Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Rom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter kan også gjerne delta. Støren, den 260511 Margret Innset Buberg sekretær
Saksliste Utvalgssaksnr PS 8/11 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker PS 9/11 Telefontilgjengelighet ved legekontoret 2010/737 PS 10/11 Parkeringsforholdene ved Midtre Gauldal helsesenter 2010/735 PS 11/11 Opprettelse av seniorkino på Støren 2010/736 PS 12/11 Tertialrapport 2011 2011/1800 PS 13/11 Årsmelding 2010 2011/714 Følgende saker vil bli ettersendt: Tertialrapport pr 300411 Årsmelding 2010 Omsorgsboliger Svartøymoen Mulige andre saker
PS 8/11 Referatsaker
Saksframlegg Arkivnr. 053 Saksnr. 2010/737-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd 9/11 16.06.2011 Saksbehandler: Margret Innset Buberg Telefontilgjengelighet ved legekontoret Saksopplysninger Telefontilgjengeligheten ved legekontoret er tidligere tatt opp i eldres råd, sak 04/10 (190310). Følgende vedtak ble fattet: Saken oversendes formannskapet/legekontoret med anmodning om at telefonen gjøres mer tilgjengelig. Under siste møte i eldres råd kom det fram at brukere av telefonen til legesentret fortsatt opplever at det er vanskelig å komme gjennom. Rådet ønsket derfor å få saken framlagt på nytt.. Rådmannens innstilling Saken legges fram for rådet uten innstilling.
Saksframlegg Arkivnr. 611 Saksnr. 2010/735-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd 10/11 16.06.2011 Saksbehandler: Margret Innset Buberg Parkeringsforholdene ved Midtre Gauldal helsesenter Saksopplysninger Eldres råd har tatt opp saken vedr parkeringsforholdene ved kommunesentret/helsesentret flere ganger, sist i sak 2/10, den 190310. Forholdene har bedret seg, men rådet mener fortsatt at parkeringsmulighetene ikke er tilfredsstillende. Det bør blant annet avsettes spesielle parkeringsplasser for funksjonshemmede. Eldres råd ønsker derfor å få saken framlagt på nytt. Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling.
Saksframlegg Arkivnr. C34 Saksnr. 2010/736-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd 11/11 16.06.2011 Saksbehandler: Margret Innset Buberg Opprettelse av seniorkino på Støren Saksopplysninger Eldres råd er glad for at det er igangsatt seniorkino på Støren, men det er ønskelig at tilbudet skal inneholde noe mer enn vising av film. Eksempel på dette kan være kaffesalg på egnet rom i kulturhuset. Rådet ønsker å få saken framlagt på nytt, med hensikt å komme med forslag til utvidelse av tilbudet. Rådmannens innstilling Saken legges fram for eldres råd uten innstilling.
Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/1800-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd 12/11 16.06.2011 Utvalg for helse og omsorg 16/11 20.06.2011 Utvalg for oppvekst og kultur 25/11 17.06.2011 Utvalg for næring, plan og miljø 45/11 21.06.2011 Formannskapet 58/11 20.06.2011 Kommunestyret 39/11 20.06.2011 Saksbehandler: Knut Dukane Tertialrapport 2011 Dokumenter i saken: 1 S Tertialrapport 2011 Saksopplysninger Tertialrapporten fokuserer på de større økonomiske utfordringene i pleie og omsorg og EKT. Oversiktsrapport med kommentarer fra enhetene vedlegges. Vurdering Tertialrapporten tegner et bilde med et mulig merforbruk i forhold til budsjett på kr 12.997,- mill Hovedpostene i forhold til merforbruk er: - Pleie og omsorg kr 10.5 mill - EKT kr 2.5 mill Andre forhold: Ift budsjettert aksjeutbytte fra E-verk så mottar kommunen kr 6.470,- mill. Dette er ca 300.000,- mer enn budsjettert.(6.150,- mill) Så langt er ikke avkastning på pengeplasseringene så gode som forventet, og det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen på aksjemarkedene.
Utviklingen på renter må følges nøye fremover, og rent generelt kan det sies at kommunen må være forsiktig med å vedta nye investeringsprosjekt. Noen kommentarer til pleie og omsorgsområdet: a. Kostra Kostra tallene for 2010 viser at netto driftsutgifter for pleie og omsorg pr innbygger 80 år og over utgjør kr 279.784,- i kommunen. Gjennomsnitt for alle kommuner er kr 300.251,- og i kommunegruppe 10 kr 298.996. Pr innbygger 67 år og over så et tallene hhv 104.448,-, 104.178,- og 107.180,- kr Av dette kan en slutte at kommunen sammenliknet med andre kommuner ikke bruker mye pr bruker, men kostnaden samlet sett er stor på grunn av antall brukere. De totale netto driftsutgifter utgjør 40,3% i MG på pleie og omsorg, mens snitt for alle kommuner er 34,2%, og 38,4% i kommunegruppe 10 Tilbudet kommunen gir ved sykehjemmet og i hjemmetjenesten er i skjematisk fremstilt slik: Midtre Gauldal sykehjem Avdeling Antall Ansatte Ansatte Årsverk* Pleiefaktor* pasienter dag(helg) kveld(helg) Gr. 1 og 2 14 4,4 (3) 3 (3) 10,91 0,78 Gr. 3 8 2,6 (2) 2 (2) 6,43 0,80 Gr. 4 8 3 (2) 2 (2) 6,84 0,86 Rød avd. 19 6,5 (4) 3 (3) 12,8 0,67 Blå avd. 27 7,8 (6) 4 (4) 17,18 0,64 Natt 76 7,89 0,10 *inklusive avdelingssykepleierne Blå avd.: Pasientene tilbys dusjing hver 14. dag(unntaksvis hver uke). Gruppe 1, 2, 3, 4 og Rød avd.: Pasientene tilbys dusjing hver uke. I Brukerundersøkelsen fra 2009 kom det frem at det er for liten tid til aktivisering av pasientene. Personalet ved sykehjemmet deler denne oppfatningen. Når det er 4 pleiere som skal servere mat/mate, sørge for utdeling av medisiner og legge 27 pasienter på kveld så er det begrenset med tid til sosiale aktiviteter. Hjemmetjenesten I hjemmetjenesten er bildet preget av stadig flere meget ressurskrevende brukere. Dette utfordrer bemanningressursen både ift størrelse og ikke minst kompetanse. Krevende brukere trekker sykepleierfaglig kompetanse, og dette gir nye utfordringer ved f.eks alderspensjonatet. Et betimelig spørsmål er om kommunen er raus ift å tildele praktisk bistand i hjemmet Fra medio 2010 så er antall timer redusert. I snitt innvilges nå 2 t hver 14 dag.
Rådmannen`s oppfatning er at kommunen yter et tilfredsstillende, men ikke råflott tilbud på dette feltet. Tiltaket har videre forebyggende effekt, - utsetter behov for tyngre pleie. Slutninger: Enhet funksjonshemmede: Angitt merforbruk i enhet for funksjonshemmede på kr 1.3 mill, vil muligens dekkes ved søknad kommunen har sendt ift tunge brukere Sykehjemmet: Opprettholdes antall pasienter så kan vanskelig rammen reduseres. Enhet for hjemmetjenster: Rammen må styrkes for å opprettholde et kvalitetsmessig tilfredsstillende tilbud Innsparingstiltak: Under dette punktet angis kun litt større tiltak. a. Nedleggelse av 8 korttidsplasser og 6 langtidsplasser ved sykehjemmet. Dette er beregnet til å utgjøre i overkant av 5,0,- mill kr, (helårsvirkning) men tiltaket er etter rådmannens oppfatning ikke realistisk å gjennomføre før behovet for sykehjemsplass blant brukerne er redusert. I tilegg kommer utfordringene med å oppfylle innholdet i samhandlingsreformen ift bl.a mottak av utskrivningsklare pasienter og håndtere øyeblikkelig hjelp. b. Kutte aktivitørfunksjon ved Støren alderspensjonat, Singsås og Soknedal tjenestesenter Beregnet til å utgjøre kr 830.000,-(helårsvirkning), men uheldig ift intensjonene som ligger i plan Egenmestring og trygghet, og ikke minst ift å utøve forebyggende arbeid i fremtiden. c. Avvikle kjøkken ved Soknedal tjenestesenter. Beregnet til kr 1.208.456,- Maten må lages ved MG sykehjem og transporteres til Soknedal. Vil kunne medføre investeringskostnader ved sykehjemmet og noen driftskonsekvenser. Angitte tiltak er lagt frem for kommunestyret og utvalg tidligere ( Arenaliste ), men frem til nå er ikke tiltakene sett som hensiktsmessige å forsøke å gjennomføre verken av rådmannen eller politiske utvalg. Andre aktuelle tiltak for 2011 somkan få rammen i balanse er ikke fremkommet og konsekvensen er merforbruk i rammen. EKT Det vises til enhetsleders kommentar i vedlagte rapport. Enhetsleder holder en ingeniørstilling vakant. Konsekvensen av dette er i korthet at saksbehandlingstid med mer ved enheten øker. Enhetsleder og rådmannen vil arbeide for at stillingen kan besettes. Enhetsleder rapporterer at rammen må styrkes med minimum kr 2,5 mill og rådmannen slutter seg til dette.
Støren kirkelige fellesråd - søknad om dekning av underskudd i 2010 Det vises til vedlagte søknad fra fellesrådet. Rådmannens anbefaling i denne saken er at fellesrådet må dekke ca 110.000,- kr av merforbruket selv ved å anvende rådets disposisjonsfond som utgjør kr 169.606,- Midtre Gauldal kommune dekker kr 150.000,- Avslutning Fremlagte tertialrapport er meget kort, fokuserer i stor grad på enheter med økonomiske utfordringer, og angir ikke status ift kommunens totale tjenestetilbud som på mange områder er meget godt. Utfyllende informasjon og besvarelse av spørsmål vil kunne gis i respektive møter. Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommunestyre tar fremlagte tertialrapport til orientering. 2. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar følgende budsjettreguleringer: a. Tilskudd til Støren kirkelige fellesråd for dekning av underskudd 2010 kr 150.000,- Finansieres fra Disposisjonsfond fra likviditetsreserven 25699005 b. Styrker rammeområde 4 (PLO) med kr 9.0,- mill kr. Finansieres fra bufferfond,- 25699810 Utvalg for helse og omsorg fordeler mellom enhetene. c. Styrker rammeområde 7 (EKT) med kr 2.5,- mill kr Finansieres fra bufferfond,- 25699810 Rådmannen ved enhetsleder fordeler innen rammen og rapporterer til formannskapet.
Saksframlegg Arkivnr. 004 Saksnr. 2011/714-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd 13/11 16.06.2011 Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Årsmelding 2010 Dokumenter i saken: 1 S Årsmelding 2010 Saksopplysninger I følge 10 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal regnskap og årsberetning behandles slik: Årsregnskapet skal være framlagt av fagsjef innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Regnskapet for 2010 fremmes som egen sak. I tillegg til årsregnskapet skal administrasjonssjefen innen 31. mars utarbeide en årsberetning med utfyllende informasjon om den økonomiske utviklingen. Årsberetningen er tatt inn som eget kapitel i årsmeldingen. Årsberetning og årsregnskap skal vedtas av Kommunestyret innen 30. juni og skal behandles i samme møte. Årsberetningen ble behandlet av kontrollutvalget i mai. Årsmeldingen inneholder: Rådmannens kommentar til kommunens virksomhet i 2009 med vurdering av situasjonen og utfordringer framover. Årsberetning med hovedtall, økonomisk analyse og sentral økonomisk informasjon. Årsmelding med rapport i forhold til målsettingene i Kommuneplanen som omhandler utviklingen av lokalsamfunnet og for utviklingen av den kommunale
organisasjonen/tjenesterapport. Tjenesterapporten inneholder nøkkeldata for tjenesteområdene, hendelser og aktiviteter i 2010 og status for årets handlingsmål. Investeringsrapport. Vedtaksrapport for 3. tertial. Vurdering Årsmeldingen synliggjør at kommunen har mangfold av oppgaver og yter tjenester på mange områder i Midtre Gauldalsamfunnet. Opprettholdelse av dagens tilbud i årene som kommer vil kunne betinge økt samarbeid med andre kommuner, særskilt oppfølging av utvikling og muligheter innenfor IKT, tydelige prioriteringer av oppgaver og utviklingsområder, og ikke minst god økonomistyring. Kommunen har investert tungt i modernisering av skolene de siste årene, samtidig som det er behov for nye investeringer ved barnehagene og når det gjelder infrastruktur. Dette må ses i sammenheng med at lånegjelden pr 31.12.10 var på 388 mill kr. For å finansiere driften slik den ligger nå, er kommunen avhengig av utbytte fra energiselskap og god avkastning på pengeplasseringene. I arbeidet med økonomistyringen må kommunen søke å gjøre seg mindre avhengig av disse faktorene på sikt. Innbyggernes forventninger til både omfang og kvalitet på våre tjenester er store. Det vil være viktig å ikke spenne forventningsbuen for høyt, men utrede nøye hva kommunen kan klare å yte med tilgjengelige ressurser. Skal inntektspotensialet utvides er tilrettelegging for og utvikling av næringslivet en viktig faktor. Arbeidet med infrastrukturtiltak, næringsområder, veier, bruer og boligområder bør prioriteres. Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner årsmelding med årsberetning 2010 for Midtre Gauldal kommune.