MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:30 12:30 Sted: Kristiansund Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Jeanette Varpen Unhjem, Terje Dyrseth, Odd Einar Folland, Morten Christoffer Dahl, Gerd Marit Langøy Lars Magne Rønhovde, Berit Brendskag Lied, Elisabeth Finnøy Amdam Kjetil Kåre Haugen, Svein Bråthen, Grete Helen Notøy, Anna Mette Fuglseth, Toril Hovdenak, Heidi Fjellså Hærem Andre: Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 39/14 40/14 14/01139-17 14/01139-16 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Godkjenning av protokoll fra 30.06.2014 3 41/14 14/01407-9 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet - status og videre arbeid 3 42/14 14/01706-1 Prosjekt - Den digitale studiehverdagen 4 43/14 14/01103-13 Stillingsbeskrivelse dekan 4 44/14 14/01708-1 Opprettelse av ny, fast stilling på avdeling for logistikk 5 45/14 14/01098- Status økonomi pr. august 2014 og tertialrapport 2. 5 1
10 tertial 2014 46/14 14/01707-1 Lokale lønnsforhandlinger 2014 6 47/14 14/01244-7 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Lise Lillebrygfjeld Halse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 6 48/14 Eventuelt 7 Orienteringssaker 6/14 14/01113-3 Orientering om virksomheten 14/4 7 Sted, 18.09.2014 Møteleder Hallgeir Gammelsæter 39/14Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret 18.09.2014 39/14 Innkalling og saksliste godkjennes. Innkalling og saksliste ble godkjent 2
40/14Godkjenning av protokoll fra 12.06.2014 1 Høgskolestyret 18.09.2014 40/14 Protokollen fra møte i Høgskolestyret 12.06.2014 godkjennes. Protokollen fra møte i Høgskolestyret 12.06.2014 ble godkjent 41/14Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet - status og videre arbeid 1 Høgskolestyret 18.09.2014 41/14 Utformes på møtet. Styret ønsker at det settes i gang en intern utredningsprosess med så bred deltakelse som mulig innenfor de tidsbegrensningene man har. Styret ønsker også å delta i en workshop den 24. oktober der de foreløpige resultatene av utredningen legges fram og diskuteres. 3
42/14Prosjekt - Den digitale studiehverdagen 1 Høgskolestyret 18.09.2014 42/14 Styret ser viktigheten av å sette fokus på digitalisering av studiehverdagen som en strategisk satsing for HiM. Styret avsetter 2 mill kroner fra styrets strategiske midler til digitaliseringsprosjektet. Styret ber om tertialvis rapportering om fremdriften i prosjektet, også den økonomiske siden. Styret ser viktigheten av å sette fokus på digitalisering av studiehverdagen som en strategisk satsing for HiM. Styret avsetter 2 mill kroner fra styrets strategiske midler til digitaliseringsprosjektet. Styret ber om tertialvis rapportering om fremdriften i prosjektet, også den økonomiske siden. 43/14Stillingsbeskrivelse dekan 1 Høgskolestyret 18.09.2014 43/14 Stillingsbeskrivelsen for dekaner vedtas i tråd med fremlagt forslag. Stillingsbeskrivelsen for dekaner vedtas i tråd med fremlagt forslag. 4
44/14Opprettelse av ny, fast stilling på avdeling for logistikk 1 Høgskolestyret 18.09.2014 44/14 Styret gir sin støtte til å opprette en ny, fast, vitenskapelig stilling på avdeling for logistikk innenfor transportøkonomi.. Styret gir sin støtte til å opprette en ny, fast, vitenskapelig stilling på avdeling for logistikk innenfor transportøkonomi. 45/14Status økonomi pr. august 2014 og tertialrapport 2. tertial 2014 1 Høgskolestyret 18.09.2014 45/14 Det gis fullmakt til rektor og høyskoledirektør for signatur av tertialrapport/ledelseskommentar. Budsjettoppfølgingsrapporten med tilhørende kommentarer tas til etterretning. Det gis fullmakt til rektor og høyskoledirektør for signatur av tertialrapport/ledelseskommentar. Budsjettoppfølgingsrapporten med tilhørende kommentarer tas til etterretning 5
46/14Lokale lønnsforhandlinger 2014 1 Høgskolestyret 18.09.2014 46/14 Høyskoledirektøren gis regulær fullmakt til å gjennomføre forhandlinger etter hovedtariffavtalen. Det skytes ikke inn ytterligere midler til forhandlingen, og det foreslås ikke opprykk for høyskoledirektøren i denne forhandlingen. Innstilling ble vedtatt: Høyskoledirektøren gis regulær fullmakt til å gjennomføre forhandlinger etter hovedtariffavtalen. Det skytes ikke inn ytterligere midler til forhandlingen, og det foreslås ikke opprykk for høyskoledirektøren i denne forhandlingen. 47/14Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Lise Lillebrygfjeld Halse Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 1 Høgskolestyret 18.09.2014 47/14 I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Lise Lillebrygfjeld Halse til Philosophiae Doctor. I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Lise Lillebrygfjeld Halse til Philosophiae Doctor. 6
[Lagre endelig vedtak] 48/14Eventuelt Ingen saker under eventuelt Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 6/14 14/01113-3 Orientering om virksomheten 14/4 Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 7