Styremøte Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen

Transkript

1 Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør, informasjonssjefen og styresekretæren i Helse Nord RHF Kopi Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Fra Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Dato Styremøte Det innkalles med dette i samråd med styreleder til ekstraordinært styremøte. Møtet vil bli avholdt som telefonmøte, mandag 03. mars 2003 kl Det enkelte styremedlem vil bli oppringt på sine respektive telefoner rundt klokken 9. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post jan.erik.furunes@rasyk.nl.no STYREDOKUMENT SIDE 1 AV 8

2 Styresak 20/2003: Godkjenning av saksliste Saksliste 20/2003: Godkjenning av saksliste 21/2003: Godkjenning av protokoll 22/2003: Prosjekt føde og kirurgi 23/2003: Helseseminar 24/2003: Eventuelt VEDTAK: Godkjent. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT SIDE 2 AV 8

3 Styresak 21/2003: Godkjenning av protokoll Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Bodø Tilstede: Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Anne Severinsen, Erik Fossum, Berit Bjørkmo, Steinar Furu, Elsa Enge, Gunnleiv Birkeland, Lisbeth Ann Johansen. Foretaksadministrasjon: Jan Erik Furunes. Forfall: Terje Steigen, Anita Eriksen. Styremøte: 12/2003: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 13/2003: Godkjenning av protokoll Vedtak: Godkjent. 14/2003: Orienteringssaker Styreleder orienterte om følgende: - Felles styreseminar mellom Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. - Styreledermøte i Helse Nord RHF. - Lederlønninger fra NAVO. - Internasjonal helsekonferanse i Bergen. Foretaksdiretør orienterte om følgende: - Felles seminar mellom ledergruppen og den nye foretaksadministrasjonen i Helgelandssykehuset HF. 15/2003: Foreløpig resultatregnskap 2002 Møtet ble vedtatt lukket under denne saken med bakgrunn i Helse Nord RHFs tidsfrist for offentliggjøring av regnskapsresultatet for Vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet til orientering. Den skriftlige orienteringen kan distribueres til media etter Helse Nord RHFs tidsfrist for offentliggjøring av regnskapsresultatet for /2003: Helse Nord RHF Styringsdokumentet 2003 Vedtak: Styret tar saken til etterretning. 17/2003: Prosjekt føde og kirurgi Vedtak: Mandatet til arbeidsgruppen utarbeides og sendes styrets medlemmer Styret avholder telefonisk styremøte kl om saken. Ekstraordinært styremøte kl i Bodø i Helse Nord RHFs lokaler for behandling av prosjekt føde og kirurgi. STYREDOKUMENT SIDE 3 AV 8

4 18/2003: Møteplan Vedtak: Ingen endringer. 19/2003: Eventuelt Ingen saker. STYREDOKUMENT SIDE 4 AV 8

5 Styresak 22/2003: Prosjekt føde og kirurgi Det vises til tidligere utsendte vedtak i Helse Nord sin styresak 18/2003. Ledergruppen for Helgelandssykehuset har utarbeidet forslag til mandat for arbeidsgruppen i prosjektet. Styret anbefales å gjøre følgende VEDTAK: A. Mandat for arbeidsgruppen 1. Det vises til saksframlegg og vedtak i styret i Helse Nord RHF i sak 18/2003. Styret i Helse Nord RHF vil behandle høringsuttalelsene som har frist og senere sluttbehandle saken Da Helse Nord RHF har anført at det kan komme mer formaliserte føringer etter styremøtet 10.04, kan dette resultere i endringer av arbeidsgruppens mandat. 2. Styret i Helgelandssykehuset HF vil behandle saken basert på tilrådning fra ledergruppen i helseforetaket. Ledergruppen i helseforetaket vil behandle saken basert på utredning og tilrådning fra arbeidsgruppen i helseforetaket og legge saken fram for HF-styret Arbeidsgruppen i Helgelandssykehuset HF skal innen legge fram for ledergruppen i foretaket en utredning med løsninger, konsekvenser og tiltak. Antall alternativer som skal utredes, er begrenset i tråd med anbefalinger fra Helse Nord RHF. Gruppen skal videre, basert på sin utredning, og eventuelle føringer for det videre arbeidet fra RHF-styremøtet 10.04, avgi en endelig rapport til ledergruppen innen med anbefalinger. 4. Utredningsarbeidet skal videre bygge på premissene gitt i RHF-styrets vedtak: a. Tilbudene innen kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg opprettholdes ved de sykehusene som allerede ved etableringen avhelseforetakene høsten 2001 ble utpekt som ressurssykehus i de respektive helseforetak. Det gjelder Rana sykehus i Helgelandssykehuset HF og Harstad sykehus i Hålogalandssykehuset HF. Det forutsettes at disse sykehusene har akutt-tilbud innen både ortopedi og bløtdelskirurgi. b. Enda ett av sykehusene i hvert av foretakene opprettholder full eller delvis beredskap (Jfr. modell 2 i kirurgirapporten) innen akutt kirurgi. c. Det opprettholdes et fødetilbud ved samtlige av de enhetene som i dag har fødeavdelinger, men noen av disse vurderes omgjort til jordmorstyrte fødestuer. d. Full kirurgisk akuttberedskap er en forutsetning for at et sykehus kan opprettholde en fødeavdeling. e. Ved forslag om enheter for akutt kirurgisk beredskap forutsettes bl.a. følgende hensyn vektlagt: avstander/reisetider, transportindeks, utnyttelse av total kapasitet i helseforetaket, driftsutgifter, samt bygningsmessige standarder og investeringsbehov. 5. Følgende modeller skal utredes: a. Prioritet 1: Full akuttkirurgisk beredskap (kirurgirapportens modell 1) ved en av sykehusenhetene enten i Mosjøen eller Sandnessjøen. Denne enheten skal ha fødeavdeling eller jordmorstyrt fødestue. Ingen akuttkirurgisk beredskap ved den andre sykehusenheten. Denne enheten skal ha jordmorstyrt fødestue. b. Prioritet 2: Delvis akuttkirurgisk beredskap (kirurgirapportens modell 2) ved en av sykehusenhetene enten i Mosjøen eller Sandnessjøen. Denne enheten skal ha jordmorstyrt fødestue. Ingen akuttkirurgisk beredskap ved den andre sykehusenheten. Denne enheten skal ha jordmorstyrt fødestue. STYREDOKUMENT SIDE 5 AV 8

6 6. Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan kirurgisk virksomhet kan organiseres med hensyn til dagkirurgi og/eller poliklinikk (kirurgirapportens modell 3) ved den sykehusenheten som eventuelt ikke får akuttkirurgisk beredskap. B. Mandat for foretaksledelsen Etter RHF-styremøtet vil Helgelandssykehuset HF ta opp en dialog med Helse Nord RHF om alternative muligheter for det sykehuset som evt. ikke får akuttkirurgisk beredskap. Disse alternativene skal ta utgangspunkt i dagens arbeidsdeling i helseforetaket og muligheter for forsterking av eksisterende tjenester og/eller nye tjenester som helseforetaket i dag ikke kan tilby befolkningen på Helgeland, herunder ambulant virksomhet fra bl.a. Bodø og Tromsø og telemedisinske tjenester. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT SIDE 6 AV 8

7 Styresak 23/2003: Helseseminar Det har tidligere vært tatt til orde for å avvikle et felles styreseminar mellom Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset. Program for et slikt seminar følger under, samt forslag til tidspunkt. For administrasjonen i Helgelandssykehuset vil tiden frem til sommeren, bl.a. som følge av føde/kir-saken bli svært travel. Det er derfor ønskelig at seminaret avvikles først etter sommerferien. Foreløpig program helseseminar mai 03 Dag 1: Lunsj Geir Sverre Braut Kan alt måles i penger? Per Måseide Helseprioriteringer og helsetilbud Pause m/kaffe Nordlandsforskning/ Ståle Opedal Erfaringer fra Helseforetakene i Norge Kari Nyland Kostnadsfaktorer i spesiallisthelsetjenesten Pause m/frukt Jan-Erik Furunes/Frode Mellemvik Hvilke forventninger/krav har vi til Nordlandssykehuset som samarbeidspart? Middag/kultur Dag Inger Johanne Pettersen Om spesialisthelsetjenesten Sammenlikning av de nordiske land Kaffe Inger Johanne Pettersen Brenchmarking og balansert målstyring Gruppearbeid Hva har vi hørt? Hva bør vi samarbeide om og hvordan? Plenum og oppsummering Lunsj og avreise VEDTAK 1. Styret gir sin tilslutning til det foreslåtte program 2. Grunnet omfattende oppgaver frem til sommeren, foreslås seminaret avviklet etter sommerferien STYREDOKUMENT SIDE 7 AV 8

8 Styresak 24/2003: Eventuelt VEDTAK: STYREDOKUMENT SIDE 8 AV 8