Styret Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Eirik Birkeland, Norges musikkhøgskolen (vara) Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane (vara) Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Trond Singsaas, NTNU Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk studentorganisasjon Nestleder Anne Marit Ringvold, Norsk studentorganisasjon Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Godkjent referat Tid: torsdag 26. april kl. 10.00 kl 13.00 Ordinært styremøte kl. 13.00 kl 14.00 Møte med NRT om SAK-prosjektet kl. 14.00 kl 15.30 Møte med UHRs helsefaglige enheter kl. 15.30 kl. 18.00 Møte med Forskningsrådets hovedstyre Sted: UHRs lokaler Saksnr: 12/41
Saksliste Sak 040/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 041/12 Godkjenning av referat Sak 042/12 Virksomhetsrapport 2011 Sak 043/12 Styremedlemmer i UHR Sak 044/12 Søknad om fullverdig medlemskap i Universitets- og høgskolerådet Haraldsplass diakonale høgskole Sak 045/12 Plan for representantskapsmøtet i Molde 23. 24. mai 2012 Sak 046/12 Langsiktige rammevilkår Sak 047/12 Forslag om sammensetning av Arkitekturråd IKT Sak 048/12 UNIPED Sak 049/12 Oppnevning av ny leder av Publiseringsutvalget Sak 050/12 Høring av to utredninger av litteratur- og språkpolitiske virkemidler Sak 051/12 Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Sak 052/12 Orienteringssaker EUA-møter 21. 22. mars 2012 DG-møte 1. - 3. april 2012 NUS NMR seminar og møte med ministrene 25. april 2011 Status i den pågående evaluering av NFR Kopinor og forhandlingsutvalget Nordisk U-map norsk deltakelse Møter med politiske partier langsiktige rammebetingelser Møtet med Kristin Halvorsen 13. april 2012 Brasil Evaluering av UHR roller og organisering Eksempel på langsiktighet mellom departement og universiteter/høgskoler Engelsk betegnelse på høgskolene Sak 053/12 Møte med Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Sak 054/12 Møte med UHRs helsefagenheter Sak 055/12 Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR Sak 056/12 Møte med Forskningsrådets hovedstyre Sak 057/12 Eventuelt Møteplan våren 2012: 23. 24. mai: Representantskapsmøte ved Høgskolen i Molde 6. juni: I UHRs lokaler, møte med SIUs styre Møteplan høsten 2012: 28. august: I UHRs lokaler, møte med forskningsutvalget 8. oktober: I UHRs lokaler, møte med utdanningsutvalget 8. november: I UHRs lokaler, møte med administrasjonsutvalget 20. 21. november: Representantskapsmøte ved Høgskolen i Hedmark 4. desember: I UHRs lokaler
040/12: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 041/12: Godkjenning av referat Referat fra møte 12. mars 2012 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat. UHRs styre godkjenner referatet. 042/12: Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport for 2011 inneholder en kort gjennomgang av noen av de viktigste sakene som har preget styrets arbeid i året som gikk med referanse til mål i UHRs strategi. 2011 har vært preget av en offensiv virksomhet i UHRs styre og alle underliggende råd og utvalg. Virksomhetsrapporten er noe mer detaljert og er et underlag til UHRs formelle årsmelding. I tillegg utarbeider det enkelte utvalg og råd sine egne årsrapporter. Styret er fornøyd med innholdet i rapportutkastet, og vil oversende eventuelle språklige justeringer til sekretariatet innen en uke. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille virksomhetsrapporten i henhold til styrets diskusjon. 043/12: Styremedlemmer i UHR Åse Løkeland fratrådte under behandling av saken. Elin Nesje Vestli har trådt ut av UHRs styre. I tillegg har Trond Singsaas varslet at han slutter i stillingen som direktør ved NTNU fra høsten 2012, og derfor også går ut av styret. I henhold til UHRs vedtekters 5a skal representantskapet velge nytt medlem når det er mer enn ett år igjen av funksjonstid. Vedtektene sier også at valg skal skje på basis av innstilling fra valgkomité oppnevnt på tidligere representantskapsmøte. Styret diskuterte hvorvidt det selv kunne fungere som valgkomite frem mot UHRs representantskapsmøte 23. 24. mai 2012 og kom fram til at den kunne det siden tiden frem
til representantskapsmøtet er for kort til å engasjere sist fungerende valgkomité i saken. Styret pekte samtidig på behov for å se på hvordan ordning med suppleringsvalg bør nedfelles i vedtektene. Styret påpekte at det er flere hensyn som må tas ved sammensetning av UHRs styre. Både faglig bakgrunn, kjønn og geografi må vektlegges og balanseres. UHRs styre vil gi følgende innstilling til representantskapet: 1. Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane, innstilles som nytt styremedlem for rektorgruppen fra de statlige høgskolene. 2. Rektor Jørn Wroldsen, Høgskolen i Gjøvik, og rektor Liv Reidun Grimstvedt, Høgskolen Stord/Haugesund, rykker opp til henholdsvis 1. og 2. varamedlem for rektorgruppen fra de statlige høgskolene. 3. Rektor Arne Erik Holdø, Høgskolen i Narvik, innstilles som 3. vara for rektorgruppen fra de statlige høgskolene. 4. Direktør Stig Fossum, Universitetet i Nordland, innstilles som nytt styremedlem for direktørgruppen fra universitetene/vitenskapelige høgskoler. 044/12: Søknad om fullverdig medlemskap i Universitets- og høgskolerådet Haraldsplass diakonale høgskole I brev 20. september 2011 søkte Haraldsplass diakonale høgskole om fullverdig medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Søknaden ble sendt etter at skolen med virkning fra 12. august 2011 hadde fått status som høgskole (Kgl.res. 12. august 2011). Haraldsplass diakonale høgskole oppfyller de formelle krav for medlemskap i UHR gjennom at institusjonen er institusjonsakkreditert som høgskole. Institusjonen har også gitt tilfredsstillende tilleggsopplysninger om både eierskap og aktivitet ved institusjonen. Universitets- og høgskolerådets styre anbefaler representantskapet å gi Haraldsplass diakonale høgskole fullverdig medlemskap i UHR. 045/12: Plan for representantskapsmøtet i Molde 23. 24. mai 2012 Korrigert program, etter bekreftet deltakelse fra utdanningsminister Kristin Halvorsen, ble delt ut i møtet. I introduksjonsteksten til gruppearbeidet dag 2 ønsker styret også å ta inn momenter rundt internasjonalisering, FoU og kobling mot arbeids- og næringsliv.
Styret ønsker også å gi tilbakemelding på utdanningsutvalgets notat. Styret etterlyste en begrunnelse for de seks temaene som utvalget har valgt ut. I tillegg savner styret drøfting av betydningen av god infrastruktur, betydningen sammenhengen i hele utdanningsløpet fra grunnutdanning til forskning og innovasjon har for kvalitet. UHRs styre vedtar programmet for representantskapsmøtet med de merknader som fremkom i styremøtet. 046/12: Langsiktige rammevilkår Styret har tidligere besluttet at UHR må arbeide for å påvirke Kunnskapsdepartementet, Stortinget og de politiske partiene med litt lengre tidsperspektiv enn bare til de årlige budsjettinnspillene. Partiene arbeider med sine programmer for tiden, og det anses som viktig å forsøke å påvirke dette arbeidet så tidlig som mulig. Styret ga sin tilslutning til innholdet i utkastet til notat, men ønsker litt omstrukturering av teksten. Betydningen av å investere i fremtiden, og universitetenes og høgskolene som forutsetning for samfunnsutviklingen skal løftes tydeligere frem tidlig i dokumentet. I tillegg ønsker styret å ta inn i notatet noe om den nordiske modellen, samarbeid med instituttsektoren og betydningen av god infrastruktur i notatet. UHRs styre gir styreleder og generalsekretær fullmakt til å ferdigstille dokumentet i henhold til styrets diskusjon. 047/12: Forslag om sammensetning av Arkitekturråd IKT I styremøtet 6. desember 2011 fattet styret følgende vedtak: UHRs styre anbefaler Kunnskapsdepartementet å etablere Arkitekturråd IKT. Arkitekturråd IKT bør få mandat i tråd med fremlagte mandat, og medlemmene i Arkitekturråd IKT oppnevnes etter innstilling fra UHR. KD ba deretter UHR foreslå sammensetning av Arkitekturråd IKT, og etter innspill fra institusjonene forelå forslag til sammensetning av et slikt råd. Styret diskuterte forslaget til sammensetning slik det var innstilt fra administrasjonsutvalget, og mente det burde gjøres noen endringer i sammensetningen. I diskusjonen poengterte styret spesielt at det viktigste momentet ved sammensetningen er at rådet får faglig legitimitet i sektoren. Sammensetningen må derfor baseres på relevant kompetanse hos medlemmene, både fra tidligere samordningsprosesser i sektoren (som BOT-samarbeidet og TROFASTsamarbeidet) og fra relevante miljøer i næringslivet. Styret ønsker også å utvide den eksterne deltakelsen til en til to næringslivsrepresentanter. UHRs styre gir sekretariatet fullmakt til å innhente representanter fra sektoren i henhold til diskusjonen i møtet og utover institusjonenes innsendte forslag.
048/12: Uniped I desembermøtet vedtok styret at generalsekretæren har fullmakt til å sluttforhandle en avtale om overføring av driftsansvaret av Uniped til Co-Action Publishing. Styret vedtok også at sekretariatet skulle kontakte institusjonene for å undersøke interessen for tidsskriftet, viljen til å delta i en ny kostnadsfordelingsmodell og om papirutgave av tidsskriftet anses som nødvendig i en overgangsperiode. Samtlige institusjoner har nå meldt tilbake, og kun 6 av UHRs medlemsinstitusjoner (hovedsakelig små) sier de ikke er interessert i å opprettholde tidsskriftet. Styret vedtar at den nye kostnadsfordelingsmodellen gjennomføres og at UHR pga manglende oppslutning ikke utgir en papirutgave. Medlemsinstitusjonene som har gitt sin tilslutning, belastes abonnementskostnaden som tillegg til ordinær medlemskontingent. 049/12: Oppnevning av ny leder av Publiseringsutvalget Publiseringsutvalget er helt sentralt for systemet med vitenskapelig publisering. Ole Gjølberg har vært leder av Publiseringsutvalget siden våren 2006 og styret vedtok i styremøtet 5/5-2010 at hans lederfunksjon skulle prolongeres med ett år. Prolongeringen har i praksis vart i to år. Denne kontinuiteten har vært gunstig med innføring av NVI i denne perioden. UHRs styre oppnevner Nils Erik Gilhus, Universitetet i Bergen, som leder av publiseringsutvalget for en periode på tre år. 050/12: Høring av to utredninger av litteratur- og språkpolitiske virkemidler UHR har tidligere avgitt to uttalelser vedrørende fastpris på bøker; en i mai 2006 og en i oktober 2010. I 2006 gikk UHR inn for at fastprisordningen for fagbøker ikke skulle videreføres, og pekte på bruk av andre virkemidler for å styrke norsk språk som fagspråk. Det endte likevel med at fastprisordningen ble opprettholdt. I oktober 2010 var saken oppe på ny. UHRs styre endret da standpunkt til å gå inn for opprettholdelse av fastpris på norske fag- og lærebøker fram til 2014. En vesentlig årsak til endring av standpunkt, var Norsk studentorganisasjons vedtak om å gå inn for en fastprisordning. Forutsetningen var at det i denne perioden ble foretatt en utredning av mulige konsekvenser for ivaretakelse av norsk som fagspråk ved oppheving av fastprisordningen.
I denne høringsrunden ønsker ikke styret å ta stilling for eller i mot en boklov, men fokusere på norsk fagspråk og språkpolitiske virkemidler. Styret kan ikke se at de to foreliggende rapportene gir grundige analyser av andre litteraturog språkpolitiske virkemidler enn fastpris. Både styrking av midlene til produksjon av norske læremidler og en mulig utvidelse av publiseringsindikatoren ble nevnt som mulige tiltak i UHRs uttalelser fra 2006 og 2010. Disse tiltakene diskuteres ikke i noen av rapportene. I tillegg mener styret at rapporten Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler bygger sin argumentasjon på sviktende grunnlag når det hevdes at utdanningsinstitusjonene ikke kjenner til sitt lovpålagte ansvar for å ivareta og videreutvikle norsk fagspråk. I rapporten hevdes det videre at kravet ikke følges opp av myndighetene, og at det ved institusjonene oppfattes som symbolpolitikk uten reelt innhold. Dette er et tema som både UHR og universitetene og høgskolene har vært opptatt av gjennom flere år. I 2007 vedtok UHR en overordnet språkpolitisk plattform med anbefalinger for sektoren, og flere av UHRs medlemsinstitusjoner har utarbeidet tilsvarende politikk for egen institusjon, se http://www.uhr.no/ressurser/temasider/sprakpolitisk_plattform. UHRs styre gir styreleder og sekretariatet fullmakt til å utarbeide høringssvar i henhold til styrets diskusjon. 051/12: Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Som en oppfølging av et nasjonalt seminar om vitnemål 8. desember 2010 i Bergen vedtok Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg å oppnevne en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg. Innstillingen gjelder vitnemål for bachelor- og mastergraden, og ble avlevert til Utdanningsutvalget 5. september 2011. Innstillingen ble sendt på høring med frist 5. desember 2011. UHR innkalte gruppen til et ekstramøte 24. januar 2012 for å vurdere innkomne høringssvar, og laget en ekstrarapport. Utdanningsutvalget mente at arbeidsgruppen har gjort et grundig arbeid med innstillingen om felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg, som legger grunnlaget for en felles mal i UHsektoren. Styret mener at dette er en viktig sak for institusjonene og gir sin tilslutning til arbeidet. UHRs styre gir sin tilsutning til arbeidet med en felles mal for norske vitenmål og vitnemålstillegg, og oppfordrer medlemsinstitusjonene til å benytte malen.
052/12: Orienteringssaker European University Association-møter 21. 22. mars 2012 Director General-møte (Nordisk Ministerråd) 1. - 3. april 2012 Nordisk Universitetssamarbeid Nordisk Ministerråds seminar og møte med ministrene 25. april 2011 Status i den pågående evaluering av Norges Forskninsgråd Kopinor og forhandlingsutvalget Nordisk U-map norsk deltakelse Møter med politiske partier langsiktige rammebetingelser Møtet med Kristin Halvorsen 13. april 2012 Brasil Evaluering av UHR roller og organisering Eksempel på langsiktighet mellom departement og universiteter/høgskoler Engelsk betegnelse på høyskolene Forskningsutvalgets møte på Svalbard Møte mellom styret for Nordisk Universitetssamarbeid og ministermøtet (Nordisk Ministerråd) UHRs styre tar sakene til orientering. 053/12: Møte med Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) Fra NRT møtte leder av NRT dekan Mads Nygård (NTNU) samt seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen og seniorrådgiver Mette Mo Jakobsen (UHRs sekretariat). Fra Kunnskapsdepartementet har UHR mottatt 4 mill. til å koordinere og gjennomføre en nasjonal aktivitetsplan for implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, samt 4 mill. for å arbeide for SAK- Samarbeid, Arbeidsdeling og faglig Konsentrasjon innen samme felt. NRT presenterte prosjektplaner og hvordan ulike aktiviteter skal gjennomføres. KD har satt frist til avrapportering/sluttføring av prosjektet til 01.07.13. Presentasjonen fra møtet vil bli lagt ut på UHRs nettsider: http://www.uhr.no/ressurser/temasider/samarbeid_arbeidsdeling_og_konsentrasjon. Styret drøftet prosjektplan og videre prosess med NRT. UHRs styre tar saken til orientering.
054/12: Møte med UHRs helsefagenheter Fra de helsefaglige enhetene møtte: Dekan Kristin Ravnanger (HiB), leder for NRHS Professor Ingrid Os (UiO), fakultetsmøtet for medisin (stedfortreder for leder Frode Vartdal) Dekan Pål Brodin (UiO), fakultetsmøtet for odontologi (stedfortreder for leder Ulf Örtengren) Instituttleder Thrina Loennechen (UiT), leder for profesjonsrådet for farmasiutdanning Kontorsjef Kristin Lagesen (UiT), sekretær for profesjonsrådet for farmasiutdanning Instituttleder Magne Arve Flaten (UiT), leder for profesjonsrådet for psykologiutdanning Rådgiver Trine Krane (UiT), sekretær for profesjonsrådet for psykologiutdanning Seniorrådgiver Tor Rynning Torp, UHRs sekretariat, sekretær for NRHS og som stedfortreder for professor Oddrun Samdal, leder for fagråd for helsevitenskap Seniorrådgiver Trine Grønn, UHRs sekretariat Følgende to saker ble diskutert i møtet: 1. Samspillsmeldingen: St mld 13 Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Stortingsmeldingen St. meld 13 er lagt fram. UHR arrangerte et seminar på Gardermoen den 26.03 for presentasjon og drøfting av meldingen. Seminaret hadde ca 220 deltakere fra de aller fleste berørte universiteter og høgskoler og fra berørte departementer. Samme dag hadde Stortinget lagt opp til felles høring for KUFkomiteen og for helse- og omsorgskomiteen, hvor UHR deltok med blant annet generalsekretær. 2. Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området innen rammen av UHR Se sak 055/12 Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området innen rammen av UHR. 055/12: Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR Dagens organisering av de helse- og sosialfaglige enhetene stammer fra tiden før fusjonen mellom Universitetsrådet og Høgskolerådet i 2000. Strukturene som organisasjonene brakte med seg inn i fusjonen har stått uendret i snart 12 år. I løpet av denne tiden har mye endret seg både når det gjelder helse- og sosialtjenestenes kompetansebehov, sektorens rammeverk og måten vi utdanner personell på. Arbeidet i den enkelte fagstrategiske enhet har blitt vesentlig endret for å imøtekomme det økte behovet for samarbeid om felles saker, så langt det har vært mulig innenfor dagens retningslinjer for den enkelte enhet. Det er økende grad av samarbeid og samhandling på tvers av avdelingsstrukturer i institusjonene, mellom institusjonene, mellom tjenestene og institusjonene. Det foreløpig siste signalet om behovet for økt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er gitt gjennom St.Meld. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Behovet for økt samarbeid på tvers bør også gjenspeiles i UHRs organisering. For å møte framtidens behov for koordinering og samarbeid foreslås det å erstatte UHRs seks enheter innen helse- og sosialfag med et nytt fakultetsmøte innen det helse- og sosialfaglige området, med underliggende nasjonale fagråd. Fakultetsmøtet skal ivareta det strategiske nivået med tanke på både utdanningsstrategier og forskningsspørsmål. Underliggende
nasjonale fagråd skal være faglige koordineringsenheter som går mer i dybden på faglige og pedagogiske spørsmål av relevans for utdanning og forskning innen nærstående fagområder, og fungere som en nasjonal arena for faglig dialog og samarbeid innad og på tvers av institusjoner og utdanningstyper. Profesjonsrådet for psykologi og Norsk studentorganisasjon hadde gitt innspill blant annet om deltakelse i arbeidsgruppen. Dette ble støttet av styret. Styret gir sin tilslutning til å nedsette en arbeidsgruppe som med medlemmer fra bl.a. alle de helse- og sosialfaglige enhetene, NSO, samt fra UHRs sekretariat for å utrede denne saken videre. Styret poengterte viktigheten av at denne arbeidsgruppen og den eksisterende arbeidsgruppen som ser på UHRs rolle og arbeidsoppgaver, er i god dialog med hverandre. Gruppens mandat: 1. utarbeide forslag til ny organisering, mandat, sammensetning samt rollefordeling mellom et felles overgripende organ og underliggende organ for UHR innen det helseog sosialfaglige fagområdet 2. forslaget skal så langt som mulig være lagt innenfor dagens regelverk for UHR, 3. forslag til endring skal konsekvensutredes 4. gruppen avlegger rapport fra sitt arbeid i løpet av høstsemesteret 2012. 1. UHRs styre tar drøftingene med de helse- og sosialfaglige enhetene til orientering. 2. Styret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe, og vedtok mandat for gruppen. 056/12: Møte med Forskningsrådets hovedstyre Følgende punkter ble diskutert: 1. Drøfting av innspillene til forskningsmeldingsarbeidet, og veien videre. 2. Nordisk samarbeid. 3. Nordområdestrategien 4. Korte orienteringer om et par aktuelle saker: - Evaluering av fri prosjektstøtte - Stipendiatstillinger 057/12: Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.