Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Transkript

1 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten Bain x Styremedlem Tarald Sivertsen X Styremedlem Ingeborg Overvoll x Styremedlem Lars H. Vorland x Ansatte repr. Magne Johansen x Ansatte repr. Jørgen Hansen x Ansatte repr. Rune Holm x Observatør fra Helse Nord RHF Einar Hanisdal x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Økonomisjef Jørn Stemland x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjonssjef Randi Angelsen x Merknad : Ny observatør fra Helse Nord, Einar Hanisdal presenterte seg kort Styreprotokoll desember 2002

2 Saksliste Styremøte, Bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Tid Saksnr. Sakstittel 13:00 Sak 1/03 Undertegning av protokoll 13:05 Sak 2/03 Nordlandssykehuset HF fortsatt gruppe I institusjon innen fagene kirurgi, medisin, og nevrologi 13:30 Sak 3/03 Praktisering av meroffentlighet og øvrige informasjonstiltak i Nordlandssykehuset 13:45 Sak 4/03 Retningslinjer for håndtering av personell i forbindelse med omstilling og driftsinnskrenkninger ved Nordlandssykehuset HF 14:00 Sak 5/03 Styringsdokument 2003 Nordlandssykehuset 14:45 Pause 15:00 Sak 6/03 Budsjett :45 Sak 7/03 Investeringsplan :15 Pause 16:30 Sak 8/03 Utskrivningsklare pasienter 16:45 Sak 9/03 Orienteringssaker 1. Informasjon fra direktøren til styret. Muntlig 2. Orientering om foreløpig regnskap. Muntlig 17:15 Eventuelt : 2

3 Styresak nr 1/03 REF.: 2002/ Godkjenning av protokoll fra styremøte 9-10.desember 2002 Saksbehandler : Eivind Solheim Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 9-10.desember 2002 godkjennes Vedtak : Innstilling vedtatt 3

4 Styresak nr. 2/03 REF: 2003/ NORDLANDSSYKEHUSET HF FORTSATT GRUPPE I INSTITUSJON INNEN FAGENE KIRURGI, MEDISIN OG NEVROLOG Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innstilling til vedtak : Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak : 1. Styret viser til direktørens saksutredning. 2. Styret ser med alvorlig bekymring på at spesialitetskomiteene ikke har anbefalt medisinsk, nevrologisk og kirurgisk avdeling godkjent som akademiske avdelinger, og at Legeforeningen på dette grunnlag vil anbefale overfor Nasjonalt råd at disse avdelingene nedjusteres fra gruppe I til gruppe IIinstitusjoner. Styret ser det som avgjørende, både for Nordlandssykehuset HF og for landsdelen, at denne statusen opprettholdes for å medvirke til nødvendige utdanningsmuligheter, rekruttering og stabilisering av spesialister og nødvendig høykompetanse. 4. Styret ber om at det utarbeides en plan for hvordan aktuelle avdelinger snarest kan sikres status som akademiske avdelinger, og ber om å få seg forelagt et slikt planforslag, inkludert de ressursmessige konsekvenser. 5. Styret ber Helse Nord treffe nødvendige tiltak for å støtte opp om kravet slik at Nordlandssykehuset fortsatt kan inneha gruppe I status innen fagene medisin, kirurgi og nevrologi. Ny innstilling til vedtak : De fire første punktene uendret i tillegg kommer følgende punkter i tillegg: 5. Styret ber direktøren om å vurdere samarbeid med UNN for å sikre nødvendig akademisk kompetanse 6. Styret ber direktøren utarbeide retningslinjer som gjør at underordnede kandidater får den nødvendige tid til å tilegne seg akademisk kompetanse. 7. Styret i Nordlandssykehuset ber styret i Helse Nord RHF om at Nordlandssykehuset blir representert i Universitetssamarbeidet. Vedtak: Pkt 1-4 Enstemmig vedtatt Nye Pkt 5-7, enstemmig vedtatt 4

5 Styresak nr. 3/03 REF:2002/ PRAKTISERING AV MEROFFENTLIGHET OG ØVRIGE INFORMASJONSTILTAK I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Randi Angelsen Innstilling til vedtak: 1. Nordlandssykehusets virksomhet skal være preget av en aktiv tilrettelegging for innsyn i foretakets virksomhet gjennom praktisering av meroffentlighetsprinsippet. Prinsippet gjelder ikke lovbestemt taushetsplikt. 2. Informasjon og samfunnskontakt skal være bærende elementer i utviklingen av helseforetaket og integreres i Nordlandssykehusets strategiske plan. 3. Styret ber om at administrasjonen foretar en fortløpende evaluering av de iverksatte tiltak for å sikre at åpenhet og tilgjengelighet ivaretas. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt 5

6 Styresak nr. 4/03 REF:2002/ RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV PERSONELL I FORBINDELSE MED OMSTILLING OG DRIFTSINNSKRENKNINGER VED NORDLANDSSYKEHUSET HF Saksbehandler: Kerstin Thoresen Innstilling til vedtak: Retningslinjer for håndtering av personell i forbindelse med omstilling og driftsinnskrenkninger i helseforetaket godkjennes. Ny innstilling til vedtak: Retningslinjer for håndtering av personell i forbindelse med omstilling og driftsinnskrenkninger ved Nordlandssykehuset 3. februar 2003 godkjennes. Vedtak: Enstemmig vedtatt 6

7 Styresaknr. 5/03 REF:2002/00065 STYRINGSDOKUMENT NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Innstilling til vedtak : Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til den foretaksspesifikke delen av styringsdokumentet og vedtar dette som premiss for driften av Nordlandssykehuset for 2003, jfr. Avsnitt Helseforetakspesifikk del Nordlandssykehuset i saksforelegget. Styret ber administrasjonen sørge for de nødvendige presiseringer fra Helse Nord knyttet til driften av dagonklogisk enhet, innholdet i veiledningskravet samt finansieringen av pasienter tilbakeført fra Brøset. 2. Styret ber om at premissene for realisering av fellesprosjekter i regi av Helse Nord klargjøres slik bare gjennomgående felles prosjekter realiseres med slik finansiering. I tillegg må også interne prosjektkostnader i det enkelte Helseforetak synliggjøres i alle fellesprosjekter. Det må forutsettes at alle nye prosjekter gir et definert bidrag til løsning av økonomiproblemet Ny innstilling til vedtak : Pkt. 1 Uendret Nytt pkt 2 : Styret anmoder administrasjonen om å fremme som egen sak for styret konsekvensene av de krav Helse Nord stiller gjennom styringsdokumentet Gamle pkt.2 blir pkt.3 Vedtak: Ny innstilling enstemmig vedtatt 7

8 Styresak nr. 6/03 REF:2002/ BUDSJETT 2003 Saksbehandler: Jørn Stemland Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende v e d t a k: 1. Styret godkjenner en brutto driftsramme for Nordlandssykehuset for 2003 på 1.563,9 mill. kr. med følgende hovedprioriteringer: Noe økt aktivitet knyttet til at pasienthotellet tas i bruk Økt inntekt som følge av bedre koding Konvertering av variabel lønn til faste stillinger Bedre kapasitetsutnyttelse (teknisk vakt, ambulansetjeneste/portørtjenesten, sengesentral, Rensåsen daghjem, kontortjenesten) Budsjett 2003 innebærer et uløst driftsproblem på 90 mill. kr. 2. Styret gir direktøren ved Nordlandssykehuset fullmakt til å iverksette ny virksomhet eller foreta endring i eksisterende virksomhet i løpet av driftsåret 2003 under forutsetning av at Vedtak: ny virksomhet ligger innenfor dagens tjenestespekter ved Nordlandssykehuset ny/endret virksomhet er fullfinansiert gjennom økte inntekter eller reduserte kostnader ny/endret virksomhet ikke medføre omfordeling av ressurser mellom somatisk tjenesteproduksjon og psykiatrisk tjenesteproduksjon Innstilling enstemmig vedtatt 8

9 Styresak nr. 7/03 REF:2003/ INVESTERINGSPLAN 2003 Saksbehandler: Jørn Stemland Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak 1. Investeringsplanen for Nordlandssykehuset vedtas med en ramme på 101,3 mill kr fordelt på følgende tiltak: Skisseprosjekt/forprosjekt 15,0 mill kr Fullfinansiering PACS 5,0 mill kr Røntgen og nukleærmedisin 40,0 mill kr Generalplan psykiatri 8,0 mill kr Ufordelt ramme 33,3 mill kr Fullføring av forprosjekt innen krever at det settes av ytterligere 22 mill kr for arbeid som skal utføres 2. halvår 2. Ufordelt ramme på 33,3 mill kr disponeres til fornyelse av medsinteknisk utstyr, IKT, teknisk infrastruktur og mindre bygningsmessige tiltak. Vedtak : Innstilling vedtatt. 9

10 Styresak nr. 8/03 REF: 2003/ UTSKRIVNINGS KLARE PASIENTER Saksbehandler: Ingunn Lie Mosti Innstilling til vedtak: 1. Styret konstaterer at høyt volum på antall utskrivningsklare pasienter fører til at sykehusets behandlingskapasitet ikke utnyttes fullt ut, med de negative konsekvenser dette har for pasienter som står på venteliste for behandling. Kapasitet som belegges med utskrivningsklare pasienter gir også en negativ økonomisk effekt for sykehuset. 2. Styret ber om at det legges stort press på de aktuelle kommunene for å sikre at pasienter gis tilbud på riktig omsorgsnivå. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt 10

11 Sak 9/03 Orienteringssaker: 1. Informasjon fra direktøren til styret. Muntlig Undertegnet kontrakt med Agfa vedr.pacs.gir oss en røntgen avdeling for fremtiden. Et viktig trinn i moderniseringen av sykehuset. Øvrige tiltak gjennomføres som planlagt for eksempel. Samordning av teknisk vakt. Det drives omstilling og endring ikke nedbygging. 2. Orientering om foreløpig regnskap. Muntlig 1. Underskuddsprognosen for 2002 var på ca. 20.mill. Kodingsforbedring og tilleggsbevilgning vedr. lønn gir oss i stede et overskudd på 2-3 mill. Styret er fornøyd med resultatet og gir honør til administrasjonen. 2. Informasjon fra Styreleder til styret Vedr. styreseminar det er laget et utkast med Helgelandssykehuset som skal avholdes i slutten av april v/ høyskolen i Bodø, i etterkant av styremøte. Vi får utkast til opplegget når det er ferdig. Nordlandsforskning og høyskolen i Bodø er med i utformingen av opplegget. 11

12 EVENTUELT : 12