PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/15 Styremøte 05/15 ble avholdt mandag 28. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Helge Johnsen, kretsleder Ruth Grung, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Terje Valen, styremedlem Bjørn Ove Myking, styremedlem Gunn Berit Lunde Aarvik, styremedlem Gjertrud Toft Erichsen, varamedlem Steinar Kvinge, varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant Knut Songve, organisasjonssjef Referent Sakliste: Sak 27/15: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 28/15: Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/15 Sak 29/15: Regnskap HIK og OLTV pr. 31.08.15 Sak 30/15: Idrettskretstinget 2016 Sak 31/15: Kommune- og fylkestingsvalg oppfølging Sak 32/15: Fordeling av tilskudd til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser Sak 33/15: Årets ildsjel jury i Hordaland Sak 34/15: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell
Sak 27/15: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste godkjent. Sak 28/15: Godkjenning av protokollen fra styremøte 04/15 Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 04/15. Protokollen godkjent. Sak 29/15: Regnskap HIK og OLTV pr. 31.08.15 Saksunderlag: Kommentarer: Resultatregnskap HIK. Resultatregnskap OLTV. Periodisering av inntekter HIK og OLTV. Samlet balanse HIK og OLTV. HIKs regnskap pr. 31.08.15 viser et overskudd på kr. 109.641. På inntektssiden har vi bokført kr. 9.724.998. Av dette beløpet har vi trukket ut kr. 2.298.341 ettersom dette er et beløp som relaterer seg til perioden etter 31.08.15. Justert for dette beløpet blir sum driftsinntekter kr. 7.426.657. OLTVs regnskap pr. 31.08.15 viser et overskudd på kr. 394.919. På inntektssiden har vi bokført kr. 9.969.201. Av dette beløpet har vi trukket ut kr. 4.805.669 ettersom dette er et beløp som relaterer seg til perioden etter 31.08.15. Justert for dette beløpet blir sum driftsinntekter kr. 5.163.532. Regnskapsrapporten for Olympiatoppen Vest-Norge viser et overskudd som er betydelig over det budsjetterte årsresultatet. Styret ønsket å ha en mer detaljert gjennomgang av OLTVs regnskap i styremøte 06/15. Regnskapsrapportene for HIK og OLTV pr. 31.08.15 tas til orientering. Sak 30/15: Idrettskretstinget 2016 Kommentarer: De siste idrettskretstingene har vært gjennomført slik: 1993: Ulvik
1995: Stord 1997: Bergen 1999: Voss 2001: Bergen 2004: Ulvik 2006: Bergen 2008: Voss 2010: Bergen 2012: Os 2014: Bergen Det har vært en etablert praksis med å gjennomføre idrettskretstinget hver annen gang i Bergen og hver annen gang i en annen kommune i Hordaland. Administrasjonens forslag var å gjennomføre idrettskretstinget lørdag 9. april i Bergen. Flere andre alternativer både geografisk plassering og tidspunkt - ble vurdert i diskusjonen, men styret endte på at lørdag 9. april er en god dato, og at Bergen er et egnet sted å gjennomføre tinget. Flere andre idrettskretser gjennomfører sine kretsting samme dato, men det får små konsekvenser for oss. Styret ønsket å legge opp til et seminar for tingdelegatene fredag 8. april. Dette kan være et politisk/idrettspolitisk seminar, eller et seminar med et mer faglig innhold. Aktuelle tema som ble foreslått i møtet var Sykkel-VM, spillmonopolet eller andre idrettspolitiske tema. Helge Johnsen spør idrettspresidenten om han har anledning til å komme til Bergen denne fredagen. Opprettelse av en evnt. komite for å forberede seminaret tas opp i neste styremøte. Idrettskretstinget 2016 gjennomføres lørdag 9. april i Bergen. Vi legger opp til et seminar fredag 8. april kl. 1800-2000. Administrasjonen finner egnet sted for gjennomføring. Sak 31/15: Kommentarer: Kommune- og fylkestingsvalg oppfølging I styremøte 01/15 gjorde vi slikt vedtak: HIK tar ansvar for gjennomføring av to arrangementer ifm. valget høsten 2015: 1. Målgruppe politikere og administrasjon fra Hordaland fylkeskommune. 2. Paneldebatt fylkespartier på Idrettens Hus. Paneldebatten ble gjennomført 27. august med god oppslutning i salen. Alle partiene var representert. Ifm. idrettspresident Tom Tvedts besøk i Bergen 16. september, fikk idrettskretsen anledning til å møte både påtroppende fylkesordfører Anne Gine Hestetun og påtroppende fylkesvaraordfører Pål Kårbø. I dette møtet ble det fremmet noen gode ideer til oppfølgingstiltak etter møtet. Ett av disse var å invitere seg inn i fylkestinget der idrettskretsen kan gi et bredt bilde av idretten i Hordaland; status,
muligheter og utfordringer. Idrettspresidenten tilbød seg å delta i et slikt møte. Styret ønsket å følge opp dette. Det nye fylkestinget vil konstituere seg 14. oktober, og ha sitt neste møte 27. oktober. Helge Johnsen kontakter fylkesordføreren og forhører seg ift. når vi vil kunne få slippe til i fylkestinget. Vi har tidligere vedtatt at vi skal be om et møte i fylkeskommunen sammen med Bergen og Hordaland Turlag. Styret så det som naturlig at vi kan be om et slikt møte i Kultur- og ressursutvalet. Det ble under denne saken også diskutert hvordan vi kan styrke «Idrettens time i kommunestyrene». Idrettskretsen kan sende brev til alle idrettsråd i fylket med forslag til agenda samt informasjon om hvordan slike møter har vært gjennomført tidligere. HIK kan også si noe om hva vi kan bidra med i slike møter. Idrettsrådene kan følge opp politikerne «hva ble lovet i valgkampen av partiene i din kommune»? HIK ber om å få presentere idretten i fylket status, muligheter og utfordringer i fylkestinget snarlig. Sak 32/15: Fordeling av tilskudd til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser Saksunderlag: Kommentarer: 3 søknader fra særkretser/særidrettsregioner Som en del av rammetilskuddet til Hordaland idrettskrets i 2015 fikk idrettskretsen øremerket kr. 200.000 til idrett for mennesker med funksjons-nedsettelse. Alle særidretter (særforbund/særkrets/ særidrettsregion) med aktivitet i fylket ble i juni invitert til å søke med søknadsfrist 15. september. HIK har mottatt tre søknader fra fire organisasjonsledd: o Norges Håndballforbund Region Vest og Hordaland Fotballkrets. Søker om kr. 125.000 til å gjennomføre aktivitetstiltak rettet mot barn og unge med funksjonsnedsettelse i Hordaland. Herunder gjennomføre 3-6 lavterskeltilbud for målgruppen i samarbeid med idrettslag i 2015/16. Bistå idrettslagene med kompetanse og oppfølging i etterkant med hensikt å lede flere barn og unge med funksjonsnedsettelser inn i organisert håndball- og fotballaktivitet. Søker ønsker også å opprette flere o Stjerne- og Gullserietilbud. Norges Bordtennisforbund Region Vest søker om kr. 25.000 for å stimulere bordtennisspillere som ønsker å ta et steg videre sportslig. Midlene er tenkt brukt som støtte til deltakelse i en konkurranse utenfor Norge. o Norges Basketballforbund Region Vest søker om kr. 50.000 (endret til kr. 90.000 i en e-post 22/9) til støtte for innkjøp av rullestoler for rullestolbasket. Håndballregionen og Fotballkretsen mottok kr. 100.000 av Hordaland fylkeskommune til dette arbeidet i 2014. Ettersom fylkeskommunen ser det som naturlig at dette arbeidet ses i sammenheng med det rammetilskuddet som fylkeskommunen gir til
idrettskretsen, er innretningen på støtten fra fylkeskommunen gjort annerledes i år. Bordtennisregionen ønsker gjennom sin søknad å stimulere utviklingen av de «nest-beste» slik at disse kan nå et høyere sportslig nivå. Dette er en utfordring som mange idretter sliter med. En stimulans for disse utøverne vil også kunne ha betydning for rekrutteringen av nye utøvere til bordtennisidretten. Basketballregionen søker om midler til støtte til innkjøp av rullestoler i rullestolbasket. Midlene vil i sin helhet viderefordeles til de idrettslagene som vil kjøpe inn slike rullestoler. En rullestol av god kvalitet koster ca. kr. 40.000. Innkjøp av slike stoler omfattes av den nasjonale utstyrsordningen (midler fra Kulturdepartementet), slik at idrettslagene vil kunne få støtte til innkjøp av rullestoler gjennom denne. Imidlertid stilles det krav om egenandel ved slike kjøp, og en støtte fra idrettskretsen vil gjøre det lettere for idrettslagene å kjøpe slike stoler. Bjørn Ove Myking stilte spørsmål ved hvorvidt han var inhabil i denne saken ettersom han er leder av et idrettslag som driver med en av idrettene som har søkt om midler. Styret fant ham ikke inhabil, og Bjørn Ove Myking deltok i diskusjonen som fulgte. Styret ønsket å utbetale hele beløpet til særidrettene. Bakgrunnen for dette er kvaliteten på søknadene som er kommet inn samt en antatt forventning i fylkeskommunen om at dette beløpet i størst mulig grad videreformidles til særidrettene/ aktivitetsleddene. Det vil være en tilsvarende forventning om at idrettskretsen arbeider med denne målgruppen innenfor det årlige rammetilskuddet. Økonomisk støtte til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse i Hordaland fordeles slik: Norges Håndballforbund Region Vest og Hordaland Fotballkrets kr. 110.000 Norges Bordtennisforbund Region Vest kr. 20.000 Norges Basketballforbund Region Vest kr. 45.000 Administrasjonen gis fullmakt til å fordele restbeløpet på kr. 25.000. Dette beløpet søkes utbetalt til oppdukkende tiltak i 2015, evnt. overført til det samme formålet i 2016. Sak 33/15: kommentarer: Årets ildsjel jury i Hordaland For å hedre alle de unge frivillige rundt omkring i landet deles Årets ildsjel 2016 ut til en frivillig på under 26 år. Prisen deles ut under Idrettsgallaen på Lillehammer lørdag 9. januar. Viktige datoer: 1. - 28. oktober: Nominasjonsperiode (nominasjonslink legges på www.idrettsforbundet.no) 1. november: Idrettskretsene får tilsendt tre nominerte ildsjeler fra sitt fylke. 1. - 9. november: Alle idrettskretser skal velge én kandidat blant
de tre. Totalt 19 fra hele landet. 12. november: Juryen for Årets ildsjel velger fem finalister blant de 19 kandidatene som er med og kjemper om prisen Årets ildsjel. Fra 16. november: Fem finalister blir overrasket av NRK og en idrettsprofil. Desember januar: Folkeavstemning De 19 fylkesvinnerne fra hver krets får en viktig rolle i forbindelse med den landsomfattende fakkelturneen som avholdes fra 9. januar 12. februar - i forkant av Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. De vil i tillegg bli invitert til åpningsseremonien på Lillehammer. Kriterier for å vurderes som Årets ildsjel: Han/ hun er under 26 år gammel. Vedkommende har gjort en solid innsats for idretten. Hun/han kan være enten trener, tillitsvalgt eller ha andre verv i idretten. Ikke være heltidsansatt I perioden 1.-9. november skal Hordaland idrettskrets velge en kandidat blant de tre kandidatene vi får tilsendt. Styret ønsket å opprette en jury som kan velge ut denne blant de tre aktuelle kandidatene. Denne juryen bør inneholde medlemmer fra styret, administrasjonen og representanter fra ungdomsnettverket. Disse utnevnes til å utgjøre juryen som skal velge Hordalands kandidat til å bli Årets Ildsjel ved Idrettsgallaen 9. januar 2016: Helge Johnsen og Gjertrud Toft Erichsen fra styret. Martin Uthaug fra administrasjonen. Jeanette Heggen fra ungdomsnettverket. Dersom Gjertrud ikke har anledning til å delta i juryen, overtar Gunn H. Knudsen hennes plass. Helge Johnsen leder juryen. Sak 34/15: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker, skriv og meldinger: Ungdoms-OL 2016. Idrettskretsens involvering. Det planlegges en fakkelmarkering på Voss mandag 25. januar 2016. Fordeling spillemidler i Hordaland 2015. http://www.hordaland.no/aktuelt/arkivnyhende/2015/juni/111-millionar-kroner-tilidrettsanlegg-i-hordaland Oppfølging idrettslag i Hordaland momskompensasjon for varer og tjenester. 413 idrettslag i fylket søkte på denne ordningen i år. Dette er en økning på 30 idrettslag fra 2014. Den foreløpige oversikten fra NIF viser at idretten kan få i overkant av 587 millioner dersom det ikke blir avkorting på tildelingsbeløpet (maksimalt tildelingsbeløp = 7% av innrapportert beløp). I fjor var det en avkorting på 17%, og idretten fikk kompensert 446 millioner. I fjor sto idretten for 37% av det samlete søknadsbeløpet innenfor denne ordningen.
o Status anleggsmoms.til årets søknadsrunde for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg forelå det søknader for 171,9 mill. kroner i kompensasjon. Søkere i Hordaland sto for 20,6 mill. av dette beløpet. I år ble det bevilget 100 mill. til denne ordningen. Bevilgningen ble senere økt i revidert nasjonalbudsjett med 25 mill. Idrettsmerket 100 år markering på Fana Stadion 8. september. Det deltok over 100 barn i markeringen. http://www.ba.no/sport/idrettsmerket-100-ar/s/5-8- 151351 Resertifisering av Idrettens Hus som miljøfyrtårn. Idrettens Hus har fornyet sitt miljøfyrtårnsertifikat med tre nye år. Møte med idrettsrådene i Bergen, Fjell og Askøy 10. september ifm. aktiviteter knyttet opp mot Sykkel-VM 2017. Etablering av komite. Studietur for administrasjonen, København 31. august 3. september. Meget vellykket tur. Parkeringssituasjonen rundt Brann Stadion/ Idrettens Hus. Brann har kjøpt randsonen rundt Brann Stadion av Bergen kommune. I første omgang vil det bli markert opp til parkeringsplasser utenfor Tribune Nord / Sparebanktribunen. Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen. Idrettsstyremedlem Guri Ramtoft vil ha et oppfølgingsansvar for Hordaland idrettskrets. Idrettsstyrets fond for flyktninger og asylsøkere. Idrettsstyret har satt av kr. 500.000 til idrettslag som gjennomfører aktivitetsrettede tiltak ift denne målgruppen. Søndagsåpne butikker og konsekvenser for idrettslag? Norges idrettsforbund er svært skeptiske til å tillate søndagsåpne butikker. Det har idrettsstyret svart i sin høring til Kulturdepartementet om den foreslåtte lovendringen. Deltakelser/representasjon Frivillighetsmøte i regi av Høyre, KrF, FrP og Venstre 17. august. Knut Songve deltok. Minde IL 100 år. Jubileumsmarkering 22. august. Helge Johnsen deltok. Åpning Kuventræ Idrettspark, Os 12. september. Helge Johnsen deltok. Kick off- arrangement ifm. at det er 2 år igjen til starten på Sykkel-VM 2017, Bergen 16. september. Helge Johnsen og Ruth Grung deltok fra styret. Knut Songve, Anne-Kristine Aas, Janne Landås, Grethe Hillestad og Martin Uthaug deltok fra administrasjonen. Møte med politikere i Bergen kommune sammen med NIF-ledelsen og Idrettsrådet i Bergen, Bergen 16. september. Helge Johnsen, Ruth Grung og Knut Songve deltok. Møte med politikere i Hordaland fylkeskommune sammen med NIF-ledelsen, Bergen 16. september. Helge Johnsen, Ruth Grung, Terje Valen og Knut Songve deltok. Idrettskretsledermøte, Molde 18.-20. september. Helge Johnsen og Knut Songve deltok. o Det ble vedtatt to resolusjoner:
1. Full kompensasjon for moms ved bygging av idrettsanlegg og 2. Forsvar enerettsmodellen og Norsk Tipping. Innspillsmøte rullering av idrettsplanen Bergen kommune 21. september. Helge Johnsen deltok. Mathopen IL 50 år. Jubileumsmarkering 26. september. Gunn H. Knudsen deltok. Askøyidrettens dag 27. september. 850 deltakere. Helge Johnsen og Anne-Kristine Aas deltok. o HMS og personell Protokoll godkjent / -2015: Helge Johnsen Leder Gunn H. Knudsen Styremedlem