Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 001 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 18. desember 2014. Brumunddal, 15. januar 2015 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: administrasjonsleder Linda E. Nyfløt
Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 18. desember 2014 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad, Siri J. Strømmevold, Liv Haugli, Jørgen Hurum, Ove Talsnes og Lars Olav Fjose. Forfall: Kaija Eide Drønen Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum Fra Brukerutvalget: Per Rasmussen (medlem i Brukerutvalget) Forfall: Marthe Kraabøl (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, ass. divisjonsdirektør Håvard Kydland, divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, divisjonsdirektør Randi Mølmen, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad Referent: Linda E. Nyfløt Sak 098-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 28. NOVEMBER 2014 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 28. november 2014. 70
Sak 099-2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 3. DESEMBER 2014 Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 3. desember 2014 til orientering. Sak 100-2014 OPPFØLGING AV UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Saken ble utsatt fra forrige styremøte 28. november 2014 grunnet tiden. Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar framstillingen om oppfølging av uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet til orientering. 2. Styret ser utfordringene i å endre kulturen for håndtering av uønskede hendelser i helsevesenet, og vil følge med på de prosessene og tiltakene som er satt i gang og planlegges for å styrke læringsperspektivet etter uønskede hendelser. 3. Styret er positive til større åpenhet omkring uønskede hendelser, og vil understreke viktigheten av brukerinvolvering i det videre forbedringsarbeidet. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar framstillingen om oppfølging av uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet til orientering. 2. Styret ser utfordringene i å endre kulturen for håndtering av uønskede hendelser i helsevesenet, og vil følge med på de prosessene og tiltakene som er satt i gang og planlegges for å styrke læringsperspektivet etter uønskede hendelser. 3. Styret forventer full åpenhet omkring uønskede hendelser, og vil understreke viktigheten av brukerinvolvering i det videre forbedringsarbeidet. 71
Sak 101-2014 LEDELSESRAPPORT PR NOVEMBER 2014 1. Styret tar ledelsesrapport pr november 2014 til etterretning. 2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet, men ber administrerende direktør fortsatt ha sterk fokus på tiltak for å redusere fristbrudd og ventetider. 3. Foretaket totalt sett har et positivt resultat etter november måned på 76,9 mill. kr. Styret tar til orientering at prognosen for 2014 opprettholdes på 80 mill. kr. Sak 102-2014 MÅL OG BUDSJETT 2015 Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret vedtar Mål og budsjett 2015 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet vedtas med et positivt resultat på 70 mill. kr. Dette er midler som forutsettes brukt til investeringer. 2. Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 3. Styret ber om å få seg forelagt en sak i styremøtet 27. februar 2015 med en redegjørelse for likviditetssituasjonen og investeringstiltak for 2015, jfr budsjettets kap. 12.4 og 12.5. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret vedtar Mål og budsjett 2015 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet vedtas med et positivt resultat på 70 mill. kr. Dette er midler som forutsettes brukt til investeringer. 2. Styret konstaterer at det er en vanskelig økonomisk situasjon for foretaket i 2015. Det vil være svært krevende å oppnå resultatene som forutsatt og styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 3. Styret ber om å få seg forelagt en sak i styremøtet 27. februar 2015 med en redegjørelse for likviditetssituasjonen og investeringstiltak for 2015, jfr budsjettets kap. 12.4 og 12.5. 4. Styret ber om å få seg forelagt en ny og kvalitetssikret tiltakspakke med divisjonsvise tiltak og tiltak på tvers av divisjoner i møtet i februar. 72
5. Styret ber om å få en vurdering av mulighetene for en sammenslåing av divisjonene Gjøvik og Lillehammer. Sak 103-2014 FULLMAKTER FOR SYKEHUSET INNLANDET 2015 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen. 2. Styret delegerer anvisningsfullmakt til administrerende direktør på inntil 10 mill. kr. Beløp utover denne grensen må anvises av styreleder. Samme beløp gjelder delegering av innkjøpsfullmakt. 3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anvise månedlige fakturaer for gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene, fakturaer på avdrag og renter på lån fra Helse Sør-Øst, månedlige fakturaer fra Sykehuspartner, fellesfakturaer fra Sykehusapotekene og kvartalsvise fakturaer fra Kommunal Landspensjonskasse. 4. Ved administrerende direktørs fravær gis tilsvarende fullmakter til stedfortreder. 5. Administrerende direktør kan gi fullmakt til å anvise på sine vegne til fagdirektør og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt. 6. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer. 7. Styret ber om at det i 2015 arbeides videre med å forenkle og klargjøre fullmaktene i tråd med anbefalingene fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst etter revisjonen høsten 2014. Sak 104-2014 GJENNOMGANG AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER INKL. OVERLEVELSESTALL KREFT OG 30 DAGERS OVERLEVELSE, FRISTBRUDD OG VENTETID 1. Styret tar gjennomgangen av nasjonale kvalitetsindikatorer, overlevelsestall for ulike kreftsykdommer, 30 dagers overlevelse, bedre tilgjengelighet uten fristbrudd og reduserte ventetider til orientering. 2. Styret er tilfreds med at Sykehuset Innlandet har vist gode resultater på mange områder, men ber administrerende direktør om å følge opp de områdene hvor det er behov for forbedring. Det gjelder særlig arbeidet med å hindre fristbrudd og redusere ventetider. 73
Sak 105-2014 ORIENTERING HANDLINGSPLAN HR-STRATEGI 2015 Styret tar handlingsplan for 2015 knyttet til HR-strategien for Sykehuset Innlandet HF til orientering. Sak 106-2014 SAMMENSETNING AV VALGSTYRE NYTT VALG FOR ANSATTES STYREREPRESENTASJON 1. Det opprettes et valgstyre for gjennomføring av nytt valg for ansattes styrerepresentasjon i 2015. 2. Som arbeidsgivers representant i valgstyret utnevnes HR-direktør Rune Hummelvoll. De foretakstillitsvalgte har utnevnt foretakshovedverneombud Leif Ole Bach og hovedverneombud Elin Seierstad som arbeidstakers representanter i valgstyret. 3. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Sak 107-2014 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: Fra styremøte 28. november (utsendt uten vedlegg): 1. Tertialrapport for innkjøpsvirksomheten i SI for 2. tertial 2014 2. Oversendelse av endelig rapport - tilsyn med behandling av pasienter med hjerneslag Kongsvinger 3. Avslutning av tilsyn BUP Kongsvinger 4. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 23 10 14 5. Tildeling rehabilitering - styrker rehabiliteringsfeltet 74
6. Revidert årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet HF 2015 7. Tildeling avtaler innen psykisk helsevern og spiseforstyrrelser 8. Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen økonomiske forutsetninger 9. Implementering av pakkeforløp kreft i løpet av 2015 - etablering av forløpskoordinatorer og tverrfaglig team 10. Reisebrev fra Helse- og omsorgsdepartementet Sykehuset Innlandet på jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset innlandet? 11. Masterplan fag langsiktig del, divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 12. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Sykehuset Innlandet HF tilgangsstyring 13. Ledelsesrapport 10. oktober 2014 Helse Sør-Øst 14. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014- resultatene publiseres på www.helsenorge.no muntlig orientering Orienteringer til styremøte 18. desember 2014: 1. Vedtak om pålegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)-tilsyn - tilbakemelding på tiltak fra DSB - 2 vedlegg 2. Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 11.11.2014 3. Status for arbeidet med rekruttering i foretaket oversikt over tiltaksområder 4. Ad Sykehuset Innlandet sin omstillingsprosess mail 5. Uttalelser mottatt i forbindelse med omstilling somatikk - styrets håndtering muntlig orientering 6. Pasienterfaringsundersøkelse innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, institusjonsrapporter rapporter fra Kunnskapssenteret - www.kunnskapssenteret.no 7. Omstilling somatikk oppfølging av styrevedtak 095-2014. Forslag til prosess januarapril 2015 8. Notat til styret fra administrerende direktør datert 17. desember 2014 vedrørende sommerferiesamarbeid sommeren 2015 9. Administrerende direktør kom med forslag til opplegg for neste styremøte 22. januar 2015 muntlig orientering 75
Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet: 1. Vedtak om pålegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)-tilsyn - tilbakemelding på tiltak fra DSB - 2 vedlegg 2. Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 11.11.2014 3. Status for arbeidet med rekruttering i foretaket oversikt over tiltaksområder 4. Ad Sykehuset Innlandet sin omstillingsprosess mail 7 Omstilling somatikk oppfølging av styrevedtak 095-2014. Forslag til prosess januarapril 2015 8. Notat til styret fra administrerende direktør datert 17. desember 2014 vedrørende sommerferiesamarbeid sommeren 2015 Styret ber om at orienteringssakene legges frem for styret på nytt i neste møte. Sak108-2014 EVENTUELT Neste styremøte Neste styremøte avholdes 22. januar 2015 ved Administrasjons- og servicesenteret i Brumunddal. Møtet hevet kl. 14.55. 76
Brumunddal, 18. desember 2014 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Nils Røhne styreleder nestleder Siri J. Strømmevold Kaija Eide Drønen Hans Seierstad (forfall) (tom sak 101-2014) Liv Haugli Lars Olav Fjose Jørgen Hurum Ove Talsnes Linda E. Nyfløt referent 77