oppdragsdokument og foretaksmøte. I tillegg har regionen gjennomført møter med private sykehus med eget opptaksområde. I forbindelse med dialogmøtene har RHFet gjennomgått resultat, aktivitet og kostnadsutvikling for de enkelte foretakene for å bedre kunne følge opp de planlagte omstillingstiltakene. Omstillingstiltak Administrerende direktør har i dialog med foretakene gitt tydelige signaler til foretakene om behovet for at helseforetakene realiserer vedtatte planer og kommer opp med nye tiltak til erstatning for tiltak som ikke lar seg gjennomføre. Flere av helseforetakene har også hatt utilstrekkelige omstillingstiltak i forhold til størrelsen på den faktiske omstillingsutfordringen. Disse helseforetakene må nå komme opp med tiltak i nødvendig omfang for å møte den reelle omstillingsutfordringen. De samlede omstillingstiltakene må være tilstrekkelige til at helseforetaksgruppen er i økonomisk balanse i 2008. Budsjett 2008 Som et ledd i budsjettprosessen for 2008 må foretaksstyrene vedta konkrete omstillings- og effektiviseringsplaner for helseforetakene som sikrer kravet til økonomisk balanse i 2008. Styring av aktivitetsnivå Helse Sør-Østs aktivitetsvekst knyttet til DRG-produksjon medfører et sterkere behov for styring av aktivitet både på volum og mellom helseforetak i regionen. Det arbeides i flere av helseforetakene med å tilpasse seg aktivitetsramme, bl. a ved å redusere antall senger. Gjennom oppfølgingsmøter og budsjettmøter med helseforetakene, understrekes og presiseres kravene til økonomisk og aktivitetsmessig styring og kontroll. Det har vært avholdt, og vil bli avholdt, foretaksmøter i det omfang som anses nødvendig for å sikre kontroll med den økonomiske utviklingen. Finansiering av dagrehabilitering Inntil finansiering for 2008 er avklart, må Helse Sør-Øst RHF sikre at helseforetakene opprettholder et forsvarlig tjenestetilbud innen dette området. Regionen har påpekt ovenfor Sosial- og helsedirektoratet at det må etableres en differensiert finansieringsordning som ivaretar helsepolitiske mål. Side 13 av 14

Sykefravær Helse Sør-Øst arbeider målrettet for å redusere sykefraværet i foretaksgruppen ved et repertoar av ulike tiltak. Dette omfatter bl.a.: Involvering av RHF- og HF-styrene ved regelmessig fremleggelse og diskusjon av status og nye tiltak Fastsettelse av måltall for reduksjon av fraværet i helseforetakene Tilrettelegging av arbeidssituasjonen for gravide arbeidstakere Prosjekter rettet inn mot analyse av langtidssykemeldtes situasjon Tiltak innsiktet mot grupper med særlig høyt fravær: - ansatte i psykisk helsevern - ansatte i medisinske støttefunksjoner Trykte vedlegg: Foreløpig tertialrapport per 2. tertial 2007 Utrykte vedlegg: Ingen Side 14 av 14