Bergen, 2010-03-17 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 15/2008-2010 Dato: 12. 13. mars 2010 Sted: Scandic Webers Hotel København Møtetid: Fredag 14:00 19:30 og lørdag 09:00 13:00 og 15:00-19:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Oddny Anita Sønnesyn, nestleder Magne Juuhl, styremedlem Grete Kvilvang, styremedlem Arne Steinsvåg, styremedlem Grete Knudsen, varamedlem Torbjørn Iversen, daglig leder Siv Trones, administrasjon Referent SAKLISTE: 146/08-10 Vedtakssaker Godkjenning av protokoll og referater 147/08-10 Endelig regnskap 2009 148/08-10 Arbeidsbudsjett 2010 149/08-10 Forslag Regionstinget 150/08-10 Fremdrift styrets beretning 151/08-10 Utmerkelser Region Vest 152/08-10 Ting Hordaland Idrettskrets 153/08-10 Årsmøte i Idrettsrådet 154/08-10 Innstilling Håndballens Tenketank 155/08-10 Handlingsprogram 2010-2012 156/08-10 Drøftingssaker Prissetting Spill og Trening 157/08-10 Orienteringssaker Ledermøte 19.-20. mars Anleggspolitisk møte HIK Arbeid Topphåndballprosjekt Politiske møter
SAK 146/08-10 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Protokoll fra RS-møte nr. 14/08-10 godkjennes Referat fra AU-møte nr. 9/08-10-tas til etterretning Referat fra HTs møte nr. 6 - tas til etterretning SAK 147/08-10 ENDELIG REGNSKAP 2009 Styret hadde en gjennomgang av endelig regnskapet for 2009, samt utestående fordringer. Administrasjonen redegjorde for aktuelle poster og orientert om styrets disponeringer for 2009. Det endelig regnskapet viser et underskudd på kr. 716 534,97. Styret godkjente endelig regnskap. SAK 148/08-10 ARBEIDSBUDSJETT 2010 Basert på regnskapstallene for 2009, hadde styret en ny gjennomgang av arbeidsbudsjettet for 2010. Administrasjonen, i samarbeid med AU, utarbeider nytt forslag til arbeidsbudsjett med bakgrunn i diskusjonene knyttet til Handlingsprogrammet 2010-2012. SAK 149/08-10 FORSLAG TIL REGIONSTINGET Helgen 29.-30. mai er det Regionsting på Scandic Hotel Bergen City. Til fristen 1. mars, var det kommet inn 9 forslag fra klubbene. Styret hadde en gjennomgang av de innkomne forslagene til Regionstinget, samt diskusjon om egne saker til tinget. Administrasjonen utarbeider innstilling som sendes videre til lovkomiteen.
SAK 150/08-10 FREMDRIFT STYRETS BERETNING Styrets beretning skal fremgå i tingboken, som sendes ut til klubbene og deltakerne i slutten av april. Styret hadde en gjennomgang av innholdet i beretningen. Oppnevnte utvalg har frist til onsdag 24. mars med å komme med sine beretninger. I tilknytning til godkjenning av styrets beretning, ble det berammet telefonmøte mandag 12. april kl.20:00. SAK 151/08-10 UTMERKELSER REGION VEST Merkekomiteen har kommet med innspill til endringer/presiseringer i bestemmelsene for Utmerkelser. Styret behandlet innspill fra merkekomiteen og de foreslåtte presiseringene ble godkjent. Administrasjonen lager forslag til utlysningstekst i forbindelse med klubbpris utdelingen, og sender dette til klubbene. Frist for innspill på kandidater settes til onsdag 14. april. SAK 152/08-10 TING HORDALAND IDRETTSKRETS Hordaland Idrettskrets sitt Ting avholdes 17. april på Thon Hotel Bergen Airport. Region Vest har anledning til å stille med 4 representanter. Torleif Scheie, Grete Kvilvang, Kari Vik og Tore Alfstad representerer Region Vest på Hordaland Idrettskrets sitt Ting lørdag 17. april. SAK 153/08-10 ÅRSMØTE I DRETTSRÅDET I BERGEN Idrettsrådet i Bergen avholder årsmøte torsdag 8. april på Radisson SAS Hotell Norge. Grete Kvilvang representerer Region Vest på årsmøte i Idrettsrådet.
SAK 154/08-10 INNSTILLING HÅNDBALLENS TENKETANK Håndballens Tenketank er et utvalg som har sett på håndballsportens framtid, og som på fritt grunnlag er kommet med ideer og tanker på hvordan framtidens håndball kan/bør organiseres. Håndballens Tenketank har levert sin innstilling til styret. Disse innspillene er tatt med i det videre arbeidet med Handlingsprogrammet. SAK 155/08-10 HANDLINGSPROGRAM 2010-2012 Handlingsprogrammet for perioden 2010-2012 skal fremlegges og vedtas på Regionstinget i mai. I forbindelse med behandling av Handslingsprogrammet, gikk en gjennom hvert satsingsområde for seg og vedtok fortløpende endringer. Administrasjonen lager oppdatert forslag i henhold til de innspill som framkom. I forlengelsen av ferdigstillelsen av Handlingsprogrammet, vil det også bli utarbeidet et langtidsbudsjett. SAK 156/08-10 DRØFTINGSSAKER Prissetting Spill og Trening Styret hadde en gjennomgang av notat fra Spill og Trening i forhold til prissetting av utviklingstilbudet i Regionen. Det har vært store endringer i tilbudet, både på spiller- klubb- og trenerutviklingstilbudet som pr i dag tilbys klubbene i Regionen. Med bakgrunn i dette, var det ønskelig å se på de økonomiske rammene knyttet til de ulike tiltakene. SAK 157/08-10 ORIENTERINGSSAKER Ledermøte 19.-20. mars Helgen 19.-20. mars reiser Arid og Torbjørn til Oslo for å delta på ledermøte. Region Vest har meldt inn forslag på 2 saker som ønskes behandlet, VMsøknaden 2013/2015 og felles utmerkelsesreglement i aller regioner. I tillegg så står det på agendaen at en bl.a. skal diskutere: Håndballotteriet og nedre aldersgrense på 15 år, Postenliga sluttspillet, Strategikonferansen 11.-13. juni, EURO 2010 for kvinner, og Norsk Topphåndball.
Anleggspolitisk møte HIK 10. mars var det møte i Anleggsutvalget i HIK, der Grete Kvilvang var representert. Et godt møte der Region Vest fikk støtte for sine innspill. Her ble det bl.a. diskutert gratis treningstid for alle, plassering av idrettshaller i nærheten av skoler, ny fordeling av spillemidlene og at det i Hordaland er et etterslep på ca 5 år (på utbetaling av innvilgete midler). Arbeid Topphåndballprosjekt Magne er i gang med arbeidet knyttet til Topphåndballprosjektet. Det er et spennende arbeid der første innlevering var 5. mars, og etter planen skal arbeidet ferdigstilles 15. april. Hele prosjektet skal etter rett være klart til kommende sesong. Det har vært en dreining i forhold til at det i utgangspunktet skulle være et rent informasjonsverktøy til nå å bli et mer utviklingsverktøy for klubbene. Politiske møter Grethe Søviknes deltar på Integreringsmøte i Oslo 20.-21. mars 17. mars 2010 Siv Trones Referent Arvid Gimmestad (leder) Oddny Anita Sønnesyn (nestleder) Torbjørn Iversen (daglig leder) Siv Trones (sekretær)