Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Transkript

1 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk* x Styremedlem Ellen B.Pedersen *) x Styremedlem Finn Henry Hansen x Styremedlem Harald Jøstensen x Styremedlem Heidi Øyvann x Ansatte repr. Tove Rita Melgård x Ansatte repr. Rune Holm x Ansatte repr. Jørgen Hansen x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Økonomidirektør Jørn Stemland x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjons sjef Randi Angelsen x PoU.direktør Per Ingve Norheim x Fagdirektør Otto Mathisen x *) Forlot møte kl 14:45 etter behandling av sak 52/05 Styreprotokoll 13 oktober

2 Saksliste Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Tid Saksnr. Åpent styremøte, Sakstittel 11:00 Lunsj 11:30 Sak 48 /05 Undertegning av protokoll 11:35 Sak 49/05 Budsjett 2006 Nordlandssykehuset 12:30 Sak 50/05 Begrenset revisjon av regnskapet pr 31. august :00 Sak 51/05 SAMDATA -psykisk helsevern :00 Sak 52/05 Aksjon sykefravær avslutning og oppfølging 14:30 Sak 53/05 IKT- etablering av bestillerfunksjonen ved Nordlandssykehuset (ettersendes) Eventuelt : Befaring nye Laboratoriebyggettsettes 2

3 Styresaknr. 48/05 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21 NOVEMBER Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 21 november 2005 godkjennes Avstemming : Enstemmig Vedtak : Protokoll fra styremøte 21 november 2005 godkjennes 3

4 Styresaknr. 49/05 REF: 2005/ BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Innstilling til vedtak : Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og konstaterer at Nordlandssykehuset har en økonomisk utfordring på om lag 100 mill kr. Av denne utfordringen løses om lag 50 mill kr gjennom tiltak som ikke har konsekvenser for tjenestetilbudet. Løsning av resterende problem vil kreve tiltak med konsekvens for tjenestetilbudet eventuelt økt ressurstilgang. Styret er kjent med usikkerheten i budsjettopplegget for Styret viser til vedtak i sak 107/2005 i styret for Helse Nord hvor det etterlyses større tydelighet fra eier med hensyn hvilke tilbud som kan prioriteres ned som grunnlag for realisering av kravet om økonomisk balanse. Tiltaksplan med pasientkonsekvens kan først utarbeides når slik prioritering foreligger. 3. Styret legger til grunn at virksomheten gjennomføres i tråd med prioriteringene vedtatt av Helse Nord som innebærer at geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg generelt, rusbehandling, samhandling med primærhelsetjenesten, psykiatri og forskning skal prioriteres. Aktivitetsnivået innen somatikk skal økes som følge av dette i forhold til 2005-nivå. Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og tiltaksplan for psykisk helsevern. 4. Styret viser til vedtak i styret for Helse Nord i sak 59/2005 samt pågående utredningsarbeid med hensyn til realisering av byggetrinn 2-5. Realisering av prosjektet vil kreve finansiell medvirkning utover de ressurser som Nordlandssykehuset disponerer. 5. Investeringsrammen på 310,3 mill kr fordeles på følgende prosjekter: Moderniseringsprosjektet byggetrinn 1 160,0 mill kr Moderniseringsprosjektet planlegging byggetrinn ,0 mill kr Modernisering Lofoten somatikk og psykiatri 35,0 mill kr Opptrappingsplanen psykiatri VOP Bodø 17,7 mill kr Modernisering BUPA Bodø + familieavdeling 30,8 mill kr Opptrappingsplanen psykiatri BUPA Bodø 12,8 mill kr Eventuell utvidelse skolen psykiatri 4,0 mill kr Utstyr, inventar og mindre bygningsmessige endringer 35,0 mill kr 6. Styret ber Helse Nord om en trekkrettighet på 250 mill kr. Ved eventuelt låneopptak i 2006 reduseres trekkrettigheten tilsvarende. 4

5 Forslag til endret punkt 2 og nytt punkt 5 fra Styreleder Bjørn Kjensli: 2. Styret viser til vedtak i sak 107/2005 i styret for Helse Nord hvor det etterlyses større tydelighet fra eier med hensyn hvilke tilbud som kan prioriteres ned som grunnlag for realisering av kravet om økonomisk balanse. Dette gjelder også overfor foretakene innen Helse Nord. 5. Styret anmoder om en utredning av konsekvenser ved at ny aktivitet innen prioriterte områder delvis erstatter eksisterende aktivitet innen ikke prioriterte helsetilbud innen foretaket. Dette som et tiltak for å redusere tilpassningsproblemet på Styret ber også om at et bredere samarbeid med UNN utredes på områder vi kan ha gjensidig nytte av endret arbeidsdeling. Forslag til Nytt punkt 4 fra styremedlem Finn Henry Hansen: 4. Styret anbefaler direktøren å fortsette sin dialog med Helse Nord RHF om å avklare aktivitetsforutsetningene for 2006.Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og tiltaksplan for psykisk helsevern. Avstemming : Punkt 1 enstemmig Endret punkt 2,6 for, 3mot Punkt 3 enstemmig Nytt punkt 4 enstemmig Nytt punkt 5 enstemmig Punkt 6-8 enstemmig Vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og konstaterer at Nordlandssykehuset har en økonomisk utfordring på om lag 100 mill kr. Av denne utfordringen løses om lag 50 mill kr gjennom tiltak som ikke har konsekvenser for tjenestetilbudet. Løsning av resterende problem vil kreve tiltak med konsekvens for tjenestetilbudet eventuelt økt ressurstilgang. Styret er kjent med usikkerheten i budsjettopplegget for Styret viser til vedtak i sak 107/2005 i styret for Helse Nord hvor det etterlyses større tydelighet fra eier med hensyn hvilke tilbud som kan prioriteres ned som grunnlag for realisering av kravet om økonomisk balanse. Dette gjelder også overfor foretakene innen Helse Nord. 3. Styret legger til grunn at virksomheten gjennomføres i tråd med prioriteringene vedtatt av Helse Nord som innebærer at geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg generelt, rusbehandling, samhandling med primærhelsetjenesten, psykiatri og forskning skal prioriteres. Aktivitetsnivået innen somatikk skal økes som følge av dette i forhold til 2005-nivå. 4. Styret anbefaler direktøren å fortsette sin dialog med Helse Nord RHF om å avklare aktivitetsforutsetningene for Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og tiltaksplan for psykisk helsevern. 5. Styre anmoder om en utredning av konsekvenser ved at ny aktivitet innen prioriterte områder delvis erstatter eksisterende aktivitet innen ikke prioriterte helsetilbud innen foretaket. Dette som et tiltak for å redusere tilpassningsproblemet på 50 millioner. Styret ber også om at et bredere samarbeid med UNN utredes på områder vi kan ha gjensidig nytte av endret arbeidsdeling. 5

6 6. Styret viser til vedtak i styret for Helse Nord i sak 59/2005 samt pågående utredningsarbeid med hensyn til realisering av byggetrinn 2-5. Realisering av prosjektet vil kreve finansiell medvirkning utover de ressurser som Nordlandssykehuset disponerer. 7. Investeringsrammen på 310,3 mill kr fordeles på følgende prosjekter: Moderniseringsprosjektet byggetrinn 1 160,0 mill kr Moderniseringsprosjektet planlegging byggetrinn ,0 mill kr Modernisering Lofoten somatikk og psykiatri 35,0 mill kr Opptrappingsplanen psykiatri VOP Bodø 17,7 mill kr Modernisering BUPA Bodø + familieavdeling 30,8 mill kr Opptrappingsplanen psykiatri BUPA Bodø 12,8 mill kr Eventuell utvidelse skolen psykiatri 4,0 mill kr Utstyr, inventar og mindre bygningsmessige endringer 35,0 mill kr 8. Styret ber Helse Nord om en trekkrettighet på 250 mill kr. Ved eventuelt låneopptak i 2006 reduseres trekkrettigheten tilsvarende. 6

7 Styresaknr. 50/05 REF: 2005/ BEGRENSET REVISJON AV REGNSKAPET PR 31. AUGUST 2005 Saksbehandler: Jørn Stemland Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak Styret viser til vedlagte revisjonsrapport og er tilfreds med det arbeid som gjøres i forhold til økonomisk internkontroll for å sikre god kvalitet på den økonomiske rapporteringen. Styret forutsetter at forslagene fra revisor til forbedring av rutiner følges opp. Avstemming: Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret viser til vedlagte revisjonsrapport og er tilfreds med det arbeid som gjøres i forhold til økonomisk internkontroll for å sikre god kvalitet på den økonomiske rapporteringen. Styret forutsetter at forslagene fra revisor til forbedring av rutiner følges opp. 7

8 Styresaknr. 51/05 REF: 2005/ SAMDATA -PSYKISK HELSEVERN 2004 Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende: vedtak 1. Styret er tilfreds med at Nordlandssykehuset samlet har et godt poliklinisk tilbud til befolkningen under 18 år målt som antall pasienter i forhold til folketallet under 18 år. 2. Styret viser til oversikten over gjennomsnittlig ventetid til poliklinisk behandling for barn og unge og forventer at den midlertidige styrkingen av poliklinisk kapasitet som er gjort med nye stillinger vil gi redusert ventetid i Styret ber om at det i samarbeid med Helse Nord gjennomføres analyser for å sammenligne produktivitet i målt som polikliniske tiltak pr fagårsverk innenfor tilbudet til barn og unge hvor det tas hensyn til fylkesdekkende funksjoner. 4. Styret viser til oversikten over ventetid til poliklinisk behandling for voksne og ber om at det iverksettes tiltak for å redusere denne. 5. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å øke antall polikliniske konsultasjoner innenfor tilbudet til voksne. Forslag til nytt punkt 1 fra Styremedlem Finn Henry Hansen: 1. Styret tar rapporten SAMDATA Psykiatri til orientering, men vil samtidig peke på problemene med å gi regionale data en fortolkning på foretaksnivå. Endret tekst i opprinnelig forslag punkt 1,3 og 4 1. Styret konstaterer at Nordlandssykehuset samlet har et godt poliklinisk tilbud til befolkningen under 18 år målt som antall pasienter i forhold til folketallet under 18 år. 3. Styret viser til oversikten over ventetid til poliklinisk behandling for voksne og ber om at det iverksettes produktivitetsfremende tiltak for å redusere denne. 4.Styret ber om at det iverksettes produktivitetsfremende tiltak for å øke antall polikliniske konsultasjoner innenfor tilbudet til voksne. Styret ber om at det i samarbeid med Helse Nord gjennomføres analyser for å sammenligne produktivitet i målt som polikliniske tiltak pr fagårsverk innenfor tilbudet til barn og unge hvor det tas hensyn til fylkesdekkende funksjoner. Videre gjennomføre analyser for å se på kvaliteten på de tjenester som ytes. Avstemming: Forslag til endringer enstemmig vedtatt Øvrige punkter også enstemmig vedtatt 8

9 Vedtak: 1. Styret tar rapporten SAMDATA Psykiatri til orientering, men vil samtidig peke på problemene med å gi regionale data en fortolkning på foretaksnivå. 2. Styret konstaterer at Nordlandssykehuset samlet har et godt poliklinisk tilbud til befolkningen under 18 år målt som antall pasienter i forhold til folketallet under 18 år. 3. Styret viser til oversikten over gjennomsnittlig ventetid til poliklinisk behandling for barn og unge og forventer at den midlertidige styrkingen av poliklinisk kapasitet som er gjort med nye stillinger vil gi redusert ventetid i Styret ber om at det i samarbeid med Helse Nord gjennomføres analyser for å sammenligne produktivitet målt som polikliniske tiltak pr fagårsverk innenfor tilbudet til barn og unge hvor det tas hensyn til fylkesdekkende funksjoner. Videre gjennomføre analyser for å se på kvaliteten på de tjenester som ytes. 5. Styret viser til oversikten over ventetid til poliklinisk behandling for voksne og ber om at det iverksettes produktivitetsfremmende tiltak for å redusere denne. 6. Styret ber om at det iverksettes produktivitetsfremmende tiltak for å øke antall polikliniske konsultasjoner innenfor tilbudet til voksne. 7. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å øke antall polikliniske konsultasjoner innenfor tilbudet til voksne. 9

10 Styresaknr. 52/2005 REF: 2004/ AKSJON SYKEFRAVÆR AVSLUTNING OG OPPFØLGING Innstilling til vedtak: Sykehusstyret viser til sak om avslutning Aksjon sykefravær og vedtar følgende punkter for videre satsing mot å redusere sykefraværet i NLSH til 7,5 % eller lavere: 1. Generell styrking av det systematiske HMS arbeidet. 2. Etablere fast rapportering fra avdelingssjefene til direktør/amu på sentral aktivitet knyttet til HMS. 3. Videreutvikle og spre metodikk og kunnskap fra Aksjon sykefravær til større deler av Nordlandssykehuset. 4. Videreutvikle lederskap og medarbeiderskap; herunder legge bedre til rette for opplæring og utvikling av både ledere og ansatte med sikte på å skape gode arbeidsprosesser og godt arbeidsmiljø. 5. Styret avventer rapporten fra Arbeidstilsynet etter God vakt kampanjen for videre oppfølging og behandling. Forslag fra arbeidstakerrepresentant Jørgen Hansen,Endret punkt 4, : Videreutvikle lederskap og medarbeiderskap; herunder legge bedre til rette for opplæring og utvikling av både ledere og ansatte med sikte på å skape god arbeidsprosesser og godt arbeidsmiljø. Forslag fra arbeidstakerrepresentant Rune Holm : pkt 5 strykes Nytt pkt 5 Forslag fra arbeidstakerrepresentant Tove Rita Melgård : pkt 8 i AMU-sak: Etablere treningsavtaler for fritrening og organisert trening i grupper Avstemming: 1-3, enstemmig Endret pkt. 4, enstemmig Opprinnelig punkt 5 utgår, Enstemmig Nytt pkt 5, enstemmig 10

11 Vedtak: Sykehusstyret viser til sak om avslutning Aksjon sykefravær og vedtar følgende punkter for videre satsing mot å redusere sykefraværet i NLSH til 7,5 % eller lavere: 1. Generell styrking av det systematiske HMS arbeidet. 2. Etablere fast rapportering fra avdelingssjefene til direktør/amu på sentral aktivitet knyttet til HMS. 3. Videreutvikle og spre metodikk og kunnskap fra Aksjon sykefravær til større deler av Nordlandssykehuset. 4. Videreutvikle lederskap og medarbeiderskap; herunder legge bedre til rette for opplæring og utvikling av både ledere og ansatte med sikte på å skape god arbeidsprosseser og godt arbeidsmiljø. 5. Etablere treningsavtaler for fritrening og organisert trening i grupper. 11

12 Styresaknr. 53/2005 REF: 2004/ ETABLERING AV IKT "BESTILLERENHET" I NORDLANDSSYKEHUSET Innstilling til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt etablering av HN IKT fra 1. januar 2006 og de føringer som er lagt på etablering av bestillerorganisasjon i de enkelte foretak. 2. Styret vedtar oppretting av en bestillerenhet i Nordlandssykehuset med 3 årsverk. Styret forutsetter at budsjettmessige forhold løses innenfor rammen av nåværende ikt-budsjett. Avstemming: Enstemmig Vedtak: 1. Styret viser til vedtatt etablering av HN IKT fra 1. januar 2006 og de føringer som er lagt på etablering av bestillerorganisasjon i de enkelte foretak. 2. Styret vedtar oppretting av en bestillerenhet i Nordlandssykehuset med 3 årsverk. Styret forutsetter at budsjettmessige forhold løses innenfor rammen av nåværende ikt-budsjett. 12

13 Signering av protokoll Bjørn Kjensli, styreleder Anne Husebekk, nestleder Ellen B.Pedersen Finn Henry Hansen Harald Jøstensen Heidi Øyvann Rune Holm Jørgen Hansen Tove Rita Melgård Eivind Solheim 13