Innkalling: Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi (30.10.2015) Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Dato: 10.30.2015 Sted: Styrerommet Cirkus Notat:
Saksliste Vedtakssaker 39/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 40/15 Referat fra ID-møte 29.10.2015 (deles ut i møtet) 4 41/15 Rapport 2. tertial - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 6 42/15 Studieprogramporteføljen 16/17 - fakultetsstyret MILJØTEK 55 43/15 Orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen - MiljøTek 166 Orienteringssaker 1/15 Faglig innlegg ved Harsha Chandima Ratnaweera 178 2/15 Dekanens orienteringer 179
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Saksansvarlig Øystein Johnsen Saksbehandler Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr. 14/00751-25 Saksgang Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato 30.10.2015 Forslag til vedtak/innstilling Innkalling og sakliste godkjennes 1
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Arkivsak-dok. 14/04051-13 Arkivkode. 012 Saksbehandler Ingeborg Hauge Høyland Saksgang Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato 30.10.2015 REFERAT FRA ID-MØTE 29.10.2015 Forslag til vedtak/innstilling: Referatet tas til orientering Vedlegg: Referatet deles ut i møtet 1
2
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet RAPPORT 2. TERTIAL - FAKULTET FOR MILJØVITENSKAP OG TEKNOLOGI Saksansvarlig Øystein Johnsen Saksbehandler Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr. 15/02082-4 Saksgang 30.10.2015 Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Vedlegg: 1. Tertialrapporter 2. tertial - alle institutter ved NMBU Forslag til vedtak/innstilling Fakultetsstyret tar rapporten om andre tertial fra IMT, INA, IMV og Miljøtek til orientering, og er opptatt av at instituttene skal ha høy oppmerksomhet på å levere fremragende forskning og utdanning. 1
Hva saken gjelder Fakultetsstyret får i denne saken en orientering om tertialrapportene for fakultetet og instituttstyrene 2. tertial 2015, inklusiv en orientering om bruken av fakultetets strategiske midler. Økonomirapport: (1000 kroner) A B C D (B + C) E (A + D) Resultat per resten av året per 31.12 UB per 31.12.15 Budsjettenhet IB 2015 Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) Institutt for matematiske realfag og teknologi -1.046 5.381-945 4.436 3.390 Institutt for naturforvaltning 15.183 453-2.513-2.060 13.123 Institutt for miljøvitenskap 2.720 1.128-871 257 2.977 Dekan 30 1.296-1.296-30 Sum MiljøTek 16.887 8.258-5.625 2.633 19.520 Alle instituttene melder at de vil gå ut av planperioden 2015-2017 med god kontroll over økonomien. IMT melder at de får nedbetalt siste delen av gjelden, og får samtidig nok overskudd til å dekke forpliktelser for 2016. Dekan takker spesielt IMTs ansatte, instituttstyret og instituttleder for et solid økonomiarbeid, og instituttene generelt for god budsjettdisiplin, og for å utvise evne til å balansere rammebudsjettering og faglig virksomhet på en forsvarlig måte. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Bidragsfinansiert aktivitet 2014-2015 (i tusen kroner) Regnskap 2014 2015 Institutt NFR Rest BA Samlet NFR Rest BA Samlet IMT 7.569 8.661 16.230 11.535 8.956 20.491 INA 14.218 11.904 26.122 11.319 10.959 22.279 IMV 20.739 9.302 30.041 23.643 16.945 40.588 Miljøtek 42.526 29.867 72.393 46.497 36.860 83.358 Miljøtek ligger an til en økning i inntekter fra bidragsaktivitet på 15% i forhold til 2014. IMT melder en nedgang i tilslag på søknader til NFR, men arbeider for å øke BOA aktiviteten. Instituttet har i 2015 styrket administrasjonen for å kunne gi bedre støtte til forskerne. INA melder om en lavere omsetning enn tidligere, og tilgangen på nye prosjekter har ikke vært god nok. Instituttet har analysert evaluering av innsendte søknader. Målet er å vinne flere prosjekter og bli bedre i søknadsskriving. 2
IMV budsjetterte optimistisk med 29 mill kroner i NFR-prosjekter for 2015, men ligger under (23,6 mill kroner), men over 2014 (20,7 mill kroner). Noen store prosjekter er forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan. Instituttet har sendt 5 NFR-søknader til fristen 9. september, og vurderer kontinuerlig nye utlysninger der IMVs kompetanse kan være etterspurt. Oppdragsfinansiert aktivitet og overskudd 2014-2015 (i tusen kroner) Regnskap 2014 2015 Institutt Omsetning Overskudd Omsetning Overskudd IMT 1.006 15 1.000 24 INA 670 3 798 47 IMV 3.116 16 4.534 200 Miljøtek 4.792 33 6.332 271 Miljøtek ligger an til å øke omsetningen på oppdrag med 32 % i 2015 i forhold til 2014. Det er IMV som står for det største andelen av oppdragsaktivitet på Miljøtek. Deltakelse i Horizon 2020, ERA og ERASMUS IMT melder at de i det alt vesentlige er i rute i forhold til sine planer. Det er innført incentivordninger og innvilget flere forskningsterminer for 2016 for å styrke forskning og utdanning gjennom arbeidet med prosjektsøkningen. Instituttet fikk bl.a. tilslag på en ERASMUS + søknad innen kapasitetsbygging (se: http://siu.no/for-media/nyheter-fra-siu/erasmus-kapasitetsbygging- Muligheter-for-midler). Instituttet har utfordringer med at forskerne bruker mye av sin tid på undervisning. INA har fått avslag på en søknad i Horizon 2020, med jobber videre med søknadsprosesser mot H 2020 og ERA. Instituttet er med i et ITN-MSCA prosjekt koordinert av NMBU veterinærhøgskolen. IMV har nådd sine mål for EU prosjekter og er aktiv i 6 prosjekter, hvorav 3 avsluttes i 2015. EU-prosjektenes økonomiske rammer er ikke store, totalt ca. 3,4 mill. kroner, men dette er i henhold til budsjett. IMV har flere søknader til vurdering i NFR enn i EU. De har for tiden en søknad inne i andre trinn til EUPHORIA. Instituttene, særlig INA og IMV, peker på utfordringer ved å skrive søknader til EU -programmer. Dette er krevende søknadsprosesser med relativt lave sjanser for tilslag. Fortsatt ser de fleste større muligheter for å få tilslag på Forskningsrådet programutlysninger, og mange mener at de får større vitenskapelig utbytte av å delta i forskningsprosjekter fra f. eks. Forskningsrådet. Gjennomføring på normert tid Instituttene melder at de i det alt vesentlige er i rute i forhold til sine planer for å bedre gjennomføringa på bachelor, master og profesjonsstudiene. 3
En del av de gode studentene ved IMT ønsker å dra på utveksling i utlandet, men dette forsinker fremdriften og dermed gjennomføringen noe. INA påpeker utfordringer omkring gjennomføring av ph.d. på tre år. Som tiltak knyttes ph.d. arbeidet til eksterne prosjekter. INA har også intensivert oppfølging av ph.d-studentene som arbeider hos andre arbeidsgivere enn NMBU, med eksterne veiledere. IMV melder at antallet studenter som tar emner i kjemi har økt fordi laboratoriearealene er utvidet til det dobbelte. Detter bidrar på sikt til økt gjennomstrømning. Både bachelor og master i MINA evalueres i høst, og forslag til tiltak som kan bedre gjennomføringen, vil bli igangsatt når resultatene fra evalueringa foreligger. Instituttene er tildelt fakultetsstrategiske midler (300.000 kroner i 2015) for å bedre profileringen av studiene for å øke antallet førsteprioritetssøkere og kvalifiserte søkere, til fakultetets studieprogrammer. Miljøtek bruker tildelingen til å finansiere tiltak for å øke synlighet på en effektiv måte, i tett samarbeid med kommunikasjonsavdelingen. Publisering pr fagårsverk Instituttene melder at de i rute i forhold til planlagte aktiviteter og tiltak. Det arbeides med å finne balanse i bruk av ressurser på undervisnings- og forskning. INA har over flere år hatt svært høy publisering, og gjennomsnittlig publisering målt som publikasjonspoeng per fagårsverk, har vært langt høyere ved INA enn ved andre institutter på NMBU. Foreløpig ser det ut til at publiseringsvolumet i 2015 er noe lavere enn de siste åra. Instituttet har ikke innført nye tiltak, men viderefører sin insitamentmodell som bl.a. innebærer premiering for vitenskapelig publisering og publisering av masteroppgaver. IMV og IMT innfører tilsvarende insentiver i den grad de har økonomiske bæreevne til det. Da de fleste forskerne ikke fortløpende registrerer sine publikasjoner i publiseringsbasen, er det vanskelig å få en god og riktig oversikt over hvordan man ligger an underveis i året. Størsteparten av fakultetets strategiske midler er, som fakultetsstyret er kjent med, er brukt til å styrke den faglige virksomheten ved de tre instituttene, ved å satse på 3 talent (orientering ble gitt på forrige styremøte). Fremragende forskning og utdanning NMBU er i ferd med å igangsette to konkrete programmer; Talentprogrammet i forskning og utdanning som skal gi støtte til lovende vitenskapelige ansatte og Toppforskningsprogrammet som er rettet mot ekstern rekruttering. Toppforskningsprogrammet er satt sammen av øremerkede midler tildelt fra Kunnskapsdepartementet, tildelte Innstegsstillinger og interne midler. Prosessen for dette programmet er ikke endelig avklart. IMV og IMT har utrykt interesse for å benytte innstegsstillinger til rekruttering av toppforskere ved instituttet. IMT påpeker at de trenger å ferdigstille en 4
strategisk bemanningsplan på instituttet for å indentifisere hvilket fagområdet de ønsker rekruttering av en ung toppforsker. Vurdering Etter dekanens vurdering er instituttenes økonomi under god kontroll, selv om rammene er stramme for både IMV og IMT. Alle instituttene er gode til å tilpasse virksomheten til de gitte rammebetingelser, og gjør en meget god innsats innen utdanning og forskning. Det jobbes kontinuerlig for å få fram gode resultater på forskning og utdanning på fakultetets institutter. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar rapporten om andre tertial fra IMT, INA, IMV og Miljøtek til orientering, og er opptatt av at instituttene skal ha høy oppmerksomhet på å levere fremragende forskning og utdanning. 5
1. Institutt for Institutt for Basalfag og akvamedisin... 2 2. Institutt ProdMed... 6 3. Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi... 8 4. Institutt for Sports- og familiedyrmedisin... 11 5. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap... 14 6. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap... 17 7. Institutt for Plantevitenskap... 20 8. Institutt for matematiske realfag og teknologi- IMT... 23 9. Institutt for naturforvaltning... 25 10. Institutt for miljøvitenskap - IMV... 28 11. Institutt for Handelshøyskolen... 31 12. Institutt for landskapsplanlegging... 33 13. Noragric... 35 14. Dekan VetBio... 38 15. Dekan MiljøTek... 41 16. Dekan SamVit... 43
1. Institutt for Institutt for Basalfag og akvamedisin Økonomi Linje. nr. Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 1 786 1 786 1 786 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 5 290 1 513 3 777 3 713 9 003 12 forpliktelser per 31.12. 7 339 13 frie midler per 31.12. 1 664 Linje. nr. BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett BFV (Beløp i NOK 1000) 1 Tildeling 29 214 27 054 2 160 15 957 45 171 2 - Brukt til investeringer (1 605) - (1 605) (803) (2 408) 3 Andre inntekter 8 853 7 030 1 823 4 491 13 344 4 Sum inntekter BFV 36 462 34 084 2 378 19 646 56 108 5 Lønnskostnader (netto) 26 749 28 946 (2 197) 14 228 40 977 6 Avskrivninger 1 764 222 1 542 882 2 646 7 Andre driftskostnader 4 445 5 189 (744) 823 5 268 8 Sum k ostnader BFV 32 958 34 357 (1 399) 15 933 48 891 9 Endring BFV 3 504 (273) 3 777 3 713 7 217 resten av året per 31.12.15 13 Inntekt fra NFR 11 221 13 465 (2 244) 9 286 20 507 14 Inntekt fra EU 1 808 1 259 549 904 2 712 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 2 878 2 623 255 1 386 4 264 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) 2 003 1 842 161 1 002 3 005 17 Resultat OA 537 1 536 269 806 BFV på «Tildeling» kan forklares med ekstratildeling av strategiske samt midler til stipendiat- og postdoktorstillinger i perioden. på «Brukt til investeringer» skyldes innkjøp av vitenskapelig utstyr i 2014 som ble betalt i første tertial 2015. på lønnskostnader og andre driftskostnader kan begrunnes med forsinkelser i tilsetting av personale som igjen har ført til noe lavere aktivitet en planlagt, samt noe forsinket utgifter til drift. BOA
et på inntekter fra NFR skyldes forsinkelse i overføring av midler fra Forskningsrådet samt noen periodeendringer på prosjekter. per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett n for første tertial 2015 viser at Basam har noe mindreforbruk enn budsjettert. I langtidsbudsjettet har instituttet beregnet at 2015 vil være ett år der instituttet vil gå i balanse. Langtidsbudsjettet viser at 2016 vil bli mer økonomisk utfordrende år en 2015 for instituttet. Men på grunn av sykemeldinger og permisjoner har aktiviteten vært noe mindre en budsjettert i 1 og 2 tertial 2015. Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten Instituttet har et høyt antall BOA-prosjekter og instituttet forventer tilslag på flere i inneværende år. Andre forhold Basam er veldig avhengig av eksterne midler for å kunne løse sine nåværende og fremtidige lønnsforpliktelser. Dette krever høy aktivitet og betydelig inntjening av eksterne midler. Konkurransen om eksterne midler øker og profesjonell administrativ støtte til forskerne er svært viktig. Med dagens administrative organisering har instituttet dessverre for få administrative ressurser til å gi optimal støtte. Instituttet er fortsatt bekymret for økningen i kostnader ved avvikling av obligatorisk feltkurs i akvamedisin. Dette har vært tatt opp gjentatte ganger i budsjettprosesser. Basam har ikke fått justert tildelingen til dette kurset siden det ble etablert. Kostnaden på avviklingen av kurset har økt med over 250.000 kroner siden 2010 pga økt studenttall. Basam får en stadig mer anstrengt økonomi og vil ha store problemer med å finansiere kurset i 2016 uten økning i budsjettet. BasAm har gjentatte ganger meldt fra om bekymringene rundt avtalen med Norsk hestesenter/norsk Travselskap og Norsk Jockey Club som ble fornyet januar 2011. Prosjektet drar med seg et underskudd fra tidligere år på 1,5 mill kroner som prosjektet hadde som mål om å tjene inn i løpet av avtaletiden på 5 år. Prosjektet ble redusert med en stilling i 2012, men sliter likevel å nå det inntektskravet som ble satt for å nulle ut det underskuddet som er blitt opparbeidet. Dersom prosjektet ikke vil bli videreført i 2016 er det her tilknyttet 2 faste stillinger til prosjektet som må innplasseres andre steder. Instituttet vil i løpe av høsten 2015 starte nye forhandlinger med Norsk hestesenter/norsk Travselskap og Norsk Jockey Club for å avklare om det er villighet til å inngå en avtale for en ny 3 årsperiode som Basam kan innestå for økonomisk. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette før utgangen av 3 tertial 2015.
Instituttet har også to «gamle» EU-prosjekter som avventer resterende midler totalt har disse to prosjektene utestående ca. 1 mill kroner. Instituttet har hatt et møte med økonomidirektøren og prosjektkontroller vedrørende oppfølging av disse prosjektene, instituttet avventer et nærmere initiativ fra økonomi sentralt som resultat etter møtet. Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: a) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer: Ja instituttet har sendt inn søknader iht oppsatt mål (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater: Instituttet har ett større ITN-prosjekt under Marie Curie-programmet hvor prosjektledelsen ligger ved BasAm. Instituttet deltar bla også i SFI en Foods of Norway. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Utfordringer ligger i tilgjengelig administrativ støtte, med dagens administrative organisering har instituttet dessverre for få administrative ressurser til å gi optimal støtte. b) Gjennomføring på normert tid (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer: Ja instituttet er bra i rute på gjennomføring av stipendiater på normert tid utfordringen ligger til dels i gjennomføring hos kvotestipendiater (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater: Instituttet gjennomfører hyppige oppfølgingsmøter der instituttleder deltar som igjen har ført til en bedre gjennomføring iht normert tid. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Tilbakemeldingen fra veiledere er at veterinærstipendiatene gis for kort tid. For å få den erfaring som behøves særlig innenfor UV skulle flere stipendiater hatt mulighet for det 4 år som NVH hadde tidligere. c) Publisering pr fagårsverk (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer: Nei - BasAm ligger under ett publikasjonspoeng fagårsverk. Vi har et ganske lavt antall publikasjoner i nivå 2- tidsskrift (under 10 %). (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater: Vi prøver å få forskere til å velge gunstige tidsskrift ift RBO-fordeling. Imidlertid er det vanskelig å fokusere på større grad av enkeltmannspublikasjoner og mindre grad av eksternt samarbeid
(3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet?: Publikasjonene fra BasAm har i stor grad mange medforfattere, ofte fra mange fagmiljøer utenfor NMBU, dvs at da blir forfatterandelen lav og derved antall publikasjonspoeng lavt Adamstuen 23.9.2015 Bendt Rimer Administrasjonssjef Basam
2. Institutt ProdMed Økonomi Økonomi Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 Linje. BFV Periodenr. (Beløp i NOK 1000) avvik 1 Tildeling 33 725 32 914 811 18 295 52 020 2 - Brukt til investeringer (525) - (525) (300) (825) 3 Andre inntekter 5 583 5 650 (67) 2 792 8 375 4 Sum inntekter BFV 38 783 38 564 219 20 787 59 570 5 Lønnskostnader (netto) 32 783 32 739 44 16 077 48 860 6 Avskrivninger 1 008 263 745 504 1 512 7 Andre driftskostnader 4 973 5 295 (322) 3 918 8 891 8 Sum kostnader BFV 38 764 38 297 467 20 499 59 263 9 Endring BFV 19 267 (248) 289 308 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 5 483 5 483 5 483 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 5 502 5 750 (248) 289 5 791 12 forpliktelser per 31.12. 5 791 13 frie midler per 31.12. -1 Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 Linje. BOA Periodenr. (Beløp i NOK 1000) avvik 13 Inntekt fra NFR 6 953 9 440 (2 487) 7 659 14 612 14 Inntekt fra EU 40 253 (213) 1 184 1 224 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 1 816 1 126 690 482 2 298 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) 541 575 (34) 378 919 17 Resultat OA (1) (1) - 214 213 Aktiviteten innen bevilgningsfinansiert virksomhet er i stor grad i henhold til budsjett per august. Det har vært noe høyere investeringer enn budsjett, men dette blir korrigert noe ved at andre driftskostnader er lavere enn budsjett. Det er foretatt investering på et Flowcytometer a kr. 500, men en stor andel av denne utgiften har blitt viderefakturert til samarbeidspartnere. ProdMed må foreta innkjøp av nye PCer de neste månedene, da instituttet må gradvis bytte ut PCer slik at de kan knyttes opp til den nye NMBU-plattformen. per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Vi forventer ikke å komme i mål når det gjelder langtidsbudsjettet til ProdMed. Planlagte innsparinger gir usikkerhet spesielt med sikte på bemanningsplan. Naturlig nedbemanning gjør at langtidsbudsjettet tilsynelatende går i balanse, men det som er tilfelle er at vi utarmer staben på bekostning av utdannings og forskningsaktiviteter.
Fusjonen / SLP krever forberedelser mht. organisering av bemanning, drift og kanskje flyttekostnader mm. Instituttet opplever det som utfordrende å planlegge en helhetlig fremtidsplan for det. En akutt bekymring er at instituttet antagelig må begrense obligatoriske undervisningsaktiviteter ifm. dårlig rigget bilpark. Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten n for bidrags- og oppdragsaktiviteten er iht. opprinnelig budsjett og plan. Andre forhold Det jobbes med å avslutte BOA-prosjekter i Agresso der hvor sluttrapporter til NFR er levert. Det er ingen kjente tapsprosjekter per i dag blant de løpende prosjektene. Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: a) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Instituttet er samarbeidspartner innenfor et EU-prosjekt (IMPRESS) mens det intensiveres søknadsskriving innenfor Horizont2020 program. Ellers krever vår akkrediterte veterinærutdanning (EAEVE) mye ressurser som går på bekostning av våre forskningsaktiviteter. b) Gjennomføring på normert tid (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Instituttet jobber med en ny strategi (2016-20120) og bemanningsplan. Ellers er det lobbyaktiviteter på gang for å fornye avtaler for Fellesakvariet og EksBio. Meget sterkt fokus på SEARCH prosjektet og å styrke Sandnes sin posisjon innenfor NMBU. c) Publisering pr fagårsverk (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Til tross for ressurskrevende utdanningsaktiviteter driver vi aktivt med forskning. Vi ligger meget godt an når det gjelder antall avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. ProdMed bidrar aktivt mht videre- og etterutdanningsfronten.
3. Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Økonomi Linje. nr. BFV (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 1 Tildeling 26 307 23 770 2 537 13 898 40 205 2 - Brukt til investeringer (1 235) (349) (886) (1 700) (2 935) 3 Andre inntekter 5 036 3 029 2 007 4 250 9 286 4 Sum inntekter BFV 30 108 26 450 3 658 16 448 46 556 5 Lønnskostnader (netto) 25 084 23 214 1 870 8 120 33 204 6 Avskrivninger 2 490-2 490 1 200 3 690 7 Andre driftskostnader 3 989 3 809 180 1 786 5 775 8 Sum kostnader BFV 31 563 27 023 4 540 11 106 42 669 9 Endring BFV (1 455) (573) (882) 5 342 3 887 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 7 997 7 997 7 997 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 6 542 7 424 (882) 5 342 11 884 12 forpliktelser per 31.12. 8 970 13 frie midler per 31.12. 2 914 Linje. nr. BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 13 Inntekt fra NFR 7 872 10 202 (2 330) 3 308 11 180 14 Inntekt fra EU 43-43 - 43 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 3 271 3 634 (363) 2 880 6 151 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) 3 922 4 513 (591) 3 700 7 622 17 Resultat OA 714 43 671 285 999 i instituttets tildeling kommer av manglende budsjettering av avskrivninger, samt ulik teknisk fordeling av tildelingen i budsjett og regnskap. Avvik på midler til investeringer skyldes tre forhold:
1. Flere periodiserte utgifter i budsjettene er i sin helhet kostnadsført 1. og 2. tertial 2. Flere prosjekter har ikke budsjettert med investeringer 3. Instituttet har måtte gå til anskaffelse/oppgradering av større utstyr utover planlagte investeringer. Blant annet har instituttet sammen med BasAm måtte stå for oppgradering AV-utstyr på kurssal til ca 400 000,- for å kunne gjennomføre undervisning som planlagt. Dette er investeringer som tidligere ikke er gjort av instituttene på Adamstuen. I tillegg er instituttets PC-park i ferd med å oppgraderes ifm overgang til NMBU-plattform. n på investeringer ble ved forrige tertial oppjustert, og oppjusteres igjen dette tertialet. Avvik på andre inntekter har sin bakgrunn i økte analyseinntekter ved flere av instituttets laboratorier. Videre en økning av refusjon for frikjøp av ansatte i byggesaken ift budsjett, deling av regning for AV-utstyr med BasAm, samt refusjon av feilført lønn fra ProdMed. I tillegg har instituttet avsluttet flere oppdragsprosjekter med større overskudd. Lønn er ikke belastet iht instituttets budsjetter, hvor 2,2 millioner som skulle vært belastet BOA er belastet BFV. Dette til tross for at korrekte lønnslister basert på budsjetter er blitt levert til økonomiavdelingen, hvor Lønn har ansvar for å belaste lønn etter oversendte lister. Dette er for instituttet en uholdbar situasjon som vi ikke har ressurser til å rydde opp i selv da feilene er fordelt på et stort antall posteringer. Instituttene på Adamstuen har aldri selv hatt ansvar for lønnskjøring, og instituttet har ikke mulighet til å utføre disse oppgavene med dagens ressurssituasjon. Avvik forklares videre med at det ikke budsjettert er med refusjon ifm fravær. Det er ikke budsjettert med avskrivinger på instituttet, utover dette forklares avvik under andre driftskostnader med merforbruk som også gjenspeiles i økning i andre inntekter. Avvik på inntekter fra NFR skyldes differanse mellom budsjett i Agresso og prosjektenes budsjetter, det jobbes med å lokalisere hvor feilen har oppstått. Avvik tilskrives også periodisering på prosjekter som har kommet til i budsjettåret. Avviket forklares også delvis med utestående innbetalinger fra NFR, som medfører at tilskudd ikke er videreformidlet i henhold til budsjett. Avviket når det gjelder inntekt fra bidrags- og oppdragsvirksomhet skyldes i hovedsak periodisering. Dette forventes å jevne seg ut i løpet av året. per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett r for instituttet er generelt i tråd med årsplan og langtidsbudsjett. Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten Det forventes en beskjeden økning av aktiviteten ift budsjett.
Andre forhold Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: d) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, Ny instituttleder og endringer i en underbemannet instituttadministrasjon har medført at disse i stor grad har måttet prioritere daglig drift istedenfor langsiktig planlegging. Det har vært mye administrativt arbeid knyttet til administrasjon av et COST prosjekt som dessverre er dårlig finansiert. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater Aktuelle professorer/førsteamanuenser/forskere får informasjon om utlysninger og kurs i søknadsskriving etc. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Ansatte vegrer seg mot å delta i ressurskrevende søknadsprosesser uten store sjanser for å lykkes. Ansatte som jobber med tema knyttet til akvakultur velger heller å søke på nasjonale programmer der sjansen for å lykkes vurderes som større og krever mindre innsats. Håper å kunne bedre motivasjonen ved innsats over noe tid. Mulighet til å lykkes innen EU forskningssystemet vil være viktig ved rekruttering til faste stillinger. e) Gjennomføring på normert tid (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, Når det gjelder veterinærstudenter og dyrepeleierstudenter har vi en stabil og akseptabel strykprosent. Vi har enkelte PhD studenter som trolig ikke kommer til å fullføre og må avskrives, ellers er vi i rute. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater. Det er gjennomført 6 disputaser ved instituttet pr i dag. (4) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Det må rekrutteres dyktige kandidater til PhD stillinger. Oppfølging som følger ny PhD forskrift vil lettere avsløre dårlig progresjon. f) Publisering pr fagårsverk (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, Ja, jevn god publisering (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater Instituttet har ikke ressurser til å registrere publisering hvert tertial og ser ikke dette som et kritisk punkt. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Ingen spesielle, vitenskapelig ansatte er motivert for å publisere
4. Institutt for Sports - og familiedyrmedisin Økonomi Avvikpå tildeling skyldesavskrivninger(somikke er skilt ut på inntektssiden),samt et mindre avvik pga valgt budsjettmodell(gammelnvhmodell) som har en annenfordeling pr månedenn hva som føres av regnskapsavdelingen dette vil jevne segpå årsbasis.sportfamedhar foretatt to større investeringerhittil i år (tidligere nevnt Ultralydmaskin),samt nytt hesterøntgenfinansiert av utstyrsmidlerfra forskningsavdelingen. Det forventesikke andre større investeringeri 3. tertial. Lønn er omtrent på budsjett, noe av overforbruket (vikarbruk)er dekket opp av refusjonerført på konto 91* (f.eksmidler for tillitsvalgte, varaverneombudog midler til flytteprosessen).drift for øvrig er på normalt nivå. per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett SportFaMeder godt fornøyd med det regnskapsmessige resultatet etter 2. tertial. Hovedårsakener dog forsinkelser(og dermed økt avsetningpå enkeltprosjekt)på tre stipendiatstillinger,slik at det her vil væreen forskyvningav kostnaderfrem i tid. Klinikkdriftengår omtrent som forventet det positive å melde her er at hesteklinikkenetter noen år med stagnasjonser ut til å øke omsetningen sin noe. Smådyrøker og i forhold til 2014,men liggernoe bak budsjettmålet.godavkastningpå SEVUkurs (900tkr i overskuddhittil i år) gjør at vi samletsett er over budsjett på inntektssiden.med normal ut viklingutover 3. tertial anslårvi at SportFaMedvil lande på et årsresultatomtrent på nåværendenivå.
Det er fortsatt stor bruk av vikarer og ekstrahjelper for å holde turnuser i gang både på smådyr- og hesteklinikken stillinger holdes ikke vakant for å spare penger! Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten Boa virksomheten til SportFaMed er liten noen små forsinkelser på enkelte prosjekt gjør at det er forholdsvis lite driftskostnader belastet hittil det forventes å øke noe i 3. tertial. Lønn belastes som planlagt, dog er føring av egeninnsats foreløpig forsinket (det tas sikte på å få det gjort i løpet av 3. tertial på de prosjekter det vedrører). Andre forhold Det pågår kontinuerlig arbeid på både smådyr og hesteklinikken for å redusere fordringene hos oss. Det må dog sies at de regnskapsmessige konsekvensene for SportFaMed er minimale. Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: g) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? (1) Vi har ingen EU-søknader bortsett fra Marie Curie-søknad som nylig er sendt inn. (2) Vi har sendt inn en Marie Curie-søknad. (3) Svært få utlysninger i EU som er aktuelle for våre fagområder. h) Gjennomføring på normert tid (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? (1) Med et par unntak, er instituttet i rute med sine planer. (2) På begge studiene er det god gjennomføringsgrad. Doktorgradsstudentene følges stadig bedre opp, og vi er godt i rute med midtveisevalueringer. (3) Utfordringene er utvilsomt at det ikke finnes forskningsmidler innen våre fagfelt noe som kompliserer forskningsarbeidet generelt, og at markedet innen smådyrpraksis er vesentlig endret de siste årene noe som påfører NMBU stor risiko med hensyn på å beholde høyt kvalifiserte ansatte og få høyt kvalifiserte ansatte på utlyste stillinger. Veilederkompetansen kan raskt forsvinne. i) Publisering pr fagårsverk (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? (1) Antall vitenskapelige publikasjoner er omtrent på nivå med det vi forventer.
(2) Informasjon om situasjonen vedrørende forskning er meddelt rektor på møte om fremragende forskning og utdanning. (3) Utfordringene er utvilsomt at det ikke finnes forskningsmidler innen våre fagfelt noe som kompliserer forskningsarbeidet generelt, og at markedet innen smådyrpraksis er vesentlig endret de siste årene noe som påfører NMBU stor risiko med hensyn på å beholde høyt kvalifiserte ansatte og få høyt kvalifiserte ansatte på utlyste stillinger. Forskerkompetansen kan raskt forsvinne, fordi kjedene også satser mye innen forskning.
5. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Økonomi BFV (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 Tildeling 59 270 50 416 8 854 31 748 91 018 - Brukt til investeringer (3 116) - (3 116) - (3 116) Andre inntekter 4 974 953 4 021 1 226 6 200 Sum inntekter BFV 61 128 51 369 9 759 32 974 94 102 Lønnskostnader (netto) 40 468 38 967 1 501 24 398 64 866 Avskrivninger 2 606-2 606 394 3 000 Andre driftskostnader 14 592 23 787 (9 195) 15 461 30 053 Sum kostnader BFV 57 666 62 754 (5 088) 40 253 97 919 Endring BFV 3 462 (11 385) 14 847 (7 279) (3 817) Ubrukte midler BFV per 1.1 20 856 20 856 20 856 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 24 318 9 471 14 847 (7 279) 17 039 forpliktelser per 31.12. 17 039 frie midler per 31.12. 0 BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 Inntekt fra NFR 25 328 34 624 (9 296) 19 915 45 243 Inntekt fra EU 5 400 3 802 1 598 2 596 7 996 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 4 634 6 826 (2 192) 3 366 8 000 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) 182 290 (108) 318 500 Resultat OA (208) - (208) 208 - Avviksanalyser med tilhørende handlingsplaner ved eventuelle periodeavvik per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett n viser hvor stor del av IKBMs disponible midler som antas å være ubrukt pr 31.12.2015.
Det er imidlertid flere usikre faktorer som påvirker dette, blant annet behov for erstatning/reparasjoner av laboratorieutstyr, forsinkelse i innkjøpsprosesser, anskaffelser av dyrt vitenskapelig utstyr, og ansettelser i stipendiat / postdok stillinger. Det er også usikkerhet knyttet til kostbar oppgradering av Pilotanlegget i Meieribygget og til en ny Bioraffineringslab. IKBM skal bruke mye av egne midler til dette. n pr 31.12 er noe høyere enn langtidsbudsjettet når det gjelder størrelsen på ubrukte midler. Den er gitt under forutsetning at alt bevilget utstyr blir kjøpt inn, alt av planlagte 2015 oppgraderinger blir ferdig og alle institutt PhD stillinger blir besatt. Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten IKBM har et høyt antall NFR prosjekter og får tilslag på flere hvert år, selv om antall årlige tilslag har sunket de siste årene. Når det gjelder EU har instituttet jobbet hardt for å øke aktiviteten. Vi har for tiden 5 EU prosjekter; derav et ERC Starting Grant og et vi er koordinator for. IKBM ansatte har flere EU søknader inne. Andre forhold Ingen kjente tap på fordringer 2. tertial 2015. Ingen kjente tapsprosjekter 2. tertial 2015. Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: j) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer. IKBM er i rute når det gjelder søknader i Horisont 2020. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater. IKBM er med på flere søknader i Horisont 2020, både som koordinator og som partner. Det er ikke kommet noen svar på søknadene så langt. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Å knytte gode nettverk, og den store konkurransen om midlene. k) Gjennomføring på normert tid (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer. IKBM er i rute i forhold til studentgjennomføring. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater. Studenter som blir hengende etter tas inn til samtaler med studieveilederne, men det er vanskelig å måle effekt av dette arbeidet. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet?
Det er altfor lett å få utsettelse på Masteroppgavene, det skal også altfor mye til å miste studieretten. l) Publisering pr fagårsverk (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer. IKBM er i rute forhold til målet, og vi regner med noe økning fra 2014. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater. IKBM bruker incentiver i forhold til publisering, vi har fått mange nye prosjekter. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Det tar tid før nye prosjekter gir resultater, derfor går publiseringen opp og ned.
6. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Økonomi Linje. nr. BFV (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 1 Tildeling 37 716 35 430 2 286 20 343 58 059 2 - Brukt til investeringer (1 199) (150) (1 049) - (1 199) 3 Andre inntekter 7 346 2 973 4 373 839 8 185 4 Sum inntekter BFV 43 863 38 253 5 610 21 182 65 045 5 Lønnskostnader (netto) 31 967 34 857 (2 890) 18 631 50 598 6 Avskrivninger 1 917-1 917 958 2 875 7 Andre driftskostnader 10 924 8 634 2 290 5 360 16 284 8 Sum kostnader BFV 44 808 43 491 1 317 24 949 69 757 9 Endring BFV (945) (5 238) 4 293 (3 767) (4 712) 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 15 935 15 935 15 935 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 14 990 10 697 4 293 (3 767) 11 223 12 forpliktelser per 31.12. 3 500 13 frie midler per 31.12. 7 723 Linje. nr. BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 13 Inntekt fra NFR 25 150 36 238 (11 088) 25 337 50 487 14 Inntekt fra EU 2 974 3 976 (1 002) 236 3 210 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 3 498 4 033 (535) 2 905 6 403 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) 14 206 13 009 1 197 305 14 511 17 Resultat OA - (1 131) 1 131 - - Avviksanalyser med tilhørende handlingsplaner ved eventuelle periodeavvik. Avvik tildeling; avskrivninger utgjør 1.917 mill. resterende er div tilleggs bevilgninger/justeringer. Andre inntekter: avvik 4.373 mill. Dette er i hovedsak avvik på interne inntekter. 2.850 mill er overførte ubrukte midler fra 2014 IHA/Cigene.
per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Kommenter prognose i forhold til årsplan og langtidsbudsjett. Ligger man innenfor de forventninger man hadde i det man la langtidsbudsjettet? for frie midler er i tråd med årsplan og langtidsbudsjettet. Vanskelig å fastsette hva fremtidige forpliktelser vil utgjøre 31.12 og hva som vil forbrukes av budsjetterte andre driftskostnader vil bli i 3.tertial. Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten NFR omsetningen er ca 9 mill lavere enn i langtidsbudsjettet. BA og EU omsetningen er i tråd med langtidsbudsjettet. OA er minimal og bidrar ikke til økt EK. Oppdragsaktiviteten er i hovedsak knyttet til IHA/Cigene aktiviteter.(plattformaktivitet) Andre forhold Vurdering av fordringer? Fordringer på EU-prosjekt som må krediteres Tapsprosjekter? Ingen kjente d.d. Ut over økonomirapport ber vi om fen redegjørelse på følgende områder: a) 1. Instituttet har ingen andre planer enn NMBU. 2. Det skjer stadig nytt innen EU-sknader, men foreløpig lite på Horisont 2020 3. Akkurat nå er utfordringene at IHA har svært stor forskningsportefølje fra andre kilder enn EU, noe fra EU også. Men den høye aktiviteten fungerer som en brems sammen med at for mange er EU-prosjekt noe nytt. Målet vårt er at Foods of Norway etter hvert skal gi grunnlag for deltakelse i mange EU-prosjekt. b) 1. Planen er at gjennomføringen skal bedres. Resultatet er ikke i samsvar med det. 2. Ingen kommentar 3. Utfordringene er at mye av det som lager vansker for bedre gjennomføring ikke ligger på instituttnivå. For det første har vi bachelor der reglene praktiseringen omkring utlevering av bevis = fullført skaper unødig dårlige resultater. For det andre hadde vi i fjor mange masterstudenter som leverte oppgavene sine et halvt å senere enn de burde, ikke fordi de fikk utsetting, men fordi de parktiserte «semesterhopping», dvs meldte seg av gjeldende semester for innlevering for så å melde seg opp semnesteret etter. c) 1. Vanskelig å si, men ser rimelig bra ut. 2. IHA bruker for nå mer tid på oppstart av nye prosjekt enn på publisering. Dette har sannsynligvis negativ effekt på kort sikt, men positiv på lang sikt. Det er flere publikasjoner på vei inn i Nature, men de har på våre fagfelt alltid mange forfattere slik at målt i publiseringspoeng teller det ikke spesielt mye.
3. Utfordringene er at biologiske forsøk tar tid, og derfor er publikasjoner pr år noe variabelt. Ett år er for kort måletid.
7. Institutt for Plantevitenskap Økonomi Linje. nr. BFV (Beløp i NOK 1000) Regnskap 30.08.15 Budsjett 30.08.15 resten av året per 31.12.15 1 Tildeling 27 624 29 312 (1 688) 14 566 42 180 2 - Brukt til investeringer (428) (293) (135) (72) (500) 3 Andre inntekter 1 177 1 216 (39) 1 657 2 834 4 Sum inntekter BFV 29 639 30 235 (596) 16 375 46 014 5 Lønnskostnader (netto) 25 582 22 329 3 253 12 593 38 175 6 Avskrivninger 1 266 0 1 266 234 1 500 7 Andre driftskostnader 5 016 6 311 (1 295) 4 823 9 839 8 Sum kostnader BFV 31 864 28 640 3 224 17 650 49 514 9 Endring BFV (2 225) 1 595 (3 820) (1 275) (3 500) 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 (1 305) (1 305) (1 305) 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt (3 530) 290 (3 820) (1 275) (4 805) 12 forpliktelser per 31.12. 4 757 13 frie midler per 31.12. -9 562 Linje. nr. BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap 30.08.15 Budsjett 30.08.15 resten av året per 31.12.15 13 Inntekt fra NFR 8 312 9 611 (1 299) 8 664 16 976 14 Inntekt fra EU 464 649 (185) 736 1 200 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 3 236 3 638 (402) 3 280 6 516 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) 313 422 (109) 687 1 000 17 Resultat OA 10-10 (10) - viser en endring i bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) på 3,82 mill. kroner (linje 9). Noen prosjekter under bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) mangler føring av 01-lønn på grunn av at budsjettet ble lagt inn i Agresso i september. I tillegg er det sendt krav om refusjoner på rundt 1 mill. kroner som kommer med i september, men som burde ha vært med på 2. tertial. Imidlertid er det helt klart nå at det vil bli et underskudd i 2015, jf. omtale av prognosen per 31.12.15 nedenfor.
per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett n per 31.12.15 viser en endring i BFV på 3,5 mill. kroner (linje 9), dvs. at IPV ligger an til et underskudd på 3,5 mill. kroner i 2015. Underskuddet skyldes følgende: I budsjett 2015 ble det lagt til grunn at IPV ville motta 1,0 mill. kroner fra NMBU sentralt grunnet den svært vanskelige økonomiske situasjonen. I forbindelse med revidert budsjett 2015 for NMBU ble det avklart at IPVs ikke ville få tildelt flere midler. Andre inntekter er i prognosen 0,5 mill. kroner høyere enn i budsjett 2015, men nettobeløpet blir 0,3 mill. kroner lavere når utgiftssiden er hensyntatt. Det er lagt til grunn at man gjennom vakanser vil spare vel 0,6 mill. kroner i lønnskostnader i løpet av 2015. Besparelsen ligger nå an til å bli vel 0,4 mill. kroner, dvs. et avvik på 0,2 mill. kroner. I budsjett 2015 er det lagt til grunn samme 01-dekning som for 2014, justert for pris- og lønnsvekst. Da budsjettet ble lagt fant man ingen holdepunkter for å sette anslaget hverken lavere eller høyere enn for 2014. Ved regnskapsavslutning 2014 kom det imidlertid tydelig fram at det var en del mellomstore prosjekter med lønnsdekning som var i ferd med å bli avsluttet, og at man ikke hadde tilsvarende antall prosjekter som var i startfasen. Anslaget for 01-dekning er derfor satt ned fra 7 til 5,5 mill. kroner. Denne reduksjonen ligger også på linje 5 Lønnskostnader (netto). Det som ligger i budsjett 2015 for overhead er i underkant 2,3 mill. kroner. På grunn av lavere overhead i regnskap 2014 enn forventet og lavere prognose for 01-dekning i 2015, som genererer overhead, reduseres anslaget for 2015 med 0,5 mill. kroner. Denne reduksjonen ligger i linje 7 Andre driftskostnader. På bakgrunn av den vanskelige økonomiske situasjonen ved instituttet har rektor på oppdrag fra US bedt om en analyse av de økonomiske utsiktene for IPV. Prodekan for VetBio har i samarbeid med instituttet utarbeidet et notat som er oversendt rektor. I dette notatet pekes det på manglende grunnbevilgning som IPV mener er urimelig og som må rettes opp: Økt grunnbevilgning for å dekke kostnader ved Imagingsenteret (personal- og driftskostnader), som er et senter som gir service for hele Campus Ås og Campus Adamstuen. Dekning av husleie for kontorer og arealer ved SKP og NIBIO. I tillegg må det arbeides videre med tiltak som kan gi reduserte lønnskostnader og øke produksjonen ved IPV, slik at dette gir økte inntekter for instituttet. Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten Det er i budsjett 2015 lagt til grunn inntekter fra BOA på 30,4 mill. kroner. n per 31.12.15 tilsier inntekter på 25,7 mill. kroner, dvs. 4,7 mill. kroner lavere. IPV har en rekke søknader inne både i NFR og EU. Selv om noen av disse trolig vil føre til nye prosjekter legges det til grunn at dette vil ha liten innvirkning på årets inntekter fra BOA.
IPV arbeider videre med tiltak som både kan bidra til større prosjektportefølje og større bidrag til netto lønnsdekning i tiden framover. I henhold til årsplanen skal alle faste VIP søke ekstern finansiering og bidra med dekning av en viss andel av egen lønn og lønn til personale som utfører arbeid på eksterne prosjekter. Andre forhold IPV har ingen eldre utestående fordringer. Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: m) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) IPV har som mål å øke antall EU-prosjekter, og er i år med på flere søknader knyttet til Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA). I løpet av 2015 har IPV fått tildelt ett EU-prosjekt samt ett prosjekt som knyttet til EEA, men som ikke regnes som en randsoneaktivitet i KDs budsjettmodell. Utfordringene knyttet til dette arbeidet er å få engasjert hele den vitenskapelige staben i kontinuerlig utarbeidelse av søknader. Manglende aktivitet når det gjelder søknadsskriving har flere årsaker, f.eks. liten erfaring fra søknadsskriving, og svakt nasjonalt og internasjonalt nettverk. IPV vurderer innføring av insentivordninger for å premiere tilslag på forskningsprosjekter. n) Gjennomføring på normert tid Gjennomføringsprosenten i forhold til utdanningsplan for alle studieprogram ved instituttet ligger på 88,63 % for studieåret 2014. (Kilde DBH). Studieveileder prøver å følge opp studenter som ligger etter normert utdanningsplan ved å innkalle til møte. Utfordringer knyttet til dette arbeidet og som gir noe redusert gjennomstrømming skyldes som regel sykdom, for utenlandske studenter mener vi at dette bl.a. har sammenheng med kulturtilpasninger og trivsel. En annen årsak er at studenter kan tas opp til masterprogram selv om de har studierett på bachelor, de blir da stående med to studieretter For PhD-studenter antas det at innføringen av felles seminardag tre ganger i året vil bidra til økt gjennomstrømming. I tillegg har instituttet bevilget lønn til tre PhD-studenter som et ekstraordinært tiltak for 2015 for at de skal få tatt sin doktorgrad i år. o) Publisering pr fagårsverk IPV har som mål å øke publisering, herunder også å øke andel av publisering i nivå 2 tidsskrifter. Et viktig tiltak i 2015 har vært innføringen av en insentivordning for publisering som vil gi mer og bedre publisering fra IPV.
8. Institutt for matematiske realfag og teknologi- IMT Økonomi BFV (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 Tildeling 62 860 60 309 2 252 37 736 100 596 - Brukt til investeringer (1 593) (928) (924) (1 995) (3 588) Andre inntekter 4 075 3 514 1 558 2 256 6 331 Sum inntekter BFV 65 342 62 895 2 886 37 997 103 339 Lønnskostnader (netto) 47 970 50 898 (2 972) 29 412 77 382 Avskrivninger 1 551-1 585-1 551 Andre driftskostnader 10 440 10 490 528 9 531 19 439 Sum kostnader BFV 59 961 61 388 (859) 38 942 98 371 Endring BFV 5 381 1 507 3 745 (945) 4 968 Ubrukte midler BFV per 1.1 (1 046) (1 046) (1 046) Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 4 335 461 3 745 (945) 3 922 forpliktelser per 31.12. 3 865 frie midler per 31.12. 57 BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap 30.04.15 Budsjett 30.04.15 resten av året per 31.12.15 Inntekt fra NFR 4 711 6 192 (1 481) 6 824 11 535 Inntekt fra EU 1 525 879 646 325 1 850 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 3 962 916 3 046 3 144 7 106 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) 529 128 401 471 1 000 Resultat OA 1 1-23 24 Avviksanalyser med tilhørende handlingsplaner ved eventuelle periodeavvik
per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett IMT ligger godt an i forhold til prognosen for året. Vi får nedbetalt siste del av gjelden og får samtidig nok til å dekke forpliktelser for neste år. For å levere på ambisjonene om fremragende forskning og undervisning har vi styrket incentivordningene, og innvilget en rekke forskningsterminer for 2016. Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten Det søkes jevnt og trutt om eksterne forskningsmidler, men ser nedgang i tilslag på søknader spesielt innen NFR. IMT har i 2015 styrket administrasjonen med formål å bygge opp en god forskningsadministrasjon for å kunne gi best mulig støtte til de som ønsker å søke eksterne prosjekter. Vi jobber også hardt for å komme i mål med det etterslepet vi har hatt på BOA-området, med spesielt fokus på å oppdatere budsjetter i Agresso. Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: p) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer: Instituttet er i all vesentlig i rute i forhold til mål og ambisjoner for 2015 (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater? Instituttet har innført incentivordninger for forskning, med mål om å øke andelen prosjekter og oppfordret til å søke PES-midler (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Utfordringen er i stor grad at forskerne har mangel på tid på grunn av høy undervisningsbelastning. q) Gjennomføring på normert tid (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer? Instituttet er i all vesentlig i rute i forhold til mål og ambisjoner for 2015 (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater Vi jobber jevnt med dette hele året. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Utfordringen er at vi har gode studenter som ønsker å dra på utveksling eller ta ekstra fag, og begge deler kan være forsinkende for gjennomføringen. r) Publisering pr fagårsverk (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? De fleste drøyer med å registrere sine publikasjoner opp i mot fristen. Kan derfor være vanskelig å få en god og riktig oversikt over hvordan man ligger an underveis i året.
9. Institutt for naturforvaltning Økonomi Linje. nr. Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 15 183 15 183 15 183 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 15 636 12 094 3 613 (2 513) 13 123 12 forpliktelser per 31.12. 7 716 13 frie midler per 31.12. 5 407 Linje. nr. BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett BFV (Beløp i NOK 1000) 1 Tildeling 42 061 41 523 538 22 959 65 020 2 - Brukt til investeringer (202) (60) 58 (100) (302) 3 Andre inntekter 2 020 2 252 (718) 600 2 620 4 Sum inntek ter BFV 43 879 43 715 (122) 23 459 67 338 5 Lønnskostnader (netto) 36 118 36 381 (167) 20 352 56 470 6 Avskrivninger 538-598 269 807 7 Andre driftskostnader 6 770 10 423 (4 166) 5 351 12 121 8 Sum k ostnader BFV 43 426 46 804 (3 735) 25 972 69 398 9 Endring BFV 453 (3 089) 3 613 (2 513) (2 060) resten av året per 31.12.15 13 Inntekt fra NFR 6 687 8 236 (1 549) 4 632 11 319 14 Inntekt fra EU 1 251 936 315 540 1 791 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 5 970 5 876 94 3 198 9 168 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) 190 307 (117) 608 798 17 Resultat OA 1-1 46 47 «Andre driftskostnader» er lave i forhold til budsjettet fordi det ligger mye avsettinger der som ikke forventes bruk i år. Budsjettjustering vil bli gjort for å få budsjettet mer likt forventet forbruk. per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett n viser et overforbruk på 1,8 mill. kr som er 2,4 mill. kr bedre enn vedtatt budsjett, som også er positivt for langtidsbudsjettet. Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten Omsetningen ser ut til å bli noe lavere enn tidligere år, og litt under budsjettert. Tilgangen på nye prosjekter har heller ikke vært så bra det siste året. Andre forhold Ingen.
Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: d) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? INA har mål om å øke eksternfinansiering av forskning, inkludert EU-finansiering. INA koordinerte en søknad til H2020-programmet FET, søknaden ble dessverre avslått. Vi vil arbeide videre med å ta initiativ til og drive søknadsprosesser rettet mot H2020 og ERA. Vi har nylig ansatt en stipendiat tilknyttet et ITN-MSCA-prosjekt koordinert av NMBU-Veterinærhøgskolen. Dette prosjektet vil kunne gi oss en del erfaring som sannsynligvis kan være viktig både i kommende søknadsprosesser og for drift av framtidige prosjekter. Vi vil forsøke å engasjere oss sterkere i arbeidet med utforming av utlysningstekster til H2020. Hovedutfordringene med deltakelse i H2020 er: - Krevende søknadsprosesser og relativt lave sjanser for tilslag - Utlysninger har vært lite relevante - Forskere får større vitenskapelig utbytte av å delta i forskningsprosjekter finansiert f.eks. av NFR. Vi viderefører vår insitamentmodell som premierer forskere som sender inn søknader om eksternfinansiering av forskningsprosjekter. e) Gjennomføring på normert tid (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Vi mener at vi er i rute. Ingen særskilte nye tiltak er iverksatt, utover at våre veiledere følger kandidatene nøye opp. Utfordringen, særlig når det gjelder ph.d.-utdanning er at 3 år er altfor lite til å kunne produsere vitenskap av høy kvalitet, og rekke å publisere artikler. Mange av våre kandidater er avhengige av å samle resultater i felt over flere år, og er sårbare dersom en feltsesong mislykkes. Tiltak for å sikre at kandidaten skal kunne gjennomføre på normert tid, er å knytte ph.d.-arbeider til eksisterende prosjekter, samt god planlegging og tett oppfølging av prosjektarbeid. En annen utfordring knytter seg til at mange av våre ph.d.-kandidater er tilsatt ved eksterne institusjoner, der oppmerksomheten på selve ph.d.-utdanningen er mindre enn ved universitetet. Vi har intensivert oppfølgingen av eksterne ph.d.-kandidater ved å ha tettere dialog med eksterne veiledere, og vi planlegger et eget seminar der veiledning vil være et hovedtema. Når det gjelder bachelor- og masterutdanningen mener vi at vi er i rute når det gjelder gjennomføring på normert tid. Vitenskapelige ansatte er nøye orientert om endringene i studieforskriften, som nå f.eks. gjør det vanskeligere å få utsatt innlevering på masteroppgaver. f) Publisering pr fagårsverk (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? INA har over flere år hatt svært høy publisering, og gjennomsnittlig publisering målt som publikasjonspoeng per fagårsverk, har vært langt høyere ved INA enn ved andre institutter på NMBU. Foreløpig ser det ut til at publiseringsvolumet i 2015 er noe lavere enn de siste åra. Vi har
ikke innført nye tiltak for å øke vitenskapelig publisering, men viderefører vår insitamentmodell som bl.a. innebærer premiering for vitenskapelig publisering og for publisering av masteroppgaver.
10. Institutt for miljøvitenskap - IMV Økonomi BFV (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 Tildeling 25 290 25 480 (190) 13 841 39 131 - Brukt til investeringer (4 093) (123) (3 970) (1 000) (5 093) Andre inntekter 7 047 3 403 3 644 3 052 10 099 Sum inntekter BFV 28 244 28 760 (516) 15 893 44 137 Lønnskostnader (netto) 21 394 21 863 (469) 10 957 32 351 Avskrivninger 978-978 500 1 478 Andre driftskostnader 4 744 5 442 (698) 5 307 10 051 Sum kostnader BFV 27 116 27 305 (189) 16 764 43 880 Endring BFV 1 128 1 455 (327) (871) 257 Ubrukte midler BFV per 1.1 2 720 2 720 2 720 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 3 848 4 175 (327) (871) 2 977 forpliktelser per 31.12. 2 977 frie midler per 31.12. 0 BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 Inntekt fra NFR 12 093 9 012 3 081 11 550 23 643 Inntekt fra EU 3 164-3 164 300 3 464 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 10 481 8 114 2 367 3 000 13 481 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) 4 034 2 634 1 400 500 4 534 Resultat OA - (50) 50 200 200 Det ble i sin tid budsjettert med et overskudd på kr 12.000,00. Resultatet etter 2. tertial viser et overskudd på ca. 1,1 mill. kroner, men mesteparten av dette overskuddet vil bli spist opp i løpet av 3. tertial, og vi anslår et overskudd på kr 257.000 ved årets slutt. Tildeling for stipendiater og postdoc ble tildelt i en sum på vårparten, og kr 506.000 av denne engangstildelingen er beregnet brukt i 3.
tertial. Øvrig økning i kostnader ligger på lønn utover høsten, og resten på emnekurs som forbruker noe mer enn budsjettert. Ut over dette følger vi budsjett per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Avvikene fra årsplan og langtidsbudsjett er så små at vi mener det ikke er grunn til å gi spesielle kommentarer. Aktiviteten er i samsvar med planene for året. Dog bemerkes at økonomien er så stram at det kun er plass til de rutinemessige ordinære aktivitetene. Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten n for NFR prosjekter ligge godt under budsjett, men det er økning fra 2014. Budsjettet synes for optimistisk, samt at noen store prosjekter er noe forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplanen. EU-prosjektene er ikke store, totalt ca. 3,4 mill. kroner, men dette er i henhold til budsjett. Bidragsprosjekter anslås til 13,5 mill. kroner, som budsjett. Oppdragsprosjekter anslås til 4,3 mill. kroner, mot budsjett 1,5 mill. kroner. Her har vi bommet betydelig i budsjetteringen, men heldigvis den rette veien. Sannsynligvis har vi klassifisert feil under budsjetteringen, opp mot NFR-prosjekter. Andre forhold Vi anser at vi ikke har tapsfordringer av betydning. Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: a) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? IMV sitt mål i årsplanen er å delta i 5 ulike prosjekter innen EU sine programmer. For tiden deltar vi i 6 prosjekter, hvorav 3 vil avsluttes i 2015. Vi har for tiden 1 søknad inne til vurdering, Euphoria, prosjektleder Peter Dörsch, som er i annen trinn, og en BIODIVERSA søknad med Jan Vermaat. Utfordringen knyttet til EU-søknader er at det er en arbeidskrevende prosess, og innvilgelsen er usikker og liten i forhold søknadsmassen. Mange vitenskapelige medarbeidere er skeptiske til å legge ned mye arbeid i en søknad på grunn av dette. VI har sent i 5 søknader til siste NFR frist 9/9. Når definitive programtekster har blitt publisert skal vi forsøke igjen å delta i enkelte konsortia. b) Gjennomføring på normert tid (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer,
(2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Instituttet er i rute når det gjelder undervisningen. Det er vanskelig å finne konkrete insentiver til å stimulere studenter selv. En viktig flaskehals var størrelse på kjemiundervisningslaboratorium, som nå er fordoblet og modernisert. Det betyr at ventelister til de emnene som har laboratorieundervisning nå reduseres eller forsvinner helt. Vi er inne i en evaluering av bachelor og masterprogrammene i MINA denne høsten, og tiltak vil eventuelt bli iverksatt når resultatet av evalueringen foreligger. c) Publisering pr fagårsverk (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Vi har i 2015 introdusert et insentivprogram for å stimulere til økt publisering og formidling. Dette er godt mottatt, men slår ikke ut umiddelbart.
11. Institutt for Handelshøyskolen Økonomi Linje. nr. Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 1 892 1 892 1 892 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 664 444 220 1 065 1 729 12 forpliktelser per 31.12. 4 000 13 frie midler per 31.12. -2 271 Linje. nr. BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett BFV (Beløp i NOK 1000) 1 Tildeling 28 512 28 970 (458) 16 185 44 697 2 - Brukt til investeringer (173) - (173) - (173) 3 Andre inntekter 1 166 400 766 (121) 1 045 4 Sum inntek ter BFV 29 505 29 370 135 16 064 45 569 5 Lønnskostnader (netto) 26 333 27 301 (968) 13 142 39 475 6 Avskrivninger 240-240 - 240 7 Andre driftskostnader 4 160 3 517 643 1 857 6 017 8 Sum k ostnader BFV 30 733 30 818 (85) 14 999 45 732 9 Endring BFV (1 228) (1 448) 220 1 065 (163) Avvik på inntekter vi budsjetterer forventede interne inntekter under tildeling resten av året Avvik lønn budsjetterte tilsettinger har ikke startet enda eller de har oppstart litt senere enn budsjettert per 31.12.15 13 Inntekt fra NFR 1 505 1 533 (28) 2 411 3 916 14 Inntekt fra EU - - - - - 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 3 283 2 802 481 1 873 5 156 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) - - - - - 17 Resultat OA - - - - - per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett HH ligger innenfor de forventningene vi hadde da årsplan og langtidsbudsjett ble vedtatt Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten Ingen kommentar Andre forhold Ingen kjente tapsforhold Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: d) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA)
(1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer? Ja (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater. Vi deltar i ett prosjekt, som partner. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? For forskerne er det ofte mer attraktivt å delta i prosjekter fra andre finansieringskilder enn EU. EU-prosjektene medfører fortsatt mye byråkrati, krav til å lage store grupper (som medfører mye transaksjonskostnader) og mindre frihet til å forfølge interessante problemstillinger enn eksempelvis i forskningsråds-prosjekter. Vi prøver å komme med som partnere i EU-prosjekter. Det å bli invitert med krever at forskerne er synlige i internasjonal forskning med gode publikasjoner og deltakelse i internasjonale konferanser og workshops. e) Gjennomføring på normert tid (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer? Dette er slikt som ikke lar seg planlegge. Vi prøver å gjøre det vi kan med de ressursene vi har for å gi god utdanning, bygge gode læringsmiljø, legge til rette for at studentene skal lykkes og utvikle Handelshøyskolen ved NMBU som et attraktivt lærested. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater? Dette spørsmålet er det ikke mulig å gi noe kort og dekkende svar på (jfr. forrige spørsmål). Resultater for studentgjennomføring er noe som bare endrer seg over lengre tid ikke fra tertial til tertial. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Det krever tid og krefter og målrettet arbeid over lang tid. f) Publisering pr fagårsverk (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer? Dette lar seg heller ikke planlegge. Vi har et mål om ett publiseringspoeng pr fagårsverk. Handelshøyskolen har p.t. registrert 31,4 publiseringspoeng i Cristin i år, og ligger dermed an til å ende opp med flere publiseringspoeng enn de 38 vi hadde i fjor. Hvorvidt det blir mer enn 1 poeng pr fagårsverk (som vi hadde i fjor) kommer an på antall ansatte ved telledato 1.10. (Det ser også ut til å bli høyere enn i fjor, p.g.a. mange nyansatte nå i høst). Ved nyansettelser er potensiale som forsker et viktig kriterium. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater. Jfr. over. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Å utføre og publisere forskning krever kunnskaper, fantasi, tid, ressurser og utholdenhet. Mange av Handelshøyskolens fast ansatte har svært mye undervisning. Da blir det mindre tid til forskning.
12. Institutt for landskapsplanlegging Økonomi Linje. nr. Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 15 545 15 545 15 545 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 18 563 16 017 2 546 (1 856) 16 707 12 forpliktelser per 31.12. 4 915 13 frie midler per 31.12. 11 792 Linje. nr. BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett BFV (Beløp i NOK 1000) 1 Tildeling 36 514 36 256 258 21 019 57 533 2 - Brukt til investeringer (261) - (261) (125) (386) 3 Andre inntekter 4 576 2 133 2 443 400 4 976 4 Sum inntekter BFV 40 829 38 389 2 440 21 294 62 123 5 Lønnskostnader (netto) 31 865 32 148 (283) 19 150 51 015 6 Avskrivninger 617-617 300 917 7 Andre driftskostnader 5 329 5 769 (440) 3 700 9 029 8 Sum kostnader BFV 37 811 37 917 (106) 23 150 60 961 9 Endring BFV 3 018 472 2 546 (1 856) 1 162 resten av året per 31.12.15 13 Inntekt fra NFR 6 460 7 798 (1 338) 3 300 9 760 14 Inntekt fra EU - - - - - 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 2 393 3 097 (704) 1 200 3 593 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) 295 177 118 118 413 17 Resultat OA 44 18 26-44 Under «Andre inntekter» er det et avvik som i hovedsak skyldes større overføring fra SEVU enn antatt, intern godtgjøring for forvaltingsplanarbeid samt medbrakte midler for nyansatt. per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Ubrukte midler pr 31.12.2015 ser ut til å bli 1,9 mill kr høyere enn budsjettert i langtidsbudsjettet (der var det anslått 14,8 mill kr) Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten Har vært lavere aktivitet på noen NFR-prosjekter grunnet utsatt oppstart. Andre forhold ILP planlegger å benytte frie midler til nødvendig oppbemanning og jobber aktivt med bemanningsplanen. Det er fortsatt behov for å styrke fagområder samt administrasjon på grunn av stor arbeidsbelastning. I tillegg ønsker ILP å bruke det økonomiske handlingsrommet til å styrke fagområder strategisk.
Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: g) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, Ja, det er sendt inn en søknad til Horizon 2020 og det er økende interesse for å søke fra de ansatte. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater FA har orientert om søkemulighetene for seksjonslederne, og interessen er økende. Det er søkt om ERC starting grant. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? ILP har forholdsvis korte tradisjoner innenfor forskning, så for mange er det nok utfordring for mange å søke om norsk finansiering. Instituttet har også fått relativt stor tildeling av norske midler, og dermed er interessen for å søke EU finansiering mindre. Sentrale forskere har stor portefølje av forskningsprosjekter. Instituttet skal imidlertid oppbemanne for å øke kapasiteten. h) Gjennomføring på normert tid (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, Instituttet som helhet ligger relativt bra an. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater Det er satt i gang arbeid med å forbedre studieplan (særlig 2. år i LA byr-reg). Eiendomsutvikling har gjennomført en «light» evaluering for å se på kvaliteten i studiet. I tillegg er det gjennomført flere lunsj-møter og en seminardag om pedagogikk. I tillegg har fakultetet hatt pedagogikkdag. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Det er uansett studentenes valg om fremdrift som avgjør. i) Publisering pr fagårsverk (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer, Ja (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater Det har vært avholdt skriveseminarer og har vært godt besøkt og det følges opp. Foreløpig vet vi ikke om dette kan avleses direkte i publiseringsstatistikken. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Dette har vært utelukkende positivt mottatt.
13. Noragric Økonomi Linje. nr. Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 2 955 2 955 2 955 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 2 850 4 018 (1 168) 822 3 672 12 forpliktelser per 31.12. 2 955 13 frie midler per 31.12. 717 Linje. nr. BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett BFV (Beløp i NOK 1000) 1 Tildeling 21 726 22 111 (385) 13 238 34 964 2 - Brukt til investeringer (202) - (202) - (202) 3 Andre inntekter 6 968 24 6 944 (2 173) 4 795 4 Sum inntekter BFV 28 492 22 135 6 357 11 065 39 557 5 Lønnskostnader (netto) 20 322 21 252 (930) 11 993 32 315 6 Avskrivninger 218-218 - 218 7 Andre driftskostnader 8 057 (180) 8 237 (1 750) 6 307 8 Sum kostnader BFV 28 597 21 072 7 525 10 243 38 840 9 Endring BFV (105) 1 063 (1 168) 822 717 resten av året per 31.12.15 13 Inntekt fra NFR 5 275 5 499 (224) 2 803 8 078 14 Inntekt fra EU 454-454 - 454 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) 5 257 6 467 (1 210) 4 689 9 946 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) 4 091 2 676 1 415 31 4 122 17 Resultat OA (121) (120) (1) 121 - Avvik andre inntekter (BFV): skyldes fordeling av inngående balanse 2015 (ca 4 mill) på interne BFV prosjektnumre samt manglende føring av budsjetter i Agresso. Avvik lønnskostnader: skyldes i hovedsak forsinkelser i nyansettelser. Avvik andre driftskostnader: skyldes fordeling av inngående balanse 2015 (ca 4 mill) på interne BFV prosjektnumre, manglende føring av budsjetter i Agresso samt periodeavvik (fordelingsnøkkel). Inntekt fra EU: Inntektsført Noragric i august, budsjett vil bli lagt inn. Avvik inntekt fra bidragsaktivitet (BA): Forsinkelser i overføringer til partnere i prosjekt. Avvik inntekt fra oppdragsaktivitet (OA): ved budsjettering. per 31.12. sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett per 31.12. er som forventet i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett.
Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten I henhold til plan. Andre forhold Fordringer: Utestående oppgjør SUA NMBU vedrørende programmene CCIAM og EPINAV: Resterende beløp under avtalen mellom NMBU og SUA inngått 18.3.2015 om betaling av utestående fakturaer fra 2014 er per dags dato på 7,5 millioner. Videre er våre krav med hensyn til utgifter på Tanzanianske studenter i Norge i 2014 og 2015 oversendt SUA i september 2015 og utgjør på EPINAV 511 000 og på CCIAM 1,1 millioner. Totalt utestående med forfall i 2015 er cirka 9,1 millioner. SUA har i Steering Committee møte med NMBU på rektornivå avholdt 15. september 2015 bekreftet at avtalen vil bli overholdt. Tapsprosjekter: Ingen kjente pr dags dato. Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse på følgende områder: j) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer? Instituttet har gjennomført kontraktsundertegning, organisering, budsjettering, ansettelse og oppstart-workshop knyttet til Horizon 2020-prosjekt ICT4COP som hadde prosjektstart 1. juni 2015. Instituttet er forsinket med å få på plass nødvendige løsninger for implementering: (i) Løsning for dokumenthåndtering (Sharepoint), men her er løsning på vei med universitetets finansiering; (ii) løsning for håndtering av sensitive data (forhandler med TSD v. UiO); (iii) etiske retningslinjer (i sluttfasen, etter å ha mottatt råd fra etikk-komitéen på NMBU); (iv) Opprettelse av prosjekt-etisk komité ( ethical monitoring board ); (v) håndtering av krevende prosjektøkonomi (ansettelse av ny medarbeider sentralt er positivt i denne sammenheng). (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater? Se over vedrørende ICT4COP. Informasjon til ansatte; bygging av egen kompetanse på EU-prosjektforvaltning; planleggingsmøte med forskergruppe på klimatransformasjon (vurderer ERC-søknad, og på sikt Horizon-søknad). Invitert med på European Training Network (ETN)-søknad av København Universitet (Benjaminsen). Implementert EU JPIprosjekt med NIKU (Marin). Medarbeider tatt initiativ til ERC-søknad (Jerven). (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Instituttet har noe begrenset administrativ kompetanse, kapasitet og infrastruktur. Universitetet prioriterer promovering av søknader men ikke bygging av felles infrastruktur og tjenester for prosjektimplementering, noe som fører til belastning og risiko på instituttnivå. k) Gjennomføring på normert tid
Viser til forestående årlig programevaluering med rapporteringsfrist 16. oktober til fakultetet for behandling i fakultetsstyret. l) Publisering pr fagårsverk (1) Er instituttet i rute i forhold til sine planer? Instituttet har som mål å opprettholde en høy aktivitet, 1,2 publikasjonspoeng fagårsverk. Oppnådde nesten det i 2014, har ikke data på status i 2015 ennå. (2) Hva har instituttet gjort så langt i år og eventuelt allerede har oppnådd av resultater? Instituttet har ikke iverksatt spesielle tiltak, men informerer om publisering generelt og ved enkeltprestasjoner. Instituttet setter av betydelige midler til faglig deltakelse og open access - publisering. I tillegg prioriteres sabbatsår til vitenskapelig ansatte. (3) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Å skjerme fagmedarbeideres tid i forhold til krav om undervisning, inntjening og administrasjon.
14. Dekan VetBio Økonomi Linje. nr. Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 116 116 116 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 591 226 1 157 (1 441) (850) 12 forpliktelser per 31.12. 0 13 frie midler per 31.12. -850 Linje. nr. BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett BFV (Beløp i NOK 1000) 1 Tildeling 2 896 2 895 1 1 655 4 551 2 - Brukt til investeringer - - - - - 3 Andre inntekter 5 675 - - 5 4 Sum inntekter BFV 2 901 3 570 1 1 655 4 556 5 Lønnskostnader (netto) 1 538 1 584 (63) 962 2 500 6 Avskrivninger 1-1 - 1 7 Andre driftskostnader 887 1 876 (1 094) 2 134 3 021 8 Sum kostnader BFV 2 426 3 460 (1 156) 3 096 5 522 9 Endring BFV 475 110 1 157 (1 441) (966) resten av året Driftskostnadene består av strategimidler som fordeles til instituttene og dekanens egne driftsmidler. Førstnevnte midler er kun delvis overført per 2. tertial. Det er brukt 342 mer av dekanens driftsmidler enn budsjettert per 2. tertial. per 31.12.15 13 Inntekt fra NFR - 121 (121) - - 14 Inntekt fra EU - - - - - 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) - - - - - 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) - - - - - 17 Resultat OA - - - - - per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett n er et underskudd på 850 kroner. Medvirkende til dette er at det er utgifter knyttet til IPV som ble avtalefestet ved ansettelsen av Instituttleder. (denne har dekanen klarert med rektor) her er finansieringen ikke avklart. I tillegg til en person, er det også noe andre kostnader som reduserer overforbruket med 100.000. I tillegg er det en del utgifter som er bokført dekanens driftsbudsjett som skal omposteres, dels til byggeprosjektene og dels til instituttene. Vi regner med et lite overforbruk knyttet til utredningsarbeidet for universitetsdyresykehuset (ca. 50.000). Øystein Lie skal være frikjøpt 50% med midler fra Prosjekt Campus fra og med 1. mars 2015 da Per Einar Granum tiltrådte (ikke bare fra og med 1. juli). Frikjøpet for disse 9 mnd. Tilsvarer 550 000 kr Per Einars lønn de samme 9 mnd for 2015 tilsvarer 1,1 mill. Overforbruket på ca 550 000 kr på Per Einar på fak-budsjettet burde betjenes av sentrale midler
IPV forutsetter vi er tatt ut som egen post Strategiske penger går i 0 Kommentar til prognosen for bidrags- og oppdragsaktiviteten Andre forhold Vurdering av fordringer? Tapsprosjekter? Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse for hvordan senteret/avdelingen bistår instituttene innenfor områdene: s) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA) (1) Hvilke tiltak har senteret/avdelingen lagt vekt på i 2015 for å støtte opp om instituttene på dette området instituttenes ansvar men vært oppe i flere av dekanens ledermøter (2) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Motivere de beste forskerne til å søke. Må ha kompetanse/bistand fra Forskningsavdelingen? t) Gjennomføring på normert tid (1) Hvilke tiltak har senteret/avdelingen lagt vekt på i 2015 for å støtte opp om instituttene på dette området Ingen spesielle (avvente styringsdialog) i tillegg er ikke dette et problem på studiene på Adamstuen. (2) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Dels kultur det er akseptert at studentene bruker lengre tid, dels kvaliteten på studentene som tas inn? u) Publisering pr fagårsverk (1) Hvilke tiltak har senteret/avdelingen lagt vekt på i 2015 for å støtte opp om instituttene på dette området Fakultetet har ikke gjort noe der (2) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Tydeligere signal om hva som forventes av instituttene. v) Tidstyv (1) Hva har senteret/avdelingen lagt vekt på for å for å fjerne tidstyver i 2015 Vi vil først bemerke at det ikke foreligger en vedtatt plan for dette arbeidet. Dekanatet legger vekt på effektive og korte møter, og rask saksgang i saker der beslutningen ligger på fakultetsnivå. (2) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Mange utfordringer, men dels en manglende rolleavklaringer generelt ved NMBU. Og veldig manglende fremdrift i mange saker.
Slik fakultetet er rigget er innsatsen fra dekanatet selvsagt ikke lagt på drift av instituttene. Innsatsen er lagt på prosjekter og saker av stor strategisk (faglig og økonomisk) for instituttene og NMBU, herunder faglig forankring av fusjonens hovedprosjekt (SLP/BUT).
15. Dekan MiljøTek Økonomi Linje. nr. Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 30 30 30 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 1 326 819 507 (1 296) 30 12 forpliktelser per 31.12. 0 13 frie midler per 31.12. 30 Linje. nr. BOA (Beløp i NOK 1000) Regnskap Budsjett BFV (Beløp i NOK 1000) 1 Tildeling 2 259 2 259-1 291 3 550 2 - Brukt til investeringer - - - - - 3 Andre inntekter - - - - - 4 Sum inntekter BFV 2 259 2 259-1 291 3 550 5 Lønnskostnader (netto) 832 854 (22) 516 1 348 6 Avskrivninger - - - - - 7 Andre driftskostnader 131 616 (485) 2 071 2 202 8 Sum kostnader BFV 963 1 470 (507) 2 587 3 550 9 Endring BFV 1 296 789 507 (1 296) - resten av året per 31.12.15 13 Inntekt fra NFR - - - - - 14 Inntekt fra EU - - - - - 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) - - - - - 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) - - - - - 17 Resultat OA - - - - - Avvik i driftskostnader skyldes utsatt aktivitet knytta til satsningsmidlene. Det antas at aktiviteten vil øke tilsvarende i tredje tertial. per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett n er innenfor forventningene i langtid sbudsjettet. Kommentar til prognosen for bidrags - og oppdragsaktiviteten Ingen Andre forhold Ingen Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse for hvordan senteret/avdelingen bistår instituttene innenfor områdene : w) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA)
(1) Hvilke tiltak har senteret/avdelingen lagt vekt på i 2015 for å støtte opp om instituttene på dette området. Oppfordring fra dekan til instituttledere blir kommunisert på fakultetsmøtene. Fakultetsstyret har vedtatt disponering av strategiske midler for 2015 til og med 2017. De disponeres i hovedsak til talenter (1,2 mill NOK), fremragende utdanning (0,3 mill NOK), bioenergisenteret (01, mill NOK), bioraffinering 0,3 mill NON) og resten til små strategiske satsinger. Det betyr at ingen strategiske midler har gått med til dette i 2015. Det vises til instituttenes tertialrapportering. (2) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Det vises til instituttenes tertialrapportering x) Gjennomføring på normert tid (1) Hvilke tiltak har senteret/avdelingen lagt vekt på i 2015 for å støtte opp om instituttene på dette området Ingen strategiske midler er avsatt til dette arbeidet. Dekan og studiedirektør følger opp gjennom dialog med instituttlederne i arbeid og vurdering av studieprogramporteføljen (første gangs behandling i fakultetsstyret 21. september 2015), gjennom drøfting i fakultetsmøtene om studiekvalitet. Det vises for øvrig til instituttenes tertialrapportering på dette området. (2) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Utfordringene er å finne fram til gode tiltak på et så komplisert temaområde. Det vises til instituttenes tertialrapport. y) Publisering pr fagårsverk (1) Hvilke tiltak har senteret/avdelingen lagt vekt på i 2015 for å støtte opp om instituttene på dette området Det arbeides gjennom motivering i medarbeidersamtale på instituttene. Resultater for instituttene fremlegges og drøftes Se for øvrig til instituttenes tertialrapporter (2) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? IMT har mange studenter per fagårsverk, men opplever stadig fremgang. INA er best på hele NMBU og svært god på landsbasis i publisering. Det vises til instituttets insentivordninger IMV har gjennomført analyser av pulseringen over flere år. Resultatene blir tatt opp i medarbeidersamtaler. Det vises til instituttets tertialrapportering. z) Tidstyv (1) Hva har senteret/avdelingen lagt vekt på for å for å fjerne tidstyver i 2015 Dekan jobber kontinuerlig med å prioritere det viktigste i sitt arbeid. Instituttene rapporterer separat om sitt arbeid med å fjerne tidstyver (2) Hva er utfordringene knyttet til dette arbeidet? Det er ikke lett å se umiddelbar virkning av dette arbeider, og resultatene må vurderes på lang sikt. Det er utfordrende å måle effekten av tiltak
16. Dekan SamVit Økonomi Linje. nr. Regnskap Budsjett resten av året per 31.12.15 10 Ubrukte midler BFV per 1.1 179 179 179 11 Ubrukte midler BFV ved periodeslutt 1 532 1 544 (12) (1 103) 429 12 forpliktelser per 31.12. 0 13 frie midler per 31.12. 429 Linje. nr. BOA (Beløp i NOK 1000) Pe riodeavvik Det er ingen avvik av betydning. Regnskap Budsjett BFV (Beløp i NOK 1000) 1 Tildeling 2 259 2 259-1 291 3 550 2 - Brukt til investeringer - - - - - 3 Andre inntekter - - - - - 4 Sum inntekter BFV 2 259 2 259-1 291 3 550 5 Lønnskostnader (netto) 841 854 (13) 507 1 348 6 Avskrivninger - - - - - 7 Andre driftskostnader 65 40 25 1 887 1 952 8 Sum kostnader BFV 906 894 12 2 394 3 300 9 Endring BFV 1 353 1 365 (12) (1 103) 250 resten av året per 31.12.15 13 Inntekt fra NFR - - - - - 14 Inntekt fra EU - - - - - 15 Inntekt fra bidragsaktivitet (BA) - - - - - 16 Inntekt fra oppdragsaktivitet (OA) - - - - - 17 Resultat OA - - - - - per 31.12 sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett n er innenfor estimatet i langtidsbudsjettet. Kommentar til prognosen for bidrags - og oppdragsaktiviteten Det er ingen andre kjente for hold per i dag som vil endre langtidsbudsjettet. Ut over økonomirapport ber vi om en redegjørelse for hvordan senteret/avdelingen bistår instituttene innenfor områdene : æ) Deltakelse i Horisont 2020 og det Europeiske forskningsområdet (ERA)
Dekanen har hatt møter med FU ledere for igangsette prosessen for å søke midler innen NMBUs program Fremragende forskning og utdanning. Dette sees på som viktig i den langsiktige prosessen mot fremragende fagmiljøer. Det er arrangert skrivekurs for PhD studenter med støtte fra strategiske midler på fakultetet. ø) Gjennomføring utdanning på normert tid Det er satt av midler til utdanning på fakultetet og det er gjennomført et kurs i undervisningspedagogikk, og det planlegges et til. Kvalitet i utdanning er viktig for å sikre gjennomføring. Fakultet har igangsatt systematiske evalueringer av studieprogram for å sikre kvaliteten i programmene. Det er planlagt et kurs for studieveiledere om saksbehandling knyttet til bla lovverk. Det er halvårlige møter i Forum for utdanning SAMVIT er målet er å lære av hverandre. å) Publisering pr fagårsverk Støttet opp om spesielt gode fagområder som har fått tildelt midler til stillinger innen: - Miljø- og ressursforvaltning - Bærekraftig by - Vitenskapsteori aa) Tidstyv SAMVIT pilot er gjennomført. Dette arbeidet hadde til hensikt å utvikle gode rutiner
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Arkivsak-dok. 15/02425-5 Arkivkode. Saksbehandler Katarina Klaren Saksgang Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato 30.10.2015 STUDIEPROGRAMPORTEFØLJEN 16/17 - FAKULTETSSTYRET MILJØTEK Forslag til vedtak/innstilling: Fakultetsstyret anbefaler US at fakultetets programportefølje videreføres Fakultetsstyret anbefaler at antallet studieplasser på alle programmer opprettholdes, eventuelt økes noe hvis søkningen øker i 2016 Hvis NMBU tildeles 30 nye fullfinansierte studieplasser i PPU som IMT har søkt om, så må opptaket økes høsten 2016 Fakultetsstyret anbefaler at det settes opp en plan for periodiske evalueringer for alle studieprogrammer ved fakultetet, og at det gjennomføres en periodisk evaluering i ett av sivilingeniørprogrammene i 2016 Fakultetsstyret ber universitetsstyret om å gi tydeligere signaler om hva som ligger i forventningen om en «ny og fremtidsrettet studieprogramportefølje basert på bærekraftige programmer med god kvalitet». Vedlegg: Bestilling til instituttene Vurdering fra Institutt for naturforvaltning (INA) Programrapporter fra INA Vurdering fra Institutt for miljøvitenskap (IMV) Programrapporter fra IMV Vurdering fra Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Programrapporter fra IMT Referat fra studenttinget ved NMBU 8. oktober 2015 1
Bakgrunn: Universitetet har i 2015 lagt opp til en prosess for vurdering av studieprogramporteføljen, som tar utgangspunkt i styrets vedtak, behovet for tverrfaglige vurderinger og oppmerksomhet på instituttenes programrapporter for studieåret 2014-2015. Arbeidet er forankret hos dekanene. Det legges til grunn at formålet med prosessen skal være at NMBU i 2017/2018 har en portefølje satt sammen av attraktive og bærekraftige programmer av høy kvalitet (US-154/2014 og første gangs drøfting i forrige fakultetsstyremøte sak 33/2015). Relevans og kvalitet er to nøkkelord, og NMBUs samfunnsoppdrag må ligge som en overordnet rettesnor i arbeidet med studieporteføljen. Det er videre av stor viktighet at NMBU klarer å synliggjøre at sammenslåingen av NVH og UMB muliggjør nye faglige synergier og nye tverrfaglige tilnærmingsmåter. Porteføljesaken har i løpet av høsten vært formål for diskusjon og vurdering i fagmiljøene på instituttene, i dekanenes møter med instituttlederne, og i fakultetsstyrene. De ulike foraene er blitt bedt om å legge til grunn universitetets strategi og visjon, vurdere hvordan synergier mellom fagmiljøer kan oppnås og hvilke verktøy som kan brukes videre i arbeidet med programog porteføljeutvikling. Videre er Studieutvalget orientert om arbeidet og de aktuelle problemstillingene. Utvalget vil videre evaluerer årets prosess med porteføljen ved deres siste møte i 2015 og deres innspill er viktige for neste års arbeid. Instituttenes programrapporter for studieåret 2014-2015 er det viktigste grunnlaget for vurderingene. I tillegg ble instituttene bedt om å vurdere effekten av tiltakene som lå i instituttets årsplan for 2015 og komme med forslag til tiltak for 2016. Dette notatet bygger på programrapportene samt dekanenes vurdering og forslag. Fakultetstyrets tilrådning vil ligge til grunn for utarbeidelse av saken til universitetsstyret til møtet 26. november der studieprogramporteføljen 16/17 skal vedtas. Vurdering: Rapportering på kvalitet Datagrunnlaget som er lagt til grunn for instituttenes vurderinger er jevnt over tilfredsstillende eller godt. I de rapporter, hvor det henvises til et bredt spekter med kilder, holder vurderingene som oftest høyere kvalitet og tiltakene går bredere. Miljøene rundt de fleste av programmene har samarbeid med eksterne, dette i forbindelse med gjesteforelesninger, sensurering og ikke minst innen forskning. INA har en ordning med løpende vurdering ved at RSArepresentanter deltar i programrådsmøtene/andre møter én gang i året. IMT melder om at de er i gang med å etablere programråd for samtlige programmer, og at disse skal ha eksterne representanter. Denne typen fora er et godt komplement i periodene mellom større, periodiske evalueringer. 2
De innrapporterte vurderingene av kvalitet er jevnt over bedre enn sist år, som var det første året for årlig programevaluering. Emne/programinnhold, faglig kompetanse og attraktivitet hos kandidatene vurderes som godt. Læringsaktiviteter og vurderingsformer vurderes å bygge opp under læringsmålene. Den siste typen vurderinger mangler for noen av programmene. Knapphet i ressurser og kapasitet som en hindring for å opprettholde/utvikle studiekvaliteten, er et gjennomgående tema i IMTs programrapporter. Det vises jevnt over til robuste programmer. En del av programmer er små og dette problematiseres i rapportene. For de fleste av de mindre programmiljøene rapporteres det om oppadgående trender og positiv utvikling og også igangværende prosesser for å utvikle programmene. Det vies i år mindre oppmerksomhet til KDs grense med 20 studenter i bachelorprogrammene enn sist år. Tiltak for økt kvalitet Det er lagt ned et stort og systematisk arbeid innen de fleste av programmiljøene for å øke studiekvaliteten i løpet av det siste året. Det gjelder tiltak så vel når det gjelder ressurser, emneutvikling og som oppfølgning/veiledning. Det nevnes ganske få tiltak for å bedre læringsaktiviteter eller vurderingsformer og øke sammenhengen mellom disse og læringsutbyttet. Det er imidlertid programmiljøer ved alle tre institutter, hvor det vises til omfattende pedagogisk utviklingsarbeid. Det er foreslått tiltak for 2016 for å heve studiekvaliteten for de aller fleste av programmene. Dekanen vil følge opp dialogen omkring instituttenes tiltak både på program- og instituttnivå i møtene med instituttlederne. De vil også bli tatt opp i universitetets runde med styringsdialogmøter i 2015 og 2016. Det er få innspill til tiltak om samarbeid på tvers av programmer/institutter/fakulteter, og ingen forslag til sammenslåinger eller nedleggelser. Det er heller ingen funn i rapportene som tilsier at det grunnet dårlig kvalitet i programmene, bør iverksettes nedleggelse eller sammenslåing. Programmene fremstår som robuste og bærekraftige. De små programmene representerer viktige fagmiljøer for NMBU og de fleste av dem er inne i en positiv utvikling. Særlige momenter IMV har ett lite program i M-RAD og delvis utfordringer knyttet til gjennomføring. For bachelor og master i miljø og naturressurser er det foreløpig ikke foreslått tiltak for utvikling av programmene/heving av kvaliteten. Instituttet avventer rapport fra den igangsatte programevalueringen. Eventuelle endringer kommer derfor til å påvirke studieåret 2017/2018. 3
Studieprogrammet «master i naturbasert reiseliv» ved INA har siden oppstarten vært et lite program med få uteksaminerte. Dette henger delvis sammen med at programmet ikke har et eget bachelor-program. Instituttet ser at søkningen øker og mener at det potensielle søkergrunnlaget er stort. Det settes inn ressurser på målrettet markedsføring, og det er ansatt en professor høsten 2014 og en ph.d.- student våren 2015. IMT har særlig tre programmer med noe svak søkning, lektorutdanning i realfag og de 2-årige masterne i hhv miljøfysikk og i Aquatic Food Production. Instituttet viser til gode grunner til å fortsette med disse programmene. Når det gjelder master i miljøfysikk, er det startet et arbeid med programutvikling og revisjon. Programmet vil se annerledes ut i 2017/18. Videre er det tatt initiativ til et samarbeid mellom IMT og IMV om utvikling av et 2-årig internasjonalt masterprogram innen VA-teknikk. Aktuell oppstart kunne være 2017/2018. IMVs instituttleder påpeker i sitt følgebrev at det er mulighet for større samarbeid om emner ved fakultetet. Han viser til at det for eksempel ser ut til å være 80% overlapp mellom innføringskursene MINA100 Energi, miljø og naturressurser og FORN100 Energi, miljø og samfunn (opprettet i 2014 ved INA). Fakultets tiltak Dekanen ser ikke at det foreligger grunnlag for vesentlige endringer i studieprogramporteføljen ved MILJØTEK for 2016/2017. Fakultetets portefølje holder en høy kvalitet, kandidatene er jevnt over attraktive på arbeidsmarkedet, og de fleste programmene er lukket. Samtidig er det behov for å adressere universitetsstyrets forventning og vedtak. Innspillet fra IMV om overlapp mellom emner, antyder at det er potensial for å redusere dobbeltarbeid i forbindelse emner som tilbys, og at det er behov for en kartlegging i 2016 for å identifisere og fjerne unødvendig ressursbruk. Dekanene ser videre behov for å gjennomgå programmenes forankring i NMBUs strategi og å øke kvaliteten på undervisningen. Dekanen etterspør imidlertid et tydeligere signal fra universitetsstyret enn det som ble gitt i US vedtak i 2014 (sak 154/14). Der heter det (sitat): «US-154/2014: Studieprogramporteføljen 2015/16 Universitetsstyret ber om at det jobbes videre med innretningen av studieprogramporteføljen for å oppnå primærmålet om bærekraftige programmer med god kvalitet. Styret legger stor vekt på å svare på Kunnskapsdepartementets oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2014. Styret ber om å bli orientert om arbeidet i tertialrapportene. Vedtak: Styret vedtar studieprogramporteføljen for 2015/16 i tråd med vedlegg 2. Det videreføres et arbeid med mål om at universitetet innen 2018 har en ny og fremtidsrettet studieprogramportefølje basert på bærekraftige programmer med 4
god kvalitet. Programmene skal som hovedregel ha kandidatgrupper på over 20. Arbeidet skal ledes av dekanene.» Dekanen stiller spørsmål ved hvordan «ny» og «fremtidsrettet» skal forstås. NMBU og Miljøtek har en omfattende studieprogramportefølje, og det kan være behov for forenkling og reduksjon i programtilbudet. Det er likevel ingen indikasjoner på at Miljøteks utdanningstilbud er umoderne eller lite framtidsrettet. Det er etter dekanens oppfatning behov for en klargjøring av styrets intensjoner på dette punktet. Det foreslås å iverksette følgende tiltak (uprioriterte) fra instituttenes, instituttledernes og dekanens side i 2016: 1. Det settes opp en tentativ plan for periodiske evalueringer i årene som kommer (ref. vedlegg 4 i FS-sak 33/2015 som gir en oversikt over gjennomførte programevalueringene siden 2006). Det gjennomføres periodisk evaluering av et av sivilingeniørprogrammene ved IMT i 2016. 2. Alle instituttene på Miljøtek budsjetterer sine emneporteføljer i 2016. 3. Det legges opp til en ny rutine for emneevaluering i 2016. Dekanen ønsker derfor en tett oppfølgning av utviklingen i studentenes deltakelse i emneevalueringene. 4. Programevalueringene for MINA ved IMV følges opp. 5. Dekanen har i dialogen med instituttleder for INA en særskilt oppmerksomhet på utviklingen for Master i naturbasert reiseliv, og en gjennomgang av eksamensresultater i matematikk og statistikk etter første semester for skogfagstudenter (opptak basert på generell studiekompetanse). 6. Dekanen vil i dialogen med instituttleder for IMT ha oppmerksomhet på utviklingen for de små programmene. 7. Det tas en grundig gjennomgang i fakultetsstyret av porteføljen med utgangspunkt i NMBUs strategi og samfunnsoppdrag våren/sommeren 2016. I den forbindelse må også samarbeid/kontaktflater med programmer ved de andre fakultetene vurderes. 8. Instituttene oppfordres fortsatt til å styrke den løpende kontakten med eksterne aktører om programmets kvalitet, for eksempel i form av møter med RSA eller andre referansepersoner. 9. Dekanen innleder et samarbeid med SEVU/Læringssenteret med henblikk på spredning av gode eksempler og utvikling av evaluerings-, undervisnings- og vurderingsformer. 5
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Arkivsak-dok. 15/02606-14 Arkivkode. Saksbehandler Torborg Storaas Saksgang Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato 30.10.2015 ORIENTERING OM OPPFØLGING AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN, MILJØTEK Forslag til vedtak/innstilling: Fakultetsstyret tar saken til orientering. Sammendrag Saken redegjør for bevarings- og forbedringsområder samt tiltakslister etter gjennomført arbeidsmiljøkartlegging for enhetene innunder Miljøtek. Vedlegg: 1
Saksfremstilling: Det vises til fremlegging av resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen ved Miljøtek for fakultetsstyret den 20. mai i år. Slik saken da ble omtalt, skulle enhetene i det videre arbeidet med oppfølging av kartleggingen først få presentert egne resultater, deretter gjennomgå hvordan de som enhet kjente seg igjen i resultatene, og diskutere seg frem til både bevarings- og forbedringsfaktorer med tilhørende tiltakspunkter. Enhetene fikk frist på dette arbeidet til 1. oktober. På Miljøtek var Institutt for matematiske realfag og teknologi delt i 4 underenheter, og Institutt for miljøvitenskap delt i 2 underenheter. Begge disse instituttene har valgt én felles tilbakemelding. Institutt for naturforvaltning har respondert separat for de to underenhetene. Alle instituttene har hatt bistand for POA i arbeidet med fremlegging av resultatene, men selv stått for oppfølgingsarbeidet. Ressursgruppen fra POA har stilt seg til rådighet for bistand i oppfølgingsarbeidet, men både ressursgruppen og dekanen har fått inntrykk av at denne delen av oppfølgingsarbeidet har vært gjennomført uten problemer av noen karakter. Tilbakemeldingene er gjort i eget skjema/mal knyttet til undersøkelsesopplegget. Dette skulle fylles ut i samarbeid mellom leder og lokalt verneombud. Her skulle det også gis noen tilbakemeldinger på enhetens opplevelse av undersøkelsesopplegget. Tilbakemeldingene på dette vil bli en del av evalueringen av hele prosessen. Hovedtrekk i «bevaringspunkter» fra enhetene i Miljøtek: Sterkt kollegafellesskap Godt sosialt klima Autonomi i oppgaveutførelsen Mening i jobben/høyt jobbengasjement Medarbeidersamtaler blir nevnt som et fungerende tiltak i personaloppfølgingen der hvor det gjennomføres, og etterspørres der hvor man ikke har hatt det i en periode. Hovedtrekk i «forbedringspunkter» som skal vies oppmerksomhet: Strukturert kompetanseutvikling og forbedringskultur Anerkjennelse/støtte fra nærmeste leder Team-tenkningen innad i enheten kan bli sterkere Kommunikasjon mellom grupper og ledelse bør fokuseres Kulturutfordringer etter organisatoriske endringer Det er viktig å merke seg at ikke alle disse punktene gjelder alle enhetene. Her er det forskjeller, og motsetningene kan i noen tilfeller være store uten at det redegjøres for her. Oppsummert melder enhetene i fakultetet følgende tiltak: Planlagt og strukturert kompetanseutviklingsopplegg Seminar for administrativ enhet 2
Seminar for instituttet med fokus på strategi Seminar med fokus på undervisningssamarbeid Seminar med fokus på (bedre) intern organisering av instituttet I noen av tilbakemeldingene blir også ressurssituasjonen omtalt ved beskrivelse av tiltak. Noen av disse må vurderes og eventuelt prioriteres over tid. Dette gjelder bl.a. i forhold til behov for ressurser til mer teknisk assistanse i laboratoriene. Instituttleder/administrasjonssjef har ansvar for oppfølging av tiltakene på enhetene. Tiltakene vurderes som ukompliserte å følge opp. Det er likevel viktig at leder har oppmerksomhet på resultatene av undersøkelsen slik at alle ansatte i etterkant oppfatter at diskusjoner og utarbeidelse av tiltak har vært nyttig og fører til endring. Dette er avgjørende for prosjektets suksessgrad. Dette blir videre en del av diskusjonen mellom dekan og instituttleder. Bakgrunn: Gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegging i hele NMBU 2015. Kartlegging ble gjennomført elektronisk i uke 10 12, resultater presentert i uke 18 21 og oppfølgingsarbeidet skulle rapporteres i uke. 40. Total svarprosent var på 57,1 %, dvs. noen prosent under snittet for sektoren. Resultater og plan for oppfølging ble presentert for Universitetsstyret 28. august. Styret har bedt om ny sak til møtet 26. november. Overordnet tiltaksplan for hele NMBU skal i tiden før dette diskuteres med ledelsen, tjenestemannsorganisasjonene og AMU. 3