Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no eller på SMS til 932 67 027 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Stjørdal, 01.10.2013 Karin Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1
Saksliste for Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen i møte 15.10.2013 PS 16/13 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 17/13 VR Legevakt - Tertialrapport 2. tertial 2013/3198 4 PS 18/13 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 2013/3202 8 PS 19/13 PS 20/13 Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Side Side2
PS16/13Godkjenningavmøteinnkalling Side3
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/3198-2 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 17/13 15.10.2013 VR Legevakt - Tertialrapport 2. tertial Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Tertialrapport 2. tertial VR Legevakt tas til etterretning. Vedlegg: Tertialrapport 2. tertial VR Legevakt Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Tjenesteenhetene har utarbeidet tertialrapport for egen virksomhet. Vurdering AU vurderer om tertialrapporter fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side4
TERTIALRAPPORT 2013 2.TERTIAL VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT Side5
1. Generell informasjon: Værnesregionen legevakt har samme drift som tidligere. Har hatt en liten nedgang i antall henvendelser. Hvorvidt dette er en tilfeldighet eller om det er en varig trend kan vi ikke på nåværende tidspunkt ikke si noe om. Statistikk 2. tertial: Side6
2. Økonomi Regnskap 31.08.13 Budsjett 31.08.13 Avvik 000-099 Lønn 5313 5405 93 100-299 Kjøp av tjenester (I) 1391 1135-256 300-399 Kjøp av tjenester (E) 2250 2267 17 400-499 Overføringer 242 100-142 500-599 Finansutgifter 1 2 1 SUM UTGIFTER 9196 8909-287 600-699 Salgsinntekter -4683-4747 -64 700-799 Statstilskudd -4514-4263 250 SUM INNTEKTER -9197-9010 186 NETTO 0-101 -107 FORDELINGSNØKKEL FOR NETTOUTGIFTENE I KOMMUNENE: Fastdel som fordeles likt 20 % 592 200 Variabeldel etter innbyggertall 01.01.13 80 % 2 368 800 2 961 000 FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal 207 106 216 846 423 951 Selbu 447 520 468 567 916 086 Meråker 332 060 347 677 679 737 Stjørdal 1 841 314 1 927 911 3 769 225 5 789 Sum 2 828 000 2 961 000,00-000 3. Forklaring på avvik: Negativt avvik på k.r 100.000,- pr. 31.08.13 skyldes i all hovedsak beredskapsgodtgjøring til leger, dvs. hovedsakelig fastlønn natt som har et negativt avvik på kr 184.000-, I tillegg er det et overforbruk på sykevikar og overtid pga. stort langtidsfravær ( 120.000,-). 4. Tiltak for å eliminere avvik: Om mulig unngå innleie ved permisjon og sykemelding. Forskyving av vakter der det er mulig. 5. Årsprognose: Forventet negativt avvik 31.12.13 ca. kr 100,000,-. 6. Sykefravær: Korttidsfravær på 0,7 % og langtidsfravær på 14,6 %, som ikke er relatert til arbeidsplassen Side7
Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/3202-3 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 18/13 15.10.2013 VR Legevakt - Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 for VR Legevakt vedtas som framlagt og fremsendes for endelig behandling i regionråd og den enkelte kommune. Vedlegg: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Saken er behandlet i AU 11.09.2013 og 09.10.2013 med framsending til Politisk Nemnd 15.10.2013. Side8
Budsjettforslag 2014-2017 VR legevakt Ansvarsområde 838000Værnesregionen legevakt I Status: Værnesregionen legevakt driftes på en kvalitativt god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale legevakt ordningen, når det ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakt pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være en del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Legevakta skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videre utvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring i bruk av ultralydapparat som vi nå har på avdelingen og evt. nødnett. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og i samarbeid med andre. III Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2014. I resten av planperioden er lønnsnivået for 2014 benyttet. Det er lagt inn prognoser for økt befolkningsvekst. Nytt nødnett er forespeilet i drift fra 2015. (evt. siste kvartal 2014). Vi har ikke fått endelig kostnadsoverslag pr.dd. - men benytter siste tentative kostnadsberegninger fra H.dir. Oppr. Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 838000 Værnesregionen legevakt 13 605 13 897 13 897 13 897 13 897 838000 Nødnett 100? 100? 100? 1 838000 Beredskapsgodtgjørelse+ 30 000 innbyggere 600 600 600 600 2 Side9
1. Etableringskostnader er pr.dd. forespeilet til ca. kr 400.000,- (H.dir), men det er fortsatt knytt en del usikkerhet til dette inntil Områdeledere er på plass i Midt- Norge. Det er beregnet at vi allerede har prosjektleder (20 %) og at vi har teknisk rom med tilstrekkelig areal. I etableringskostnadene ligger lydlogg, opplæring mv. Årlige driftskostnader er pr.dd. forespeilet til ca. kr 100.000,- (H.dir). Dette er i all hovedsak knytt til leiekostnader operatørplass, radioterminal, beredskapsradioer håndholdte apparater mv. 2. Befolkningsvekst til over 30.000 innbyggere i samarbeidet (prognose = 30373 pr. 01.01.14) gjør at Legevakta kommer inn under en annen gruppe vedrørende avlønning for timelønn på natt for legene. Gjelder art 1019 beredskapsgodtgjørelse. Dette er beregnet til ca. 600` pr. år i økte utgifter, fra 2014. IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjettforslag 2014 000-099 Lønn 8 055 8 352 9 244 100-299 Kjøp av tjenester (I) 1 605 1 700 1 700 300-399 Kjøp av tjenester (E) 3 318 3 400 3 400 400-499 Overføringer 309 150 150 500-599 Finansutgifter 1 3 3 SUM UTGIFTER 13 287 13 605 14 497 600-699 Salgsinntekter -6 612-7 178-7 715 700-799 Statstilskudd -6 671-6 427-6 782 800-899 Overføringer fra -4 0 0 900-999 Finansinntekter 0 SUM INNTEKTER -13 287-13 605-14 497 NETTO 0 0 0 Side10
V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal 5 700 6281 6281 6281 6281 Selbu 1 385 1527 1527 1527 1527 Meråker 1 028 1133 1133 1133 1133 Tydal 641 706 706 706 706 TOTALT 8 755 9 647 9 647 9 647 9 647 Side11
PS19/13Eventuelt PS20/13Godkjenningavmøteprotokoll Side12