MØTEINNKALLING Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag Møtedato: 05.10.2016 Møtested: DMS Inn-Trøndelag, Egge helsetun Tidspunkt: 13:00-15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 906 70 904 / 74 16 90 40 eller e-post: liv.inger.masdal.naess@steinkjer.kommune.no Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. -1-
Saksliste Innhold Møteformalia og godkjenning av protokoll fra forrige møte Driftsoversikt for 2016 så langt, intermediære senger og kommunale øhjelp-senger Orientering om planer for utvidelse av ø-hjelpstilbudet til å inkludere rus og psykiatri Orientering om kreftkoordinatorarbeidet og planer framover Unntatt off. PS 16/14 Budsjettavviksanalyse september 2016 PS 16/15 Forslag til budsjett for 2017 - DMS Inn-Trøndelag PS 16/16 Orientering om forhandlinger knyttet til videre drift av DMS fra 2018 PS 16/17 PS 16/18 Plan for øyeblikkelig hjelp døgnplasser, rus og psykiatri Eventuelt Utvalgssaksnr PS 16/10 PS 16/11 PS 16/12 PS 16/13-2-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 05.10.2016 16/10 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 MØTEFORMALIA OG GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Trykte vedlegg: Protokoll fra møte i folkevalgt nemnd 22.4. 2016 Referat fra møte med brukerrepresentanter 9.9. 2016 Forslag til vedtak: Innkalling til møtet 5.10. 2016 er godkjent. Protokoll fra møte 22.4. 2016 er godkjent. Ny brukerrepresentant i nemnda er Hallvar Morten Klæth og vararepresentant er Øystein Forr. -3-
Møteprotokoll Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag Møtedato: 22.04. 2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møtested: DMS Inn-Trøndelag, Egge Helsetun Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Synnøve Diez Varamedlem VERRAN Anders Lindstrøm Tanja Tangstad Medlem VERRAN Tone Våg Medlem SNÅSA Bård Vaag Landsem Medlem SNÅSA Trine Berg Fines Medlem INDERØY Knut Bakstad Medlem INDERØY Lise Eriksen Medlem INDERØY Randi Holien Bartnes Medlem STEINKJER Øystein Geving Bjørnes Medlem STEINKJER Benthe Asp Medlem STEINKJER Einar Arnold Haug Medlem STEINKJER Erna Markhus Varamedlem BRUKERREPR. Kjell Delbekk Følgende fra administrasjonen møtte: Torunn Austheim Trond Waldal Inger Risan Ingeborg Laugsand Liv Inger Masdal Næss (sekretær) -4-
Saksliste Utvalgssaksnr PS 16/1 Innhold Møteformalia og godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt off. PS 16/2 Konstituering av Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag 2015-2019 PS 16/3 DMS Inn-Trøndelag - regnskap 2015 PS 16/4 Inn-Trøndelag DMS - Budsjettavviksanalyse 1. kvartal 2016 PS 16/5 PS 16/6 PS 16/7 PS 16/8 PS 16/9 Driftsoversikt for 1. kvartal 2016 for intermediære senger og øyeblikkelig hjelp døgntilbud Orientering om prosjektet "Tjenesteutvikling i Nord- Trøndelag" Årsrapport 2015 for DMS Inn-Trøndelag Årsrapport 2015 - Kommunehelsesamarbeidet i Inn-Trøndelag Eventuelt PS 16/1 Møteformalia og godkjenning av protokoll fra forrige møte Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Ingen merknader til innkallingen til møtet 22.4.2016 eller protokollen fra møtet 14.10.15 Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Innkalling til møtet 22.4. 2016 er godkjent. Protokoll fra møte 14.10. 2015 er godkjent. PS 16/2 Konstituering av Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag 2015-2019 Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Forslag om at Trine Berg Fines, Inderøy kommune, velges som leder for perioden 2016-2017. Forslag om at Anders Lindstrøm, Verran kommune, velges som nestleder for samme periode. Forslagene på leder og nestleder ble enstemmig vedtatt. For valg av brukerrepresentanter til nemnda, ble det foreslått i møtet at leder for Eldres råd og leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle kommunene blir innkalt til et felles orienteringsmøte på DMS Inn- Trøndelag. I dette møtet vil brukerrepresentant og vararepresentant velges. Brukerrepresentant og dennes vara ble valgt på liknende måte forrige gang. -5-
Forslaget på framgangsmåte for å velge brukerrepresentant ble enstemmig vedtatt. Vertskommunen fikk ansvar for å kalle inn til dette møtet i god tid før neste møte i nemnda. Vedtak/Innstilling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: For perioden 2016-2017 velges leder for nemnda fra Inderøy. Trine Berg Fines ble valgt som leder for nemnda. For samme periode velges nestleder for nemnda fra Verran. Anders Lindstrøm ble valgt som nestleder for nemnda. Det ble ikke foretatt valg av leder og nestleder for perioden 2018-2019. Brukerrepresentant og vara i nemnda velges før neste møte i Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag. PS 16/3 DMS Inn-Trøndelag - regnskap 2015 Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Trond Waldal presenterte regnskapet for 2015. Regnskapet er revidert og funnet i orden uten merknader. Regnskapet viser god kontroll på økonomien. Vedtak/Innstilling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Regnskap 2015 for drift av DMS Inn-Trøndelag godkjennes. PS 16/4 Inn-Trøndelag DMS - Budsjettavviksanalyse 1. kvartal 2016 Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Budsjettavviksanalyse pr. mars 2016 ble lagt fram av Trond Waldal. Analysen viser et resultat i balanse sammenliknet med budsjett så langt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Budsjettavviksanalyse mars 2016 for DMS Inn-Trøndelag, datert 01.04.16, tas til orientering. PS 16/5 Driftsoversikt for 1. kvartal 2016 for intermediære senger og øyeblikkelig hjelp døgntilbud Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Driftsrapporten for intermediære sengeplasser og kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØHD) fra 1. kvartal 2016 ble presentert av Inger Risan. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Framlegget knyttet til drift av DMS Inn-Trøndelag for 1. kvartal 2016 tas til orientering. -6-
PS 16/6 Orientering om prosjektet "Tjenesteutvikling i Nord- Trøndelag" Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Torunn Austheim orienterte kort om tjenesteutviklingsprosjektet. Prosjektet har som mål "å framskaffe kunnskap til et beslutningsgrunnlag for kommunene og helseforetaket for framtidig organisering, oppgavefordeling og drift av etterbehandlingstilbud i Nord-Trøndelag". I dette arbeidet vil alle kommune-regionene i Nord-Trøndelag inviteres til å bidra med sine erfaringer, enten de har DMS eller ikke. Presentasjon av prosjektet var vedlagt innkallingen. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Presentasjonen tas til orientering. PS 16/7 Årsrapport 2015 for DMS Inn-Trøndelag Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Årsrapporten var vedlagt innkallingen. Det er verdt å legge merke til 100 % økning i aktivitet knyttet til poliklinisk behandling fra 2014 til 2015. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Årsrapport 2015 for DMS Inn-Trøndelag tas til orientering. PS 16/8 Årsrapport 2015 - Kommunehelsesamarbeidet i Inn-Trøndelag Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Årsrapporten var vedlagt innkallingen. Vedtak/Innstilling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Årsrapporten tas til orientering. PS 16/9 Eventuelt Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 22.04. 2016: Ingen saker. -7-
Referat fra brukermøte for DMS Inn-Trøndelag 9. september 2016 Saksnummer: 2016/992-LIMN Møtedato: 9. september 2016 Sted: DMS Inn-Trøndelag Tidspunkt: kl. 13-15 Møteleder: Inger Risan/ Liv Inger M. Næss Referent: Liv Inger Masdal Næss Til stede: Jan Heggland, eldres råd i Snåsa Jan Erik Løkke, eldres råd i Inderøy Edel Lindstrøm, eldres råd i Verran Arvid Hatling, eldres råd i Steinkjer Øystein Forr, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Inderøy Sakliste: 1. Informasjon om DMS Inn-Trøndelag ved Inger Risan 2. Informasjon om den folkevalgte nemnda knyttet til DMS Inn-Trøndelag ved Liv Inger M. Næss 3. Valg av brukerrepresentant og vararepresentant 4. Omvisning på DMS Inn-Trøndelag 1. Informasjon om DMS Inn-Trøndelag Se vedlagte presentasjon. 2. Informasjon om den folkevalgte nemnda knyttet til DMS Inn-Trøndelag Se vedlagte presentasjon. 3. Valg av brukerrepresentant og vararepresentant Følgende representanter ble valgt: Representant Hallvar Morten Klæth, fra Eldres råd i Steinkjer Vararepresentant Øystein Forr, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Inderøy 4. Omvisning på DMS Inn-Trøndelag Møtereferatet sendes på e-post til møtedeltakerne. -8-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 05.10.2016 16/11 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 DRIFTSOVERSIKT FOR 2016 SÅ LANGT, INTERMEDIÆRE SENGER OG KOMMUNALE ØHJELP-SENGER Trykte vedlegg: Presentasjon av driftstall t.o.m. august 2016 Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Driftsoversikten pr august 2016 tas til orientering. -9-
Kontaktutvalg 23.september 2016 Inger Risan Leder DMS Inn-Trøndelag -10-
Intermediær Beleggsprosent 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Beleggsprosent 92,20% 66,59% 55,87% 0,00% -11-
Intermediær 120,00% Beleggsprosent 100,00% 98,71% 87,93% 89,68% 80,00% 60,00% 67,33% 71,29% 61,00% 78,06% 70,32% 40,00% 20,00% 18,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -12-
Intermediær Gjennomsnitt liggetid 7 6 5 4 3 2 1 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Totalt 6 6 6 0 6-13-
Intermediær St. Olav 3 % NA-K NA-M 4 % 2 % Innlagt fra Gyn Annet 0 % 3 % Ortopeden 14 % Kirurgen 12 % Medisin 62 % -14-
Intermediær Reinnl. planlagt 2 % Reinnl. ø-hjelp 5 % Utskrevet til Annet 0 % Mors 5 % Rehab 6 % Heimen 36 % Korttids 15 % Omsorgsb. m/hj.tj. 5 % Heimen m/hj.tj 26 % -15-
Intermediær 78 77 Alder - gjennomsnitt 76 74 73 75 74 72 70 68 68 IN ST VE SN Totalt 66 64 62-16-
Intermediær 80,00 Liggedøgn pr 1000 innbygger 75,72 70,00 65,04 60,00 50,00 40,00 30,00 40,33 32,00 IN ST VE SN 20,00 10,00 0,00-17-
Intermediær 12,00 Antall pasienter pr 1000 innbygger 10,86 11,32 10,00 8,00 6,00 6,40 6,49 IN ST VE SN 4,00 2,00 0,00-18-
K AD 90,00% 80,00% 84,82% Beleggsprosent 76,61% 70,00% 60,00% 56,45% 50,00% 42,74% 41,94% 50,00% 40,00% 33,87% 30,00% 24,17% 20,00% 10,00% 0,00% 11,67% 0,00% 0,00% 0,00% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -19-
K AD Gjennomsnitt liggetid 6 5 4 3 2 1 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Totalt 5 4 5 0 5-20-
K AD AL 0 % Innlagt av LAS 0 % Annet 2 % FL 22 % LL 76 % -21-
K AD Tid på døgnet H 35 % D 38 % N 4 % K 23 % -22-
K AD 86 Alder - gjennomsnitt 84 84 82 80 IN ST 78 78 78 VE SN Totalt 76 76 76 74 72-23-
K AD 50 Antall innlagte pasienter 45 43 43 40 35 30 28 25 20 15 10 5 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0-24-
K AD 5,00 Antall pasienter pr 1000 innbygger 4,73 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,56 2,32 IN ST VE SN 1,00 0,50 0,45 0,00-25-
K AD 45 40 39 39 Antall pasienter pr kommune 35 30 25 20 15 24 IN ST VE SN 10 5 0 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0-26-
K AD Utskrevet til Annet 5 % Spes.h.tjenesten 16 % Hjemmet 49 % Kommunal inst. 30 % -27-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 05.10.2016 16/12 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 ORIENTERING OM PLANER FOR UTVIDELSE AV Ø-HJELPSTILBUDET TIL Å INKLUDERE RUS OG PSYKIATRI Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Det arbeides videre med å etablere øhjelpstilbud for rus og psykiatri i regi av DMS fra 1.1.17. Rådmann får fullmakt til å fullføre/ inngå nødvendige avtaler for å etablere tilbudet. -28-
Saksopplysninger: Saksvurderinger: -29-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 05.10.2016 16/13 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 ORIENTERING OM KREFTKOORDINATORARBEIDET OG PLANER FRAMOVER Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Planene for videreføring av interkommunal kreftsatsning tas til orientering. -30-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 05.10.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 Saksbehandler: Øystein Larsen BUDSJETTAVVIKSANALYSE SEPTEMBER 2016 Trykte vedlegg: Budsjettavviksanalyse september 2016 for Inn-Trøndelag DMS, datert 17.09.16 Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Budsjettavviksanalyse september 2016 for Inn-Trøndelag DMS, datert 17.09.16, tas til orientering. -31-
Saksopplysninger: Budsjettavviksanalysen i august for Inn-Trøndelag DMS er utarbeidet med grunnlag i regnskapstall pr 17.09.16 dvs inkl lønn september. Avviksanalysen er i tillegg utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende budsjett 2016, dvs opprinnelig budsjett. Saksvurderinger: Totalt sett viser prognosen en total innsparing på om lag kr 130 000 sammenlignet med budsjett. I tillegg er det noen mindre avvik på enkelte poster som totalt ikke medfører avvik samlet sett. Nedenfor følger en beskrivelse av de vesentligste årsakene til avvikene. Fast lønn har en overskridelse på om lag kr 180 000 inkl variable tillegg. Dette har i hovedsak to årsaker. I bemanningsplanen for DMS er det ca 15 % stilling for lite til og dekke opp turnus i helg. Her har det vært nødvendig og leie inn, noe som har medført til et lite avvik i forhold til budsjett. Det andre forholdet som gir et overforbruk er noe avvik i lønn på enkelte stillinger sammenlignet med budsjettgrunnlag. Det er prognosert med et overforbruk på variabel lønn i størrelsesorden kr 700 000. Dette avviket skyldes i sin helhet langtids sykevikar og må sees i sammenheng med refusjoner av sykepenger fra NAV, noe som samlet sett gir en liten innsparing. Når det gjelder øvrig variabel lønn er dette i balanse. Det er et lite overforbruk på ferievikar, men dette dekkes opp gjennom lavere forbruk på overtid og ekstraarbeid. Innenfor driftsutgiftene er det en liten overskridelse i lisenser i forbindelse med overgangen til system X. De øvrige driftsutgiftene rapporteres uten avvik. Forbruket av medisiner er foreløpig relativt lavt, men de store usikkerhetene knyttet til denne posten gjennom året gjør at det ikke rapporteres noen innsparing på dette tidspunkt. Når det gjelder inntektspostene er det to mindre forhold som peker seg ut. Det ene avviket er knyttet til inntekter for overliggere ved DMS hvor det så langt i år er inntektsført et beløp på kr 76 000, og omfanget av overliggere er inneværende år redusert ytterligere sammenlignet med tidligere år. Det andre forholdet på inntektssiden er sykepenger fra NAV som er omtalt ovenfor i tilknytning til langtidsvikar. Med utgangspunkt i vedlagte talloversikt og kommentarene ovenfor vil en tilrå at budsjettavviksanalysen for Inn-Trøndelag DMS pr september 2016 tas til orientering. -32-
BUDSJETTAVVIKSANALYSE SEPTEMBER 2016 - DMS INN-TRØNDELAG Regnskap pr 17.09.16 Rev budsjett 2016 Prognose 2016 Avvik Kommentarer Lønn inkl sosiale utgifter 14 845 18 897 19 970 1 073 Fast lønn har et lite overforbruk knyttet til ekstra innleie på manglende hjemmel i helg. Avvik langtidsvikar lik kr 702' + sos. utg som må sees i sammenheng med ref sykepenger. Variabel lønn totalt i balanse. Lite overforbruk ferevikar som dekkes av andre variable poster. Kontorutgifter og forbruksvarer 512 970 990 20 Overforbruk lisenser system X Medisiner og matvarer 656 1 515 1 515 0 prognoseres uten avvik. Noe etterslep i utgifter knyttet til matvarer. Inventar og utstyr 0 110 110 0 Leie av lokaler 0 1 710 1 710 0 Ikke fakturwert fra Steinkjer kommune pr dato, men i tråd nmed avtale Kjøp av tjenester 1 109 1 350 1 350 0 Gjelder kjøp av legetjenester og farmasøyt Merverdiavgift 216 440 440 0 Reserverte tilleggsbevilgninger 0 197 197 0 Avsatt til lønnsoppgjør 2016 - ennå ikke fordelt. Avsetning bunde fond 4 0 4 4 Gavemidler fra pårørende BRUTTO DRIFTSUTGIFTER 17 342 25 189 26 286 1 097 Refusjon merverdiavgift 0-440 -440 0 Overføring fra kommuner -76-13 101-13 177-76 Gjelder DMS, akuttberedskap, kreftkoordinator og salg to plasser Steinkjer kommune. Økt inntjening skyldes overliggere pr dato. Statlige overføringer 0-11 248-11 248 0 Gjelder ref DMS fra HF, tilskudd fysioterapeaut og ref dialyse Sykepenger fra NAV -1 143 0-1 143-1 143 Gjelder refusjon av lønn langtidssykefravær/svangerskap, jfr merforbruk langtidsvikar. Andre inntekter -213-400 -404-4 Refusjon fra kreftforeningen til kreftkoordinator. Gavemidler fra pårørende - settes av til bundet fond SUM DRIFTSINNTEKTER -1 432-25 189-26 412-1 223 NETTO DRIFTSUTGIFTER 15 910 0-126 -126 Dato: 17.09.16-33-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 05.10.2016 16/15 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 Saksbehandler: Øystein Larsen FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 - DMS INN-TRØNDELAG Trykte vedlegg: - DMS Inn-Trøndelag forslag til budsjett 2017 datert 27.09. 2016 Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Forslag til budsjett 2017, datert 27.09. 2016, for DMS Inn-Trøndelag vedtas. -34-
Saksopplysninger: I tråd med vertskommuneavtalen om drift av DMS Inn-Trøndelag skal folkevalgt nemnd behandle forslag til budsjett for kommende år, og oversende dette til kommunene før utgangen av oktober. Før dette skal folkevalgt nemnd sitt vedtak oversendes helseforetakene til behandling. Forslaget til budsjett 2017 bygger på eksisterende drift ved DMS. Dette betyr at det er forutsatt ti ordinære intermediære plasser, to intermediære plasser i sin helhet solgt til Steinkjer kommune, jfr vedtak våren 2014, og fire akuttplasser. Når det gjelder stilling som kreftkoordinator har denne i 2016 vært 100 %, hvorav 60 % er finansiert gjennom tilskudd fra kreftforeningen. Den resterende 40 % har vært fordelt mellom kommunene etter ordinær fordelingsnøkkel. Det har før overføringen av kreftkoordinator til DMS, også vært finansiering av denne stillingen fra kreftforeningen. Dette er en ordning som gradvis fases ut slik at det fra 2018 ikke vil være noe tilskudd til denne stillingen. Årene med tilskudd har gitt kommunene mulighet til å etablere et tilbud inn mot denne målgruppen. En gradvis utfasing av tilskudd vil medføre at dagens ordning med 100 % stilling blir dyrere for kommunen. Ut fra det arbeidet som er gjort de siste årene, er det imidlertid etablert et fundament i arbeidet som gjør det mulig og videreføre et tilfredsstillende tilbud innenfor en ramme på 40 % stilling, og en har i budsjett for 2017 foreslått at ordningen fra og med 01.02.17 videreføres på dette nivået finansiert av kommunene. Finansieringen av driften følger samme finansieringsmodell som 2016, dvs ti intermediære plasser hvor 2/3 finansieres av helseforetakene og 1/3 finansieres av kommunene etter samme fordelingsmodell som tidligere, to intermediære plasser som i sin helhet betales av Steinkjer kommune etter tidligere fastsatte pris, og fire akuttplasser finansiert av kommunene. Det er fra helseforetaket initiert en gjennomgang av drift og finansiering av DMS 'ene i Nord Trøndelag. Dette er ikke lagt inn endringer i budsjett 2017 om følge av dette, men dette kan innebære endringer fra driftsåret 2018. Det vil bli orientert nærmere om dette arbeidet i egne saker fremover. Kommunene er fra 01.01.17 pålagt å etablere et tilbud opp mot rus og psykiatri som bl.a. innebærer et døgntilbud. Kommunene i samarbeidet vurderer om det er hensiktsmessig og legge dette til DMS. Dette skal i sin helhet finansieres av kommunene, og vil måtte sees i sammenheng med driften av akuttplassene som også er kommunalt finansiert. Foreløpig er det ikke innarbeidet noen økning i utgiftene relatert til dette, men dette må følges nøye gjennom året ikke minst når det gjelder behov for ekstra innleie. Saksvurderinger: I budsjettforslag 2017 er det lagt til grunn bemanningsplanen 2016 med et tillegg av 15 % stilling. Denne stillingen er nødvendig knyttet til helg og nødvendig for og få turnes i helgene til og gå opp. Tidligere har dette vært løst gjennom midler til gode på andre poster, bl.a. vikarutgifter, noe som nå ikke er mulig på samme vis. Det er i budsjettforslaget innarbeidet et dialysetilbud tilsvarende tilbudet høsten 2016, noe som tilsvarer 1,8 årsverk. Dialysetilbudet finansieres i sin helhet av HNT og refusjon av dialyseutgifter er budsjettert tilsvarende på inntektssiden. Variabel lønn er holdt på samme nivå som budsjett 2016 med en lønnsvekst på enkelte konti. Fast lønn er budsjettert ut fra faktisk lønn for de ansatte pr 01.05.16. Når det gjelder lønnsoppgjør 2017 er de foreløpige signaler en årslønnsvekst fra 2016 til 2017 lik 2,2 %. Dette er hensyntatt i budsjettet på konto for reserverte tilleggsbevilgninger. -35-
Når det gjelder arbeidsgivers andel av pensjon er denne i budsjettforslag 2016 lagt på 16,0 % som er foreløpig anslåtte arbeidsgivers andel sykepleiere i KLP. Arbeidsgiveravgift er uendret med 14,1 % av lønnskostnadene. I forslaget til budsjett 2017 er driftsposter eks lønn holdt på samme nivå som foreløpig budsjett med unntak av: - Prisjustering av enkelte poster med ca 2,5 % - Økning av posten serviceavtaler med kr 25 000 knyttet til innføring av legesystemet system X i 2016 og årlige lisenskostnader knyttet til dette Prisvekst 2017 er basert på antakelser i kommuneøkonomiproposisjonen 2016. Når det gjelder inntektene i budsjettforslaget 2017 er det en prisjustert økning av lønnstilskudd fysioterapeut tilskudd, drift dialyse tilsvarende utgiftsomfanget, og betaling for to plasser fra Steinkjer kommune, jfr vedtak våren 2014. I 2013 ble det innført en ordning hvor de enkelte kommuner må betale for overliggere ved DMS. Dette ga i 2013 et betydelig inntektsbeløp. I 2014 og 2015 ble dette beløpet en god del redusert, inntektene så langt i 2016 er svært lave. En har med grunnlag i dette ikke valgt å budsjettere med disse inntektene i 2017, men må ev. vurdere å foreta en budsjettjustering i løpet av 2017 hvis disse inntektene igjen blir betydelige. Tabellen nedenfor viser utviklingen fra 2016 til 2017 når det gjelder utgiftsfordeling. Dette viser en økning som er innenfor det man forventer er lønns- og prisveksten i 2017. HF Kommune 2016 DMS 10 008 5 004 2017 DMS 10 248 5 124 Tall i 1000-kroner + 2,4 % + 2,4 % 2016 Akutt 0 6 284 2017 Akutt 0 6 430 --- + 2,3 % 2016 Kreft 0 273 2017 Kreft 0 284 --- + 4,0 % Utgiftene fordeles mellom kommunene med 12 % fordelt flatt mellom de fire kommunene og resterende forholdsvis etter folketall i kommunene pr 01.07.15. Dette i tråd med vedtatt fordelingsnøkkel i samarbeidsløsningene mellom de aktuelle kommunene. Budsjettforslag 2017 tilrås vedtatt og oversendes HF til uttalelse. Utfallet der vil medføre om det må gjøres endringer før det oversendes de enkelte kommuner som grunnlag for budsjettering i de enkelte kommuner. -36-
DMS - FORSLAG TIL DETALJBUDSJETT 2017 Konto DMS (10 + 2 senger) Kreftkoordinator (KK) Akutt (4 senger) Totalt - 2017 Sum budsjett 2016 Kommentarer 10100 Fast lønn 7 896 000 215 700 2 354 000 10 465 700 10 519 900 Jfr stillingsplan fordelt på DMS (inkl dialyse), kreftkoordinator og akuttplasser 10102 Kvelds- og nattillegg fast ansatte 488 000 0 162 000 650 000 657 600 Jfr stillingsplan fordelt på DMS (inkl dialyse), kreftkoordinator og akuttplasser 10103 Lørdag og søndagstillegg fast ansatte 276 000 0 92 000 368 000 361 500 Jfr stillingsplan fordelt på DMS (inkl dialyse), kreftkoordinator og akuttplasser 10200 Lønn til vikarer 19 000 0 6 000 25 000 25 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå 2016 10201 Lønn sykevikarer korttids 253 000 0 86 000 339 000 335 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå 2016 + lønnsvekst (2,2 % fra 01.08.17) 10202 Lønn ferievikarer 495 000 0 192 000 687 000 680 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå 2016 + lønnsvekst (2,2 % fra 01.08.17) 10207 Kv/natt og lør/sønd.-till. vikarer 419 000 0 141 000 560 000 555 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå 2016 + lønnsvekst (2,2 % fra 01.08.17) 10300 Lønn til ekstrahjelp 126 000 0 51 000 177 000 175 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå 2016 + lønnsvekst (2,2 % fra 01.08.17) 10400 Overtidslønn 81 000 0 30 000 111 000 110 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå 2016 + lønnsvekst (2,2 % fra 01.08.17) 10500 Annen lønn 0 0 625 000 625 000 610 000 Kun Akuttplasser - lønn leger helg og helligdager - 2016 + anslått lønnsvekst fra 01.01.17 lik 2,4 %) 10508 Forskjøvet arbeidstid 26 000 0 9 000 35 000 35 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2016 10509 Helligdagstillegg- og godtgjøring 322 000 0 107 000 429 000 425 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå 2016 + lønnsvekst (2,2 % fra 01.08.17) 10900 Pensjonsavgift KLP 1 580 000 35 000 588 000 2 203 000 2 072 800 Matematisk beregning (pensjonsprosent 16,0 %) 10990 Arbeids.avgift lønn 1 467 000 30 000 544 000 2 041 000 2 071 200 Matematisk beregning (arbeidsgiveravgift 14,1 %) 10991 Arbeids.avgift pensjon 223 000 5 000 83 000 311 000 264 000 Matematisk beregning (arbeidsgiveravgift 14,1 %) 11000 Kontormateriell (forbruksvarer) 26 000 5 000 10 000 41 000 40 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser+ liten sum KK. Nivå 2016 + 2,5 % prisvekst 11100 Medisinsk forbruksmateriell 285 000 0 94 000 379 000 370 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2016 + ca 2,5 % prisvekst 11140 Medisiner og medikamenter 384 000 0 128 000 512 000 500 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2016 + 2,5 % prisvekst 11150 Matvarer 496 000 0 165 000 661 000 645 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2016 + ca 2,5 % prisvekst 11200 Andre forbruksvarer og tjenester 70 000 0 23 000 93 000 90 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2016 + 2,5 % prisvekst 11202 Renholdsartikler/sanitærpapir 23 000 0 7 000 30 000 30 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2016 11204 Tekstiler, arbeidstøy m.v. 30 000 0 10 000 40 000 40 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2016 11206 Velferdstiltak, ansatte og brukere 7 000 0 3 000 10 000 10 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2016 11301 Porto 4 000 1 000 1 000 6 000 6 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2016 11302 Telefon 15 000 3 000 5 000 23 000 23 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser + et lite beløp KK - samme nivå som 2016 11501 Møte/kurs-utgifter, eksterne 40 000 5 000 12 000 57 000 56 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser + et lite beløp KK - Nivå 2016 + 2,5 % prisvekst 11601 Kjøregodtgjørelse (u. ref.) 4 000 5 000 1 000 10 000 10 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser + et lite beløp KK - samme nivå som 2016 11900 Leie av lokaler og grunn 1 312 000 0 441 000 1 753 000 1 710 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2016 + ca 2,5 % prisvekst 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser 77 000 0 26 000 103 000 100 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2016 + ca 2,5 % prisvekst 12000 Inventar og utstyr (kjøp og finansiell leasing) 75 000 10 000 25 000 110 000 110 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser + et lite beløp KK - samme nivå som 2016 12400 Serviveavtaler, reperasjoner, vaktmestertj 64 000 0 21 000 85 000 60 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2016 + økning system X 12401 Drift/service-avtaler kopimaskiner 12 000 0 4 000 16 000 15 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2016 + ca 2,5 % prisvekst 12600 Renholds- og vaskeritjenester 185 000 0 61 000 246 000 240 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2016 + ca 2,5 % prisvekst 12709 Andre kjøp av tjenester 193 000 0 63 000 256 000 250 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2016 + ca 2,4 % lønnsvekst (kjøkkentjenester) 13000 Kjøp av tjenester fra staten/statl.instit. 270 000 0 0 270 000 270 000 Kjøp av farmasøyt - som tidligere i sin helhet DMS 13700 Kjøp av tjenester fra andre 832 000 0 277 000 1 109 000 1 080 000 Fordeles forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - kjøp av legetjenester ordinær uke - nivå 2016 + 2,4 % lønnsvekst fra 01.01.17 14290 Mva utenfor mva-loven, drift 338 000 0 113 000 451 000 440 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser 14900 Reserverte bevilgninger/avsetninger 100 000 3 300 32 000 135 300 197 000 Fast lønn + sosiale utg: 2,2 % økning 2017 med virkning 01.08.17 SUM DRIFTSUTGIFTER 18 513 000 318 000 6 592 000 25 423 000 25 189 000 17000 Tilskudd/refusjoner fra staten 1 076 000 0 0 1 076 000 1 050 000 Salg av tjenester - dialyse (betales is in helhet av HF - tilsvarende 180 % stilling i lønn). Nivå 2016 + 2,5 % deflator 17002 Tilskudd/refusjon NAV 146 000 0 49 000 195 000 190 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser 17290 Komp merverdiavgift påløpt drift 338 000 0 113 000 451 000 440 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser 17500 Refusjon kommuner 1 580 000 0 0 1 580 000 1 540 000 Kjøp av to plasser - Steinkjer kommune -deflatorjustert med 2,5 % 17700 Refusjon fra andre 0 34 000 0 34 000 400 000 Tilskudd kreftkoordinator fra kreftforeningen - Nivå 2016 i 1 mnd 18100 Andre statlige overføringer 10 248 667 0 0 10 248 667 10 008 300 Beregnet etter 2/3 av DMS som tidligere SUM DRIFTSINNTEKTER 13 388 667 34 000 162 000 13 584 667 13 628 300 NETTO DRIFTSUTGIFTER KOMMUNENE 5 124 333 284 000 6 430 000 11 838 333 11 560 700 Til fordeling kommunene 27.09.2016 - korrigert for lønnsvekst 2016 Fordeling kommunene: Folketall 01.07.16 Fordeling 2017 Fordeling 2016 Fordeling er foretatt etter 12 % av netto kommunal kostnad som fordeles likt, og 88 % etter folketall 01.07.13 Steinkjer kommune 21 915 7 190 000 7 008 000 Akuttplasser og kreftkoordinator fordeles i sin helhet mellom kommunene, mens DMS er fordelt som før, dvs 1/3 på kommuner og 2/3 på HF Inderøy kommune 6 798 2 475 000 2 422 000 Verran kommune 2 541 1 148 000 1 126 000 Snåsa kommune 2 148 1 025 000 1 005 000 33 402 11 838 000 11 561 000-37-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 05.10.2016 16/16 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 ORIENTERING OM FORHANDLINGER KNYTTET TIL VIDERE DRIFT AV DMS FRA 2018 Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Saken tas til orientering. -38-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 05.10.2016 16/17 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNPLASSER, RUS OG PSYKIATRI Forslag til vedtak: Folkevalgt nemd slutter seg til at det lovpålagte tilbudet om døgnplasser for rus og psykiatri ivaretas gjennom det allerede etablerte tilbudet med akuttsenger ved DMS. Rådmannen får fullmakt til å fullføre/inngå nødvendige avtaler for å etablere tilbudet. -39-
Saksopplysninger: Saksfremlegg: Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Fra 1.januar 2017 omfatter denne plikten også brukere med psykisk sykdom og/eller rusproblemer. Inn-Trøndelagsregionen har allerede vedtatt at kommunenes plikt til å drifte akuttsenger ivaretas av DMS. Det er Steinkjer kommune som gjennom vertskommuneavtalen er ansvarlig for driften ved DMS. Når vertskommunen overlates nye lovpålagte oppgaver fordrer dette enighet mellom kommunene, jf. vertskommuneavtalens pkt 13. Formelt sett kan kommunene ikke overlate nye oppgaver uten at dette er behandlet i alle involverte kommuners kommunestyrer. Ansvaret for døgnplasser innenfor rus og psykiatri anses imidlertid ikke som et nytt tilbud, kun en utvidelse av ordningen med øyeblikkelig hjelp-tilbud til å omfatte psykiatri/rus, i tillegg til somatikk, slik dette var forutsatt da ordningen ble iverksatt. Beslutningen om å omfatte rus/psykiatri innenfor ordningen med akuttsenger vurderes derfor ikke å kreve politisk behandling i de enkelte kommunestyrene. Den løpende driften av virksomheten er delegert til vertskommunens administrasjon, men nemda skal treffe beslutning i prinsipielle saker. Hvorvidt allerede eksisterende 4 akuttsenger skal nyttes til lovpålagt ansvar for døgnplasser innen rus og psykiatri vurderes å være en sak av prinsipiell karakter. Saken forutsettes derfor behandlet som sak i nemda. Saksvurderinger: Som for somatikk gjelder det at plikten kun omhandler de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 og 2 i ny forskrift. Kommunens plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp innebærer å vurdere hva slags tilbud pasienten trenger, og ut fra dette enten sørge for at slikt tilbud blir gitt i kommunen eller at pasienten blir henvist videre til sykehus for nødvendig behandling og oppfølging. Rammene for etablering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold - psykisk helse og rus skal være de samme som for somatikk: omhandler tilfeller hvor innleggelse er påtrengende nødvendig og ikke planlagt på forhånd bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten faglig forsvarlig nytt tilbud skal kunne etableres med den allmennmedisinske og øvrige kompetansen som finnes i kommunen Pasienter/brukere som kan være aktuelle for et kommunalt ø-hjelp døgntilbud skal ha avklart tilstand og/eller diagnose, hvor hovedproblemet er forverring av (kjent) psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblem, ofte med akutt funksjonsnedsettelse på ulike livsområder. Veien inn i det samlede kommunale ø-hjelp tilbud går via fastlege, legevakt, annen lege Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor kommunen både innenfor somatikk og rus/psykiatri. -40-
En samlet helseledergruppe i Inn-Trøndelagsregionen har i dialog med leder av DMS og kommuneoverlegene i regionen funnet det hensiktsmessig å nytte de allerede etablerte 4 akuttplassene til også å dekke det lovpålagte ansvaret for døgnplasser innen rus og psykiatri som skal være på plass innen 1.1.2017. I vurderingen er det både hensyntatt utnyttelsen av de 4 kommunale akuttsengene og samlet kompetanse ved DMS. Det jobbes i tillegg med å avklare internt og i dialog med Helseforetaket hvilke pasienter som er aktuelle for et kommunalt tilbud. -41-
PS16/18Eventuelt -42-