NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver Tom Atle Bakke Stipendiat Per Midthaugen Advokat Niels R. Kiær Avdelingsdirektør Wenche Nystad Direktør Tove Strand (på sak 05/10 og 08/10) Generaldirektør Per Nilsson Student Karoline Steinbekken Student Jørgen Flåtene Innmeldt fravær: Øvrige til stede: Prorektor, 1. amanuensis Inger-Åshild By Adm. direktør Baard Wist Personal og økonomisjef Lise Sofie Woie 1. konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)
Saksliste Styremøte 12. februar 2010 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Merknad til protokoll nr. 08/10 3. STY-SAK 01/10: Budsjett 2010 4. STY-SAK 02/10: Overordnet virksomhetsplan for 2010 rapportering 3. tertial 5. STY-SAK 03/10: Årsregnskap og budsjettrapport 2010 6. STY-SAK 04/10: Styrets arbeid LUKKET! 7. STY-SAK 05/10: Dispensasjon fra karakterkrav ved søknad om opptak på doktorgradsprogrammet LUKKET! 8. STY-SAK 06/10: Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport for 2010 - Norges idrettshøgskole 9. STY-SAK 07/10: Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet - 2010 10. STY-SAK 08/10: Strategisk plan 2011-2015 11. STY-SAK 09/10: Kreering til doktor 12. Åpen post 13. Orienteringssaker STY-O-SAK 01/10: Tildelingsbrev 2010 STY-O-SAK 02/10: AMU-referater STY-O-SAK 03/10: Referat fra møte i komité for forskerutdanning STY-O-SAK 04/10: Referater fra møter i studieutvalget
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksliste og innkalling ble godkjent. Det ble besluttet å behandle sak 05/10 og 08/10 sist i møtet. 2. EVT. MERKNADER TIL STYREPROTOKOLL NR. 8/10 Det var ingen merknader til protokollen, men kommentarer mottatt fra Mari Kristin Sisjord, Egil Johansen Tom Atle Bakke og Per Midthaugen er innarbeidet i protokollen. 3. STY-SAK 01/10: Budsjett 2010 Styret vedtar de foreslåtte endringene i budsjettet i tråd med saksfremlegget og med følgende hovedposter: Ekstra tildeling til diverse forhold i driften med til sammen 1,6 mill. kroner Økninger i investeringsbudsjettet med 1,6 mill. kroner til 11,8 mill. kroner Avsetning av midler i forbindelse med rehabiliteringsprosjekt, eventuelt påbygg med til sammen 4,3 mill. kroner 4. STY-SAK 02/10: Overordnet virksomhetsplan for 2009 rapportering 3. tertial Styret tar rapportering av status pr. tredje tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2009 til etterretning. Styret ba om å få fremlagt studentrekrutteringsplanen for 2010 som o-sak på neste møte.
5. STY-SAK 03/10: Årsregnskap og budsjettrapport 2009 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2009 som vedlagt. 2. Styret tar budsjettrapport for 2009 til etterretning. Årsrapport for Idrettsskadesentret og Forskningssenter for trening og prestasjon legges frem som o-sak på neste møte. 6. STY-SAK 04/10: Styrets arbeid Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. januar 2010 med vedlegg. Styret har gjennomført en vurdering av eget arbeid i tråd med krav fra Kunnskapsdepartementet. Vurderingen blir oppsummert av rektor/administrasjon i et eget dokument som sendes ut på skriftlig behandling. 7. STY-SAK 05/10: Dispensasjon fra karakterkrav ved søknad om opptak på doktorgradsprogrammet Styreleder Sigmund Loland og styremedlem Mari Kristin Sisjord fratrådte under behandling av denne saken. Begge har vært involvert i saken på et tidligere tidspunkt. Prorektor Inger-Åshild By overtok som leder av styret under behandling av saken. Ut fra en helhetlig vurdering av saken dispenserer styret fra ph.d.-forskriftens hovedregel om minimum B i karaktergjennomsnitt og ber KFU fullføre behandlingen av opptaket av Anders Hasselgård. Styret vil presisere at saksbehandlingen i angjeldende sak har vært uheldig i det dr.gradsforskriftens 5. 3 og 4. ledd ikke fullt ut er fulgt. Styret ber om at rutinene ved opptak innskjerpes for å unngå tilsvarende saksbehandlingsfeil.
8. STY-SAK 06/10: Helse, miljø og sikkehet Årsrapport for 2009 Norges idrettshøgskole. VEDTAK Styret tar Helse, miljø og sikkehet Årsrapport for 2009 Norges idrettshøgskole til etterretning. 9. STY-SAK 07/10: Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet - 2010 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3. februar 2010. Styret vedtar handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2010 med følgende presisering i pkt. 6; Minst fem ledere skal i 2010 ha gjennomført lederutdanning/lederutvikling, herunder kurs, lederutvikling og coaching. 10. STY-SAK 08/10: Strategisk plan 2011-2015 Styret slutter seg til evalueringen av i hvilken grad NIH har nådd sine mål i planperioden. Styrets merknader og innspill til høringsnotatet Strategisk plan 2011-2015 innarbeides og notatet legges til grunn for det videre arbeidet med strategisk plan. Styret ber om at det omarbeidede strateginotatet, sammen med evalueringsnotatet, sendes til høring i organisasjonen med frist 15. mars. 11. STY-SAK 09/10: Kreering til doktor. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 1. februar 2010 med vedlegg. Styret kreerer Ingeborg Hoff Brækken til philosophiae doctor (PhD). 12. STY-O-SAK 01/10: Tildelingsbrev 2010.
13. STY-O-SAK 02/10: AMU-referater. 14. STY-O-SAK 03/10: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning 15. STY-O-SAK 04/10: Referat fra møter i Studieutvalget Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. februar 2010 ved vedlegg.. Frist for merknader til protokollen var satt til mandag 22. februar 2010 innen kl. 12:00, og Tom Atle Bakke, Egil Johnsen og Per Midthaugen fremmet forslag om å endre vedtakets del 2 i sty-sak 05/10 til å lyde; Styret vil presisere at saksbehandlingen i angjeldende sak har vært uheldig i det dr.gradsforskriftens 5. 3 og 4. ledd ikke fullt ut er fulgt. Styret ber om at rutinene ved tilsetting innskjerpes for å unngå tilsvarende saksbehandlingsfeil. Dette er en endring i vedtak som ble vedtatt i møtet, og eventuell endring av vedtaket må derfor behandles av styret i møtet 2. mars. Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 12/02-2010 Sigmund Loland Baard Wist