Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Leder Ingvild S. Reymert, Norsk studentunion Leder Øistein Ø. Svelle, Studentenes landsforbund Referat Møtedato: 08.10.2008 Møtetid: Kl. 10:00 16:00 Møtested: UHRs lokaler, Pilestredet 46 Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 059/08 Godkjenning av innkalling/saksliste 060/08 Godkjenning av referat 061/08 Regnskap pr 01.09.08 062/08 Statsbudsjett 2009 063/08 Representantskapsmøte i Kristiansand 18. - 19. november 2008 064/08 Møte med Storingskomiteen høst08/vår09 065/08 Søknad om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet 066/08 Krav til medlemskap i UHR 067/08 Oppnevning museumsutvalget 068/08 UHRs informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet 069/08 Lønns- og personalpolitikk i UHR 070/08 Orienteringssaker 071/08 Eventuelt
059/08: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn fire saker under eventuelt. Innkalling og saksliste godkjennes. 060/08: Godkjenning av referat Referat fra møte 26. august 2008, godkjent ved sirkulasjon, se http://www.uhr.no/om_uhr/styret/ Styret godkjenner referatet. 061/08: Regnskap pr 01.09.08 Regnskapet pr 01.09.08 er godt i samsvar med budsjettet. Styret tar regnskapet til orientering. 062/08: Statsbudsjett 2009 Statsbudsjettet ble lagt fram den 7.oktober. Styreleder, nestleder og generalsekretær var i KD til orienteringer om morgenen. En første pressemelding ble sendt ut i løpet av formiddagen med noen få hovedbudskap, primært basert på innspill i brev av 12. februar 2008. Etter diskusjonen i styremøtet 8. oktober vil sekretariatet sende en anmodning om deltakelse på høringsmøter og statsbudsjettet til både KUF-komiteen og Finanskomiteen. Det var enighet i styret om at budsjettforslaget er ett skritt i riktig retning, men at mye gjenstår på flere punkt. Styret ønsker fortsatt å ha fokus på styrking av basisbevilgningen, institusjonenes autonomi, fortsatt økning i antall stipendiatstillinger i tillegg til fullfinansiering av disse. Det vil arbeides videre i forskningsalliansen med å utpeke saker som alliansen i fellesskap kan samarbeide om inn mot valgkampen i 2009 og kommende budsjetter. I tillegg vil det arbeides videre med innspill inn mot den varslede forskningsmeldingen og hva denne bør inneholde. Sekretariatet vil lage et oppsummerende notat fra diskusjonen. Notatet sendes først styrets medlemmer til godkjenning før det sendes institusjonene til orientering. Det ferdige dokumentet legges også ut på UHRs nettsider. Budsjettforslaget vil i tillegg bli en egen sak på høstens representantskapsmøte.
UHRs styre ber sekretariatet arbeide frem mot revidert budsjett for 2009 og statsbudsjett 2010 i henhold til styrets diskusjon. 063/08: Representantskapsmøte i Kristiansand 18. - 19. november 2008 Styret behandlet en første plan for representantskapsmøtet i august, men etter det har Nærings- og handelsminister (og statssekretær) bekreftet at de ikke kommer. Sekretariatet har gjort et forsøk på å få inn andre statstråder med større departementer men uten å lykkes. Diskusjonen tok utgangspunkt i ny skisse fra sekretariatet. Styret ber sekretariatet arbeide videre med planen for representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet. 064/08: Møte med Storingskomiteen høst08/vår09 Møtet med KUF-komiteen blir 21. januar kl 12 14. I sammenheng med dette møtet avholdes ordinært styremøte fra kl 09 16. Det oppsatte møtet 3. februar utgår. I tråd med styrets diskusjon i sak 062/08 Statsbudsjett 2009 ønsker styret å fokusere på styrking av basisbevilgningen, institusjonenes autonomi, fortsatt økning i antall og fullfinansiering av stipendiatstillinger i møtet med KUF-komiteen. 065/08: Søknad om opptak som medlemsinstitusjon i Universitets- og høgskolerådet Norges Informasjonstekniske Høgskole I brev av 8. juli i år søkte Norges Informasjonstekniske Høgskole (NITH) om å bli tatt opp som medlem i Universitets- og høgskolerådet. Institusjonen fikk akkreditering som høgskole i statsråd 23. mai i år. UHRs styre anmodet sekretariatet om å innhente mer informasjon om NITH enn det som fremkom i søknaden. Utfyllende informasjon foreligger nå. UHRs styre innstiller til representantskapet at Norges Informasjonstekniske Høgskole tas opp som medlem i UHR. 066/08: Krav til medlemskap i UHR Etter hvert som flere av de private høyere utdanningsinstitusjonene får institusjonsakkreditering fra NOKUT, søker de medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Institusjonsakkreditering er det eneste formelle kravet for å kunne bli medlem i UHR.
UHRs styre er enig om at organisasjonen har behov for klarere kriterier for medlemskap, og at disse må være en del av UHRs vedtekter. Styret ønsker å komme tilbake til saken på vårens strategimøte. 1. UHRs styre vedtar at institusjoner som søker om medlemskap i UHR skal oppgi følgende opplysninger i sin søknad: Historikk / eier Organisering / styre / styreleder Lokaler Institusjonens viktigste faglige områder Oversikt over ansatte Antall studenter de siste 2-5 år fordelt på nivå (også opplysninger om kjønnsfordeling) Antall uteksaminerte kandidater de siste 2-5 år fordelt på nivå Oversikt over forskningsaktivitet Oversikt over publiseringspoeng /tellende publikasjoner Oversikt over nasjonale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner/-avtaler 2. Styret ber sekretariatet forberede en sak om vedtektsendringer til vårens strategimøte i mars. Styret ønsker deretter å legge saken frem for representantskapet i løpet av 2009. 067/08: Oppnevning museumsutvalget Funksjonsperioden for UHRs museumsutvalg utløp per 30.09.08. Det er UHRs styre som i henhold til mandat og retningslinjer for utvalget oppnevner nytt utvalg, herunder leder og nestleder, etter forslag fra universitetene. UHRs styre oppnevner følgende medlemmer til museumsutvalget for perioden 01.10.08 30.09.12: Universitetet i Bergen Styreleder ved Bergen museum Tor Tønsberg Museumsdirektør ved Bergen museum Siri Jansen Økonomidirektør ved UiB Kjell Bernstrøm Universitetet i Oslo Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen Museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum Egil Mikkelsen Museumsdirektør ved Naturhistorisk museum Elen Roaldset Forskningsdirektør Terje Mørland er foreslått, men fratrer sin stilling ved universitetet. UHRs sekretariat får derfor fullmakt til å innhente en ny vararepresentant fra Universitetet i Oslo.
Universitetet i Tromsø Assisterende forsknings- og studiedirektør Sølvi Brendeford Anderssen Museumsdirektør ved Tromsø museum Marit Anne Hauan Seksjonsleder ved Tromsø museum Karl Frafjord Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Prorektor Julie Feilberg Museumsdirektør ved Vitenskapsmuseet Axel Christophersen Førsteamanuensis ved Vitenskapsmuseet Jan Ivar Koksvik Prorektor Julie Feilberg, NTNU, oppnevnes til utvalgets leder og museumsdirektør Marit Anne Hauan, Tromsø museum, oppnevnes til nestleder. Styret oppnevner leder og nestleder til museumsutvalget fra 01.10.08 til 30.09.10 og øvrige medlemmer til 30.09.12. 068/08: UHRs informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet skal være et virkemiddel for å profilere UHR, sektoren og de strategisk viktigste sakene på en god måte. Vi tar sikte på å bli mer offensive i informasjons- og kommunikasjonsarbeidet, og ønsker å yte god service til institusjonene. UHR endret web i 2007, og har utviklet og stabilisert driften av denne. Det legges opp en plan for videreutvikling av dette arbeidet. Styret tar saken til etterretning. En egen sak om kommunikasjonsstrategi for UHR tas opp på et senere styremøte. 069/08: Lønns- og personalpolitikk i UHR Et dokument med personalpolitikk for UHR ble lagt fram for styret til orientering. Dokumentet var i forkant drøftet mellom generalsekretær og fagforening. Styret tar den fremlagte personalpolitikken til orientering. Styret vedtar et tillegg på kr 150 000,- til årets lokale lønnsforhandlinger. Midlene skal fordeles som et generelt tillegg på 1 lønnstrinn til alle ansatte i sekretariatet.
070/08: Orienteringssaker Konferanse kvalitetssikring Dekanskolen Samarbeid med forskningsinstituttene For å forankre denne saken i styret, ønsker styret å ta dette opp som en egen sak på et senere styremøte. Det kan også være aktuelt å ha dette emnet som et hovedtema på et representantskapsmøte. Kvalifikasjonsrammeverk SFU utredning sentre for fremragende undervisning For å håndtere den bestilte utredningen, skal det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra institusjonene. Saken kommer tilbake til styret ved en senere anledning. Terminologibase Rektortur til India Kina Bortfall særavtale og detaljstyring fra Riksrevisjonen Henvendelse fra HiST vedr IPR og lærebøker Denne rettighetsproblematikken arbeides det med ved flere av universitetene. Styret avventer resultatet av dette arbeidet før saken eventuelt tas opp på nytt. Arbeidsgruppe for korrupsjon og uetiske handlinger Språkstrategi Konferanse om plagiering, system og forebygging 21. 22. april Fellesgrader NOKUT Høring revidert kriteriegrunnlag Høringen kommer som egen styresak på et senere styremøte. Møte i Nordisk Ministerråds rådgivningsgrupper NRØA Museumsutvalget Førstelektor Om semesterlengde og arbeidsbelastning Dette må ses i sammenheng med tid til forskning. Styret tar sakene til orientering. 071/08: Eventuelt Digitale rettigheter Kopinor-avtalen gjelder ikke for digitalisert materiale per i dag. Kunstmiljøer ønsker å gjøre dette legalt. TONO har sendt utkast til avtale til HiØ som ikke er gjort noe med foreløpig.
Sektoren har i dag en fremforhandlet fellesavtale med BONO om bruk av bilder. Her trenger institusjonene ikke å rapportere faktisk forbruk. Tilsvarende avtale finnes med NORWACO. Musikk og TONO er ikke avklart. Deler av området, noter, faller inn under Kopinor. UHR skal se på behovet. Sektoren står foran en tung forhandling med Kopinor om digitalisert tekst, og avventer informasjon fra Kommunenes Sentralforbund når de er ferdig med tilsvarende forhandlinger. Styremøtet i Kristiansand 18.11. Etablering av valgkomite bør diskuteres i styret før dette styremøtet som er rett i forkant av representantskapsmøtet der komiteen skal velges. Saken sendes styret på sirkulasjon per e-post Bologna-prosessen veien videre etter 2010 Et notat med hovedbudskap å fortsette prosessen skal behandles frem til møtet i mai. Alle aksjonslinjene (10 punkt) opprettholdes, og det er mulig at det kommer nye action lines i tillegg. Norges svakeste punkt per i dag er innføringen av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Notatet sendes styret til orientering. Oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske studenter og forskere Jan Haaland reiste en sak som kan knyttes til spørsmål om oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske studenter og forskere eller annet vitenskapelig personale. Fra sekretariatet ble det opplyst om at man ved flere anledninger tidligere har tatt opp lignende spørsmål med relevante myndigheter, uten at man har kommet noen vei med sakene.