Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 15. desember 2011 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Marit Gilleberg (fra kl.0940), Dag Erik Pryhn, Hans Seierstad, Liv Haugli, Lars Ola Thorud, Lars Olav Fjose og Ove Talsnes (til kl.1525) Forfall: Nestleder Paul Hellandsvik Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Hans Iver Børresen, direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm, informasjonssjef Britt Haugen, kommunikasjonsrådgiver Trond T. Jacobsen Fra Brukerutvalget: Nestleder Marte Kraabøl I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør, Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, kst. divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Randi Mølmen, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, ass. divisjonsdirektør Håvard Kydland og IKT sjef Roar Halvorsen Referent: Linda E. Nyfløt Sak 090-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 25. NOVEMBER 2011 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 25. november 2011. 54
Sak 091-2011 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det vil bli gitt en orientering om følgende saker: 1. Brev til styret fra Nord-Aurdal kommune vedr. leieforhold i nytt Valdres lokalmedisinsk senter - svarbrev fra SI 2. Kvinneklinikk Sykehuset Innlandet muntlig orientering 3. Oppdrag og bestilling 2012 muntlig orientering 4. Strategisk fokus 2025 statusrapportering og forankring av prosess frem til styrets behandling av høringsdokument 10. februar 2012. Muntlig orientering og avklarende dialog med styret. 5. Avtale mellom Sykehuset Innlandet HF og Eidsiva Bioenergi AS vedr. fjernvarme til Sykehuset Innlandet HF Avtalen ble signert mellom partene i møtet kl. 1430. Pressemelding vil bli utsendt. 6. Nasjonale tall innhentet som et ledd i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen med å ta i bruk analyseverktøyet Global Trigger Tool (GTT) - muntlig orientering 7. Inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommunene og Sykehuset Innlandet HF forhandlinger mellom KS og Sykehuset Innlandet HF pågår, avsluttende møte 21. desember 2011 - muntlig orientering om videre prosess Følgende dokumenter var sendt ut før møtet: 1. Brev til styret fra Nord-Aurdal kommune vedr. leieforhold i nytt Valdres lokalmedisinsk senter - svarbrev fra SI Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 092-2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 7. DESEMBER 2011 Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 7. desember 2011 til orientering. 55
Sak 093-2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 30. NOVEMBER 2011 Innstilling fra administrerende direktør: Styret tar virksomhetsrapport pr 30.11.11 til etterretning, og uttrykker fortsatt bekymring for den økonomiske utviklingen i flere divisjoner. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapport pr 30.11.11 til etterretning, og uttrykker fortsatt bekymring for den økonomiske utviklingen i flere divisjoner. 2. Styret ber administrerende direktør følge opp disse divisjonene i sammenheng med tiltak beskrevet i sak 094-2011 Mål og budsjett 2012. 3. Styret er tilfreds med det totale økonomiske resultatet i virksomheten i 2011 og med den innsatsen som foretakets ansatte har bidratt med. Sak 094-2011 MÅL OG BUDSJETT 2012 Følgende dokumenter ble utdelt i møtet: Protokoll fra drøftingsmøte med divisjonstillitsvalgte i divisjon Psykisk helsevern 7.november og signert protokoll fra drøftingsmøter med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20) 1. desember og 7. november 2011. Antatte konsekvenser av budsjettforslag 2012 for BUP døgn Hagens behandlingshjem mv. brev til styret fra tillitsvalgte og verneombud ved Hagen behandlingsenhet, Nedlegging av senger ved DPS Gjøvik døgnenhet Valdres brev til styret fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og Ordførerne i Valdres kjemper for DPS-sengene i Aurdal - brev til styret fra ordførerne i Valdres. Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret vedtar Mål og budsjett 2012 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet viser et positivt resultat på 98,5 mill kr. 2. Styret viser til fastsatte mål 2012 for fristbrudd, ventetid, sykehusinfeksjoner og andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse for mottatt henvisning, og ber om at det fremlegges oppdaterte handlingsplaner for å nå målene på første styremøte i 2012. Styret forutsetter at administrerende direktør innarbeider målene i lederavtalene med divisjonsdirektørene, og at divisjonsdirektørene utarbeider tilsvarende lederavtaler for ledere på nivå 3 og 4. 56
3. Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, løpende risikovurderinger og risikostyring i tråd med etablerte prinsipper. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 4. Styret forutsetter at det positive økonomiske resultat i driften benyttes til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og til kompetanseoppbygging. Divisjoner med et negativt driftsresultat i 2012 vil få redusert sitt investeringsbudsjett med et beløp tilsvarende underskuddet. Overskuddet i den enkelte divisjon skal benyttes til investeringer og kompetanseoppbygging. 5. Styret vedtar at divisjon Psykisk helsevern tilføres 24,7 mill kr av fellesområdet i 2012 for å redusere den økonomiske utfordringen dette året. Dette gjøres for at divisjonen skal få tilstrekkelig med tid til å komme med sine anbefalinger når det gjelder framtidig organisering av divisjonen. Divisjonen er også fritatt for å frigjøre midler til investeringer, samtidig som divisjonen får benytte eventuelt overskudd fra 2011 til driftstilpasninger i 2012. 6. Styret har ikke funnet grunnlag for å øke bevilgningen til forskning i 2012 før det er etablert en forskningsstrategi for Sykehuset Innlandet. Overskuddet i 2011 innenfor forskningsområdet overføres til 2012. Økte midler til forskningen vil bli vurdert på nytt i forbindelse med utarbeidelsen av Økonomisk langtidsplan 2013-2016. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret vedtar Mål og budsjett 2012 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet viser et driftsresultat på 98,5 mill kr. 2. Styret forutsetter at driftsresultatet benyttes til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og til kompetanseoppbygging. Investeringsnivået i foretaket er langt under avskrivningene. 3. Divisjoner med avvikende driftsresultat vil få overført/inndratt likviditet til investeringer etter kriterier som legges frem for styret ved behandling av investeringsmidler 2012. 4. Styret viser til fastsatte mål 2012 for fristbrudd, ventetid, sykehusinfeksjoner og andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse for mottatt henvisning, og ber om at det fremlegges oppdaterte handlingsplaner for å nå målene på første styremøte i 2012. Styret forutsetter at administrerende direktør innarbeider målene i lederavtalene med divisjonsdirektørene, og at divisjonsdirektørene utarbeider tilsvarende lederavtaler for ledere på nivå 3 og 4. 5. Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, løpende risikovurderinger og risikostyring i tråd med etablerte prinsipper. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 6. Styret vedtar at divisjon Psykisk helsevern tilføres 24,7 mill kr av fellesområdet i 2012 for å redusere den økonomiske utfordringen dette året. Dette gjøres for at divisjonen skal få tilstrekkelig med tid til å komme med sine anbefalinger når det gjelder framtidig organisering av divisjonen. Divisjonen er også fritatt for å frigjøre midler til investeringer, samtidig som divisjonen får benytte eventuelt overskudd fra 2011 til driftstilpasninger i 2012. Styret ber om å få seg forelagt en egen sak før planlagte omstruktureringstiltak i DPS Gjøvik iverksettes. 57
7. Styret er spesielt tilfreds med at Sykehuset Innlandet i 2012 starter opptrappingen av midler til forskning, fagutvikling og kvalitetsarbeid. Forskning tilføres 10 mill kr i tråd med tidligere vedtak i sak 045-2011. Styret forutsetter at Sykehuset Innlandet i 2012 skal vedta en forskningsstrategi for perioden 2013-2016. Denne strategien skal tilpasses gjeldende føringer gitt av Helse Sør-Øst og vedtak jfr sak 045-2011. Midlene skal bidra til etablering av framtidsrettet infrastruktur for forskning, kvalitetssikring og kompetanseutvikling i Sykehuset Innlandet. Administrerende direktør legger frem forslag til finansiering på neste styremøte. Midlene tilføres når forskningsstrategien foreligger senest i styremøte mai 2012. Protokolltilførsel til sak nr 094-2011 Mål og budsjett 2012 fra styremedlem Liv Haugli: Prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 ble iverksatt blant annet for å se på struktur og faglig innhold i tjenesten, herunder innholdet i sentralsykehusfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner, samt fordeling av sentralsykehusfunksjoner mellom Reinsvoll og Sanderud (sak nr. 92-2010). Det er nasjonale føringer for at fordelingen mellom lokalsykehus og sentralsykehus skal være 50-50. Tiltakene i divisjon Psykisk helsevern i Mål og budsjett for 2012 har innvirkning både på struktur, faglig innhold og fordelingen av lokal- og sentralsykehusfunksjoner. Den økonomisk situasjonen i divisjonen for 2012 påvirker på denne måten prosjekt Psykisk helsevern. Det er uheldig at nedtak må foretas i divisjon Psykisk helsevern før prosjekt Psykisk helsevern har pekt ut både struktur og faglig innhold i tjenesten. Videre uttrykkes det stor bekymring fra tillitsvalgte angående de krevende økonomiske utsiktene divisjonen har på kort og lang sikt. Sak 095-2011 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2012 Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2012 i henhold til saksframstillingen. Sak 096-2011 KJØP OG SALG AV AKSJER I TEKSTILVASK INNLANDET AS Styret gir administrerende direktør fullmakt til å kjøpe og selge aksjer i Tekstilvask Innlandet AS med den hensikt å sikre en eierandel på over 85 %, samt å gjøre det mulig for offentlige kunder å kjøpe seg inn som eiere i selskapet. Sak 097-2011 REVISJON INTERN STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF 58
1. Styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med å forbedre intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet til orientering. Styret understreker at de iverksatte tiltakene skal medføre forbedring og at det etableres nulltoleranse for avvik som kan medføre at pasienters rettigheter og behandlingsbehov ikke ivaretas. 2. Styret støtter administrerende direktørs plan for videre oppfølging av tiltak for å sikre bedre intern styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene og ber om å bli orientert om status og videre fremdrift senest i forbindelse med tertialrapporten for 1. tertial 2012. Sak 098-2011 HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUSRAPPORT Saken ble utsatt til neste styremøte grunnet tiden. Sak 099-2011 OMRÅDEPLAN HABILITERING OG REHABILITERING Saken ble utsatt til neste styremøte grunnet tiden. Sak 100-2011 IKT OMRÅDEPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET HF I PERIODEN 2011-2015 1. Styret godkjenner IKT områdeplan for Sykehuset Innlandet HF i perioden 2011-2015. 2. Styret forutsetter at de prioriteringer og investeringsbehov som følger av planen, innarbeides i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2012-2015 og i det enkelte års budsjett for planperioden. 59
Sak 101-2011 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2012 Styret tar revidert årsplan for styremøter i 2012 til etterretning. Sak 102-2011 EVENTUELT 1. Lesebrett til styret Styreleder tok opp saken vedrørende om det skal kjøpes inn og brukes lesebrett som erstatning for tilsendte styrepapirer i papirversjon. 2. Neste styremøte: Avholdes torsdag 9. februar og fredag 10. februar 2012 i Helse Sør-Øst sine lokaler ved Statens hus, Hamar. Møtet hevet kl 15:55. 60
Brumunddal, 15. desember 2011 Bente Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder (forfall) Nils Røhne Marit Gilleberg Dag Erik Pryhn Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Lars Ola Thorud Ove Talsnes Linda E. Nyfløt (referent) 61