STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 4/2011 Møtetid Onsdag 6. april 2011 kl. 1300 1545 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Nygårdsgaten 112, sentraladministrasjonen Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Yngve Lamo, Kari Karlsen, Rasmus Haugen Sandvik, Elise Kleppe, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann, Kristen Haugland, Sjur Storaas. Henning Norheim, Isabel Grindheim, Edel Eikeseth. Høgskoledirektør Audun Rivedal, personaldirektør Eli Glambek, referent Guro Barkve. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 01. og 04.04.2011. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 38/11 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meld eitt spørsmål til Eventuelt. Rektor gjorde merksam på utsetjing av ei sak: Sak 41/11 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærarutdanning (Ref 11/979) Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sak 56/11 vart handsama før sak 39/11. Alle sakene er unnateke offentleg innsyn, Offl 25 1. ledd Sak 39/11 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 11/976) Sak 40/11 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 11/977) Sak 42/11 Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for ergoterapi/ fysioterapi/ radiografi (Ref 11/994) Sak 43/11 Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for sjukepleiefag (Ref 11/993) Sak 44/11 Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid (Ref 11/992) Sak 45/11 Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for akvakultur-, kjemi- og bioingeniørfag (Ref 11/983) 80802.DOC 1
Sak 46/11 Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for bygg- og jordskiftefag (Ref 11/984) Sak 47/11 Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for data- og realfag (Ref 11/985) Sak 48/11 Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for elektrofag (Ref 11/986) Sak 49/11 Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for maskin- og marinfag (Ref 11/986) Sak 50/11 Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for økonomiskadministrative fag (Ref 11/988) Sak 51/11 Tilsetjing i åremålsstilling som programansvarleg ved Program for førskolelærarutdanning (Ref 11/995) Sak 52/11 Tilsetjing i åremålsstilling som programansvarleg ved Program for grunnskolelærarutdanning 1. 7. trinn (Ref 11/996) Sak 53/11 Tilsetjing i åremålsstilling som senterleiar ved Senter for kunnskapsbasert praksis (Ref 11/989 ) Sak 54/11 Tilsetjing i åremålsstilling som senterleiar ved Senter for nyskaping (Ref 11/990) Sak 55/11 Tilsetjing i åremålsstilling som senterleiar ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (Ref 11/991) Sak 56/11 Tilsetjing i leiarstillingar for ny åremålsperiode frå 01.08.11 (Ref 11/2164) Eventuelt Sak 39/11 Tilsetting av dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 11/976) Tilleggsdokument E-brev 04.04.11 frå medlem i innstillingsutvalget 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 8/11 Utlysing av åremålstillinger som dekan 5. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste 6. Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør Innstilling til vedtak ble vedtatt mot én stemme (Haugland) Kristin Ravnanger får tilbud om åremålsstilling som dekan (st.kode 1474) ved Avdeling for helse og sosialfag i perioden 01.08.11 31.07.15. Dersom hun takker nei til stillingen gis det tilbud til Eva Sommerseth. Sak 40/11 Tilsetting av dekan ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 11/977) 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 8/11 Utlysing av åremålstillinger som dekan 5. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste 6. Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør 80802.DOC 2
Halvor Austenå får tilbud om åremålsstilling som dekan (st.kode 1474) ved Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 01.08.11 31.07.15. Sak 42/11 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for ergoterapi/ fysioterapi/ radiografi ved Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 11/994) Faugstad sa seg inhabil og gikk ut av møterommet. Nina Kleven-Madsen får tilbud om åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Institutt for ergoterapi/fysioterapi/radiografi, Avdeling for helse og sosialfag i perioden 01.08.11 31.07.15. Sak 43/11 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for sykepleiefag ved Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 11/993) (vedlegg 1) Sissel Tollefsen får tilbud om åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Institutt for sykepleiefag, Avdeling for helse og sosialfag i perioden 01.08.11 31.07.15. 80802.DOC 3
Sak 44/11 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid ved Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 11/992) 2. Styresak 10/07: Utlysing av åremålstillinger som instituttledere og 3. Styresak 95/10: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra 4. Styresak 5/11: Faglig understruktur ved avdelingene Knut Erik Simonsen får tilbud om åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid, Avdeling for helse og sosialfag i perioden 01.08.11 31.07.15. Sak 45/11 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for akvakultur-, kjemi- og bioingeniørfag ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 11/983) Ove Jan Kvammen får tilbud om åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Institutt for akvakultur-, kjemi- og bioingeniørfag, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 01.08.11 31.07.15. Dersom han takker nei til stillingen gis det tilbud til Victoria Jurievna Berdikova Bone. Sak 46/11 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for bygg- og jordskiftefag ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 11/984) 80802.DOC 4
Arve Leiknes får tilbud om åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Institutt for bygg og jordskiftefag, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 01.08.11 31.07.15. Dersom han takker nei til stillingen gis det tilbud til Børge Aadland. Sak 47/11 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for data- og realfag ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 11/985) Carsten Helgesen får tilbud om åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Institutt for data og realfag, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 01.08.11 31.07.15. Sak 48/11 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for elektrofag ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 11/986) Per Eilif Thorvaldsen får tilbud om åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Institutt for elektrofag, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 80802.DOC 5
01.08.11 31.07.15. Dersom han takker nei til stillingen gis det tilbud til Solfrid Sjåstad Hasund. Sak 49/11 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for maskin- og marinfag ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 11/986) Nils Ottar Antonsen får tilbud om åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Institutt for maskin- og marine fag, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 01.08.11 31.07.15. Dersom han takker nei til stillingen gis det tilbud til Ragnar Gjengedal. Sak 50/11 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for økonomisk administrative fag ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 11/988) Innstilling til vedtak ble vedtatt mot to stemmer (Kleppe og Sandvik) Terje Simonsen får tilbud om åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Institutt for økonomisk administrative fag, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 01.08.11 31.07.15. Sak 51/11 Tilsetting av programansvarlig ved Program for førskolelærerutdanning ved Avdeling for lærerutdanning (Ref 11/995) 80802.DOC 6
Dag Orseth får tilbud om åremålsstilling som programansvarlig (st.kode 1473) ved Program for førskolelærerutdanningen, Avdeling for lærerutdanning i perioden 01.08.11 31.07.15. Dersom han takker nei til stilling gis det tilbud til Erik Duncan. Sak 52/11 Tilsetting av programansvarlig ved Program for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved Avdeling for lærerutdanning (Ref 11/996) Jakob Melting får tilbud om åremålsstilling som programansvarlig (st.kode 1473) ved Program for grunnskolelærerutdanningen 1 7. trinn, Avdeling for lærerutdanning i perioden 01.08.11 31.07.15. Sak 53/11 Tilsetting av senterleder ved for Senter for kunnskapsbasert praksis ved Avdeling for helse og sosialfag (Ref 11/989) 80802.DOC 7
Monica Wammen Nortvedt får tilbud om åremålsstilling som senterleder (st.kode 1475) ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Avdeling for helse og sosialfag i perioden 01.08.11 31.07.15. Sak 54/11 Tilsetting av senterleder ved for Senter for nyskaping ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 11/990) Stig-Erik Jakobsen får tilbud om åremålsstilling som senterleder (st.kode 1475) ved Senter for nyskaping, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden 01.08.11 31.07.15. Sak 55/11 Tilsetting av senterleder ved for Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Avdeling for lærerutdanning (Ref 11/991) Jorunn Spord Borgen får tilbud om åremålsstilling som senterleder (st.kode 1475) ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Avdeling for lærerutdanning i perioden 01.08.11 31.07.15. Dersom hun takker nei til stillingen gis det tilbud til Harald Eikaas. Sak 56/11 Tilsetting i lederstillinger for ny åremålsperiode fra 01.08.11 (Ref 11/2164) 80802.DOC 8
Dokumenter i saken: 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Tjenestemannsloven 3. Forvaltningsloven 4. Sak 95/2010: Leiarstruktur og organisasjon 2011. Rapport frå arbeidsgruppa 5. Sak 05/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 6. Sak 08/2011: Utlysing av åremålsstillingar som dekanar 7. Sak 09/2011: Utlysing av åremålsstillingar som grunneiningsleiarar 8. Protokolltilførsel fra tillitsvalgte Eventuelt Styret tar saken til orientering. Høgskoledirektøren meldte om Det gjenstår etter dette tilsetting i tre lederstillinger, hhv. dekan og to programledere på AL. Sakene sendes på sirkulasjon til styrets medlemmer med frist for tilbakemelding. Dersom én av medlemmene ønsker det, kalles det inn til styremøte 5. (kl. 09) eller 6. mai (kl. 08). Bergen, den 11. april 2011. Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 80802.DOC 9