Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen Leder NAAP Anne Strøm Bjøru Nestleder NAAP Christin Navarsete Lie Medlem NAAP Tom Knobloch Medlem NASV Jørund S. Sandnes Medlem NAH Sissel Duun Kvalstad Medlem NAH Forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Skaret MEDL NAAP Mona Fossland MEDL NASV Norun Kjelbotn Larsen MEDL NAAP Arnt Ivar Jakobsen MEDL NAV Magnus Wester MEDL NAFRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Victor Valderaunet Olav Skaret NAAP Jarl Olav Andreassen Norun Kjelbotn Larsen NAAP Jonathan Kaleba Mona Fossland NASV Øystein Løfsnes Arnt Ivar Jakobsen NAV Ingen Magnus Wester NAFRP Etter dette var det 10 representanter til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Svein Arild Rye Morten Sommer Kristin N. Grindberg Stilling Oppvekstsjef Helse- og omsorgssjef Møtesekretær Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste Orientering: Namsos kommunale kulturskole ved Ann Evy Duun.
Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hilmar Klingen/sign Victor Valderaunet/sign Tom Knobloch/sign Anne Strøm Bjøru/sign Christin N. Lie/sign Jørund S. Sandnes/sign Jarl Andreassen/sign Jonathan Kaleba/sign Sissel D. Kvalstad/sign Øystein Løfsnes/sign
Sakliste Utvalgssaksnr PS 29/14 PS 30/14 PS 31/14 PS 32/14 Innhold Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Forslag til egenbetaling for helse og omsorgstjenester 2015 Endring av priser og leiesatser i Oasen og Kleppen Idrettspark 2015 PS 33/14 Betalingssatser barnehage f.o.m. 01.01.15 PS 34/14 RS 18/14 RS 19/14 Namsos kommune - Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 - Årsbudsjett 2015 Protokoll fra representantskapsmøte 281014 med vedlegg Ekstern høring - revidering av Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer - Helsedirektoratet ved avdeling psykisk helse og rus PS 29/14 Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar kriterier for tildeling av kommunale utleieboliger. Behandling i Namsos råd for funksjonshemmede - 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens innstilling til orientering. Vedtak i Namsos råd for funksjonshemmede - 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Eldres råd - 11.11.2014 Eldres råd tar rådmannens innstilling til orientering. Vedtak i Namsos Eldres råd - 11.11.2014 Eldres råd tar rådmannens innstilling til orientering.
Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur - 13.11.2014 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til kommunestyret. PS 30/14 Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Rådmannens innstilling OOK vedtar å legge til grunn følgende føringer for utviklingen av morgendagens helse og omsorgstjenester i kommunen; innføring av hverdagsmestring som verdifundament innenfor helse og omsorgstjenestene organisering av tjenestene der pasientens forløp settes i sentrum. Behandling i Namsos råd for funksjonshemmede - 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens innstilling til orientering. Vedtak i Namsos råd for funksjonshemmede - 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Eldres råd - 11.11.2014 Eldres råd tar rådmannens innstilling til orientering. Vedtak i Namsos Eldres råd - 11.11.2014 Eldres råd tar rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur - 13.11.2014 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur PS 31/14 Forslag til egenbetaling for helse og omsorgstjenester 2015 Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar følgende vederlag og egenbetalingssatser for kommunale helse og omsorgstjenester med virkning fra 1.1.2015. Behandling i Namsos råd for funksjonshemmede - 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens innstilling til orientering. Vedtak i Namsos råd for funksjonshemmede - 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens innstilling til orientering.
Behandling i Namsos Eldres råd - 11.11.2014 Eldres råd tar rådmannens innstilling til orientering. Vedtak i Namsos Eldres råd - 11.11.2014 Eldres råd tar rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur - 13.11.2014 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. PS 32/14 Endring av priser og leiesatser i Oasen og Kleppen Idrettspark 2015 Rådmannens innstilling Med virkning fra 1. januar 2015 blir prisene for billetter og utleie av Oasen svømme- og miljøsenter og Kleppen Idrettspark som følger: OASEN Priskategorier Pris i kr. Enkeltbillett voksen 120,- Enkeltbillett Honnør/Student 90,- Enkeltbillett barn (3 15 år) 55,- Enkeltbillett barn (15-18 år) 75,- Barn under 3 år gratis 0,- Månedskort Voksen 490,- Månedskort Honnør/Student 395,- Månedskort Barn 320,- 3-Månders kort Voksen 1290,- 3-Månders kort Honnør/Student 980,- 3-Månders kort Barn 730,- 6-Månders kort Voksen 2260,- 6-Månders kort Honnør/Student 1800,- 6-Månders kort Barn 1340,- Årskort Voksen 4010,- Årskort Honnør/Student 3100,- Årskort Barn 2575,- Årskort 3. klasseelever kr 0,- Avtalegiro pr mnd. 315,- Avtalegiro Student (10 mnd.) 245,- Klippekort Voksen (12 klipp) 1200,- Klippekort Honnør/Student (12 klipp) 900,- Klippekort Barn 3 15 år (12 klipp) 550,- Klippekort Barn 15 18 år (12 klipp) 750,- Familiebillett 285,- Gruppe-pris Voksen (min 10 pers.) 95,- Gruppe-pris Barn (min 10 stk.) 65,- Timeleie m/2 badeverter (utenom åpningstid) 2650,- Treningsleie Namsos Vannpoloklubb. Pr. mnd. 3500,- Treningsleie Namsos svømmeklubb. Pr mnd 3500,- Stevner / Idrettsarrangement Etter avtale
Bursdagsfeiring Barn (i åpningstiden) pr. stk. 175,- KLEPPEN IDRETTSPARK Utearealer / Garderober Pr. Pris i kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Stadion Fotball senior Kamp 905,- Stadion/Kunstgress fotball barn/unge Kamp 450,- Trening GSP-banen Time 285,- Trening Abrabanen Time 270,- 7-er kunstgress senior Kamp 270,- 7-er kunstgress jr. Kamp 210,- Kunstgress GSB banen Kamp 545,- Kunstgress Abrabanen Kamp 535,- Trening stadion senior Time 220,- Trening stadion barn/ungdom Time 95,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Håndball Håndball senior Kamp 545,- Håndball 15 17 år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15. år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 flerbrukshall voksne Time 275,- Trening ½ flerbrukshall voksne Time 225,- Trening 1/1 flerbrukshall barn/unge Time 250,- Trening 1/1 flerbrukshall sr/jr Time 445,- Trening 1/2 flerbrukshall sr/jr Time 330,- Arrangement/Messe Døgn 9115,- Fotballhall / Namsoshall Trening gammelhall 1/1 voksne Time 280,- Trening gammelhall 1/1 barn/ungd Time 250,- Trening 1/1 fotballhall voksne Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 300,- 7-er bane unge Kamp 215,- 7-er bane senior Kamp 285,- Fotballhall voksen Kamp 820,- Fotballhall barn/ungdom Kamp 490,- Drop in leie fotballhall, mai-sept Time 265,- Løpebaner Time 180,- Enkeltvis trening løpebane Mnd 365,- Idrettsarrangement / Messer fotballhall Døgn 15 450,- Idrettsarrangement / Messer håndballhall Døgn 9 270,- Kiosk u/4 timer 310,- Kiosk o/4timer 515,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer 1 garderobe Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 12.11.2014 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet.
Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur - 13.11.2014 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. PS 33/14 Betalingssatser barnehage f.o.m. 01.01.15 Rådmannens innstilling 1) Namsos kommunestyre vedtar å følge vedtatt statlig makspris for helplass foreldrebetaling barnehage. Reduserte plasser følger samme prosentvise økning som helplass. 2) Ved innføring av minstekrav for redusert betaling følger Namsos kommune statens vedtak. Dersom forslag om endring ikke vedtas av regjeringen, opprettholder Namsos kommune dagens ordning med friplasser i barnehage. 3) Namsos kommune opprettholder dagens lokale forskrift om foreldresatser. Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur - 13.11.2014 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. PS 34/14 Namsos kommune - Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 - Årsbudsjett 2015 Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden:
b. Investeringsbudsjett i planperioden: Investeringer 2A Rev. bud 2014 2015 årsbudsjett 2016 øk.plan 2017 øk.plan 2018 øk.plan 2014-2018 Investeringer i anleggsmidler 103 508 57 717 43 400 5 200 800 210 625 Utlån og forskuddteringer 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 Avdrag på lån -28 500-31 000-31 000-32 000-32 000-154 500 Avsetninger 0 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 100 008 51 717 37 400-1 800-6 200 181 125 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 81 113 41 480 28 800-2 840-6 560 141 993 Tilskudd til investeringer 7 838 0 1 600 0 0 9 438 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 Momskompensasjon 8 457 7 370 8 400 840 160 25 227 Sum ekstern finansiering 97 408 48 850 38 800-2 000-6 400 176 658 Overført fra driftsbudsjettet 0 Bruk av avsetninger 2 600 2 867-1 400 200 200 4 467 Sum finansiering 100 008 51 717 37 400-1 800-6 200 181 125 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0
Investeringer 2B Rev. bud 2014 2015 årsbudsjett 2016 øk.plan 2017 øk.plan 2018 øk.plan 2014-2018 (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd 2 400 2 667 5 067 Sum fellestjenester og administrasjon 2 400 2 667 0 0 0 5 067 Fagområde oppvekst IKT - plan grunnskolen 1 000 1 000 1 000 3 000 Otterøy skole/oppvekstsenter 500 12 000 14 000 26 500 Barnehage 22 500 16 000 15 000 53 500 Opprusting av uteområder. Barnehage og skoler 1 100 1 100 2 200 Inventar og utstyr skolene 500 500 Sum Oppvekst 24 500 30 100 31 100 0 0 85 700 Helse og omsorg Boliger, særlige boligsosiale behov 6001 6 001 Ombygging Vestre Havn bvf 100 100 Sum Helse og omsorg 6 101 0 0 0 0 6 101 Fagområde Kultur 0 Sum Kultur 0 0 0 0 0 0 Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak 200 200 200 200 200 1 000 Opprusting Namsoshallen 2 886 650 10 200 13 736 Nytt tak Namsos B. 2 000 2 000 Varmeanlegg Høknes u. 200 200 Sørenget, utbedring gymbygg 200 200 Brannbil 4 000 4 000 Røykdykkerutstyr 400 400 Varmesøkende kamera 100 100 Hjemmevaktsbiler 600 600 Pålegg brannsikringstiltak kommunale eie 1 500 500 2 000 Heis Bangsund bo og velferd 500 500 1 000 Nytt klubbhus i Granåsen Skisenter 360 360 Tømmerkai 11 020 11 020 Pensjonistsenter, fasader 2 200 2 200 Ny lastebil 2 800 2 800 Inneklimatiltak 500 500 Energisparing Oasen 632 632 Sandfilter Oasen 275 275 Kjøp av grunn til PS Spillum 1 144 1 144 0 Sum Teknisk 24 017 4 250 10 900 4 200 800 44 167 Andre Otterøy kirkegård - utvidelse 500 2 500 3 000 RC, komplettering promenade og sjøfront 500 Kjøp av multifunksjonsmaskiner 2 000 2 000 Namsos kirke - oppgradering EL-tavle 250 250 Sum andre 3 250 2 500 0 0 0 5 750 Sum investeringer (Kommunekasse) 60 268 39 517 42 000 4 200 800 146 785
Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Rev. bud 2014 2015 årsbudsjett 2016 øk.plan 2017 øk.plan 2018 øk.plan 2014-2018 Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag 573 1 600 2 173 Momskompensasjon totalt 8 457 7 370 8 400 840 160 25 227 Tilskudd NTFK/SLF 7 265 Bruk av kapitalfond 2 600 2 867 200 200 200 6 067 0 Avsetning til kapitalfond -1 600-1 600 Låneopptak diverse 41 373 29 280 33 400 3 160 440 107 653 Sum finansiering (Kommunekasse) 60 268 39 517 42 000 4 200 800 146 785 Selvkostområder Biler og maskiner 3 500 700 4 200 Ny hjullaster 1400 1 400 Gravemaskin 1000 1 000 Feiebil 500 500 Vannanlegg 4 000 4 000 8 000 Avløpsanlegg 5 000 5 000 10 000 Tiendeholmen renseanlegg 2 740 Damsikring Tavlåa 3 000 Damsikring Smørøyet 20 000 20 000 Damsikring Selotten 8 000 8 000 Flyktningeboliger 5 000 Sum teknisk avgiftsområder 43 240 18 200 1 400 1 000 0 63 840 Startlån for videre utlån 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 Sum investeringer (Selvfinansierende 68 240 43 200 26 400 26 000 25 000 188 840 Totalt låneopptak 109 613 72 480 59 800 29 160 25 440 296 493 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak med inntil 72 480 mill. kroner i 2015. 3. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre omstillingstiltak i årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 i hht. følgende oversikter (tall i tusen kroner): a. Fellestjenester og administrasjon: Fellestjenester og administrasjon 2015 2016 2017 2018 Red. frikjøp Hovedvernombud fra 0,3 å.v. til 0,2 å.v. -55-55 -55-55 Red. tiltaksbudsjett AMU -150-150 -150-150 Red. tj. Bedriftshelsetjenesten -200-200 -200-200 Nettbasert oppslagsverk -15-15 -15-15 Red. antall lærlinger fra 11 til 9-85 -250-250 -250 Seniortiltak, 10% fri med lønn, innsl.pkt. fra 60 til 62 år -200-200 -200-200 Seniortiltak bortfall av lønnstillegg for nye 62-åringer -170-340 -510-680 Deltakelse Fairtrade/ISO (14001 miljø), avsluttes -45-45 -45-45 Servicetorget, red. 0,3 å.v. -125-125 -125-125 Økonomiavd reduksjoner -300-300 -300-300 Red. antall KST-medl fra 37 til 27-100 -100-100 Fjerne/redusere et politisk utvalg (OOK) -100-100 -100-100 Red. antall medl i teknisk fra 11 til 7-60 -60-60 Oppsigelse p-plass adm.bil -12-12 -12-12 Kirka, reduksjoner -164-164 -164-164 Prosjektleder, red 1 å.v. -650-650 -650-650 Avvikle kommunens juleblomstgaver -15-15 -15-15 Diverse tilskudd -135-135 -135-135 Servering reduseres, adm og politisk Sum fellestjenester og administrasjon -2421-2916 -3086-3256
- med unntak av reduksjon av antall KST medlemmer og fjerne/redusere politiske utvalg som ligger til kommunestyrets sitt myndighetsområde. b. Fagområde oppvekst: 2015 2016 2017 2018 Fagområde oppvekst Legge ned Langvassmoen leirskole -230-550 -550-550 Feriefritidsordning (FeFo), nærmere vurdering -210-500 -500 Reduserte klassetall -150-1100 -1450-1450 Redusere ytterligere tilbud Namsos opplæringssenter -500-500 -500-500 Reduserte rammetimer -2100-5000 -5000-5000 Bemanningsreduksjon barnehage -1500-1500 Kulturskolen -260-600 -600-600 Kulturskolen, vurdere ytterligere reduksjon i tilbud -300-300 -300 Tidligere vedtak: NOS Sum fagområde oppvekst -4740-9760 -8900-8900 c. Fagområde helse og omsorg: 2015 2016 2017 2018 Fagområde helse og omsorg Adm vedtak, bortfall avd.leder 3210, tilføring av 40% faga -445-445 -445-445 Adm vedtak, bortfall avd.leder 3250-638 -638-638 -638 Adm vedtak, bortfall avd.leder 3130-638 -638-638 -638 Adm.vedtak, ikke iverksette økn. Skolehelsetj 2014-450 -450-450 -450 Adm.vedtak, red. vikarpool Namsos helsehus avd 5-400 -400-400 -400 Adm.vedtak, red ROP 1,4 å.v. -710-710 -710-710 Adm.vedtak, red. 1 å.v. helsehus avd 2-530 -530-530 -530 Red.bemanning RoP, føre utg. på RKT -400-400 -400-400 Adm.forslag, red. aktivitørtj 0,5 å.v. -200-200 -200-200 Adm.forslag, red. transporttj. 1 å.v.2015/2 å.v. 2016-390 -940-940 -940 Red. turnus fysioterapeut -166-400 -400-400 Red. bemanning stab -415-500 -500-500 Red. ungdomskontakter 1 åv. -458-550 -550-550 Si opp avtale MOT ( utgjør 340 000 kr i helårsvirkning) Adm.forslag, driftsendring av Lagre' -830-1 000-1 000-1 000 Red. plasser bo og velferd -1 100-5 300-5 300-5 300 Red Namsos vest omsorgsboliger -440-530 -530-530 Red Klingkorsen omsorgsboliger -665-1 060-1 060-1 060 Red. utg. RKT (20% egenandel) -90-420 -420-420 Ikke iverksette økn. Skolehelsetj 2015 ihht statsbudsjett -600-600 -600-600 Driftskostnader tjenstebil Transporttjenesten -120-150 -150-150 Sum fagområde helse og omsorg -9 685-15 861-15 861-15 861 d. Fagområde kultur Fagområde kultur Kulturmidler (350') pr år Robust helhetlig organisasjon ved Kultur 2015 2016 2017 2018 Sum fagområde kultur - - - -
e. Fagområde tekniske tjenester 2015 2016 2017 2018 Fagområde teknisk Merkantil red. 0,5 åv -300-300 -300-300 Byggeskikkprisen tas bort -24-24 -24-24 Oasen, redusert åpn.flate, 0,5 åv -250-250 -250-250 Havnevesen, konsolidering Tr.heim havn -500-500 -500 Parkvesen/Kleppen idr.park, 0,5 åv -250-250 -250-250 Veivedlikehold, vinter -125-250 -250-250 PIF, omorganisering 1,0 åv -250-500 -500-500 Bråten alpinsenter, -50-100 -100-100 Brann og redning, ta bort driftsutg. Skylift -50-50 -50-50 Brann og redning, færre øvelser -113-113 -113-113 Brann og redning, mersalg kurs/øvelser eksterne -70-170 -170-170 Brann og redning, fakturere unødvendige alarmer -200-200 -200-200 Brann og redning, utleie lokaler -25-25 -25-25 Brann og redning, fakturering mer husleie til feietjenesten -100-100 -100-100 Eiendom, renholdstj. 1 åv 2015, 2 åv fra 2016-500 -1000-1000 -1000 Eiendom, økte husleieinntekter vedtak juni 2014-250 -500-750 -1000 Nytt vedtak KST, ytterligere økning fra 5 til 10% -250-500 -750 Brann og redning, flagging (40.000) Sum fagområde teknisk -2 557-4 582-5 082-5 582 4. Rådmannen vil prioritere følgende utredningsarbeid i planperioden a. Utvikle en bærekraftig økonomi b. Arbeidet med kommunereformen c. Å ha et oppdatert planverk d. Utvikle planer for langsiktig og bærekraftig forvaltning av kommunens realverdier Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46 Behandling i Namsos råd for funksjonshemmede - 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos arbeidsmiljøutvalg - 11.11.2014 Namsos arbeidsmiljøutvalg tar Rådmannens innstilling til etteretning. Behandling i Namsos Eldres råd - 11.11.2014 Eldres råd tar rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 12.11.2014 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet.
Behandling i Namsos Oppvekst, omsorg og kultur - 13.11.2014 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Oppvekst, omsorg og kultur som innstilling til formannskapet. RS 18/14 Protokoll fra representantskapsmøte 281014 med vedlegg RS 19/14 Ekstern høring - revidering av Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer - Helsedirektoratet ved avdeling psykisk helse og rus