Møtetid 19.01.04 kl. 1030-1600 Møtested Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr. 01/04-09/04 Arkivsaksnr. Møteleder Per Sævik Møtende medlemmer Per Sævik Anne-Brit Skjetne Anders Grimsmo Egil Hestnes Ellen Marie Wøhni Helge Haarstad Ingegjerd S. Sandberg Rigmor Austgulen Marianne Bjerke hadde meldt forfall. Fra administrasjonen møtte Adm. dir. Paul Hellandsvik Stabsdir. Per Holger Broch, referent Prosjektdir. Asbjørn Hofsli Fagdir. Jan Eirik Thoresen Økonomidir. Jan Morten Søraker Informasjonsdir. Synnøve Farstad Dir. ledelsesutvikling Ragnhild Meirik (sak 07/04) Adm.dir. Helsebygg Midt-Norge Johan Arnt Vatnan Prosjektleder Helsebygg byggefase 2 Lars Magnussen (sak 05/04) Seniorrådgiver Harald Buhaug (sak 02/04) Seniorrådgiver Nils Arne Bjordal Merknader til innkallingen Det var ingen merknader til innkallingen. Merknader til møtet Sakene ble utsendt pr. e-post 12.01.04 og post 13.01.04. Deler av sak 02/04 ble behandlet i lukket møte. Sak 09/04 ble behandlet før sak 08/04.
Sak 01/04 Underskrift av protokoll Det var ingen merknader til protokoll fra møtet 15.12.03. en fra møte den 05.11.03 ble godkjent og underskrevet. Sak 02/04 Orienteringssaker Det ble gitt orientering om følgende saker Lukket del CV tidl. adm. dir. OSS (Paul Hellandsvik) Alternative utbyggingsplaner for psykiatrien i Molde kjøp av eiendom (Paul Hellandsvik) Åpen del Pensjonsavtale for adm. dir. Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF (Paul Hellandsvik) 1 Status Helse Midt-Norge, ventelister, korridorpasienter (Jan Eirik Thoresen) 2 Handlingsplan for smittevern (Jan Eirik Thoresen) Styringsdokument 2004 for Helse Midt-Norge RHF (Paul Hellandsvik) 3 Avtale med private aktører (Per Holger Broch) 4 Årlig melding (Harald Buhaug) 5 1 Styret vedtok følgende protokolltilførsel Styret for Helse Midt-Norge RHF er i møte den 19.01.04 blitt informert om ansettelsesavtale og pensjonsvilkår for adm. dir. Paul Hellandsvik og Roar Arntzen. Styret kan ikke se at disse avviker fra de retningslinjer som er utarbeidet av Helsedepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet og fremforhandlet av NAVO. Styret ser vilkårene bl.a. som et ledd i rekrutteringsøyemed. På denne bakgrunn finner ikke styret grunnlag for å foreta seg noe mer i saken.. 2 Det bør diskuteres videre om ventelistene skal skille mellom prioriterte og uprioriterte pasienter. 3 Tas opp i forbindelse med strategiseminaret. 4 Styret ønsker å få seg forelagt sak vedr. ordningens omfang og prinsipielle sider 5 Kort notat ble omdelt i møtet. Årlig melding tas opp i neste styremøte før oversendelse til departementet. Styreleder tar opp forsinket tilbakemelding med Helsedepartementet. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering
Sak 03/04 Stiftelse av Rusbehandling Midt-Norge HF Adm. direktørs forslag til vedtak Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar etter helseforetakslovens 9 stiftelse av Rusbehandling Midt-Norge HF i henhold til det fremlagte stiftelsesdokument. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar etter helseforetakslovens 9 stiftelse av Rusbehandling Midt-Norge HF i henhold til det fremlagte stiftelsesdokument. Sak 04/04 Rusbehandling Midt-Norge HF - Budsjett 2004 Adm. direktørs forslag til vedtak Styret ber om at man inntil det foreligger avklaring om inntekstramme for Rusbehandling Midt- Norge for 2004, legger opp til en drift innenfor den tildelte ramme på 98 mill kroner. Styret ber om at konsekvensene av drift innenfor denne rammen blir fremlagt på neste styremøte. Styret ber om at man inntil det foreligger avklaring om inntekstramme for Rusbehandling Midt- Norge for 2004, legger opp til en drift innenfor den tildelte ramme på 98 mill kroner. Styret ber om at konsekvensene av drift innenfor denne rammen blir fremlagt på neste styremøte. Sak 05/04 St. Olavs Hospital - grunnlag for funksjonsprogrammering og prosjektering i byggefase 2 Adm. direktørs forslag til vedtak Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at det utarbeides forprosjekt for St. Olavs Hospital byggefase 2 og Psykiatrisenteret på følgende premisser Foreløpig kostnadsramme for byggefase 2 er 5.304 mill. kr. (prisnivå des. 2002, 50% sannsynlighet) Innenfor kostnadsrammen forutsettes en byggefase 2 på minimum 102.079 kvm BTA (samlet arealramme inkludert byggefase 1 blir 190.000 kvm BTA,). Arealrammen skal tilsvare et helhetlig universitetssykehus for alle funksjoner ved St Olav som er omfattet av revidert HFP (inkl administrasjon, forsyning mm). Styret har merket seg at FUEs styringsgruppe ønsker seg en samlet arealramme på 195.000 kvm BTA (ekskl. Revmatismehuset). Styret forutsetter en generalitet og fleksibilitet i prosjekteringen som åpner for at Helse Midt-Norge RHF kan vurdere en utvidelse på et senere tidspunkt. Styret ber om at prosjekteringen for byggefase 2 legges opp under hensyn til dette. Psykiatrisenteret kommer i tillegg til areal- og kostnadsrammen for byggefase 2, og gis en foreløpig kostnadsramme på 651 mill. kr. (prisnivå des. 2002, 50% sannsynlighet) og arealramme på 18.500 kvm BTA.
Endelige kostnadsrammer fastsettes i forprosjekt. Styret for Helse Midt Norge RHF forutsetter at endringene av konseptet er i tråd med prinsippene om et helhetlig, pasientfokusert universitetssykehus, hvor et av målene er at flest mulig av tjenestene skal utføres så nært som mulig til pasienten og av det personalet som pasienten til daglig forholder seg til. Styret ber på dette grunnlag adm. dir. følge opp at lokaliseringen av bildediagnostisk utstyr blir i tråd med dette. Styret ber om at det samtidig med forprosjektet blir gjort rede for bruk av Revmatismehuset (Olavs Kyrres gt. 6), Fischebygget (Elgeseter gt. 10), Røros sykehus, Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus, St. Elisabeth og Munkvoll rehabiliteringssenter. Styret ber om at det samtidig med forprosjektet blir gjort rede for driftskostnadene i sykehuset, finansiering av investeringer og inndekning av kostnader forbundet med låneopptak, forvaltning, drift og vedlikehold av sykehuset. Adm. direktør fremmet nytt forslag til vedtak i møtet Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at det utarbeides forprosjekt for St. Olavs Hospital byggefase 2 og Psykiatrisenteret på følgende premisser Foreløpig kostnadsramme for byggefase 2 er 5.304 mill. kr. (prisnivå des. 2002, 50% sannsynlighet) Innenfor kostnadsrammen forutsettes en byggefase 2 på minimum 102.079 kvm BTA (samlet arealramme inkludert byggefase 1 blir 190.000 kvm BTA,). Arealrammen skal tilsvare et helhetlig universitetssykehus for alle funksjoner ved St Olav som er omfattet av revidert HFP (inkl administrasjon, forsyning mm). Styret deler ambisjonen til administrasjonen og FUEs styringsgruppe om en samlet arealramme på 195.000 kvm BTA (ekskl. Revmatismehuset). Styret forutsetter en generalitet og fleksibilitet i prosjekteringen som åpner for at Helse Midt-Norge RHF kan velge endelig utbyggingsstørrelse på et senere tidspunkt. Styret ber om at prosjekteringen for byggefase 2 legges opp under hensyn til dette. Psykiatrisenteret kommer i tillegg til areal- og kostnadsrammen for byggefase 2, og gis en foreløpig kostnadsramme på 651 mill. kr. (prisnivå des. 2002, 50% sannsynlighet) og arealramme på 18.500 kvm BTA. Endelige kostnadsrammer fastsettes i forprosjekt. Styret for Helse Midt Norge RHF forutsetter at endringene av konseptet er i tråd med prinsippene om et helhetlig, pasientfokusert universitetssykehus, hvor et av målene er at flest mulig av tjenestene skal utføres så nært som mulig til pasienten og av det personalet som pasienten til daglig forholder seg til. Styret ber på dette grunnlag adm. direktør bl.a. følge opp at lokaliseringen av bildediagnostisk utstyr blir i tråd med dette. Styret ber adm. direktør i løpet av 1. halvår 2004 gi en nærmere redegjørelse om at så er tilfelle. Styret ber om at det samtidig med forprosjektet blir gjort rede for bruk av Revmatismehuset (Olavs Kyrres gt. 6), Fischebygget (Elgeseter gt. 10), Røros sykehus, Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus, St. Elisabeth og Munkvoll rehabiliteringssenter. Styret ber om at det samtidig med forprosjektet blir gjort rede for driftskostnadene i sykehuset, finansiering av investeringer og inndekning av kostnader forbundet med låneopptak, forvaltning, drift og vedlikehold av sykehuset.
Repr. Ellen Marie Wøhni, Helge Haarstad og Rigmor Ausgulen fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt 2 Innenfor kostnadsrammen forutsettes en byggefase 2 med et sengetall som anbefalt av FUEs styringsgruppe. Repr. Helge Haarstad fremmet forslag om at nest siste setning i annet avsnitt etter kulepunktene tas ut. Det ble først stemt over de deler av revidert forslag til vedtak som ikke hadde alternative forslag. Disse ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter alternativt votert over administrasjonens forslag til kulepunkt 2 og forslag fra repr. Ellen Marie Wøhni, Helge Haarstad og Rigmor Ausgulen. Det ble avgitt 4 stemmer for administrasjonens forslag (Per Sævik, Anne-Brit Skjetne, Anders Grimsmo, Egil Hestnes) og 4 stemmer for alternativt forslag (Ellen Marie Wøhni, Helge Haarstad, Rigmor Ausgulen, Ingegjerd S. Sandberg) Administrasjonens forslag til kulepunkt 2 ble vedtatt med styreleders dobbeltstemme. Det ble deretter votert over forslag fra repr. Helge Haarstad. Dette fikk 3 stemmer (Helge Haarstad, Ellen Marie Wøhni, Ingegjerd S. Sandberg) og falt. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at det utarbeides forprosjekt for St. Olavs Hospital byggefase 2 og Psykiatrisenteret på følgende premisser Foreløpig kostnadsramme for byggefase 2 er 5.304 mill. kr. (prisnivå des. 2002, 50% sannsynlighet) Innenfor kostnadsrammen forutsettes en byggefase 2 på minimum 102.079 kvm BTA (samlet arealramme inkludert byggefase 1 blir 190.000 kvm BTA,). Arealrammen skal tilsvare et helhetlig universitetssykehus for alle funksjoner ved St Olav som er omfattet av revidert HFP (inkl administrasjon, forsyning mm). Styret deler ambisjonen til administrasjonen og FUEs styringsgruppe om en samlet arealramme på 195.000 kvm BTA (ekskl. Revmatismehuset). Styret forutsetter en generalitet og fleksibilitet i prosjekteringen som åpner for at Helse Midt-Norge RHF kan velge endelig utbyggingsstørrelse på et senere tidspunkt. Styret ber om at prosjekteringen for byggefase 2 legges opp under hensyn til dette. Psykiatrisenteret kommer i tillegg til areal- og kostnadsrammen for byggefase 2, og gis en foreløpig kostnadsramme på 651 mill. kr. (prisnivå des. 2002, 50% sannsynlighet) og arealramme på 18.500 kvm BTA. Endelige kostnadsrammer fastsettes i forprosjekt. Styret for Helse Midt Norge RHF forutsetter at endringene av konseptet er i tråd med prinsippene om et helhetlig, pasientfokusert universitetssykehus, hvor et av målene er at flest mulig av tjenestene skal utføres så nært som mulig til pasienten og av det personalet som pasienten til Arkiv Vår ref Side 5 av 9
daglig forholder seg til. Styret ber på dette grunnlag adm. direktør bl.a. følge opp at lokaliseringen av bildediagnostisk utstyr blir i tråd med dette. Styret ber adm. direktør i løpet av 1. halvår 2004 gi en nærmere redegjørelse om at så er tilfelle. Styret ber om at det samtidig med forprosjektet blir gjort rede for bruk av Revmatismehuset (Olavs Kyrres gt. 6), Fischebygget (Elgeseter gt. 10), Røros sykehus, Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus, St. Elisabeth og Munkvoll rehabiliteringssenter. Styret ber om at det samtidig med forprosjektet blir gjort rede for driftskostnadene i sykehuset, finansiering av investeringer og inndekning av kostnader forbundet med låneopptak, forvaltning, drift og vedlikehold av sykehuset. Sak 06/04 "Samla Plan" - fremtidig organisering av sykehustilbudet i Helse Nordmøre og Romsdal HF Adm. direktørs forslag til vedtak Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at Helse Nordmøre og Romsdal HF skal utvikles etter en modell ett foretak med to sykehus, der det opprettholdes et bredt sykehustilbud i begge bykommuner. Sykehusene skal lokaliseres til Kristiansund og Hjelset. Styret legger følgende forutsetninger til grunn Sykehuset på Hjelset etableres i følgende etapper 0. psykiatrisk sykehustilbud og administrative funksjoner 0. ny somatisk enhet Som midlertidig tiltak gjennomføres en begrenset opprusting av dagens sykehus på Lundavang som bedrer de sanitære forholdene for pasientene, kjøkkenfunksjonen og de branntekniske forholdene. Videre gjennomføres tilpasning av fristilte arealer i forbindelse med overføring av virksomhet til Hjelset i etappe 1 til poliklinikkformål. Ved Hjelset gjennomføres rehabilitering og ombygging av A og B-paviljongen. Utbygging iverksettes når de finansielle forutsetningene er avklart herunder om Helsedepartementet kan stille nødvendige lånemidler til disposisjon og på hvilken måte helseforetaket kan inndekke merkostnader forbundet med tiltaket. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at saken forelegges Helsedepartementet for vurdering og avklaring av den videre fremdrift. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter å få seg forelagt en samlet oversikt over byggetiltakene samt enkeltprosjekt som blir å behandle i henhold til vedtatte retningslinjer for bygge- og eiendomsvirksomheten. Arkiv Vår ref Side 6 av 9
Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at Helse Nordmøre og Romsdal HF skal utvikles etter en modell ett foretak med to sykehus, der det opprettholdes et bredt sykehustilbud i begge bykommuner. Sykehusene skal lokaliseres til Kristiansund og Hjelset. Styret legger følgende forutsetninger til grunn Sykehuset på Hjelset etableres i følgende etapper 0. psykiatrisk sykehustilbud og administrative funksjoner 0. ny somatisk enhet Som midlertidig tiltak gjennomføres en begrenset opprusting av dagens sykehus på Lundavang som bedrer de sanitære forholdene for pasientene, kjøkkenfunksjonen og de branntekniske forholdene. Videre gjennomføres tilpasning av fristilte arealer i forbindelse med overføring av virksomhet til Hjelset i etappe 1 til poliklinikkformål. Ved Hjelset gjennomføres rehabilitering og ombygging av A og B-paviljongen. Utbygging iverksettes når de finansielle forutsetningene er avklart herunder om Helsedepartementet kan stille nødvendige lånemidler til disposisjon og på hvilken måte helseforetaket kan inndekke merkostnader forbundet med tiltaket. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at saken forelegges Helsedepartementet for vurdering og avklaring av den videre fremdrift. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter å få seg forelagt en samlet oversikt over byggetiltakene samt enkeltprosjekt som blir å behandle i henhold til vedtatte retningslinjer for bygge- og eiendomsvirksomheten. Sak 07/04 Etablering av Midtnorsk Helseakademi Adm. direktørs forslag til vedtak Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at det for å nå felles regionale mål, opprettes et regionalt styrt kompetansehevingstilbud i Helse Midt-Norge, kalt Midtnorsk Helseakademi. På budsjett for 2004 avsettes 5 millioner kr. til Midtnorsk Helseakademi til dekning av utgifter forbundet med innkjøp av utstyr, leie av lokaler, tilskudd til lærerkrefter, reiser m.m. Arkiv Vår ref Side 7 av 9
Ellen Marie Wøhni presiserte at også høyskolene vil være en nær samarbeidspartner i utviklingen av helseakademiet. Dette tas inn i saksfremlegget. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at det for å nå felles regionale mål, opprettes et regionalt styrt kompetansehevingstilbud i Helse Midt-Norge, kalt Midtnorsk Helseakademi. På budsjett for 2004 avsettes 5 millioner kr. til Midtnorsk Helseakademi til dekning av utgifter forbundet med innkjøp av utstyr, leie av lokaler, tilskudd til lærerkrefter, reiser m.m. Sak 08/04 Eventuelt Under eventuelt ble tatt opp følgende saker Møte med legene i Helse Nord-Trøndelag HF, orientering. Sammenslåing av Rikshospitalet og Radiumhospitalet konsekvenser for Helse Midt-Norge. Leasingavtale med Nordania bebudet brev fra Riksrevisjonenen Påminnelse om at styret ønsket kvartalsvis orientering om gjennomføring av vedtatte tiltak innen psykisk helsevern (Wøhni). Pasientfokusert datainnsamling i Helse Nord ønske om at Helse Midt-Norge RHF gjennomfører tilsvarende innsamling (Ausgulen). Hellandsvik orienterte om frigjorte midler som planlegges benyttet til forskning og utvikling. Administrasjonen vil legge frem forskningsmelding og sak for styret om finansiering av forskningsvirksomheten i neste møte. Sak 09/04 Helsebygg Midt-Norge - Forslag til budsjettramme 2004 og overslag for 2005 Adm. direktørs forslag til vedtak Styret for Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning forslag til budsjettramme for 2004 og overslag for 2005 for Helsebygg Midt-Norge. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning forslag til budsjettramme for 2004 og overslag for 2005 for Helsebygg Midt-Norge. Arkiv Vår ref Side 8 av 9
Stjørdal 17.02.04 Per Sævik Styreleder Anders Grimsmo Anne-Brit Skjetne Egil Hestnes Ellen Marie Wøhni Helge Haarstad Ingegjerd S. Sandberg Marianne Bjerke Rigmor Austgulen Arkiv Vår ref Side 9 av 9