NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver Tom Atle Bakke Generaldirektør Per Nilsson Advokat Niels R. Kiær Avdelingsdirektør Wenche Nystad Postdoc. Elin Kolle Student Tor-Inge Gloppen Student Henriette Berg Nordmoen Direktør Tove Strand Øvrige til stede Prorektor, 1. amanuensis Inger-Åshild By Adm. direktør Baard Wist Personal- og økonomisjef Lise Sofie Woie 1. konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)
Saksliste Styremøte 23. juni 2011 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Merknad til protokoll nr. 03/11 3. STY-SAK 33/11: Revidert budsjett 2011 4. STY-SAK 34/11: Rapport fra vitenskapelig komité om gjennomgang av tidligere forskningsproduksjon 5. STY-SAK 35/11: Oppnevning av midlertidig leder av KFU 6. STY-SAK 36/11: Forslag til endringer i ph.d. forskriften 7. STY-SAK 37/11: Utlysningstekst for professor/førsteamanuensis i idrettspsykologi ved Seksjon for coaching og psykologi 8. STY-SAK 38/11: Kreering til doktor 9. STY-SAK 39/11: Kreering til doktor 10. STY-SAK 40/11: Kreering til doktor 11. STY-SAK 41/11: Råd for samarbeid med arbeidslivet 12. STY-SAK 42/11: Oppnevning av bedømmelseskomité søknad om personlig opprykk til professor Eystein Enoksen 13. STY-SAK 43/11: Innstillingsutvalg - tilsetting av administrerende direktør 14. Åpen post Presentasjon av Senter for idrettsskadeforskning Orienteringssaker STY-O-SAK 22/11: Seksjonsplaner basert på strategisk plan 2011 2015 STY-O-SAK 23/11: Strategi for anvendelse av multimedia i undervisning og forskning STY-O-SAK 24/11: Protokoll for valg av styremedlemmer og stipendiatrepresentant i Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger 2011 STY-O-SAK 25/11: Kvalitetssystem for forskningsprosjekter STY-O-SAK 26/11: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning STY-O-SAK 27/11: Orientering om etatsstyringsmøte 15. juni 2011 (muntlig) STY-O-SAK 28/11: Orientering om bevilgning fra departementet (muntlig orientering)
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling ble godkjent. Styreleder ba om at styret også behandlet sty-sak 43/11 Tilsettingsutvalg administrerende direktør. Han informerte om en orienteringssak i tillegg til dagsorden, sty-o-sak 28/11. 2. MERKNADER TIL STYREPROTOKOLL NR. 3/11 Styret ønsket at det i protokollen, under sty-sak 26/11 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet idrettspsykologi Anne Marte Pensgaard settes inn følgende i vedtaket; Styret ved NIH tildeler Anne Marte Pensgaard opprykk til professor innenfor fagområdet idrettspsykologi etter vurdering fra Universitetet i Tromsø. Ellers ingen merknader til protokollen, utover de mottatte som er satt inn i protokollen. 3. STY-SAK 33/11: REVIDERT BUDSJETT 2011 Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2011 vedtas som foreslått. 4. STY-SAK 34/11: RAPPORT FRA VITENSKAPELIG KOMITÉ OM GJENNOMGANG AV TIDLIGERE FORSKNINGSPRODUKSJON. 1. Styret tar den vitenskapelige komités konklusjon om at det ikke er forekommet uregelmessigheter i de øvrige vitenskapelige publikasjoner som BM har vært involvert i, til etterretning. 2. Styret ber Rektor vurdere behovet for å utvikle et forskningsetisk utdanningsforløp og gjøre dette obligatorisk for vitenskapelig ansatte. 3. Styret ber KFU ta stilling til den vitenskapelige komités forslag om å innføre plagieringskontroll på doktorgradsnivå og om å innarbeide en skriftlig uttalelse om autentisitet som en del av doktorgradsavhandlingen.
5. STY-SAK 35/11: OPPNEVNING AV MIDLERTIDIG LEDER AV KFU. Styret oppnevner professor Kari Fasting til leder av KFU i perioden 1. august 2011-31. juli 2012. 6. STY-SAK 36/11: FORSLAG TIL ENDRINGER I PH.D. FORSKRIFTEN. Styret vedtar de foreslåtte endringer i ph.d. forskriften. 7. STY-SAK 37/11: UTLYSNINGSTEKST FOR PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I IDRETTSPSYKOLOGI VED SEKSJON FOR COACHING OG PSYKOLOGI. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 16. juni 2011 med vedlegg. Styret vedtar utlysningstekst for professor/førsteamanuensis i idrettspsykologi ved Seksjon for coaching og psykologi med de justeringer som kom frem i møtet, og ber administrerende direktør iverksette utlysning. 8. STY-SAK 38/11: KREERING TIL DOKTOR. Styret kreerer Ina Garthe til philosophiae doctor (PhD). 9. STY-SAK 39/11: KREERING TIL DOKTOR. Styret kreerer Per Midthaugen til philosophiae doctor (PhD).
10. STY-SAK 40/11: KREERING TIL DOKTOR. Styret kreerer Elsa Kristiansen til philosophiae doctor (PhD). 11. STY-SAK 41/11: RÅD FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET. Styret ber administrasjonen om å utvikle en plan for RSA ved NIH basert på de premisser som er fremsatt i saksdokumentet. 12. STY-SAK 42/11: OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ SØKNAD OM PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR EYSTEIN ENOKSEN. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 16. juni 2011 med vedlegg. Styret oppnevner følgende medlemmer til bedømmelseskomité for å vurdere søknad om personlig opprykk til professor for Eystein Enoksen: - Professor Jørgen Jensen, NIH (leder) - Professor Dietmar Schmidtbleicher, Universitetet i Frankfurt - Professor Inger Holm, Inst. for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Styret forutsetter at komiteens habilitet er kontrollert. 13. STY-SAK 43/11: INNSTILLINGSUTVALG - TILSETTING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. juni 2011. Styret oppnevner følgende innstillingsorgan ved tilsetting av adm. direktør.: Rektor Sigmund Loland, leder Styremedlem Tove Strand En av avdelingslederne Ett medlem oppnevnt fra arbeidstakerorganisasjonene Rektor gis fullmakt til å foreta endelig oppnevning og sørge for kjønnsbalansen i utvalget.
14. STY-O-SAK 22/11: SEKSJONSPLANER BASERT PÅ STRATEGISK PLAN 2011-2015. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. juni 2011. 15. STY-O-SAK 23/11: STRATEGI FOR ANVENDELSE AV MULTIMEDIA I UNDERVISNING OG FORSKNING. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 10. juni 2011. 16. STY-O-SAK 24/11: PROTOKOLL FOR VALG AV STYREMEDLEMMER OG STIPENDIATREPRESENTANT I TILSETTINGSUTVALGET FOR UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER 2011 17. STY-O-SAK 25/11: KVALITETSSYSTEM FOR FORSKNINGSPROSJEKTER Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. juni 2011 med vedlegg. 18. STY-O-SAK 26/11: REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING
19. STY-O-SAK 27/11: ORIENTERING OM ETATSSTYRINGSMØTET 15. JUNI 2011 - MUNTLIG Rektor orienterte om etatsstyringsmøtet. Det var et veldig positivt møte. NIH leverer bra på det vi måles på; økonomistyring, planverk, strategisk styring. NIH har gode rutiner, og NIH systemene brukes som mal av departementet overfor andre for å vise hvordan det kan fungere i små organisasjoner. Referat fra møtet kommer i septembermøtet. 20. STY-O-SAK 28/11: BEVILGNING FRA DEPARTEMENTET Rektor informerte om bevilgning fra departementet på 2,7 mill. til sekretariat for revisjonsutvalg av faglærerutdanningen i Norge. Prorektor Inger-Åshild By har blitt spurt om å lede utvalget. Per Midthaugen og Henny Volla vil delta i arbeidet 21. STY-O-SAK29/11: Seksjonsleder Seksjon for idrettsmedisinske fag Rektor orienterte om at Roald Bahr tar over som medisinsk ansvarlig på Olympiatoppen. Han fratrer dermed sin stilling som seksjonsleder. Det tilrås at styret foretar en konstituering for den perioden som er igjen av Roald Bahrs åremålsperiode. Administrasjonen vil legge frem saken for styret primo august. Frist for merknader til protokollen var satt til fredag 29. juli 2011, og det kom ingen merknader innen fristen. Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 28. juni 2011 Sigmund Loland Baard Wist