GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

Transkript

1 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers kommentar : Behandles Protokoll fra styrets møte 11mars 2004er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 11.mars 2004 godkjennes Vedtak Styresak 13/

2 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 11 Mars 2004 Nordlandssykehuset,sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 13:30 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Finn Henry Hansen* X Styremedlem Ellen B.Pedersen x Styremedlem Tone Nordøy x Styremedlem Ingeborg Overvoll x Styremedlem Heidi Øyvann x Ansatte repr. Magne Johansen x Ansatte repr. Jørgen Hansen x Ansatte repr. Rune Holm x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Økonomidirektør Jørn Stemland x POU- direktør Per Ingve Norheim x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjonssjef Randi Angelsen x Ass.direktør,Lofoten Steinar Pleym Pedersen X Kvalitetssjef Rigmor Hauan x Klinikksjef SSKV Torunn Alveng X x * Tiltrådte møte kl 13:30 Styresak 13/

3 Saksliste Styremøte, 11 Mars 2004 Nordlandssykehuset,sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 13:00 Åpent styremøte Tid Saksnr. Sakstittel 13:00 Sak 7/04 Undertegning av protokoll 13:05 Sak 8/04 Tidsmessig harmonisering av ambulansekontraktene i Lofoten 13:20 Sak 9/04 Konkurranseutsetting av renhold 13:50 Sak 10/04 Opptrappingsplan psykiatri-utbyggingsprosjekter Nordlandssykehuset HF - Lofotprosjektet muntlig orientering fra Steinar Pleym Pedersen 15:00 Sak 11/04 Styringsdokumentet :30 Sak 12/04 Referatsaker 1. E-post til styret fra Arbeidstakerorganisasjonene ved Nordlandssykehuset, med kopi av brev av 22. januar 2004 til Stortingets Helse og Sosial komité og Helseministeren Ad. Nedleggelese av Vensmoen Rehabilitering, en paradoksal og svært uheldig virkning av den ensidige bedriftsøkonomiske styringen av sykehusene. 2. Brev til styret datert , fra Helsegym 1. Ad. Styrking av eksisterende tjenestetilbud på området rehabilitering innen Nordlandssykehuset 3. Brev til styret datert , fra Funksjonshemmede Fellesorganisasjon i Nordland. Ad. Forslag om nedleggelse av Vensmoen 4. Muntlig orientering v/ økonomidiriktør regnskap :00 Eventuelt Styresak 13/

4 Styresaknr. 7/04 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3. FEBRUAR 2004 Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 3.februar 2004 godkjennes Vedtak : Protokoll fra styremøte 3.februar 2004 godkjennes Styresak 13/

5 Styresaknr. 8/04 REF: 2004/ TIDSMESSIG HARMONISERING AV AMBULANSEKONTRAKTENE I LOFOTEN Innstilling til vedtak : 1. Som grunnlag for vurdering av samordning ambulansetjenestene i deler av Lofoten prolongeres avtale med Nordtrafikk Ambulanse om ambulansetjeneste i Vestvågøy for perioden Styret ber om å få seg forelagt egen sak om ambulansestrukturen, kvalitet og innhold for kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes innen utgangen av Saken vil danne grunnlaget for de kravspesifikasjoner som skal stilles i den framtidige virksomheten, samtidig som styret gis anledning til å vurdere drift i offentlig eller privat regi. Vedtak: 1. Som grunnlag for vurdering av samordning ambulansetjenestene i deler av Lofoten prolongeres avtale med Nordtrafikk Ambulanse om ambulansetjeneste i Vestvågøy for perioden Styret ber om å få seg forelagt egen sak om ambulansestrukturen, kvalitet og innhold for kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes innen utgangen av Saken vil danne grunnlaget for de kravspesifikasjoner som skal stilles i den framtidige virksomheten, samtidig som styret gis anledning til å vurdere drift i offentlig eller privat regi. Styresak 13/

6 Styresaknr. 9/04 REF: 2003/ KONKURRANSEUTSETTING - RENHOLD Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner den vedlagte kravspesifikasjonen som grunnlag for konkurranseutsetting av renhold, inkludert foreslåtte endringer i frekvenser og redusert helgerenhold. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av teknisk karakter i vedlagte utkast til kravspesifikasjon, samt mindre justeringer av eventuelle forhold som avdekkes i prøvedriftsperioden. 2. Styret gir sin tilslutning til den videre planlagte prosess, herunder oppstart med renhold i henhold til vedlagte kravspesifikasjon 1. april og intern prøvedrift i april/mai, utlysning av anbud i slutten av juni og valg av fremtidig leverandør innen utgangen av september. Dersom ekstern leverandør velges vil dette skje med virkning fra 1. november. Vedtak: 1. Styret godkjenner den vedlagte kravspesifikasjonen som grunnlag for konkurranseutsetting av renhold, inkludert foreslåtte endringer i frekvenser og redusert helgerenhold. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av teknisk karakter i vedlagte utkast til kravspesifikasjon, samt mindre justeringer av eventuelle forhold som avdekkes i prøvedriftsperioden. 2. Styret gir sin tilslutning til den videre planlagte prosess, herunder oppstart med renhold i henhold til vedlagte kravspesifikasjon 1. april og intern prøvedrift i april/mai, utlysning av anbud i slutten av juni og valg av fremtidig leverandør innen utgangen av september. Dersom ekstern leverandør velges vil dette skje med virkning fra 1. november. Styresak 13/

7 Styresaknr. 10/04 REF: 2002/ OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI UTBYGGINGSPROSJEKTER NORDLANDSSYKEHUSET HF Innstilling til vedtak : Styret tilrås å fatte følgende vedtak Styret viser til saksutredningen og ber om at følgende prosjekter utredes frem til ferdig forprosjekt som grunnlag for endelig beslutning om realisering: Lofoten utvidelse av poliklinikk BUP/VOP og integrering av 6 psykiatriske senger i medisinsk avdeling og integrering av intensivavdelingen i medisinsk avdeling i Lofoten 10 nye døgnplasser for ungdom, ny familieavdeling og utvidelse av skole Sikkerhetsavdeling med 9 plasser Rus/psykiatripost med 8 plasser Samlokalisering BUPA - poliklinikk Flytting av akuttpost for voksenpsykiatri Styret legger til grunn at størstedelen av de driftsøkonomiske konsekvensene som investeringene gir i form av økte renter og avskrivninger skal finansieres gjennom besparelser som prosjektene gir. Dette forutsetter størst mulig grad av samlokalisering av samhørende funksjoner. I tillegg forutsettes optimal utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Styret gir sin tilslutning til at følgende prinsipper legges til grunn for utvikling av løsninger: Samlokalisering av psykiatri og somatikk i Lofoten Integrering av intensivavdelingen i medisinsk avdeling i Lofoten Samlokalisering av BUPA poliklinikk Bodø i Søsterhjemmet Ny familieavdeling realiseres sammen med BUPA poliklinikk i Søsterhjemmet Dagens familieavdeling ved Mellomåsen videreføres Samlokalisering av sikkerhetspsykiatrien eksisterende og ny post- i hovedanlegget Samling av akuttpsykiatrien i hovedanlegget Det igangsettes et planarbeid for utvikling av Salten psykiatriske senter på Mellomåsen i løpet av Denne planen må også inkludere virksomheten i Røsvik. Styresak 13/

8 Ny innstilling til vedtak : Styret viser til saksutredningen og ber om at følgende prosjekter utredes frem til ferdig forprosjekt som grunnlag for endelig beslutning om realisering: Lofoten utvidelse av poliklinikk BUP/VOP og integrering av 6 psykiatriske senger i medisinsk avdeling og integrering av intensivavdelingen i medisinsk avdeling i Lofoten 10 nye døgnplasser for ungdom, ny familieavdeling og utvidelse av skole Sikkerhetsavdeling med 9 plasser Rus/psykiatripost med 8 plasser Samlokalisering BUPA - poliklinikk Flytting av akuttpost for voksenpsykiatri Styret legger til grunn at størstedelen av de driftsøkonomiske konsekvensene som investeringene gir i form av økte renter og avskrivninger skal finansieres gjennom besparelser som prosjektene gir. Dette forutsetter størst mulig grad av samlokalisering av samhørende funksjoner. I tillegg forutsettes optimal utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Det igangsettes et planarbeid for utvikling av Salten psykiatriske senter på Mellomåsen i løpet av Denne planen må også inkludere virksomheten i Røsvik. Styret ber om at arealmessige konsekvenser av etablering av kompetansesenter for spiseforstyrrelser for voksne i Bodø, avklares i samband med den pågående planleggingen. Vedtak: Styret viser til saksutredningen og ber om at følgende prosjekter utredes frem til ferdig forprosjekt som grunnlag for endelig beslutning om realisering: Lofoten utvidelse av poliklinikk BUP/VOP og integrering av 6 psykiatriske senger i medisinsk avdeling og integrering av intensivavdelingen i medisinsk avdeling i Lofoten 10 nye døgnplasser for ungdom, ny familieavdeling og utvidelse av skole Sikkerhetsavdeling med 9 plasser Rus/psykiatripost med 8 plasser Samlokalisering BUPA - poliklinikk Flytting av akuttpost for voksenpsykiatri Styret legger til grunn at størstedelen av de driftsøkonomiske konsekvensene som investeringene gir i form av økte renter og avskrivninger skal finansieres gjennom besparelser som prosjektene gir. Dette forutsetter størst mulig grad av samlokalisering av samhørende funksjoner. I tillegg forutsettes optimal utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Det igangsettes et planarbeid for utvikling av Salten psykiatriske senter på Mellomåsen i løpet av Denne planen må også inkludere virksomheten i Røsvik. Styret ber om at arealmessige konsekvenser av etablering av kompetansesenter for spiseforstyrrelser for voksne i Bodø, avklares i samband med den pågående planleggingen. Styresak 13/

9 Styresaknr. 11/04 REF: 2004/ STYRINGSDOKUMENT NORDLANDSSYKEHUSET Innstilling til vedtak: Styret viser til vedlagte styringsdokument for 2004 og legger dette til grunn som premiss for driften av Nordlandssykehuset i Vedtak: Styret viser til vedlagte styringsdokument for 2004 og legger dette til grunn som premiss for driften av Nordlandssykehuset i Styresak 13/

10 Styresaknr. 12/04 REF: 2004/ REFERATSAKER TILSTYREMØTE 11.MARS E-post til styret fra Arbeidstakerorganisasjonene ved Nordlandssykehuset, med kopi av brev av 22. januar 2004 til Stortingets Helse og Sosial komité og Helseministeren Ad. Nedleggelese av Vensmoen Rehabilitering, en paradoksal og svært uheldig virkning av den ensidige bedriftsøkonomiske styringen av sykehusene. 2. Brev til styret datert , fra Helsegym 1. Ad. Styrking av eksisterende tjenestetilbud på området rehabilitering innen Nordlandssykehuset 3. Brev til styret datert , fra Funksjonshemmede Fellesorganisasjon i Nordland. Ad. Forslag om nedleggelse av Vensmoen 4. Muntlig orientering vedr. regnskap 2003 v/ økonomidiriktør Innstilling til vedtak: Fremlagte saker tas til etterretning Vedtak: Fremlagte saker tas til etterretning Styresak 13/

11 Signering av protokoll Bjørn Kjensli, styreleder Finn Henry Hansen,nestleder Ellen B.Pedersen Tone Nordøy Ingeborg Overvoll Heidi Øyvann Rune Holm Jørgen Hansen Magne Johansen Eivind Solheim Styresak 13/